Sedințe:
Data: 2023-05-24
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii ca nefondată.
În baza art. 2502 Cod procedură penală rap. la art. 249 Cod procedură penală; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului judiciar instituit prin:
I.Ordonanţa procurorului din 14.07.2015, asupra:
1. sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile părţilor responsabile civilmente SC TAN STEEL HOLDING SRL, SC KARUM COLECT SRL şi SC ECOMETAL COMPACT SRL, ale inculpaţilor HASAN NAZMI, MEMET SEBATIN, ISMAIL HARUN, OMER EMVER, OMER GIUNIET, POPA IULIANA, STOICA VASILICĂ şi PAVEL MARIA, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi, respectiv asupra: TAN STEEL HOLDING SRL – 1.301,62 lei (la Banca Transilvania), KARUM COLECT SRL – 172,40 lei (la Raiffeisen Bank), ECOMETAL COMPACT SRL – 109,02 lei (la Raiffeisen Bank), HASAN NAZMI – 31,27 lei (la BCR SA), MEMET SEBATIN – 28.291,91 lei (la Raiffeisen Bank) şi POPA IULIANA – 252 lei (la Raiffeisen Bank).
2. - imobil – teren în suprafaţă de 2295 mp şi construcţie 143 mp situat în ..., având nr. ..., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNPA Iosif şi Pătraşcu, în valoare de 15.000 lei aparţinând inculpatei POPA IULIANA (în coproprietate cu POPA FLORIN);
3. Aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN :
-teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în ..., având nr. CF ... (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în ...., având nr. CF ... (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou ..., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei;
-teren extravilan în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. Techirghiol, jud. Constanţa, având nr. CF 12855 (coproprietate cu HASAN NAZMI), CF nou 103349 a loc. Techirghiol, dobândit prin contractul autentificat sub nr. 3024/7.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare 12.000 lei;
4.Aparţinând inculpatului HASAN NAZMI :
-teren în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. Techirghiol, jud. Constanţa, având nr. CF 12855 (coproprietate cu MEMET SEBATIN), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Orban Steluţa, în valoare de 12.000 lei;
-teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în ..., având nr. CF ... (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în ..., având nr. CF ... (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou ..., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei;
-teren în suprafaţă de 5.000 mp situat în ..., având nr. CF 107139 (coproprietate cu HASAN CRISTINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1887/9.12.2013 BNP Piele Cristina, în valoare de 30.000 lei;
-imobile – terenuri cu loturi între 400 – 500 mp situate în ... , având nr. CF12815 (400 mp, nr cadastral vechi 12150, CF nou 102997), CF12816 (400 mp, nr cadastral vechi 12151, CF nou 102998), CF12817 (400 mp, nr cadastral vechi 12152, CF nou 102999), CF12818 (400 mp, nr cadastral vechi 12153, CF nou 103000), CF12819 (400 mp, nr cadastral vechi 12154, CF nou 103001), CF12820(400 mp, nr cadastral vechi 12155, CF nou 103002), CF12821(400 mp, nr cadastral vechi 12156, CF nou 103003), CF12822 (400 mp, nr cadastral vechi 12157, CF nou 103004), CF12824 (400 mp, nr cadastral vechi 12159, CF nou 103006), CF12826(400 mp, nr cadastral vechi 12161, CF nou 103008), CF12827(400 mp, nr cadastral vechi 12162, CF nou 103009), CF12828 (400 mp, nr cadastral vechi 12163, CF nou 103010), CF12829(400 mp, nr cadastral vechi 12164, CF nou 103011), CF12830(400 mp, nr cadastral vechi 12165, CF nou 103012), CF12831(400 mp, nr cadastral vechi 12166, CF nou 103013), CF12832(400 mp, nr cadastral vechi 12167, CF nou 103014), CF12833 (400 mp, nr cadastral vechi 12168, CF nou 103015), CF12835 (400 mp, nr cadastral vechi 12170, CF nou 103017), CF12836 (400 mp, nr cadastral vechi 12171, CF nou 103018), CF12837 (680 mp, nr cadastral vechi 12172, CF nou 103019) şi CF12823, toate dobândite prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 488/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei, în valoare totală de 30.000 euro (echivalent a 108.198 lei);
-imobil - apartament compus din 2 camere şi dependinţe în suprafaţă de 36 mp, suprafaţă utilă de 42 mp situat în ..., având nr. CF14623, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Stoica Andrei, în valoare de 37.032 lei;
-teren în suprafaţă de 45.000 mp situat în ..., având nr. CF ..., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Vechiu Dumitru, în valoare de 32.760 lei;
-imobilul situat în ..., compus din C1-Vila Oradea Tip D+P+1E P+M, în suprafaţă construită la sol de 343,79 mp, C2 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 122,41 mp, C3 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 105,97 mp, înscris în CF 647 (vechi) şi terenul pe care se află edificate construcţiile în suprafaţă de 1500 mp având nr. CF 42 sp (vechi), ambele înscrise în CF nou nr. TMP106013, dobândite prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 81/19.01.2011 la BNP Piele Cristina, în valoare de 218.908 lei;
-teren intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în ..., având nr. CF12823 şi 12825 (vechi) şi nr. CF nou 106597, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 120/29.01.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 15.000 lei;
-teren arabil extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în ..., având nr. CF 11307, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1204/18.10.2007 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 2.000 lei
5.Aparţinând suspectului ISMAIL HARUN:
-teren extravilan în suprafaţă de 75.000 mp situat în ...., având CF 101764, dobândit prin act autentic nr. 430/1.04.2015 la BNP Piele Cristina, evaluat la 25.000 lei;
-teren în suprafaţă de 3000 mp situat în ..., având CF 101862, dobândit prin contractul autentificat sub nr. 466/9.04.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 3.500 lei;
-teren în suprafaţă de 300 mp, situat în ..., cu nr. CF 10445 (vechi), CF nou 100677, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1051/11.04.2008 la BNP Boruna Chiraţa, în valoare de 9.000 USD.
II.Ordonanţa din 16.03.2017 asupra:
- sumei de 36.200 lei descoperită la locaţia din … (mandat de percheziţie nr. 481/10.07.2015), a sumei de 15.550 lei primită de inculpatul OMER GIUNIET de la STOICA VASILICĂ la data de 14.07.2015 şi a sumei de 500 lei ridicate de la inculpata POPA IULIANA, toate dobândite prin săvârşirea infracţiunilor ce formează obiectul cauzei.
- sumelor de 13.300 euro şi 3.400 USD, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN, ridicate de la percheziţia imobilului din …
- sumei de 7.150 lei, aparţinând inculpatului STOICA VASILICĂ, ridicată de la locuinţa sa cu ocazia percheziţiei efectuate în baza mandatului 490/10.07.2015;
- terenului extravilan arabil în suprafaţă de 300 mp, respectiv parcela … situat pe teritoriul cadastral al …, având CF nou 102063, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. … la BNP Badea Victoria, în valoare de 2.600 lei, aparţinând inculpatei POPA IULIANA;
- construcţiei – locuinţă S+P nefinalizată situată pe terenul în suprafaţă de 300 mp situat în loc. …, cu nr. CF nou 100677, aparţinând inculpatului ISMAIL HARUN, dobândită prin acelaşi contract de vânzare cumpărare, a cărei valoare este inclusă în preţ;
- aleea de acces în cota 14/1 din CF12823 (870 mp CF nou 103005), aleea de acces în cota de 6/1 din CF 12834 (450 mp, nr cadastral vechi 12169, CF nou 103016) şi CF 12825 (400 mp, nr cadastral vechi 12160, CF nou 103007), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI, obiect al contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 488/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei;
-construcţiei „Centru SPA şi restaurant D+P+2”, valoarea totală a lucrărilor fiind de 567.728 lei, finalizată în proporţie de 20% (113.546 lei), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI identificată pe terenul intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în …, nr. 3 – 3A, având nr. CF12823 şi 12825 (vechi) şi nr. CF nou 106597, construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară;
-construcţiei „Locuinţă P+M, anexa SP+P şi împrejmuire”, aparţinând incilpatului HASAN NAZMI, neîntabulată, valorând 406.255,15 lei, aflată pe terenul extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în … parcela 133/19, având nr. CF 11307, construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară;
-construcţiei aparţinând inculpaţilor MEMET SEBATIN şi HASAN NAZMI situată în …în valoare de 213.200 lei, care nu este înscrisă în Cartea Funciară;
-imobilelor construcţii situate în: Eforie Nord str. Narcisei nr. 4 în valoare de 305.455,50 lei, … în valoare de 853.165,10 lei şi … în valoare de 1.628.831,25 lei, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN (în coproprietate cu Ciucardel Mădălina), care nu sunt înscrise în Cartea Funciară.
Urmează ca măsurile asigurătorii să fie verificate cel târziu până la data de 24.05.2024.
Cu contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.05.2023.
Document: incheierefinaladezinvestire
Data: 2023-05-22
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 24.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-05-08
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-28
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 08.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-12
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 28.04.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii