CurteadeApelTARGUMURES, Nr. dosar: 114/43/2023
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 114/43/2023
Data înregistrării: 2023-04-20
Data ultimei modificări: 2023-07-28T13:30:56.13
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) latura penală-disjuns din dosar nr. 2806/102/2016
Stadiu procesual: Apel
Data înregistrării: 2023-04-20
Data ultimei modificări: 2023-07-28T13:30:56.13
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) latura penală-disjuns din dosar nr. 2806/102/2016
Stadiu procesual: Apel
Sedințe:
Data: 2023-06-08
Ora estimată: 10:00
Complet: C4AP
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: 1. În conformitate cu art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C. pr. pen., admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Tg.-Mureş, inculpaţii M L, G P, D M, C I, A S O, S M şi S D, persoana interesată SC Cofit Construct SRL (cu sediul în Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 176, C20, judeţul Mureş) şi d-nii avocaţi Bodo Iozsef Zoltan şi Lăcătuşu Vlad Victor împotriva sentinţei penale nr. 39/1 aprilie 2022 pronunţate de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 2806/102/2016 şi, în consecinţă: 2. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată, rejudecând cauza în limitele de mai jos: 2.1. a) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M L (, ) pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republiată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului G P () pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republiată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului D M (-) pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C I () pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului A S O () pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S M ( pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen., cu referire la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi a complicităţii la infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen., cu referire la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S D () pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen., cu referire la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi a complicităţii la infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen., cu referire la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. b) Înlătură din hotărârea atacată dispoziţiile privind: condamnarea inculpaţilor pentru infracţiunile deduse judecăţii; stabilirea şi aplicarea în sarcina inculpaţilor a pedepselor complementare şi a celor accesorii; aplicarea dispoziţiilor art. 12 şi art. 13 din Legea nr. 241/2005 şi obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză. Conform art. 275 alin. 3 C. pr. Pen., rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de stat în fazele de urmărire penală şi de cameră preliminară, precum şi în etapa judecă?ii în primă instan?ă. 2.2. Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia vizând răspunderea SC Cofit Construct SRL în solidar cu inculpaţii M L, G P, D M, A S O, S M şi S D. 2.3. În baza art. 275 alin. 6 C. pr. pen., onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii SM(d-l avocat Bodo Iozsef Zoltan) şi SD(d-l avocat Lăcătuşu Vlad Victor), în sume de câte 1.253 lei fiecare, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei. 3. Potrivit art. 275 alin.3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel în dosarul nr. 114/43/2023, rămân în sarcina statului. 4. Definitivă. Pronunţată la data de 8 iunie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 10:00
Complet: C4AP
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: 1. În conformitate cu art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C. pr. pen., admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Tg.-Mureş, inculpaţii M L, G P, D M, C I, A S O, S M şi S D, persoana interesată SC Cofit Construct SRL (cu sediul în Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 176, C20, judeţul Mureş) şi d-nii avocaţi Bodo Iozsef Zoltan şi Lăcătuşu Vlad Victor împotriva sentinţei penale nr. 39/1 aprilie 2022 pronunţate de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 2806/102/2016 şi, în consecinţă: 2. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată, rejudecând cauza în limitele de mai jos: 2.1. a) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M L (, ) pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republiată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului G P () pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republiată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului D M (-) pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C I () pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului A S O () pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S M ( pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen., cu referire la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi a complicităţii la infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen., cu referire la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S D () pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen., cu referire la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. 2 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen., şi a complicităţii la infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen., cu referire la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu reţinerea art. 35 alin. 1 C. pen. şi aplicarea art. 5 C. pen. b) Înlătură din hotărârea atacată dispoziţiile privind: condamnarea inculpaţilor pentru infracţiunile deduse judecăţii; stabilirea şi aplicarea în sarcina inculpaţilor a pedepselor complementare şi a celor accesorii; aplicarea dispoziţiilor art. 12 şi art. 13 din Legea nr. 241/2005 şi obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză. Conform art. 275 alin. 3 C. pr. Pen., rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de stat în fazele de urmărire penală şi de cameră preliminară, precum şi în etapa judecă?ii în primă instan?ă. 2.2. Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia vizând răspunderea SC Cofit Construct SRL în solidar cu inculpaţii M L, G P, D M, A S O, S M şi S D. 2.3. În baza art. 275 alin. 6 C. pr. pen., onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii SM(d-l avocat Bodo Iozsef Zoltan) şi SD(d-l avocat Lăcătuşu Vlad Victor), în sume de câte 1.253 lei fiecare, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei. 3. Potrivit art. 275 alin.3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel în dosarul nr. 114/43/2023, rămân în sarcina statului. 4. Definitivă. Pronunţată la data de 8 iunie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare
Data: 2023-05-18
Ora estimată: 11:00
Complet: C4AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 8 iunie 2023, ora 10,00
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 11:00
Complet: C4AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 8 iunie 2023, ora 10,00
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-20
Ora estimată: 15:30
Complet: C4AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 18 mai 2023, ora 11,00
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 15:30
Complet: C4AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 18 mai 2023, ora 11,00
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Părți *:
BODO IOZSEF ZOLTAN - Apelant Petent
LĂCĂTUŞU VLAD VICTOR - Apelant Petent
MIKLOS LEVENTE - Apelant Inculpat
GHIURCA PETRU - Apelant Inculpat
DEGERAT MARIAN - Apelant Inculpat
COROŞ IOAN - Apelant Inculpat
ALDEA STAN OLIVIU - Apelant Inculpat
STĂNESCU MÂNDRA - Apelant Inculpat
STĂNESCU DRAGOŞ - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJFP MUREŞ - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJFP SIBIU - Intimat Parte civilă
SC TAR SA - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC POLIGLOT SRL( ÎN PREZENT SC RAMOZAM CONSTRUCT SRL) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC POLIGLOT SRL- PRIN LICHIDATOR CHIRILESCU ANA MARIA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC PETRIS TURISM PRIN SMDA MŞ INSOLVENCY SPECIALIST SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC PETRIS TURISM - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC COFIT CONSTRUCT SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL PRIN ADM.JUD. C.I. I. MARCOVICIU SORIN - Intimat Parte responsabilă civilmente
KAOLA MED SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
KAOLA MED SRL PRIN ADM.JUD. RELCO ACTIVE SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN ANAF (DGRFP BRAŞOV - AJFP MUREŞ) - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF- (DGRFP BRAŞOV-AJFP SIBIU) - Intimat Parte civilă
LĂCĂTUŞU VLAD VICTOR - Apelant Petent
MIKLOS LEVENTE - Apelant Inculpat
GHIURCA PETRU - Apelant Inculpat
DEGERAT MARIAN - Apelant Inculpat
COROŞ IOAN - Apelant Inculpat
ALDEA STAN OLIVIU - Apelant Inculpat
STĂNESCU MÂNDRA - Apelant Inculpat
STĂNESCU DRAGOŞ - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJFP MUREŞ - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJFP SIBIU - Intimat Parte civilă
SC TAR SA - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC POLIGLOT SRL( ÎN PREZENT SC RAMOZAM CONSTRUCT SRL) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC POLIGLOT SRL- PRIN LICHIDATOR CHIRILESCU ANA MARIA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC PETRIS TURISM PRIN SMDA MŞ INSOLVENCY SPECIALIST SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC PETRIS TURISM - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC COFIT CONSTRUCT SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL PRIN ADM.JUD. C.I. I. MARCOVICIU SORIN - Intimat Parte responsabilă civilmente
KAOLA MED SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
KAOLA MED SRL PRIN ADM.JUD. RELCO ACTIVE SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN ANAF (DGRFP BRAŞOV - AJFP MUREŞ) - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF- (DGRFP BRAŞOV-AJFP SIBIU) - Intimat Parte civilă
Ultima actualizare: 10/01/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România