TribunalulDOLJ, Nr. dosar: 3082/63/2023
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 3082/63/2023
Data înregistrării: 2023-05-19
Data ultimei modificări: 2024-03-13T17:01:35.55
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2023-05-19
Data ultimei modificări: 2024-03-13T17:01:35.55
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2024-03-13
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Cîmpeanu Mihai Goru, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (305 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 19 alin. 1 C.p.p., şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova şi obligă inculpatul Cîmpeanu Mihai Goru în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Ana Internet SRL, cu sediul în comuna Cârcea, sat Cârcea, strada Craiovei nr.4, jud. Dolj, la plata sumei de 286.745 lei către partea civilă, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., raportat la art. 249 C.p.p. şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, menţine măsura asigurătorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părtii responsabile civilmente S.C. Ana Internet SRL, până la concurenţa sumei de 286.745 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate ( măsură luată prin încheierea din 23.10.2024 in dosarul nr. 3082/63/2023/a2. Va menţine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente S.C. Ana Internet S.R.L., până la concurenţa sumei de 286.745 lei, măsură dispusă prin ordonanta din 20.03.2023 în dosarul nr. 857/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 1 filele 192-196) la care se adaugă dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Va menţine măsura asiguratorie constând în sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ( prezente şi viitoare) ale inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile ( prezente şi viitoare) ale părţii responsabile civilmente S.C. Ana Internet S.R.L., până la concurenţa sumei de 286.745 lei, măsură dispusă prin ordonanta din 20.03.2023 în dosarul nr. 857/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 1 filele 192-196) la care se adaugă dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. În temeiul art. 251 C.p.p. măsurile asiguratorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În temeiul art. 397 al. 3 C.p.p., rap la art. 25 al. 3 C.p.p., dispune anularea celor 305 facturi fiscale şi a chitanţelor aferente falsificate, înregistrate în evidenţele SC Ana Internet SRL (enumerate în cuprinsul rechizitoriului şi aflate în original in dosarul de urmărire penală). În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din faza urmăririi penale, a camerei preliminare şi a judecătii în primă instanţă rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 942 lei rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 13.03.2024, prin punerea hotararii la dispozitia părtilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Cîmpeanu Mihai Goru, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (305 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 19 alin. 1 C.p.p., şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova şi obligă inculpatul Cîmpeanu Mihai Goru în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Ana Internet SRL, cu sediul în comuna Cârcea, sat Cârcea, strada Craiovei nr.4, jud. Dolj, la plata sumei de 286.745 lei către partea civilă, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., raportat la art. 249 C.p.p. şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, menţine măsura asigurătorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părtii responsabile civilmente S.C. Ana Internet SRL, până la concurenţa sumei de 286.745 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate ( măsură luată prin încheierea din 23.10.2024 in dosarul nr. 3082/63/2023/a2. Va menţine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente S.C. Ana Internet S.R.L., până la concurenţa sumei de 286.745 lei, măsură dispusă prin ordonanta din 20.03.2023 în dosarul nr. 857/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 1 filele 192-196) la care se adaugă dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Va menţine măsura asiguratorie constând în sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ( prezente şi viitoare) ale inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile ( prezente şi viitoare) ale părţii responsabile civilmente S.C. Ana Internet S.R.L., până la concurenţa sumei de 286.745 lei, măsură dispusă prin ordonanta din 20.03.2023 în dosarul nr. 857/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 1 filele 192-196) la care se adaugă dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. În temeiul art. 251 C.p.p. măsurile asiguratorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În temeiul art. 397 al. 3 C.p.p., rap la art. 25 al. 3 C.p.p., dispune anularea celor 305 facturi fiscale şi a chitanţelor aferente falsificate, înregistrate în evidenţele SC Ana Internet SRL (enumerate în cuprinsul rechizitoriului şi aflate în original in dosarul de urmărire penală). În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din faza urmăririi penale, a camerei preliminare şi a judecătii în primă instanţă rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 942 lei rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 13.03.2024, prin punerea hotararii la dispozitia părtilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarare
Data: 2024-01-23
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronun?area hotărârii la data de 13.03.2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinta publică, azi 23 ianuarie 2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronun?area hotărârii la data de 13.03.2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinta publică, azi 23 ianuarie 2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-12-12
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de angajare unui apărător ale, instanţa acordă teren la data de 23.01.2024, ora 9,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de angajare unui apărător ale, instanţa acordă teren la data de 23.01.2024, ora 9,00
Document: incheieredesedinta
Părți *:
CÎMPEANU MIHAI GORU - Inculpat
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVA - Parte civilă
SC ANA INTERNET SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVA - Parte civilă
SC ANA INTERNET SRL - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 11/02/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România