CurteadeApelIASI, Nr. dosar: 7192/99/2019
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 7192/99/2019
Data înregistrării: 2023-06-28
Data ultimei modificări: 2024-06-20T17:32:29.943
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel
Data înregistrării: 2023-06-28
Data ultimei modificări: 2024-06-20T17:32:29.943
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel
Sedințe:
Data: 2024-06-14
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Schimbat total sau în parte
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul procedură penală, admite apelurile declarate de inculpaţii Bengalici Claudiu şi Frone Mariana împotriva sentinţei penale nr. 260/31.05.2023, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 7192/99/2019. În temeiul art. 423 din Codul de procedură penală, desfiinţează în parte, în latură penală şi în latură civilă, sentinţa apelată şi în rejudecare: I. Înlătură dispoziţiile privind condamnarea inculpatului Bengalici Claudiu pentru infracţiunea de evaziune fiscală, constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (72 acte materiale). În temeiul art. 5 alin. 1 Cod penal, constată că Legea nr. 241/2005, astfel cum a modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, şi Codul penal în vigoare la momentul pronunţării prezentei decizii, reprezintă legea penală mai favorabilă inculpatului Bengalici Claudiu. Condamnă pe inculpatul Bengalici Claudiu (...), în prezent aflat în Penitenciarul Vaslui, la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (72 acte materiale). În baza disp. art. 67 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator. Reduce cuantumul debitului principal la plata căruia a fost obligat inculpatul Bengalici, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Delta Construct Invest S.R.L., către partea civilă Statul Român prin Agenţia naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Iaşi, de la 2.840.246 lei la 2.764.462 lei. II. Înlătură dispoziţiile privind condamnarea inculpatei Frone Mariana pentru infracţiunea de evaziune fiscală – evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală (10 acte materiale). În temeiul art. 5 alin. 1 Cod penal, constată că Legea nr. 241/2005, astfel cum a modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, şi Codul penal în vigoare la momentul pronunţării prezentei decizii, reprezintă legea penală mai favorabilă inculpatei Frone Mariana. Condamnă pe inculpata Frone Mariana (...) la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală (10 acte materiale). În baza disp. art. 67 alin. 1 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator. În temeiul art. 91 alin. 1 din Codul penal, suspendă executarea pedepsei de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 din Codul penal. În temeiul art. 93 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata Frone Mariana trebuie să respecte următoarele măsuri şi obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bucuresti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Frone Mariana va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Directiei Generală de Asistentă Socială si Protec?ie a Protectia a Copilului Sector III Bucuresti ori în cadrul Administra?iei Domeniului Public Bucuresti-Sector III Bucuresti, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În temeiul art. 91 alin. 4 din Codul penal, atrage atenţia inculpatei asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai săvârşi infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, punându-i în vedere dispoziţiile art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Constată că inculpata a achitat în calea de atac a apelului din prejudiciul cauzat suma de 3.200 lei. Reduce cuantumul debitului principal la plata căruia a fost obligată inculpata Frone Mariana, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Delta Construct Invest S.R.L., către partea civilă Statul Român prin Agenţia naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Iaşi, de la 536.243 lei la 528.863 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru soluţionarea apelurilor inculpaţilor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 273 alin. 4 şi 5 din Codul de procedură, diferenţa de onorariu pentru expertul contabil desemnat de instanţă, în sumă de 6.150 lei, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte expertului contabil Palaghia Alexandru din fondul special al Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 400 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul – apelant, avocat Vintilă Chifiriuc Diana, potrivit delegaţiei nr. 38986/11.10.2023, rămâne în sarcina statului şi se avansează Baroului Iaşi din fondul special al Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronuntată astăzi, 14.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părtilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Schimbat total sau în parte
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul procedură penală, admite apelurile declarate de inculpaţii Bengalici Claudiu şi Frone Mariana împotriva sentinţei penale nr. 260/31.05.2023, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 7192/99/2019. În temeiul art. 423 din Codul de procedură penală, desfiinţează în parte, în latură penală şi în latură civilă, sentinţa apelată şi în rejudecare: I. Înlătură dispoziţiile privind condamnarea inculpatului Bengalici Claudiu pentru infracţiunea de evaziune fiscală, constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (72 acte materiale). În temeiul art. 5 alin. 1 Cod penal, constată că Legea nr. 241/2005, astfel cum a modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, şi Codul penal în vigoare la momentul pronunţării prezentei decizii, reprezintă legea penală mai favorabilă inculpatului Bengalici Claudiu. Condamnă pe inculpatul Bengalici Claudiu (...), în prezent aflat în Penitenciarul Vaslui, la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (72 acte materiale). În baza disp. art. 67 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator. Reduce cuantumul debitului principal la plata căruia a fost obligat inculpatul Bengalici, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Delta Construct Invest S.R.L., către partea civilă Statul Român prin Agenţia naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Iaşi, de la 2.840.246 lei la 2.764.462 lei. II. Înlătură dispoziţiile privind condamnarea inculpatei Frone Mariana pentru infracţiunea de evaziune fiscală – evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală (10 acte materiale). În temeiul art. 5 alin. 1 Cod penal, constată că Legea nr. 241/2005, astfel cum a modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, şi Codul penal în vigoare la momentul pronunţării prezentei decizii, reprezintă legea penală mai favorabilă inculpatei Frone Mariana. Condamnă pe inculpata Frone Mariana (...) la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală (10 acte materiale). În baza disp. art. 67 alin. 1 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator. În temeiul art. 91 alin. 1 din Codul penal, suspendă executarea pedepsei de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 din Codul penal. În temeiul art. 93 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata Frone Mariana trebuie să respecte următoarele măsuri şi obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bucuresti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Frone Mariana va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Directiei Generală de Asistentă Socială si Protec?ie a Protectia a Copilului Sector III Bucuresti ori în cadrul Administra?iei Domeniului Public Bucuresti-Sector III Bucuresti, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În temeiul art. 91 alin. 4 din Codul penal, atrage atenţia inculpatei asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai săvârşi infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, punându-i în vedere dispoziţiile art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Constată că inculpata a achitat în calea de atac a apelului din prejudiciul cauzat suma de 3.200 lei. Reduce cuantumul debitului principal la plata căruia a fost obligată inculpata Frone Mariana, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Delta Construct Invest S.R.L., către partea civilă Statul Român prin Agenţia naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Iaşi, de la 536.243 lei la 528.863 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru soluţionarea apelurilor inculpaţilor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 273 alin. 4 şi 5 din Codul de procedură, diferenţa de onorariu pentru expertul contabil desemnat de instanţă, în sumă de 6.150 lei, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte expertului contabil Palaghia Alexandru din fondul special al Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 400 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul – apelant, avocat Vintilă Chifiriuc Diana, potrivit delegaţiei nr. 38986/11.10.2023, rămâne în sarcina statului şi se avansează Baroului Iaşi din fondul special al Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronuntată astăzi, 14.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părtilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare
Data: 2024-06-04
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 14.06.2024, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 14.06.2024, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-05-23
Ora estimată: 11:45
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea în cauză la data de 04.06.2024, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 11:45
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea în cauză la data de 04.06.2024, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2024-05-22
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de pronunţare pentru data de 14.05.2024.
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de pronunţare pentru data de 14.05.2024.
Data: 2024-05-14
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol. Stabileşte termen pentru data de 23.05.2024, ora 11:45, pentru când se citează părţile şi se anunţă avocaţii aleşi asupra termenului acordat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 14.05.2024, prin punerea la dispozitia părtilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol. Stabileşte termen pentru data de 23.05.2024, ora 11:45, pentru când se citează părţile şi se anunţă avocaţii aleşi asupra termenului acordat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 14.05.2024, prin punerea la dispozitia părtilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-04-17
Ora estimată: 10:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 22.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 22.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2024-04-11
Ora estimată: 11:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.04.2024, ora 10:00, în vederea audierii expertului desemnat.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.04.2024, ora 10:00, în vederea audierii expertului desemnat.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-03-28
Ora estimată: 09:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 11.04.2024, ora 11.30, pentru când se va emite adresă către expertul desemnat în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 11.04.2024, ora 11.30, pentru când se va emite adresă către expertul desemnat în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-03-14
Ora estimată: 10:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare formulate de domnii avocati Hotca Mihai si Flavius Crâznic pentru a studia raportul de expertiză depus la dosar si acordă un nou termen la data de 28 martie 2024, orele 09:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare formulate de domnii avocati Hotca Mihai si Flavius Crâznic pentru a studia raportul de expertiză depus la dosar si acordă un nou termen la data de 28 martie 2024, orele 09:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-02-29
Ora estimată: 11:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru realizarea si depunerea raportului de expertiză, acordă un nou termen de judecată la data de 14 martie 2024, orele 10:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru realizarea si depunerea raportului de expertiză, acordă un nou termen de judecată la data de 14 martie 2024, orele 10:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-01-19
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Stabileşte următoarele obiective la care expertul trebuie să răspundă: 1. dacă s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu concret, constând în impozit pe profit, prin activităţile presupus infracţionale desfăşurate de inculpatul BENGALICI CLAUDIU, în calitate de administrator de fapt al SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL, constând în eviden?ierea, în perioada iunie 2014 - decembrie 2014, în actele contabile ale societăţii (în jurnalul de cumpărări) şi în alte documente legale (declaraţii fiscale D394 şi D300) a unui număr de 72 de tranzac?ii comerciale presupus fictive (achizi?ii) de la SC CRISMAR UNIC SRL şi SC MELCRIS UNIC SRL, după cum urmează: - facturile numerele BG/10064 şi BG/10065/ (datate iunie 2014), numerele BG/10103/, CM/0015, BG/10104, CM/0016, BG/10107, BG/10108, CM/0017, BG/10109, CM/0018, BG/10112, BG/10113, CM/0019, BG/10114, BG/10117, CM/0020, BG/10118, CM/0021, BG/101121, CM/0022, BG/10122, BG/10123, BG/10124, CM/0023, BG/10125, CM/0024; (datate octombrie 2014), reprezentând prestări servicii conform contract nr. 266/01.09.2014 încheiat cu SC CRISMAR UNIC SRL; - facturile numerele 1701, 1072, 1705, 1708, 1711, 1712, 1713, 1714, 1718, 1720, 1722, 1727, 1729 (datate octombrie 2014), numerele 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1748, 1749 (datate noiembrie 2014), numerele 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761(datate decembrie 2014), reprezentând prestări servicii conform contract nr. 12/01.10.2014 încheiat cu SC MELCRIS UNIC SRL Iaşi. 2. dacă s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu concret, constând în impozit pe profit, prin activităţile presupus infracţionale desfăşurate de inculpata FRONE MARIANA, în calitate de administrator de drept al SC DELTA PAPER SRL (devenită SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL), constând în eviden?ierea în actele contabile ale societăţii (în jurnalul de cumpărări) şi în alte documente legale (declaraţii fiscale D394 şi D300) de operaţiuni de achiziţie presupus fictive, după cum urmează: - de la SC DUMIMAR LOGISTICS SRL Bucureşti reprezentate de facturile nr.0017/02.05.2014, nr.0018/06.05.2014 şi nr.0019/07.05.2014; - de la SC STARPRO COLECT CONF SRL Bucureşti, reprezentate de facturile nr.152/18.06.2013, nr.153/19.06.2013, nr.154/20.06.2013, nr.155/21.06.2013, nr.163/09.07.2013, nr. 164/17.07.2013 şi nr. 165/19.07.2013. Pronunţată, azi, 19.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Stabileşte următoarele obiective la care expertul trebuie să răspundă: 1. dacă s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu concret, constând în impozit pe profit, prin activităţile presupus infracţionale desfăşurate de inculpatul BENGALICI CLAUDIU, în calitate de administrator de fapt al SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL, constând în eviden?ierea, în perioada iunie 2014 - decembrie 2014, în actele contabile ale societăţii (în jurnalul de cumpărări) şi în alte documente legale (declaraţii fiscale D394 şi D300) a unui număr de 72 de tranzac?ii comerciale presupus fictive (achizi?ii) de la SC CRISMAR UNIC SRL şi SC MELCRIS UNIC SRL, după cum urmează: - facturile numerele BG/10064 şi BG/10065/ (datate iunie 2014), numerele BG/10103/, CM/0015, BG/10104, CM/0016, BG/10107, BG/10108, CM/0017, BG/10109, CM/0018, BG/10112, BG/10113, CM/0019, BG/10114, BG/10117, CM/0020, BG/10118, CM/0021, BG/101121, CM/0022, BG/10122, BG/10123, BG/10124, CM/0023, BG/10125, CM/0024; (datate octombrie 2014), reprezentând prestări servicii conform contract nr. 266/01.09.2014 încheiat cu SC CRISMAR UNIC SRL; - facturile numerele 1701, 1072, 1705, 1708, 1711, 1712, 1713, 1714, 1718, 1720, 1722, 1727, 1729 (datate octombrie 2014), numerele 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1748, 1749 (datate noiembrie 2014), numerele 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761(datate decembrie 2014), reprezentând prestări servicii conform contract nr. 12/01.10.2014 încheiat cu SC MELCRIS UNIC SRL Iaşi. 2. dacă s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu concret, constând în impozit pe profit, prin activităţile presupus infracţionale desfăşurate de inculpata FRONE MARIANA, în calitate de administrator de drept al SC DELTA PAPER SRL (devenită SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL), constând în eviden?ierea în actele contabile ale societăţii (în jurnalul de cumpărări) şi în alte documente legale (declaraţii fiscale D394 şi D300) de operaţiuni de achiziţie presupus fictive, după cum urmează: - de la SC DUMIMAR LOGISTICS SRL Bucureşti reprezentate de facturile nr.0017/02.05.2014, nr.0018/06.05.2014 şi nr.0019/07.05.2014; - de la SC STARPRO COLECT CONF SRL Bucureşti, reprezentate de facturile nr.152/18.06.2013, nr.153/19.06.2013, nr.154/20.06.2013, nr.155/21.06.2013, nr.163/09.07.2013, nr. 164/17.07.2013 şi nr. 165/19.07.2013. Pronunţată, azi, 19.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-01-18
Ora estimată: 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru realizarea si depunerea raportului de expertiză, acordă un nou termen de judecată la data de 29 februarie 2024, orele 11:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru realizarea si depunerea raportului de expertiză, acordă un nou termen de judecată la data de 29 februarie 2024, orele 11:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-01-11
Ora estimată: 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 18.01.2024, ora 12:00, faţă de cererile de amânare formulate în cauză şi în vederea pregătirii apărării.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 18.01.2024, ora 12:00, faţă de cererile de amânare formulate în cauză şi în vederea pregătirii apărării.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-01-10
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererile de administrare a probei cu expertiză judiciară fiscal contabilă formulate, prin avocaţi, de inculpaţii Frone Mariana şi Bengalici Claudiu, urmând ca la termenul de judecată să fie stabilite obiectivele, desemnat expertul şi, eventual, experţii parte. Pronunţată, astăzi, 10.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererile de administrare a probei cu expertiză judiciară fiscal contabilă formulate, prin avocaţi, de inculpaţii Frone Mariana şi Bengalici Claudiu, urmând ca la termenul de judecată să fie stabilite obiectivele, desemnat expertul şi, eventual, experţii parte. Pronunţată, astăzi, 10.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-11-09
Ora estimată: 10:45
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoresti, acordă un nou termen de judecată la data de 11 ianuarie 2024, orele 10:30, până când instanta se va pronunta asupra probatoriului.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:45
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoresti, acordă un nou termen de judecată la data de 11 ianuarie 2024, orele 10:30, până când instanta se va pronunta asupra probatoriului.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-10-12
Ora estimată: 09:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Bengalici Claudiu, precum si cererea acestuia de amânare în vederea angajării unui avocat ales, acordă un nou termne la data de 09 noiembrie 2023, orele 10:45.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Bengalici Claudiu, precum si cererea acestuia de amânare în vederea angajării unui avocat ales, acordă un nou termne la data de 09 noiembrie 2023, orele 10:45.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
BENGALICI CLAUDIU - Inculpat Apelant
FRONE MARIANA - Inculpat Apelant
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI-AJFP IAŞI - Parte civilă Intimată
SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CRISMAR UNIC SRL - Parte responsabilă civilmente
FRONE MARIANA - Inculpat Apelant
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI-AJFP IAŞI - Parte civilă Intimată
SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CRISMAR UNIC SRL - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 09/22/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România