DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


CurteadeApelBUCURESTI, Nr. dosar: 32120/3/2017


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi):32120/3/2017 (2663/2023)
Data înregistrării: 2023-08-01
Data ultimei modificări: 2024-09-19T09:35:25.55
Secție: Secţia a II-a penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel


Sedințe:

Data: 2024-09-25
Ora estimată: 12:00
Complet: S2 C 13 A



Data: 2024-05-29
Ora estimată: 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: continuitatea completului
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-04-03
Ora estimată: 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii simultane a martorilor
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-03-06
Ora estimată: 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-02-28
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 C 13 A Continuitate
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: ÎNCH/A/În baza art. 395 alin. (1) Cod procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de repunere pe rol formulată de inculpatul COMĂNESCU Nicolae ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. ?i S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L.. În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse în cauză. Men?ine măsurile asigurătorii instituite prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, astfel cum au fost modificate prin încheierea din data de 07.07.2022 pronun?ată în dosarul 32120/3/2017/a8 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 280/CO din data de 04.08.2022 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a Penală, fa?ă de inculpa?ii ***** *****; TĂTARU Corina; COMĂNESCU Nicolae [fa?ă de acest inculpat anterior modificate ?i prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 25.09.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 15.02.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, respectiv prin încheierea din data de 09.01.2020 pronun?ată în dosarul 32120/3/2017/a3 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, îndreptată prin încheierea din data de 15.01.2020]; BASALÎC Bogdan – ?tefan [fa?ă de acest inculpat anterior modificate ?i prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 01.10.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti] ?i MOICEANU VASILE [fa?ă de acest inculpat anterior modificate ?i prin încheierea din data de 08.12.2020 pronun?ată în dosarul 32120/3/2017/a4 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală], întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurilor subzistă. Men?ine măsurile asigurătorii instituite prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, astfel cum au fost modificate prin încheierea din data de 07.07.2022 pronun?ată în dosarul 32120/3/2017/a8 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 280/CO din data de 04.08.2022 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a Penală, fa?ă de inculpatul DUNCA Adolf – Sergiu, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei, azi, 28 februarie 2024
Document: incheieremasuripreventivefazadejudecata

Data: 2024-02-14
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra măsurilor asigurătorii la data de 28.02.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2024-02-07
Ora estimată: 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra măsurilor asigurătorii la data de 14.02.2024. Pe fondul apelului, amână cauza în vederea administrării probatoriului.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2024-01-10
Ora estimată: 14:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul la data de 07.02.2024, ora 12:00

Data: 2023-12-15
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. În baza art. 421 alin. (1) pct.2 lit. a) teza a doua Cod procedură penală, admite proba testimonială solicitată de reprezentantul Ministerului Public, respectiv audierea în calitate de martori a numi?ilor Băluţă Ionela şi Ciolacu Constantin. II. 1. În baza art. 100 alin. (2) ?i alin. (3) Cod procedură penală, admite, în parte, proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul COMĂNESCU NICOLAE ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. ?i S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L., respectiv înscrisurile care au fost solicitate prin cererea de probatoriu depusă pentru termenul din 25.10.2023, ?i efectuarea unei adrese către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru a comunica: 1) dacă există un mandat special care să con?ină o împuternicire, dată în numele Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, semnatarului adresei de constituire de parte civilă în dosarul penal nr. 32120/3/2017; 2) calitatea doamnei Alina Ştefan ?i documentele de numire. 2. a. În baza art. 100 alin. (2) ?i alin. (3) Cod procedură penală, admite, în parte, proba testimonială solicitată de inculpatul COMĂNESCU NICOLAE ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. ?i S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L., respectiv audierea în calitate de martori a numi?ilor Negurescu Horia şi Apostu Andrei. b. În baza art. 100 alin. (4) lit. a) ?i b) Cod procedură penală, respinge proba testimonială solicitată de inculpatul COMĂNESCU NICOLAE ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. ?i S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L., constând în audierea exper?ilor Manea Liliana, Stoica Mariana ?i Pârvan Mary – Elsa, a specialistului Vizoli Mariana ?i a numitei Niculescu Dorina. 3. În baza art. 100 alin. (4) lit. a) ?i b) Cod procedură penală, respinge cererile de încuviinţare a efectuării unei expertize tehnice în specialitatea construc?ii civile ?i a unei expertize în specialitatea contabilitate ?i fiscalitate, solicitate de inculpatul COMĂNESCU NICOLAE ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. ?i S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L.. III. 1. Întrucât la termenul din 10.01.2024 nu poate fi asigurată continuitatea completului de judecată, potrivit art. 353 alin. (10) Cod procedură penală, preschimbă termenul de judecată pentru data de 07.02.2024, ora 12.00, urmând să fie citate păr?ile ?i încuno?tin?a?i avoca?ii ale?i ?i desemna?i din oficiu. 2. Pentru termenul de judecată din data de 07.02.2024, ora 12.00, se emite adresă către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru a comunica: 1) dacă există un mandat special care să con?ină o împuternicire, dată în numele Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, semnatarului adresei de constituire de parte civilă în dosarul penal nr. 32120/3/2017; 2) calitatea doamnei Alina Ştefan ?i documentele de numire; se citează martorii Băluţă Ionela şi Ciolacu Constantin. Pronunţată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei Cur?ii, azi, 15 decembrie 2023.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-12-07
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Asupra probelor, amână pronunţarea la data de 15.12.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2023-11-22
Ora estimată: 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra probelor, stabileşte termen de pronunţare la data de 07.12.2023. Pe fondul cauzei, amână la data de 10.01.2023, ora 14:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-10-25
Ora estimată: 11:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: continuitatea completului de judecată
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-09-27
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de motivele de apel şi pregătirea cererilor de probe
Document: incheieredesedinta



Părți *:

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
COMĂNESCU CORNELIA - Intimat Persoană interesată
COMĂNESCU NICOLAE - Apelant Inculpat
DUNCA ADOLF SERGIU - Apelant Inculpat
HARPA GEORGE ADONIS CĂTĂLIN - Inculpat
BASALIC BOGDAN ŞTEFAN - Intimat Inculpat
MOICEANU VASILE - Intimat Inculpat
TĂTARU CORINA - Intimat Inculpat
***** ***** - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente
S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente
S.C. ANTACO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. HGC CLEANING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. ALPHA GROUP OIL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ACQUA DRILL S.A., PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SILAGHI LETITIA MARIA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. ALPHA GROUP OIL S.R.L.- PRIN LICHIDATORI JUDICIARI TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ATHENAEUM CONSTRUCT SRL- REPREZENTATĂ PRIN CONSILIER JURIDIC LAURENŢIU STANCU - Parte responsabilă civilmente
S.C. HGC CLEANING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROACTIVE INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. HGC CLEANING S.R.L. - PRIN ADMIN. JUDICIAR PROACTIVE INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente