Sedințe:
Data: 2023-10-12
Ora estimată: 09:00
Complet: C.p.2 DL - amanare
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. 1 literele a, c ?i e, alin. 4-6 Cod procedură penală, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ la data de 27.09.2023, având ca obiect luarea măsurilor preventive fa?ă de inculpata persoană juridică IBL, cercetată în dosarul penal nr. 337/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam?, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de în?elăciune în formă continuată, prevăzută de art. 244 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (38 acte materiale), în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave, în forma participa?iei improprii şi în formă continuată (38 acte materiale), prevăzută de art. 2561 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 52 alin. 3 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.
În temeiul art. 493 alin. 1 litera a Cod procedură penală, interzice inculpatei IBL ini?ierea procedurii de dizolvare sau lichidare (voluntară) a persoanei juridice, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 12.10.2023 ?i până la data de 10.12.2023, inclusiv.
În temeiul art. 493 alin. 1 litera c Cod procedură penală, interzice inculpatei IBL pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 12.10.2023 ?i până la data de 10.12.2023, inclusiv, efectuarea următoarelor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice:
- reducerea capitalului social
- înstrăinarea, casarea, diminuarea valorii mijloacelor fixe aflate în patrimoniu, fără respectarea condiţiilor impuse de art. 25 din Legea nr. 227/2015,
- diminuarea fondurilor comerciale,
- diminuarea profiturilor anilor precedenţi, prin corecţii pe seama rezultatului reportat, fără respectarea condiţiilor impuse de Anexa Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 65, 66 şi 67,
- diminuarea stocurilor societăţii, fără obţinerea de venituri ce acoperă valoarea stocurilor şi obţinerea de profit contabil (operaţiuni de distrugere - casarea stocurilor fără îndeplinirea condiţiilor impuse prin O.M.F.P. nr. 1802/2014);
- vânzarea stocurilor sub preţul de achiziţie, fără respectarea condiţiilor impuse de O.U.G. nr. 99/2000;
- diminuarea creanţelor societăţii prin stornarea unor facturi neîncasate, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 330 din Legea nr. 227/2015,
- scăderea din gestiunea creanţelor şi datoriilor prescrise fără îndeplinirea condiţiilor legale impuse de Anexa O.M.F.P. nr. 1802/2014, pct. 328 şi Anexa Ordinului nr. 2861/2009 pct. 28,
- cesiunea de creanţe fără respectarea Anexei O.M.F.P. nr. 1802/2014 pct. 310 alin. 4 şi pct. 333,
- creşterea datoriilor societăţii fără documente justificative legale,
- modificarea politicilor contabile stabilite de societate conform O.M.F.P. nr. 1802/2014, dacă efectele modificărilor pot fi cuantificate şi produc efecte în sensul diminuării activului net.
În temeiul art. 493 alin. 1 litera e Cod procedură penală, interzice inculpatei IBL, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 12.10.2023 ?i până la data de 10.12.2023, inclusiv, să desfă?oare activităţile de natura celor cu ocazia cărora ar fi fost comise infracţiunile cercetate, respectiv:
- colectarea deşeurilor nepericuloase, Cod CAEN 3811,
- tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, Cod CAEN 3821,
- recuperarea materialelor reciclabile sortate, Cod CAEN 3832.
În temeiul art. 272 Cod procedură penală, dispune avansarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu inculpatei, în cuantum de 340 lei, din fondurile Ministerului Justi?iei către Baroul Neam? (pentru domnul avocat Manole Vasile Lauren?iu – Delega?ie pentru asisten?a judiciară obligatorie nr. 4091/27.09.2023).
Cu drept de contesta?ie în termen de 24 ore de la comunicare.
Pronun?ată azi, 12.10.2023, ora 09:00, prin punerea solu?iei la dispozi?ia subiec?ilor procesuali ?i a procurorului prin intermediul grefei instan?ei.
Document: incheieremasuripreventivefazadeUP
Data: 2023-10-11
Ora estimată: 14:00
Complet: C.p.2 DL - amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.10.2023, ora 09:00.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-10-09
Ora estimată: 14:00
Complet: C.p.2 DL - amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 11.10.2023, ora 14:00.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-10-02
Ora estimată: 14:00
Complet: C.p.2 DL - amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru citarea inculpatei International Bax Logistic SRL prin administratorul judiciar, amână judecata la data de 09.10.2023 ora 14:00.
Document: incheieredesedinta