DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 36317/3/2023/a1


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 36317/3/2023/a1
Data înregistrării: 2023-12-04
Data ultimei modificări: 2024-06-25T12:14:38.387
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond


Sedințe:

Data: 2024-05-14
Ora estimată: 09:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 4 Cod pr.pen., constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Bucureşti şi legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul întocmit la data de 29.11.2023 în dosarul de urmărire penală nr. 3069/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, privind pe inculpaţii 1. DAWARA AYMAN, date, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de „evaziune fiscală în formă continuată” (9 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (7 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (13 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal; toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; 2. DAWARA TALAL, date, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „evaziune fiscală în formă continuată” (9 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (7 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (13 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; 3. TOMA STELA, date, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „evaziune fiscală în formă continuată” (9 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (7 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (13 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 Cod penal; toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 3069/P/2022. Dispune începerea judecăţii cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 36317/3/2023 al Tribunalului Bucureşti, privind pe inculpaţii DAWARA AYMAN, DAWARA TALAL şi TOMA STELA, urmând ca termenul de judecată şi măsurile procesuale care se impun să fie dispuse după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. În baza art. 346 alin. 41 teza a II-a Cod pr.pen., prezenta încheiere se comunică procurorului şi părţilor. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 14.05.2024.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara

Data: 2024-04-05
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 Cod pr.pen. respinge ca nefondate cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii DAWARA TALAL, date şi TOMA STELA, date, cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 3069/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (disjuns din dosarul nr. 3265/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti). Admite aspectul invocat din oficiu de judecătorul de cameră preliminară la termenul de judecată din data de 05.03.2024, şi pe cale de consecinţă: În baza art. 1 alin. 5 din Constituţia României dispune excluderea şi înlăturarea de la dosar a următoarelor înscrisuri întocmite de organele fiscale: > vol II d.u.p.: - proces-verbal/09.11.2015 nr. 418, filele 77-80; - notă explicativă Niculae Sanda, filele 92-93; - proces-verbal/15.07.2015 nr. 2281, filele 94-96; - proces-verbal 17.05.2015 nr. 2349, filele 97-98; - proces-verbal/29.07.2015 nr. 2551, filele 99-100; - notă explicativă Erhan Almali, filele 101-102 şi 103-104; - proces-verbal/19.01.2016 nr. 209, filele 105-120; - notă explicativă Sabău Elena Cristiana, filele 129-130; - notă explicativă Apostol Vişinoiu Roxana Magdalena filele 133-135; - proces-verbal/22.10.2015 nr. 7564, fila 136; - proces-verbal/15.05.2015 nr. 2304, filele 169-179; - proces-verbal/05.01.2015 nr. 2411, filele 205-207; - proces-verbal/22.10.2015 nr. 7584, fila 227; > vol. VII d.u.p.: - proces-verbal/12.11.2015 nr. 4049, filele 1-13 şi 35-49; - notă explicativă Toma Stela, fila 14; - proces-verbal/03.12.2015 nr. 9189 din 03.12.2015, fila 15; - proces-verbal/07.09.2015 nr. 3071, filele 56-58; - notă explicativă Toma Stela, filele 59-60; - proces-verbal/08.09.2015 nr. 3086, filele 62-64; - notă explicativă Mira Elena, fila 65; - notă explicativă Tlarm Mahomed, fila 73; - notă explicativă Toma Stela, filele 80-83 şi 84-88, 89-95; - proces-verbal/13.10.2015 nr. 3648, filele 143-144; - proces-verbal 30.09.2015 nr. 3435, filele 145-147; - proces-verbal/30.09.2015 nr. 0014978, filele 148-149; - proces-verbal/04.11.2015 nr. 3969, filele 150-155 (care se află şi în vol. 27); - proces-verbal/22.09.2015 nr. 3277, filele 156-158; - notă explicativă Dumitru Mihai, fila 159; - proces-verbal 22.09.2015 nr. 3272, filele 165-166; - proces-verbal/21.09.2015 nr. 3255, filele 167-169, - notă explicativă Cărcăli?eanu Emilia, fila 172; - proces-verbal/06.10.2015 nr. 3509, filele 186-187; - proces-verbal/22.09.2015 nr. 3273, filele 188-190; - proces-verbal/02.10.2015 nr. 3459, filele 218-219; - proces-verbal 01.10.2015 nr. 3445, filele 220-221; - notă explicativă Petcu Marin, filele 223-224 şi 225-226; > Vol. XXIII d.u.p.: - proces-verbal/16.10.2015 nr. 7817, filele 6-16; > Vol. XXVII d.u.p.: - proces-verbal/20.11.2015 nr. 4170, filele 211-214; - proces-verbal/05.11.2015 nr. 3977, filele 215-220; > Vol. XXVIII d.u.p.: - proces-verbal/28.01.2016 nr. 300, filele 11-22; > Vol XXX d.u.p.: - proces-verbal/21.09.2015 nr. 3254, filele 84-87; - notă explicativă Pentelie Sorin Daniel, filele 88-89; - proces-verbal/29.09.2015 nr. 3412, filele 123-125; - notă explicativă Doroiman Costinel Leonard; filele 126-128; - proces-verbal/30.09.2015 nr. 3433, filele 163-165; - notă explicativă Mardar Ali, filele 166-167; - proces-verbal/23.09.2015 nr. 3295, filele 195-197; - notă explicativă Lin Bin, filele 198; - notă explicativă Iordache Marinela, filele 214-215; - proces-verbal/09.09.2015 nr. 3099, filele 218-290; - notă explicativă Toma Stela, filele 237-240; - proces-verbal/01.09.2015 nr. 2979, filele 262-264; În baza art. 345 alin. 2 şi 3 Cod pr.pen., dispune comunicarea prezentei încheieri procurorului - pentru a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei - precum şi părţilor. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare împreună cu încheierea ce urmează a fi pronunţată în temeiul art. 346 Cod pr.pen. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 05.04.2024.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara

Data: 2024-04-03
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 05.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2024-03-29
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.04.2024
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2024-03-18
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 29.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2024-03-05
Ora estimată: 10:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te pronun?area la data de 18.03.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2024-02-20
Ora estimată: 09:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.03.2023, ora 10:00, sala 243, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de con?inutul cererilor şi excep?iilor depuse la acest termen de judecată de către apărătorul inculpatei T.A.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-12-05
Ora estimată: 15:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 344 alin. 2 Cod pr.pen. copia certificată a rechizitoriului se comunică inculpaţilor DAWARA AYMAN, DAWARA TALAL, TOMA STELA la adresa indicată în rechizitoriu (în privinţa inculpatei Toma Stela şi la adresa indicată constant de aceasta pentru comunicarea actelor de procedură – filele 110, 123 d.u.p) urmând a li se aduce la cunoştinţă obiectul procedurii de camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 2. Se emite adresă în atenţia părţilor responsabile civilmente SC APPLE SPECTRUM IMPORT EXPORT SRL, SC VITAL INTERMED SRL, SC EBY STAR TROPICAL SRL şi a părţii civile Statul Român prin ANAF, prin care li se aduce la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 3. În baza art. 344 alin. 3 rap. la art. 90 lit. c) Cod pr.pen. dispune desemnarea unui apărător din oficiu pentru fiecare inculpat (în privinţa inculpaţilor DAWARA AYMAN şi DAWARA TALAL doar în ipoteza în care apărătorii aleşi din faza de urmărire penală comunică (notă telefonică) faptul că nu asigură asistenţa inculpaţilor în faţa instanţei de judecată - împuterniciri avocaţiale la filele 103, 117 vol. 1 d.u.p.). 4. În baza art. 20 alin. 1 din Legea nr. 290/2004 dispune ataşarea cazierului judiciar actualizat al inculpaţilor. 5. Stabileşte termen de 25 de zile pentru invocarea de cereri şi excepţii. 6. Creare dosar asociat având ca obiect verificare măsuri asigurătorii (art. 2502 Cod pr.pen.) - termen 09.01.2024 (ora 09:00), pentru când se citează inculpatul Dawara Ayman şi partea civilă.
Document: Rezolutie



Părți *:

DAWARA AYMAN - Inculpat
DAWARA TALAL - Inculpat
TOMA STELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - Parte civilă
SC APPLE SPECTRUM IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC VITAL INTERMED SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EBY STAR TROPICAL SRL - Parte responsabilă civilmente