TribunalulNEAMT, Nr. dosar: 2448/103/2024
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 2448/103/2024
Data înregistrării: 2024-11-04
Data ultimei modificări: 2024-11-11T16:20:24.42
Secție: Sectia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: luarea măsurii arestării preventive propusă de DNA/DIICOT (art.223 NCPP)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2024-11-04
Data ultimei modificări: 2024-11-11T16:20:24.42
Secție: Sectia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: luarea măsurii arestării preventive propusă de DNA/DIICOT (art.223 NCPP)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2024-11-05
Ora estimată: 00:45
Complet: C.p.2 DL - amanare
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: I. Admite, în parte, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ la data de 04.11.2024, având ca obiect luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpa?ii Iordache Paul Giani, Radu Sorin, Lucaci Alexandra Ioana, Iordache Cristina, Ciubotaru Vasile Ovidiu, Ciubotaru Lenu?a Gianina, Rotaru Elena, Antohi Veaceslav, Antohi Elena, Topor Vasile ?i Căpă?ână Valentin. 1. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Iordache Paul Giani cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 – patru acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 2. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Radu Sorin cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 – ?ase acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 3. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei Lucaci Alexandra Ioana cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 – ?apte acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 4. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei Iordache Cristina cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 5. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei Ciubotaru Lenuţa-Gianina ), cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 – ?apte acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 6. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei Rotaru Elena cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 7. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Antohi Veaceslav cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 – nouă acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 8. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei Antohi Elena ), cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 – ?ase acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 9. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Topor Vasile , cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 10. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Ciubotaru Vasile-Ovidiu cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 – ?ase acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 11. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Căpă?ână Valentin cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal (379 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. Respinge, ca nefondate, cererile inculpa?ilor de plasare în arest la domiciliu sau sub control judiciar. II. În temeiul art. 227 alin. 1 Cod procedură penală, respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ la data de 04.11.2024, având ca obiect luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpa?ii Panco Vadim ?i Roban Ana. În temeiul art. 227 alin. 2 raportat la art. 202 alin. 4 litera b, art. 215 şi art. 2151 alin. 1 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul Panco Vadim , cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 03 ianuarie 2025, inclusiv. În temeiul art. 227 alin. 2 raportat la art. 202 alin. 4 litera b, art. 215 şi art. 2151 alin. 1 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpata Roban Ana cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 03 ianuarie 2025, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpa?ii Panco Vadim ?i Roban Ana trebuie să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori vor fi chema?i; - să informeze de îndată Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Neam? cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Neam?, respectiv la Postul de Poli?ie Băl?ăte?ti (pentru inculpata Roban Ana), care este organul de poliţie desemnat cu supravegherea lor, conform programului de supraveghere întocmit de organele de poliţie sau ori de câte ori vor fi chema?i. În temeiul art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpa?ii Panco Vadim ?i Roban Ana trebuie să respecte, suplimentar, următoarele obligaţii: - să nu depăşească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar pe rolul căruia se află cauza; - să nu comunice pe nicio cale, direct sau indirect, cu coinculpa?ii, suspec?ii sau cu martorii din prezenta cauză (ale căror date de identificare urmează a fi puse la dispozi?ia organelor de supraveghere de către procuror ?i actualizate permanent, pe măsura audierii altor persoane); - să comunice periodic organului de poliţie desemnat cu supravegherea lor informaţii relevante despre mijloacele lor de existenţă. Pe durata controlului judiciar, supravegherea respectării obligaţiilor impuse inculpa?ilor revine organelor de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Judeţului Neamţ, prin Biroul Supravegheri Judiciare ?i Postul de Poli?ie Băl?ăte?ti – în privin?a inculpatei Roban Ana. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpa?ilor Panco Vadim ?i Roban Ana asupra faptului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestării preventive sau cu arestul la domiciliu, în condi?iile legii. În temeiul art. 215 alin. 5 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică inculpa?ilor, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, Postului de Poli?ie Băl?ăte?ti, jude?ul Neam?, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră, în vederea asigurării respectării de către inculpa?i a obligaţiilor care îi revin. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpa?ilor Panco Vadim ?i Roban Ana, afla?i în stare de reţinere. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Constată că inculpa?ii au fost asista?i de apărători ale?i. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare pentru inculpa?i şi de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 05.11.2024, ora 00:45.
Document: incheieremasuripreventivefazadeUP
Ora estimată: 00:45
Complet: C.p.2 DL - amanare
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: I. Admite, în parte, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ la data de 04.11.2024, având ca obiect luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpa?ii Iordache Paul Giani, Radu Sorin, Lucaci Alexandra Ioana, Iordache Cristina, Ciubotaru Vasile Ovidiu, Ciubotaru Lenu?a Gianina, Rotaru Elena, Antohi Veaceslav, Antohi Elena, Topor Vasile ?i Căpă?ână Valentin. 1. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Iordache Paul Giani cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 – patru acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 2. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Radu Sorin cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 – ?ase acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 3. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei Lucaci Alexandra Ioana cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 – ?apte acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 4. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei Iordache Cristina cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 5. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei Ciubotaru Lenuţa-Gianina ), cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 – ?apte acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 6. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei Rotaru Elena cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 7. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Antohi Veaceslav cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 – nouă acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 8. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei Antohi Elena ), cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 – ?ase acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 9. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Topor Vasile , cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 10. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Ciubotaru Vasile-Ovidiu cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 – ?ase acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. 11. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Căpă?ână Valentin cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal (379 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 04 decembrie 2024, inclusiv. Respinge, ca nefondate, cererile inculpa?ilor de plasare în arest la domiciliu sau sub control judiciar. II. În temeiul art. 227 alin. 1 Cod procedură penală, respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ la data de 04.11.2024, având ca obiect luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpa?ii Panco Vadim ?i Roban Ana. În temeiul art. 227 alin. 2 raportat la art. 202 alin. 4 litera b, art. 215 şi art. 2151 alin. 1 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul Panco Vadim , cercetat în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 03 ianuarie 2025, inclusiv. În temeiul art. 227 alin. 2 raportat la art. 202 alin. 4 litera b, art. 215 şi art. 2151 alin. 1 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpata Roban Ana cercetată în dosarul de urmărire penală nr. 32/29/P/2024 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Biroul Teritorial Neamţ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, şi contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2024 ?i până la data de 03 ianuarie 2025, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpa?ii Panco Vadim ?i Roban Ana trebuie să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori vor fi chema?i; - să informeze de îndată Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Neam? cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Neam?, respectiv la Postul de Poli?ie Băl?ăte?ti (pentru inculpata Roban Ana), care este organul de poliţie desemnat cu supravegherea lor, conform programului de supraveghere întocmit de organele de poliţie sau ori de câte ori vor fi chema?i. În temeiul art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpa?ii Panco Vadim ?i Roban Ana trebuie să respecte, suplimentar, următoarele obligaţii: - să nu depăşească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar pe rolul căruia se află cauza; - să nu comunice pe nicio cale, direct sau indirect, cu coinculpa?ii, suspec?ii sau cu martorii din prezenta cauză (ale căror date de identificare urmează a fi puse la dispozi?ia organelor de supraveghere de către procuror ?i actualizate permanent, pe măsura audierii altor persoane); - să comunice periodic organului de poliţie desemnat cu supravegherea lor informaţii relevante despre mijloacele lor de existenţă. Pe durata controlului judiciar, supravegherea respectării obligaţiilor impuse inculpa?ilor revine organelor de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Judeţului Neamţ, prin Biroul Supravegheri Judiciare ?i Postul de Poli?ie Băl?ăte?ti – în privin?a inculpatei Roban Ana. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpa?ilor Panco Vadim ?i Roban Ana asupra faptului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestării preventive sau cu arestul la domiciliu, în condi?iile legii. În temeiul art. 215 alin. 5 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică inculpa?ilor, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, Postului de Poli?ie Băl?ăte?ti, jude?ul Neam?, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră, în vederea asigurării respectării de către inculpa?i a obligaţiilor care îi revin. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpa?ilor Panco Vadim ?i Roban Ana, afla?i în stare de reţinere. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Constată că inculpa?ii au fost asista?i de apărători ale?i. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare pentru inculpa?i şi de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 05.11.2024, ora 00:45.
Document: incheieremasuripreventivefazadeUP
Data: 2024-11-04
Ora estimată: 20:30
Complet: C.p.2 DL - amanare
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Dezbaterile închise pe 04.11.2024, ora 23,34 iar soluţia pronunţată pe data de 05.11.2024
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 20:30
Complet: C.p.2 DL - amanare
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Dezbaterile închise pe 04.11.2024, ora 23,34 iar soluţia pronunţată pe data de 05.11.2024
Document: incheieredesedinta
Părți *:
IORDACHE PAUL GIANI - Inculpat
RADU SORIN - Inculpat
LUCACI ALEXANDRA IOANA - Inculpat
IORDACHE CRISTINA - Inculpat
CIUBOTARU VASILE OVIDIU - Inculpat
CIUBOTARU LENUŢA GIANINA - Inculpat
ROTARU ELENA - Inculpat
ANTOHI VEACESLAV - Inculpat
ANTOHI ELENA - Inculpat
PANCO VADIM - Inculpat
TOPOR VASILE - Inculpat
ROBAN ANA - Inculpat
CĂPĂŢÂNĂ VALENTIN - Inculpat
RADU SORIN - Inculpat
LUCACI ALEXANDRA IOANA - Inculpat
IORDACHE CRISTINA - Inculpat
CIUBOTARU VASILE OVIDIU - Inculpat
CIUBOTARU LENUŢA GIANINA - Inculpat
ROTARU ELENA - Inculpat
ANTOHI VEACESLAV - Inculpat
ANTOHI ELENA - Inculpat
PANCO VADIM - Inculpat
TOPOR VASILE - Inculpat
ROBAN ANA - Inculpat
CĂPĂŢÂNĂ VALENTIN - Inculpat
Ultima actualizare: 11/21/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România