DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulTIMIS, Nr. dosar: 900/30/2023/a3


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 900/30/2023/a3
Data înregistrării: 2024-11-07
Data ultimei modificări: 2024-11-15T11:00:48.477
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie juridică: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond


Sedințe:

Data: 2024-11-12
Ora estimată: 10:30
Complet: NC5
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 250 ind. 2 Cod proc. pen. menţine măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara în dosar nr. 135/P/2020, după cum urmează: 1. Cu privire la inculpatul Baba Răzvan Bogdan: -măsura asigurătorie a sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile deţinute de inculpatul Baba Răzvan Bogdan, conform ordonanţei din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.5-21): - cotei de 1/1 din imobil teren, înscris în CF nr. ...... (..........), nr. cadastral/nr. topografic ......., în suprafaţă de ... mp şi construcţie înscrisă în CF nr. ...... (..............), nr. cadastral/nr. topografic .................. cu suprafaţa construită la sol de ... mp, casă P cu dependinţe şi construcţie înscrisă în CF nr. ........ (CF vechi ............), nr. cadastral/nr. topografic .......... cu suprafaţa construită la sol de 83 mp, Garaj P, nr. niveluri 1, situate în ................., având o valoare impozabilă totală de ........ lei (bunuri proprii), până la concurenţa sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei-debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022); -măsura asigurătorie a sechestrului conform ordonanţei din data de 28.02.2023 (vol.29, f. 290-296), asupra a 210 părţi sociale, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100% în ............., deţinute de inculpatul Baba Răzvan Bogdan, până la concurenţa sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei-debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022). 2. Cu privire la inculpata Danciu Nelica Liliana: -măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.53-68), asupra sumei de 30.000 de lei, sumă predată în data de 09.11.2022 de inculpata Danciu Nelica Liana (vol. 29, f.69-70) pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiunea de evaziune fiscală); -măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289), asupra tuturor bunurilor imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatei Danciu Nelica Liana, până la concurenţa sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mită de inculpata Danciu Nelica Liana inculpatului Ţăran Alexandru Nicolae); - măsura asigurătorie a popririi asigurătorii dispusă prin ordonanţa din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289), asupra sumelor de bani existente în conturile bancare, prezente şi viitoare, deţinute/care vor fi deţinute de către inculpata Danciu Nelica Liana, până la concurenţa sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mită de inculpata Danciu Nelica Liana inculpatului Ţăran Alexandru Nicolae); -măsura asigurătorie a popririi dispusă prin ordonanţa din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289) asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către o a treia persoană sau de cel păgubit (persoană fizică, persoană juridică, instituţie/autoritate publică şi orice altă persoană) inculpatei Danciu Nelica Liana, până la concurenţa sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mită de inculpata Danciu Nelica Liana inculpatului Ţăran Alexandru Nicolae). 3. Cu privire la inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae: -măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa din data de 28.02.2023 (vol.29, f. 313-323), respectiv: -sechestrul asupra tuturor bunurilor imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatului Ţăran Alexandru Nicolae, până la concurenţa sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mită de inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae); - înfiinţarea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani existente în conturile bancare, prezente şi viitoare, deţinute/care vor fi deţinute de către inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae, până la concurenţa sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mită de inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae); - instituirea măsurii asigurătorii a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către o a treia persoană sau de cel păgubit (persoană fizică, persoană juridică, instituţie/autoritate publică şi orice altă persoană) inculpatului Ţăran Alexandru Nicolae, până la concurenţa sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mită de inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae). 4. Cu privire la inculpatul Ţăran Nicolae Gheorghe: -măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.29-45), respectiv: - sechestrul asupra asupra următorului bun imobil deţinut de inculpatul Ţăran Nicolae Gheorghe: imobil – apartament cu 2 camere şi dependinţe - în proprietate în cota de 100% , situat în .......... înscris în CF .......... Timişoara (........), nr. top ........, corp principal, cu suprafaţa utila de 46.88 mp., cu o valoare impozabila aferenta anului 2023 de ......... lei, până la concurenţa sumei de 198.000 de lei. -măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa din data de 28.02.2023 (vol.29, f. f. 305-312), respectiv: -poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani existente în conturile bancare, prezente şi viitoare, deţinute/care vor fi deţinute de către inculpatul Ţăran Nicolae Gheorghe, până la concurenţa sumei de 198.000 de lei (valoarea folosului necuvenit primită cu titlul de mită de inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae cu ajutorul tatălui său – inculpatul Ţăran Nicolae Gheorghe); - poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către o a treia persoană (persoană fizică, persoană juridică, instituţie/autoritate publică şi orice altă persoană) inculpatului Ţăran Nicolae Gheorghe, până la concurenţa sumei de 198.000 de lei (valoarea folosului necuvenit primită cu titlul de mită de inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae cu ajutorul tatălui său – inculpatul Ţăran Nicolae Gheorghe). Măsurile asigurătorii se menţin până la o verificare ulterioară, conform art. 250 ind. 2 Cod proc.pen. În temeiul art. 275 alin.(3) Cod pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 12.11.2024.
Document: Incheierefinalamasuripreventivefazadejudecata



Părți *:

TARAN ALEXANDRU NICOLAE - Inculpat
TARAN NICOLAE GHEORGHE - Inculpat
DANCIU (FOSTA BABA) NELICA LIANA - Inculpat
BABA RAZVAN BOGDAN - Inculpat
ANAF-DGRFP TIMISOARA - AJFP TIMIS - Parte vătămată