Sedințe:
Data: 2024-11-12
Ora estimată: 10:30
Complet: NC5
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 250 ind. 2 Cod proc. pen. menţine măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara în dosar nr. 135/P/2020, după cum urmează:
1. Cu privire la inculpatul Baba Răzvan Bogdan:
-măsura asigurătorie a sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile deţinute de inculpatul Baba Răzvan Bogdan, conform ordonanţei din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.5-21):
- cotei de 1/1 din imobil teren, înscris în CF nr. ...... (..........), nr. cadastral/nr. topografic ......., în suprafaţă de ... mp şi construcţie înscrisă în CF nr. ...... (..............), nr. cadastral/nr. topografic .................. cu suprafaţa construită la sol de ... mp, casă P cu dependinţe şi construcţie înscrisă în CF nr. ........ (CF vechi ............), nr. cadastral/nr. topografic .......... cu suprafaţa construită la sol de 83 mp, Garaj P, nr. niveluri 1, situate în ................., având o valoare impozabilă totală de ........ lei (bunuri proprii), până la concurenţa sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei-debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022);
-măsura asigurătorie a sechestrului conform ordonanţei din data de 28.02.2023 (vol.29, f. 290-296), asupra a 210 părţi sociale, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100% în ............., deţinute de inculpatul Baba Răzvan Bogdan, până la concurenţa sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei-debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022).
2. Cu privire la inculpata Danciu Nelica Liliana:
-măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.53-68), asupra sumei de 30.000 de lei, sumă predată în data de 09.11.2022 de inculpata Danciu Nelica Liana (vol. 29, f.69-70) pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiunea de evaziune fiscală);
-măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289), asupra tuturor bunurilor imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatei Danciu Nelica Liana, până la concurenţa sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mită de inculpata Danciu Nelica Liana inculpatului Ţăran Alexandru Nicolae);
- măsura asigurătorie a popririi asigurătorii dispusă prin ordonanţa din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289), asupra sumelor de bani existente în conturile bancare, prezente şi viitoare, deţinute/care vor fi deţinute de către inculpata Danciu Nelica Liana, până la concurenţa sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mită de inculpata Danciu Nelica Liana inculpatului Ţăran Alexandru Nicolae);
-măsura asigurătorie a popririi dispusă prin ordonanţa din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289) asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către o a treia persoană sau de cel păgubit (persoană fizică, persoană juridică, instituţie/autoritate publică şi orice altă persoană) inculpatei Danciu Nelica Liana, până la concurenţa sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mită de inculpata Danciu Nelica Liana inculpatului Ţăran Alexandru Nicolae).
3. Cu privire la inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae:
-măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa din data de 28.02.2023 (vol.29, f. 313-323), respectiv:
-sechestrul asupra tuturor bunurilor imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatului Ţăran Alexandru Nicolae, până la concurenţa sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mită de inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae);
- înfiinţarea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani existente în conturile bancare, prezente şi viitoare, deţinute/care vor fi deţinute de către inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae, până la concurenţa sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mită de inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae);
- instituirea măsurii asigurătorii a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către o a treia persoană sau de cel păgubit (persoană fizică, persoană juridică, instituţie/autoritate publică şi orice altă persoană) inculpatului Ţăran Alexandru Nicolae, până la concurenţa sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentând TVA rambursat necuvenit şi suma de 520.244 lei-accesorii parţiale, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv până la până la concurenţa sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mită de inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae).
4. Cu privire la inculpatul Ţăran Nicolae Gheorghe:
-măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.29-45), respectiv:
- sechestrul asupra asupra următorului bun imobil deţinut de inculpatul Ţăran Nicolae Gheorghe: imobil – apartament cu 2 camere şi dependinţe - în proprietate în cota de 100% , situat în .......... înscris în CF .......... Timişoara (........), nr. top ........, corp principal, cu suprafaţa utila de 46.88 mp., cu o valoare impozabila aferenta anului 2023 de ......... lei, până la concurenţa sumei de 198.000 de lei.
-măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa din data de 28.02.2023 (vol.29, f. f. 305-312), respectiv:
-poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani existente în conturile bancare, prezente şi viitoare, deţinute/care vor fi deţinute de către inculpatul Ţăran Nicolae Gheorghe, până la concurenţa sumei de 198.000 de lei (valoarea folosului necuvenit primită cu titlul de mită de inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae cu ajutorul tatălui său – inculpatul Ţăran Nicolae Gheorghe);
- poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către o a treia persoană (persoană fizică, persoană juridică, instituţie/autoritate publică şi orice altă persoană) inculpatului Ţăran Nicolae Gheorghe, până la concurenţa sumei de 198.000 de lei (valoarea folosului necuvenit primită cu titlul de mită de inculpatul Ţăran Alexandru Nicolae cu ajutorul tatălui său – inculpatul Ţăran Nicolae Gheorghe).
Măsurile asigurătorii se menţin până la o verificare ulterioară, conform art. 250 ind. 2 Cod proc.pen.
În temeiul art. 275 alin.(3) Cod pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 12.11.2024.
Document: Incheierefinalamasuripreventivefazadejudecata