Sedințe:
Data: 2025-07-16
Ora estimată: 13:00
Complet: C3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Îndreaptă eroarea materială strecurată în conţinutul dispozitivului încheierii penale cu nr. 13/JDL din 14.07.2025.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2025-07-14
Ora estimată: 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Admis fond în parte
Soluția pe scurt: Admite în parte propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna ?i, în consecin?ă:
1. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a), c) şi e) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC ONESTA BT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive:
-interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
-interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv:
-transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor;
-creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
-cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond;
-restituirea împrumuturilor/creditelor;
-reducerea capitalului social;
-înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
-diminuarea fondurilor comerciale;
-diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
-diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
-vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
-diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
-scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
-cre?terea datoriilor fără documente justificative.
-interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, respectiv a dreptului persoanei juridice SC ONESTA BT SRL de a efectua acte de administrare juridică (în orice formă) asupra altor persoane juridice,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv.
2. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive:
-interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
-interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv:
-transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond;
-creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
-cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond;
-restituirea împrumuturilor/creditelor;
-reducerea capitalului social;
-înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
-diminuarea fondurilor comerciale;
-diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
-diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
-vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
-diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
-scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
-cre?terea datoriilor fără documente justificative,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv.
3. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive:
-interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
-interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv:
-transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor;
-creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
-cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond;
-restituirea împrumuturilor/creditelor;
-reducerea capitalului social;
-înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
-diminuarea fondurilor comerciale;
-diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
-diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
-vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
-diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
-scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
-cre?terea datoriilor fără documente justificative,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv.
4. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive:
- interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
- interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv:
- transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor;
- creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
- cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond;
- restituirea împrumuturilor/creditelor;
- reducerea capitalului social;
- înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
- diminuarea fondurilor comerciale;
- diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
- diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
- vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
- diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
- scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
- cre?terea datoriilor fără documente justificative,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv.
5. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC CULTIVO SRL prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, următoarele măsuri preventive:
- interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
- interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv:
- transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor;
- creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
- cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond;
- restituirea împrumuturilor/creditelor;
- reducerea capitalului social;
- înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
- diminuarea fondurilor comerciale;
- diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
- diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
- vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
- diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
- scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
- cre?terea datoriilor fără documente justificative,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv.
6. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, , următoarele măsuri preventive:
- interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
- interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv:
- transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor;
- creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
- cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond;
- restituirea împrumuturilor/creditelor;
- reducerea capitalului social;
- înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
- diminuarea fondurilor comerciale;
- diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
- diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
- vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
- diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
- scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
- cre?terea datoriilor fără documente justificative,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv.
7. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) ?i d) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i Spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive:
-interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
-interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv.
În temeiul art. 495 alin. 5 Cod procedură penală, câte o copie de pe prezenta încheiere se va comunica Oficiului Registrului Comer?ului de pe lângă Tribunalul Covasna ?i Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului, pentru efectuarea men?iunilor legale, cu obliga?ia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice men?iune înregistrată cu privire la persoana juridică.
În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsoya), S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L. (avocat Denes Hunor Levente), S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L. (avocat Manea Gabriela), S.C. CULTIVO S.R.L. (avocat Miklos-Kiss David) S.C. CULTILLAGE S.R.L (avocat Covaciu Alexandru) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Bene Ana), în cuantum de câte 598 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna.
Cu drept de contesta?ie în termen de 24 de ore de la comunicare.
Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 14.07.2025.
Data: 2025-07-11
Ora estimată: 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 14.07.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii