TribunalulVALCEA, Nr. dosar: 2172/90/2025
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 2172/90/2025
Data înregistrării: 2025-08-26
Data ultimei modificări: 2025-08-27T17:31:16.433
Secție: PENALA
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49)
Stadiu procesual: Fond
Părți *:
POPESCU GEORGE DANIEL - Inculpat
VĂDUVA IONUŢ COSMIN - Inculpat
DOBRIN ALEXANDRU ŞTEFAN - Inculpat
CEAUŞESCU IULIAN ALIN - Inculpat
FIRESCU GABRIEL - Inculpat
PISTRIŢU MARIO CIPRIAN - Inculpat
BĂLĂŞOIU ADRIAN CLAUDIU - Inculpat
PAVEL CRISTIAN - Inculpat
ŢEVELEI LIVIU - Inculpat
NUŢULESCU ŞTEFAN PAUL - Inculpat
RUBEN RODRIGO SAN MIGUEL - Parte vătămată Parte civilă
CARLOS MADRIGAL CRISTOBAL - Parte vătămată Parte civilă
EDUARDO MONFORT BROCH - Parte vătămată Parte civilă
MARÍA VANESSA RAMÍREZ- CÁRDENAS FERNÁNDEZ DE AREVALO - Parte vătămată Parte civilă
JORGE LORENZO PUENTE - Parte vătămată Parte civilă
MIGUEL NAVARRO MARTINEZ - Parte vătămată Parte civilă
THIBAULT PHILIPPE MARIE COATANEA - Parte vătămată Parte civilă
JUAN JOSE LOPEZ CANTOS - Parte vătămată Parte civilă
JOSE ANTONIO GARCIA ARCAS - Parte vătămată Parte civilă
MARIA CRUZ RODRIGUEZ GARCIAS - Parte vătămată Parte civilă
BRENDA REYES SANTOS - Parte vătămată Parte civilă
ANTONIO NOGUERA PRIETO - Parte vătămată Parte civilă
JUSTY GENERIS KALFUMAN ASTUDILLO - Parte vătămată Parte civilă
SERGIO JESUS SANCHEZ SOSA - Parte vătămată Parte civilă
MAXIME VOLERY - Parte vătămată Parte civilă
RAQUEL VERDUN BARRAGAN - Parte vătămată Parte civilă
MILAGROS ATANES MARTINEZ - Parte vătămată Parte civilă
ANGEL JESUS BENEITEZ BLANCO - Parte vătămată Parte civilă
FERMIN TRUEBA GARCIA - Parte vătămată Parte civilă
SERGIO DIEZ BERNARDO - Parte vătămată Parte civilă
JULIA LOPEZ RUIZ - Parte vătămată Parte civilă
ISABEL SANCHO GALVE - Parte vătămată Parte civilă
MARIA ESTHER DE JUAN SEVILLA - Parte vătămată Parte civilă
ENRIQUE DAVID FERNÁNDEZ SANZ - Parte vătămată Parte civilă
EVA DELGADO SILVEIRA - Parte vătămată Parte civilă
MARIBEL BLANCO GARCIA - Parte vătămată Parte civilă
JESUS SEVILLA HERRAIZ - Parte vătămată Parte civilă
PEDRO ALBERTO COBO JIMENEZ - Parte vătămată Parte civilă
KAMIL ADAMEK - Parte vătămată Parte civilă
ZBIGNIEW URZEDOWSKI - Parte vătămată Parte civilă
CRISTIAN MARCEL GEANAW - Parte vătămată Parte civilă
BARTLOMIEJ WIESLAW LEDWIK - Parte vătămată Parte civilă
MICHAEL GEORG RENNER - Parte vătămată Parte civilă
MIROSLAW MARKOWSKI - Parte vătămată Parte civilă
MARKO PESTER - Parte vătămată Parte civilă
NAGY MARIA GABRIELLA - Parte vătămată Parte civilă
STEFAN MICHAEL WUNDERLICH - Parte vătămată Parte civilă
JANUSZ DYBKOWSKI - Parte vătămată Parte civilă
MALTE AAGARD - Parte vătămată Parte civilă
RICARDO DIAZ MARTIN - Parte vătămată Parte civilă
AMARO SAMPER SAIZ - Parte vătămată Parte civilă
FRANCISCO JAVIER GARZON FERNANDEZ - Parte vătămată Parte civilă
MIGUEL ANGEL MONTANES DEL RIO - Parte vătămată Parte civilă
DAYANE RAMOS GONCALVES - Parte vătămată Parte civilă
BELÉN YAGO CERVERA - Parte vătămată Parte civilă
ANA BELEN MENDEZ CORZO - Parte vătămată Parte civilă
MARIUSZ MICHAL JABLONOWSKI - Parte vătămată Parte civilă
JACEK GRZYB - Parte vătămată Parte civilă
ENNO BREMERMANN - Parte vătămată Parte civilă
HEILANDER HELMUT WILLIBALD - Parte vătămată Parte civilă
VICTOR ALEJANDRO VARGAS PENATE - Parte vătămată Parte civilă
RICARDO ALBERTO ROMERO - Parte vătămată Parte civilă
JUAN OSUNA RETAMOSA - Parte vătămată Parte civilă
FRANCISCO CAMPO MATEOS - Parte vătămată Parte civilă
AKASH AGARWAL - Parte vătămată Parte civilă
LUIS MARIA RAMIREZ DORADO - Parte vătămată Parte civilă
YOSHUA RAZ YAM YAKIN - Parte vătămată Parte civilă
VASILE CRISTIAN JUDELE - Parte vătămată
GNACIO LORA ADALIA - Parte vătămată Parte civilă
CARLOS MUNOZ CANCHALES - Parte vătămată Parte civilă
MARIA JOSE ALONSO ENRIQUEZ - Parte vătămată Parte civilă
RAUL CEPRIA BERNAL - Parte vătămată Parte civilă
ARSENIO FERNANDEZ FERNANDEZ - Parte vătămată Parte civilă
PABLO ARRAIZA LOPEZ - Parte vătămată Parte civilă
FERNANDO ALVAREZ DIEZ - Parte vătămată Parte civilă
JOSE ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ - Parte vătămată Parte civilă
ELDAR KARE KNOTTEN - Parte vătămată Parte civilă
JUAN CARLOS NUNEZ ACEBES - Parte vătămată Parte civilă
CARLOS VELAZQUEZ GOMEZ - Parte vătămată Parte civilă
RALF SCHARFSCHWERDT - Parte vătămată Parte civilă
JUAN JOSE DE LA ESPERANZA LOZANO - Parte vătămată Parte civilă
PATRICIA ZUGASTI IZAGUIRRE - Parte vătămată Parte civilă
MOISES ESCUDERO CUEVAS - Parte vătămată Parte civilă
MIGUEL ANGEL BARRUETABENA ROYO - Parte vătămată Parte civilă
FRANCISCO JESUS GOMEZ LANZA - Parte vătămată Parte civilă
OLGA HUERTAS NAFRIA - Parte vătămată Parte civilă
SLAWOMIR LEWANDOWSKI - Parte vătămată Parte civilă
ICHIM FLORIN - Parte vătămată Parte civilă
DU?A SANDU (MÂNASTIRII BREAZA - SCHITUL SF. IOAN BOTEZATORUL) - Parte vătămată Parte civilă
FRANC GRIL - Parte vătămată Parte civilă
SARA HORII - Parte vătămată Parte civilă
POLO ROMAN - Parte vătămată Parte civilă
LAURA ELVIRA PEREZ PEREZ - Parte vătămată Parte civilă
JOSE ANTONIO RAMIREZ ALMENDRO - Parte vătămată Parte civilă
ANA SOFÍA MARTÍNEZ AGUILAR - Parte vătămată Parte civilă
DIEGO VADILLO GONZALEZ - Parte vătămată Parte civilă
SHARON-ELIZABETH WADE - Parte vătămată Parte civilă
DIEGO FANSA FERNANDEZ - Parte vătămată Parte civilă
LUZ KARIME ESTRADA ORTIZ - Parte vătămată Parte civilă
IVAN GOMEZ CUEVAS - Parte vătămată Parte civilă
Ultima actualizare: 09/07/2025
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro