DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulVALCEA, Nr. dosar: 2172/90/2025


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 2172/90/2025
Data înregistrării: 2025-08-26
Data ultimei modificări: 2025-08-27T17:31:16.433
Secție: PENALA
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49)
Stadiu procesual: Fond


Părți *:

POPESCU GEORGE DANIEL - Inculpat
VĂDUVA IONUŢ COSMIN - Inculpat
DOBRIN ALEXANDRU ŞTEFAN - Inculpat
CEAUŞESCU IULIAN ALIN - Inculpat
FIRESCU GABRIEL - Inculpat
PISTRIŢU MARIO CIPRIAN - Inculpat
BĂLĂŞOIU ADRIAN CLAUDIU - Inculpat
PAVEL CRISTIAN - Inculpat
ŢEVELEI LIVIU - Inculpat
NUŢULESCU ŞTEFAN PAUL - Inculpat
RUBEN RODRIGO SAN MIGUEL - Parte vătămată Parte civilă
CARLOS MADRIGAL CRISTOBAL - Parte vătămată Parte civilă
EDUARDO MONFORT BROCH - Parte vătămată Parte civilă
MARÍA VANESSA RAMÍREZ- CÁRDENAS FERNÁNDEZ DE AREVALO - Parte vătămată Parte civilă
JORGE LORENZO PUENTE - Parte vătămată Parte civilă
MIGUEL NAVARRO MARTINEZ - Parte vătămată Parte civilă
THIBAULT PHILIPPE MARIE COATANEA - Parte vătămată Parte civilă
JUAN JOSE LOPEZ CANTOS - Parte vătămată Parte civilă
JOSE ANTONIO GARCIA ARCAS - Parte vătămată Parte civilă
MARIA CRUZ RODRIGUEZ GARCIAS - Parte vătămată Parte civilă
BRENDA REYES SANTOS - Parte vătămată Parte civilă
ANTONIO NOGUERA PRIETO - Parte vătămată Parte civilă
JUSTY GENERIS KALFUMAN ASTUDILLO - Parte vătămată Parte civilă
SERGIO JESUS SANCHEZ SOSA - Parte vătămată Parte civilă
MAXIME VOLERY - Parte vătămată Parte civilă
RAQUEL VERDUN BARRAGAN - Parte vătămată Parte civilă
MILAGROS ATANES MARTINEZ - Parte vătămată Parte civilă
ANGEL JESUS BENEITEZ BLANCO - Parte vătămată Parte civilă
FERMIN TRUEBA GARCIA - Parte vătămată Parte civilă
SERGIO DIEZ BERNARDO - Parte vătămată Parte civilă
JULIA LOPEZ RUIZ - Parte vătămată Parte civilă
ISABEL SANCHO GALVE - Parte vătămată Parte civilă
MARIA ESTHER DE JUAN SEVILLA - Parte vătămată Parte civilă
ENRIQUE DAVID FERNÁNDEZ SANZ - Parte vătămată Parte civilă
EVA DELGADO SILVEIRA - Parte vătămată Parte civilă
MARIBEL BLANCO GARCIA - Parte vătămată Parte civilă
JESUS SEVILLA HERRAIZ - Parte vătămată Parte civilă
PEDRO ALBERTO COBO JIMENEZ - Parte vătămată Parte civilă
KAMIL ADAMEK - Parte vătămată Parte civilă
ZBIGNIEW URZEDOWSKI - Parte vătămată Parte civilă
CRISTIAN MARCEL GEANAW - Parte vătămată Parte civilă
BARTLOMIEJ WIESLAW LEDWIK - Parte vătămată Parte civilă
MICHAEL GEORG RENNER - Parte vătămată Parte civilă
MIROSLAW MARKOWSKI - Parte vătămată Parte civilă
MARKO PESTER - Parte vătămată Parte civilă
NAGY MARIA GABRIELLA - Parte vătămată Parte civilă
STEFAN MICHAEL WUNDERLICH - Parte vătămată Parte civilă
JANUSZ DYBKOWSKI - Parte vătămată Parte civilă
MALTE AAGARD - Parte vătămată Parte civilă
RICARDO DIAZ MARTIN - Parte vătămată Parte civilă
AMARO SAMPER SAIZ - Parte vătămată Parte civilă
FRANCISCO JAVIER GARZON FERNANDEZ - Parte vătămată Parte civilă
MIGUEL ANGEL MONTANES DEL RIO - Parte vătămată Parte civilă
DAYANE RAMOS GONCALVES - Parte vătămată Parte civilă
BELÉN YAGO CERVERA - Parte vătămată Parte civilă
ANA BELEN MENDEZ CORZO - Parte vătămată Parte civilă
MARIUSZ MICHAL JABLONOWSKI - Parte vătămată Parte civilă
JACEK GRZYB - Parte vătămată Parte civilă
ENNO BREMERMANN - Parte vătămată Parte civilă
HEILANDER HELMUT WILLIBALD - Parte vătămată Parte civilă
VICTOR ALEJANDRO VARGAS PENATE - Parte vătămată Parte civilă
RICARDO ALBERTO ROMERO - Parte vătămată Parte civilă
JUAN OSUNA RETAMOSA - Parte vătămată Parte civilă
FRANCISCO CAMPO MATEOS - Parte vătămată Parte civilă
AKASH AGARWAL - Parte vătămată Parte civilă
LUIS MARIA RAMIREZ DORADO - Parte vătămată Parte civilă
YOSHUA RAZ YAM YAKIN - Parte vătămată Parte civilă
VASILE CRISTIAN JUDELE - Parte vătămată
GNACIO LORA ADALIA - Parte vătămată Parte civilă
CARLOS MUNOZ CANCHALES - Parte vătămată Parte civilă
MARIA JOSE ALONSO ENRIQUEZ - Parte vătămată Parte civilă
RAUL CEPRIA BERNAL - Parte vătămată Parte civilă
ARSENIO FERNANDEZ FERNANDEZ - Parte vătămată Parte civilă
PABLO ARRAIZA LOPEZ - Parte vătămată Parte civilă
FERNANDO ALVAREZ DIEZ - Parte vătămată Parte civilă
JOSE ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ - Parte vătămată Parte civilă
ELDAR KARE KNOTTEN - Parte vătămată Parte civilă
JUAN CARLOS NUNEZ ACEBES - Parte vătămată Parte civilă
CARLOS VELAZQUEZ GOMEZ - Parte vătămată Parte civilă
RALF SCHARFSCHWERDT - Parte vătămată Parte civilă
JUAN JOSE DE LA ESPERANZA LOZANO - Parte vătămată Parte civilă
PATRICIA ZUGASTI IZAGUIRRE - Parte vătămată Parte civilă
MOISES ESCUDERO CUEVAS - Parte vătămată Parte civilă
MIGUEL ANGEL BARRUETABENA ROYO - Parte vătămată Parte civilă
FRANCISCO JESUS GOMEZ LANZA - Parte vătămată Parte civilă
OLGA HUERTAS NAFRIA - Parte vătămată Parte civilă
SLAWOMIR LEWANDOWSKI - Parte vătămată Parte civilă
ICHIM FLORIN - Parte vătămată Parte civilă
DU?A SANDU (MÂNASTIRII BREAZA - SCHITUL SF. IOAN BOTEZATORUL) - Parte vătămată Parte civilă
FRANC GRIL - Parte vătămată Parte civilă
SARA HORII - Parte vătămată Parte civilă
POLO ROMAN - Parte vătămată Parte civilă
LAURA ELVIRA PEREZ PEREZ - Parte vătămată Parte civilă
JOSE ANTONIO RAMIREZ ALMENDRO - Parte vătămată Parte civilă
ANA SOFÍA MARTÍNEZ AGUILAR - Parte vătămată Parte civilă
DIEGO VADILLO GONZALEZ - Parte vătămată Parte civilă
SHARON-ELIZABETH WADE - Parte vătămată Parte civilă
DIEGO FANSA FERNANDEZ - Parte vătămată Parte civilă
LUZ KARIME ESTRADA ORTIZ - Parte vătămată Parte civilă
IVAN GOMEZ CUEVAS - Parte vătămată Parte civilă