Nr. unic (nr. format vechi):7741/118/2014*
Data înregistrării:2026-03-05
Data ultimei modificări:2026-03-06T15:03:25.873
Secție:Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie juridică:Penal
Obiect:infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) REJUDECARE-LATURA CIVILĂ
Stadiu procesual:Apel

Data:2026-04-16
Ora estimată:08:45
Complet:- C. 3 A

S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. PRIN LICHIDATOR CII PĂLĂCEAN LIVIA- ALINA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. TRADIGREIN S.R.L. PRIN LICHIDATOR BEST INSOLVENCY IPURL- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CINCIU MIHAELA CII- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L.PRIN LICHIDATOR DASCALESCU &CO SPRL- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L.PRIN LICHIDATOR GIO INSOL IPURL- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. PRIN LICHIDATOR ALEXANDRU CRISTINA- MONICA CII- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L./PRIN LICHIDATOR JUDICIAR- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRISCO S.R.L. PRIN LICHIDATOR IANUSI MARIANA CII- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. KRASI BOB STAR S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SONIA FACTORY S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Kadoglou Evangelos- Apelant Inculpat
S.C. AGRISCO S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Giuglea Alexandru Lucian- Apelant Inculpat
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Tinkov Krasimir alias Krasimir Borisov Tinkov- Intimat Inculpat
S.C. VLASDAN TRADE S.R.L.PRIN LICHIDATOR INSOLVENCY GROPU SRL- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Giannikas Kleomenis- Intimat Inculpat
S.C. TRADIGREIN S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Sava Raul Florinel- Apelant Inculpat
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Dalianis Vasileios- Intimat Inculpat
S.C. AGRO REFLECS S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Mavrikos Asterios- Intimat Inculpat
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Vasiliu Cristian - Florin- Intimat Inculpat
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Zdravko Vasiliev Ginev- Apelant Inculpat
S.C. DELTA GRAIN S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Ivanov Nikolay alias Nikolay Lazarov Ivanov- Apelant Inculpat
Ivanov Evgeni Milkov alias Evgeni Milkov Ivanov- Intimat Inculpat
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Kostov Nikola alias Nikola Milanov Kostov- Intimat Inculpat
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Ivanov Ivan alias Ivan Dimitrov Ivanov- Intimat Inculpat
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Gospodinov Gospodin alias Gospodin Voev Gospodinov- Intimat Inculpat
S.C. DELTA SEEDS S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DANUBE GRÂU TRADING S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Pankov Daniel alias Daniel Yonkov Pankov- Intimat Inculpat
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A.- Apelant Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L.- Intimat Parte responsabilă civilmente
Kolev Vladimir alias Vladimir Nikolaev Kolev- Intimat Inculpat
Sarafov Vladimir alias Vladimir Valentinov Sarafov - DECEDAT- Intimat Inculpat
Yordanov Antonio alias Antonio Krasimirov Yordanov- Intimat Inculpat
Petkov Dimitar alias Dimitar Gheorghiev Petkov - DECEDAT- Intimat Inculpat
Halil Hasan alias Hasan Osman Halil- Intimat Inculpat
Georgiev Georgi alias Georgi Asenov Georgiev- Intimat Inculpat
Georgiev Radoslav alias Radoslav Galinov Georgiev- Intimat Inculpat
Tsvetanov Milen alias Milen Alekseev Tsvetanov- Intimat Inculpat
Kavakov Plamen alias Plamen Yordanov Kavakov - DECEDAT- Intimat Inculpat
Krastev Krasimir alias Krasimir Kostadinov Krastev - DECEDAT- Intimat Inculpat
Gavazov Valentin alias Valentin Nikolov Gavazov- Intimat Inculpat
Kamarashev Angel alias Angel Stoyanov Kamarashev - DECEDAT- Intimat Inculpat
Dail Erdinch alias Erdinch Ahmed Dail- Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI- Apelant Parte civilă
Dail Mersin alias Mersin Erdinch Dail- Intimat Inculpat
Chenkov Petar alias Petar Chenkov Chenkov- Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- Apelant Parte civilă
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR PRODANOV PRODAN- Intimat Parte civilă
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR GANCHEV BORISLAV- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR DIŢESCU ANETA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRO REFLECS S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CHITU RODICA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ FADUR VALENTINA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ GRECU NICOLA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ NEDELCU MARIANA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ TUDORUŞ CRISTINA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ŞERBAN LAZĂR- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ SIMION DANIELA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DANUBE GRÂU TRADING S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ANTONARU ELENA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BOTE MARIUS- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CĂZĂNEL MARIA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ROTARU DOINA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ SANCHI GHEORGHE- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ STĂNĂŞEL ANCA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CUŢOV ALINA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ EVDOCHIM MARIANA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L.PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ NEACŞU MARIA- Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. PRIN LICHIDATOR TOMIS IPURL- Apelant Parte responsabilă civilmente