TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 26406/3/2026
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 26406/3/2026
Data înregistrării: 2026-06-29
Data ultimei modificări: 2026-06-29T16:03:34.547
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art.9 al.1 lit.c) din Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 C.p.; art.9 al.1 lit.c) din Lg.241/2005; art.48 din C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c) din Lg. 241/2005 cu aplic.art.35 al.1 C.p.; art.9 al.1 lit.c)
Stadiu procesual: Fond
Părți *:
ALI GASSIM M. MUHAMMAD ALI - Inculpat
DERECE AZ. SERDAR - Inculpat
HAZAL M. MUSTAFA - Inculpat
OZTURK O. SEYIT HALIT - Inculpat
ZAZA M. ALI - Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
KISUNO EDIL DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SAGY RETAIL SOLUTIONA S.R.L - Parte responsabilă civilmente
SUMMER VIP &STYLE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
FENER FASHION S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 07/02/2026
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro