Sedințe:
Data: 2024-05-23
Ora estimată: 9:00
Complet: 4 FP
Data: 2024-04-10
Ora estimată: 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână în continuare pronun?area cauzei la data de 23 mai 2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-02-12
Ora estimată: 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cauzei la data de 10.04.2024
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2024-01-25
Ora estimată: 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt:
În baza prevederilor articolului 351 alineatul 2 din Codul de Procedură Penală, respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul Tender Lucian Laurenţiu de efectuare a unei expertize finaciar-contabile.
În baza prevederilor articolului 351 alineatul 2 din Codul de Procedură Penală, respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul Tender Lucian Laurenţiu de constatare a nulităţii:
-Rapoartelor de constatare care au fost întocmite de inspectorii antifraudă la datele de 19.04.2017 şi 31.05.2017;
-Raportului de Inspecţie Fiscală FS2-160, întocmit de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Cu apel odată cu fondul.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 25 ianuarie 2024.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-01-15
Ora estimată: 10:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 25 ianuarie 2024, pentru ca instanţa să se pronunţe pe proba solicitată de av. Irimia P.G. privind efectuarea unei expertize fiscale.
Acordă termen de fond la data de 12.02.2024, ora 11.00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-12-04
Ora estimată: 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de Parchet
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-11-20
Ora estimată: 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-11-13
Ora estimată: 10:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de avocat Cruceanu T.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-10-16
Ora estimată: 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen faţă de cererea de amânare formulată de avocat Cruceanu Tudor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-09-25
Ora estimată: 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen faţă de lipsa dosarului de fond,care a fost înaintat la Curtea de Apel Galaţi, în vederea soluţionării contestaţiei formulată în dosarul nr. 1255/113/2019/a4.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-09-11
Ora estimată: 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen în continuare pentru a se administra probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-06-12
Ora estimată: 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen la solicitarea doamnei avocat Enăchescu A., pentru lipsa inculpatului.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-05-08
Ora estimată: 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-04-03
Ora estimată: 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-03-06
Ora estimată: 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-02-06
Ora estimată: 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-01-16
Ora estimată: 12:30
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-01-09
Ora estimată: 10:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-12-05
Ora estimată: 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-14
Ora estimată: 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-10
Ora estimată: 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt:
I.
În temeiul prevederilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu referire la dispoziţiile articolului 351 alineatul 2 din Codul de Procedură Penală, admite în parte cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila de schimbare a încadrării juridice a infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, reţinute în sarcina inculpaţilor din cadrul prezentului dosar penal.
II.
2.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Mihalachi Panaite, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal.
2.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Mihalachi Panaite, din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal.
III.
3.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Tender Lucian Laurenţiu, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal.
3.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Tender Lucian Laurenţiu, din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal.
IV.
4.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Badea Ion, din infracţiunea de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal.
4.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Badea Ion, din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 29 alineatul 1 litera b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal.
4.3.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Badea Ion, din infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal.
V.
5.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei S.C. Georgia Business Company S.R.L., din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal.
5.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei S.C. Georgia Business Company S.R.L., din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal.
VI.
6.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei S.C. Agri Delta Serv S.R.L., din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal , în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal.
6.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei S.C. Agri Delta Serv S.R.L. din infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal.
VII.
Cu apel odată cu fondul cauzei.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 10 noiembrie 2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-20
Ora estimată: 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pentru ca instanţa să se pronunţe pe cererea de schimbare a încadrării juridice solicitată de reprezentantul Ministerului Public, apreciază în continuare necesar a amâna pronun?area cauzei cu privire la acest aspect, la data de 10.11.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-10-17
Ora estimată: 13:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
Amână pronunţarea cauzei la data de 20 octombrie 2022, cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-26
Ora estimată: 13:30
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-12
Ora estimată: 13:30
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen în vederea administrării probelor în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-06
Ora estimată: 14:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-16
Ora estimată: 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru lipsa dosarului de fond.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-18
Ora estimată: 14:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra probe în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-11
Ora estimată: 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen , faţă de excep?iile învocate de apărătorii părtilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-22
Ora estimată: 10:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă apărător ales.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-22
Ora estimată: 10:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-18
Ora estimată: 10:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-14
Ora estimată: 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune motivarea deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-09
Ora estimată: 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse de ANAF
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-05
Ora estimată: 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se motiva decizia Înaltei Curţi
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-22
Ora estimată: 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse de ANAF
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-25
Ora estimată: 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către ANAF
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-20
Ora estimată: 12:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa rela?iilor solicitate de la ANAF
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-23
Ora estimată: 10:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresă către ANAF Structura Centrală
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-16
Ora estimată: 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand în vedere lipsa relaţiilor de la ASNAF Bucureşti
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-26
Ora estimată: 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de procedură cu Sc Agri Delta SRL
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-15
Ora estimată: 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresă la ANAF Brăila şi Bucureşti, pentru a ne comunica dacă se mai constituie parte civilă în cauză
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-20
Ora estimată: 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânarea cauzei de către avocat Enăchescu G.M.A.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-25
Ora estimată: 9:00
Complet: 2 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de abţinere formulată de doamna judecător Căpăţînă Alexandra Cristiana din cadrul Tribunalului Brăila.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 25 septembrie 2020.
Document: incheiereabtinere
Data: 2020-09-22
Ora estimată: 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de abţinere a d-nei judecător Căpăţînă Alexandra Cristiana
Document: incheieredesedinta