DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulSALAJ, Nr. dosar: 1418/84/2022


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 1418/84/2022
Data înregistrării: 2022-11-04
Data ultimei modificări: 2024-04-03T11:00:55.98
Secție: PENAL
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond


Sedințe:

Data: 2024-03-14
Ora estimată: 08:30
Complet: PR1
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005 republicată cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i a art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul GG, la pedeapsa de 7 ani închisoare cu executare în regim de deten?ie pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (39 acte materiale). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 9 din Legea 241/2005 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii, pe o perioadă de 2 ani, a exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pedeapsă complementară care se va executa potrivit prev. art. 68 alin.1 lit. c C.p. după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pedeapsă accesorie care se va executa potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal de la data rămânerii definitive a prezentei sentin?e penale ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii. În baza art. 25 şi art. 397 alin.1 Cod procedură penală, raportat la prev. art. 1349, art. 1357 ?i art. 1373 Cod civil, admite acţiunea civilă a părţii civile ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice CJ – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice S şi va obliga pe inculpatul GG la plata către partea civilă, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HR SRL reprezentată prin lichidator judiciar I 2007 SPRL, a sumei de 565.556 lei, reprezentând obliga?ii fiscale principale (TVA) la care se adaugă accesoriile aferente debitului principal - majorări de întârziere ?i penalită?i, calculate potrivit Codul de Procedură Fiscală, de la data scaden?ei şi până la data plăţii integrale a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. ?i art. 249 alin. 1, 5 C.p.p., men?iune măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa procurorului din data de 10.09.2021 şi restrâns prin ordonanţa procurorului din data de 07.03.2022, emise în dosarul de urmărire penală nr. 140/P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului GG, până la concurenţa sumei de 565.556 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune. În baza art. 404 alin.4 lit. g rap. la art.25 alin.3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea în totalitate a 39 facturi fiscale în care sunt evidenţiate operaţiuni nereale, înregistrate în contabilitatea SC HR SRL, emise în numele următoarelor societăţi comerciale: - 5 facturi emise în numele SC UMI SRL: nr. 365 din data de 02.11.2011, nr. 375 din data de 16.01.2012, nr. 417 din data de 23.04.2012, nr. 501 din data de 28.05.2012 şi nr. 502 din data de 02.07.2012 (depuse în original la dosarul cauzei vol. II u.p. f. 203-204, 206, 209, 2012). - 16 facturi fiscale emise în numele SC AM SRL: nr. 52 din data de 05.03.2012, 156 din data de 06.07.2012, 312 din data de 05.12.2012, 313 din data de 06.01.2013, 165 din data de 10.01.2013, 170 din data de 22.01.2013, 401 din data de 28.02.2013, 417 din data de 25.04.2013, 358 din data de 02.05.2013, 361 din data de 07.05.2013, 516 din data de 06.09.2013, 701 din data de 04.03.2014, 704 din data de 07.03.2014, 707 din data de 14.03.2014, 604 din data de 17.04.2014, 684 din data de 09.06.2014 (dintre care 11 facturi sunt depuse în original la dosarul cauzei vol. II u.p. f.185-188, 190-193, 197, 199, 200). - 18 facturi fiscale emise în numele SC UCM SRL: 0008 din data de 29.09.2014, 0005 din data de 24.09.2014, 0006 din data de 30.09.2014, 12 din data de 14.10.2014, 03 din data de 02.12.2014, 7 din data de 03.12.2014, 13 din data de 17.12.2014, 23 din data de 19.12.2014, 21 din data de 20.12.2014, 22 din data de 02.02.2015, 68 din data de 11.03.2015, 72 din data de 16.03.2015, 663 din data de 22.05.2016, 665 din data de 29.05.2015, 612 din data de 11.06.2015, 615 din data de 18.06.2015, 619 din data de 03.07.2015, 622 din data de 24.07.2015 (dintre care 10 facturi sunt depuse în original la dosarul cauzei vol. II u.p. f. 217-224,227, 228 ?i 1 factură în copie vol. II u.p. f. 230). În baza art.13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe penale, după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 273 alin. 4 şi 5 Cod procedură penală coroborat cu art. 1 alin.1 lit. a din Ordinul 2907/C/2340/2020 rap. la art. 7 alin. 3 lit. b din Legea 178/1997, ?i art. 6 ?i 7 din HG 714/2018 a dispune plata din fondul Ministerului Justiţiei - fondul cheltuielilor judiciare special alocat a sumei de 126,48 lei către interpretul de limbă italiană desemnat în cauză, d-na BF, din care suma de 33,75 lei cu titlu de cheltuieli de transport ?i suma de 92,73 lei cu titlu de retribuţie pentru serviciile de traducere simultană în limba italiană la termenul de judecată din data de 26.02.2024. Constată că inculpatul GG a fost asistat în faza de judecată de către apărători ale?i av. LC ?i LF. În temeiul art. 272 C.p.p. rap. la art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă pe inculpatul GG la plata către stat a sumei de 11.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată la data de 14 martie 2024 prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare
Data: 2024-02-26
Ora estimată: 14:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: STABILEŞTE TERMEN PENTRU DELIBERARE, REDACTARE ŞI PRONUNŢARE - 14 MARTIE 2024
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-02-05
Ora estimată: 11:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pentru depunerea opiniei expertului parte în scris, raportat la documentele contabile pe care urmează să le analizeze.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-01-10
Ora estimată: 14:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen acordat pentru administrarea probaţiunii încuviinţate.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-12-18
Ora estimată: 12:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen acordat având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Sălaj Nr. 5 din data de 11.12.2023, art. 3 şi forma de protest adoptată sub forma amânării judecării cauzelor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-12-06
Ora estimată: 10:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen acordat pentru studiul raportului de expertiză complet care conţine şi poziţia expertului parte.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-11-01
Ora estimată: 10:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: TERMEN pentru studiul raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-10-04
Ora estimată: 10:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen acordat pentru efectuarea raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-09-13
Ora estimată: 13:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen acordat în vederea asigurării asistenţei juridice a inculpatului.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-09-06
Ora estimată: 11:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: TERMEN: Pentru lipsa apărătorilor inculpatului.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-08-09
Ora estimată: 12:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii expertizei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-06-07
Ora estimată: 09:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileşte un termen intermediar pentru data de 09.08.2023, ora 12:00 pentru a da posibilitatea expertului să formuleze eventuale solicitări pentru întocmirea raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-05-03
Ora estimată: 11:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor încuviinţaţi şi efectuarea unei expertize contabile cu elemente de fiscalitate
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-04-19
Ora estimată: 13:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor încuviinţaţi
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-04-05
Ora estimată: 09:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru introducerea în cauză a SC H. R. SRL
Document: incheieredesedinta


Părți *:

GRIGOLO GIANI - Inculpat
A.N.A.F. - A.J.F.P. SĂLAJ - Parte civilă
SC HOBBY ROM SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SP INSOLV 2007 SPRL - Parte responsabilă civilmente