TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 1701/3/2014*/a7
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 1701/3/2014*/a7
Data înregistrării: 2021-11-08
Data ultimei modificări: 2022-09-21T14:11:42.87
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: alte cereri privind judecata în fond verificare măsuri asiguratorii
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2021-11-08
Data ultimei modificări: 2022-09-21T14:11:42.87
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: alte cereri privind judecata în fond verificare măsuri asiguratorii
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2022-09-08
Ora estimată: 11:00
Complet: CDA44
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea petentei S.C. Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. În temeiul art. 278 alin. (1) C.proc.pen., îndreaptă erorile materiale din paragraful 1 din minută, paragraful 3 pag. 212 ?i paragraful 1 pag. 219 din considerentele încheierii, paragraful 1 din dispozitivul încheierii pronun?ate în dosarul nr. 1701/3/2014*/a7 pe 31.01.2022 în sensul că se va indica în mod corect numărul de înmatriculare ca „B 777 WBN” în loc de „B 77 VBN” ?i seria de ?asiu „SCFAD05D19GE01361” în loc de „SCFAD05D196F01361” ale autoturismului marca Aston Martin DBS cu privire la care s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător. Conform art. 278 alin. (3) C.proc.pen., despre îndreptarea efectuată se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate. În baza art. 275 alin. (2) C.proc.pen, cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.09.2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 11:00
Complet: CDA44
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea petentei S.C. Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. În temeiul art. 278 alin. (1) C.proc.pen., îndreaptă erorile materiale din paragraful 1 din minută, paragraful 3 pag. 212 ?i paragraful 1 pag. 219 din considerentele încheierii, paragraful 1 din dispozitivul încheierii pronun?ate în dosarul nr. 1701/3/2014*/a7 pe 31.01.2022 în sensul că se va indica în mod corect numărul de înmatriculare ca „B 777 WBN” în loc de „B 77 VBN” ?i seria de ?asiu „SCFAD05D19GE01361” în loc de „SCFAD05D196F01361” ale autoturismului marca Aston Martin DBS cu privire la care s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător. Conform art. 278 alin. (3) C.proc.pen., despre îndreptarea efectuată se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate. În baza art. 275 alin. (2) C.proc.pen, cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.09.2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2022-01-31
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA44
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 250 indice 2 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 ?i următoarele Cod Civil, art. 112, art. 112 indice 1 Cod penal, admite cererea petentei Unicredit Leasing Corporation IFN SA ?i dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător cu privire la autoturismul marca ASTON MARTIN DBS cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu …., astfel cum această măsură a fost dispusă prin ordonan?a nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a instituit sechestrul asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Saikaly Nicole, între care ?i autoturismul marca ASTON MARTIN DBS cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu … (fila 129 vol 196 dup). Respinge, ca nefondată, cererea petentei Geosanu Alexandra Cristina de ridicare a măsurii sechestrului asigurător asupra autoturismului marca MINI cu nr. de înmatriculare …., având serie şasiu …., asupra sumei de 5600 Euro (cinci mii ?ase sute euro), 40.000 USD (patruzecimii USD) şi 6000 lei (?ase mii lei), ceasului marca Rolex, toate ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Galavotti Luca - vol. 275, fila 100, vol.46 filele 66-102 dup). Respinge, ca nefondată, cererea petentei Art Insolv SPRL Craiova de ridicare a măsurii sechestrului asigurător instituite, asupra bunurilor apar?inând SC Metal World SRL, prin ordonan?a din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-DIICOT ?i aduse la îndeplinire prin procesul-verbal din data de 21.12.2012, bunuri aflate în custodia SC Premier Com SRL. Constată că măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra bunurilor mobile ?i imobile si asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile inculpa?ilor Marata? Nicolae, Rădină Mircea, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL ?i SC ZAHĂRUL LIE?TI SA au fost men?inute exclusiv în dosarul disjuns din dosarul penal nr. 7/D/P/2012, respectiv în cauza penală nr. 26 D/P/2013. Constată că nu au fost luate măsuri asiguratorii în cauză fa?ă de următorii inculpa?i: Anca Valentin Constantin, Ciucă George Cristian, Ivana Ionu?, Măgureanu Cezar Mircea. În baza art. 250 indice 2 Cod procedură penală, men?ine măsurile asigurătorii luate asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor, după cum urmează: 1.Cu privire la inculpata Anton Svetlana: -măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 100 USD (una sută USD) şi 875 lei (optsuteşaptezecişicinci lei) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul în care locuia fără forme legale inculpata Anton Svetlana - vol. 275 , filele 53 – 54 ; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată. 2. Cu privire la inculpatul Bordei Marian: - măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Bordei Marian, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -imobil din ….., în suprafaţă de 50,85 mp, identificat cu nr. cadastral …. şi intabulat în CF sub nr. …. a OCPI Giurgiu - vol. 197, filele 108-113; -autoturism marca MERCEDES BENZ C220 CDI, cu serie şasiu … cu nr. de înmatriculare …., care a fost lăsat în custodia inculpatului; Constată că: - prin încheierea Tribunalului din data de 10.05.2016 din dosarul nr. 1701/3/2014/a19, s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra imobilului apartament aparţinând inculpatului Bordei Marian, din Bucureşti, …., înscris în CF …., având nr. cadastral …. la OCPI Sector 6, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare - vol. 197, filele 108-113. -prin încheierea Tribunalului din data de 06.03.2018 din dosarul nr. 1701/3/2014/a35, s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra cotă parte din teren extravilan arabil, aparţinând inculpatului Bordei Marian, în suprafaţă de 1.200 mp, situat în ….., înscris în CF … , cu nr. cadastral … împreună cu notările inscripţiilor ipotecare emise de OCPI - vol. 197, filele 18 -22. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat. 3.Cu privire la inculpatul Cazan Viorel: -măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 55.000 lei (cincizecişicincimii lei), 2.200 USD (douămiidouăsute USD) şi 4.300 Euro (patrumiitreisute euro) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde locuia fără forme legale inculpatul Cazan Viorel - vol. 275, filele 63 - 64 ; -măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Cazan Viorel, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul teren intravilan situat în ….., în suprafaţă de 1.235 mp. şi construcţie în suprafaţă de 229,33 mp, având nr. cadastral …, înscris la OCPI Ilfov cu nr. …., proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 24.07.2012 vol. 303, filele 178 – 182; Constată că: - prin încheierea Tribunalului din data de 30.06.2015 din dosarul nr. 1701/3/2014/a17 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit asupra autoturismului marca Mercedes E 280, cu nr. de înmatriculare ….. - vol. 48, filele 107-124, identificat şi indisponibilizat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde domiciliază inculpatul Cazan Viorel. - prin încheierea Tribunalului din data de 23.09.2014 din dosarul nr. 1701/3/2014 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit asupra autoturismului marca Tojota Land Cruieser cu nr. de înmatriculare … - vol. 48, filele 107-124, identificat şi indisponibilizat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde domiciliază inculpatul Cazan Viorel; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; -măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Cazan Viorel la : SC GRANDE ROSSI SRL ; SC WYOCOCO UNICAT SRL; 4.Cu privire la inculpatul Cilibeanu Emil Marius -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 5.Cu privire la inculpatul Chiripuş Ionuţ Robert -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 6.Cu privire la inculpatul Constantin Tudor - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 5.557 lei (cincimiicincisutecincizecişişapte lei) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Constantin Tudor - vol. 275, filele 75 – 76; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 1.045 Euro (unamiepatmzecişicinci euro), 25 lire sterline (douăzecişicinci lire sterline) şi 326 USD (treisutedouăzecişişase USD) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Constantin Tudor - vol. 275 , filele 82 – 83; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Constantin Tudor, vol. 197, filele 69 – 72, inclusiv asupra asupra următoarelor bunuri: - autoturismul marca MINI COOPER cu nr. de înmatriculare ….. - vol. 197, fila 73; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; Constată că: - prin sentinţa penală a Tribunalului Bucure?ti nr. 731/25.09.2013 pronunţată în dosarul nr. 1848/3/2013, definitivă, s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra conturilor aparţinând inculpatului Constantin Tudor nr. …. …- 2.067, 77 lei şi nr. …..- 11,85 lei, deschise la BRD. - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Constantin Tudor la SC TANA S TRANS INTERNAŢIONAL SRL -CUI .; SC T.D.280 GRUP SRL - CUI .,' SC CRISTAL GENERAL DISTRIBUTION SRL - CUI . ; SC TANA S INTERNAŢIONAL SRL - CUI . ; 7. Cu privire la inculpatul Cune Marius Sorin - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Cune Marius Sorin la SC GFMSM SRL - CUI . ; 8. Cu privire la inculpatul Deliu Florin Lili - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 15.400 Euro (cincisprezecemiipatrusute euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Deliu Florin Lili - vol. 275, filele 161 - 162; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Deliu Florin Mihai, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - autoturism marca OPEL ASTRA, serie şasiu …. cu nr. de înamtriculare …., car eîn prezent se află indisponibilizată la sediul IGPF din Băneasa; - imobil teren în suprafaţă de 208 mp situat în …., cu locuinţă în suprafaţă de 86 mp , nr. cadastral .., înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare – vol. 197, filele 90 – 91; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 9.Cu privire la inculpatul Drăgan Nicuşor - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Drăgan Nicuşor, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -imobilul din …. în suprafaţă de 270 mp, identificat cu nr. cadastral … şi intabulat în CF sub nr. … a OCPI Buc. sector 5, -imobilul din …., în suprafaţă de 65 mp şi intabulat în CF sub nr. … a OCPI Buc. sector 5, împreună cu notările inscripţiilor ipotecare - vol. 197, filele 99 – 110; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 10.Cu privire la inculpatul Drugă ?tefan Aurel - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Drugă Ştefan Aurel, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -imobil compus din teren, în suprafaţă + construcţie în suprafaţă de totală de 79 mp situat în …. cu nr. cadastral …., înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare - vol. 197, filele 125 - 126; -autovehicul marca Dacia 1300, cu serie de ?asiu … ?i număr de înmatriculare …; -autovehicul marca Skoda Superb, cu serie ?asiu ….; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Drugă Ştefan Aurel la SC DOFANY SRL - CUI , SC AGROFANSTAR SRL - CUI; 11.Cu privire la inculpatul Dumitru Andrei; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 12.Cu privire la inculpatul Fer?u ?tefan-Gabi; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 49.000 lei (patruzecisinouămii lei), 9.500 Euro (nouămiicincisute Euro) si 1.000 USD (unamie USD) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din mun. …., în incinta …., unde locuieşte fără forme legale inculpatul Fertu Ştefan - Gabi - vol. 275, filele 153 – 154; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 13. Cu privire la inculpatul Ficleanu Stelian - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 16.700 lei (sasesprezecemiisaptesute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Ficleanu Stelian - vol. 275, filele 93 – 94; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Ficleanu Stelian, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul din …., în suprafaţă de 51 mp, identificat cu nr. cadastral … şi intabulat în CF sub nr. … a OCPI Buc. sector 1; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Ficleanu Stelian la la SC EURO - OX SRL - CUI ., SC FLYTECH ONE SRL - CUI .; 14.Cu privire la inculpata Florescu Nelly Luisa - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Florescu Nelly Luissa, fostă Enache, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -imobilul din …., în suprafaţă de 76 mp, identificat cu nr. cadastral … şi intabulat în CF sub nr. … a OCPI Buc. sector 6, cu nr. cadastral …, împreună cu adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti sector 6 cu privire la instituirea acestei măsuri asigurătorii - vol. 206, fila 34, vol. 291, filele 179 -181; -imobil teren 2.000 mp situat în …., înscris în CF … cu nr. cadastral … a OCPI Dâmboviţa, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 152 - 154; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 15. Cu privire la inculpatul Galavotti Luca -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 7.750 Euro (şaptemiişaptesutecincizeci euro), 40.000 USD (patruzecimii USD) şi 17.250 lei ( şaptesprezecemiidouasutecincizeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Galavotti Luca - vol. 275, filele 100 – 101; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Galavotti Luca, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autoturismul marca LAND ROVER, cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu ….; -autoturism Volkswagen Touareg, de culoare gri, cu număr de înmatriculare …., proprietatea concubinei sale Geo?anu Alexandra Cristina (fila 160, vol 197 dup); -autoturism marca MINI cu nr. de înmatriculare …. , având serie şasiu ….., proprietatea concubinei sale Geo?anu Alexandra Cristina (fila 160, vol 197 dup); - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 16. Cu privire la inculpata Găzdac Raluca Livia Ioana - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 (fila 167 vol 197 dup), asupra următoarelor bunuri: -cotă devălmaşă deţinută de inculpata Găzdac Raluca Livia Ioana din imobilul din …..; împreună cu procesul verbal din data de 31.10.2012 - vol. 197, filele 166 - 169 şi vol. 275, filele 442 - 446 prin care s-a instituit măsura asiguratorie şi adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti sector 2 cu privire la instituirea acestei măsuri asigurătorii - vol. 275, filele 421 - 424; -cotă devălmaşă deţinută de inculpata Găzdac Raluca Livia Ioana din imobilului din …. ; vol. 275, filele 439 - 441, împreună cu procesul verbal din data de 31.10.2012 - vol. 197, filele 166 - 169 şi vol. 275, filele 442 - 446 şi adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti sector 2 cu privire la instituirea acestei măsuri asigurătorii - vol. 275, filele 421 - 424; - cotă devălmaşă deţinută de inculpata Găzdac Raluca Livia Oana din imobilul din ….. ; vol. 275, filele 439 - 441, împreună cu procesul verbal din data de 31.10.2012 - vol. 197, filele 166 - 169 şi vol. 275, filele 442 - 446, împreună cu adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti sector 3 cu privire la instituirea acestei măsuri asigurătorii - vol. 275 , filele 429 - 430; -autoturismul marca MINI serie şasiu …. cu nr. de înmatriculare; - autoturismul marca WV cu nr. de înmatriculare … şi serie şasiu ….; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 17.Cu privire la inculpatul Găzdac Sorin Adrian - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra sumei totale de 6.037 RON (şasemiitreizecişişapte lei), ridicată de la inculpatul Găzdac Sorin Adrian cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din …. (alte detalii: ….), la sediul social al SC GERALD TRANS SRL - CUI ., - vol. 275, filele 111 -112 ; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 - vol. 196, filele 178, asupra următoarelor bunuri: -cotă devălmaşă deţinută de inculpatul Găzdac Sorin Adrian din imobilului din ….; - cotă devălmaşă deţinută de inculpatul Găzdac Sorin Adrian din imobilului din …. ; - cotă devălmaşă deţinută de inculpatul Găzdac Sorin Adrian din imobilului din … ; -imobil teren în suprafaţă de 1.066 mp situat în …., înscris în CF …, cu nr. cadastral …, -imobil teren în suprafaţă de 1.400 mp situat în …., intabulat în CF nr. … a OCP1 Giurgiu. - autoturismul marca AUDI serie şasiu ... cu nr. de înmatriculare ….; -autoturismul marca DACIA serie şasiu …. cu nr. de înmatriculare ….; -autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare ….; -autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare ….; - autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare ….; -autoturismul marca OPEL RECORD cu nr. de înmatriculare ….; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Găzdac Sorin Adrian la SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL - CUI; SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL – CUI ., SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL – CUI ., SC CAPA TRANSPORT SRL – CUI ., SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL – CUI ., SC VEGA PROD LOGISTIC SRL – CUI .; 18.Cu privire la inculpatul Găzdac Valentin Andrei - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Găzdac Valentin Andrei, incusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul constând în apartament situat în …., înscris în CF nr. … şi nr. cadastral …., în suprafaţă de 90 mp (filele 194-195, vol 197 dup); - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Găzdac Valentin Andrei la SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL – CUI , SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL – CUI ., SC CAPA TRANSPORT SRL – CUI ., SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL – CUI ., SC GERALD TRANS SRL – CUI ., SC AGRO DANUB TRADING SRL – CUI .; SC SIND LEASING SRL – CUI .; 19.Cu privire la inculpatul Ghe?a Constantin - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Gheţa Constantin la SC SARA COM 2005 SRL - CUI .- vol. 198; 20.Cu privire la inculpatul Grecu Octavian - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 137.700 lei (unasutătreizecisisaptemiisaptesute lei) şi respectiv 10.750 Euro (zecemiisaptesutecincizeci Euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 ridicata de la inculpatul Grecu Octavian, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la imobilul ….., la domiciliul inculpatului GRECU VIOREL ŞTEFAN si unde locuieşte fără forme legale inculpatul GRECU OCTAVIAN - vol. 275, filele 118 – 119; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Grecu Octavian, vol. 197, filele 204 - 213, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile/ imobile: -autovehicul marca AUDI S 5 , cu nr. de înmatriculare ….; -autovehicul marca MERCEDES BENZ, serie şasiu …. cu nr. de înmatriculare …; -autovehicul marca MERCEDES BENZ, serie şasiu …. cu nr de înamtriculare ….; -autovehicul marca PEUGEOT , cu nr. de înmatriculare ….; -imobil teren 405 mp situat în …., identificat cu nr. cadastral … , înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare - vol. 197, filele 216-218; -imobil teren în suprafaţă de 390 mp situat în …., identificat cu nr. cadastral …., înscris în CF …. a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 230 - 232; -imobil teren în suprafaţă de 454 mp situat în …., identificat cu nr. cadastral …, înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 223 - 225; -imobil teren în suprafaţă de 453 mp situat în mun. …..; -imobil teren în suprafaţă de 459 mp situat în …., cu nr. cadastral …. înscris în CF …. a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 239 - 241; -imobil teren în suprafaţă de 346 mp situat în …., având nr. cadastral …, înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 219 - 220; -imobil teren în suprafaţă de 490 mp situat în …, având nr. cadastral .., înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 221- 222; -imobil teren în suprafaţă de 516 mp situat în …., având nr. cadastral .., înscris în CF .. a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 226- 227; -imobil teren în suprafaţă de 302,20 mp situat în …., înscris în CF cu o suprafaţă de 700 mp având nr. cadastral .., înscris în CF .. a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 237- 238; -imobil teren în suprafaţă de 1517 mp situat în …., având nr. cadastral .., înscris în CF .. a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 229-230; -spaţii comerciale în suprafaţă totală de 219 , 43 mp situat în ….; înscrise în CF … - … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 234 – 237; Constată că: - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 04.11.2014 din dosarul nr. 1701/3/2014/a7 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra autovehiculului marca MERCEDES BENZ, serie şasiu …. cu nr. de înmatriculare …. şi a autovehiculului marca AUDI, A3, serie ?asiu …. cu nr. de înmatriculare …., aparţinând inculpatului Grecu Octavian. - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Grecu Octavian la SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL – CUI ; 21. Cu privire la inculpatul Grecu Viorel ?tefan - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 10.000 lei (zecemii lei) şi 5.750 Euro (cincimiişaptesutecincizeci euro), ridicată de la inculpatul Grecu Viorel Ştefan, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată în imobilul din …..unde domiciliază inculpatul GRECU OCTAVIAN, unde locuieşte fără forme legale inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN şi unde funcţionează sediul social al SC SARA COM 2005 SRL - CUI …- vol. 275; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul Grecu Viorel Ştefan, împreună cu procesul verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 24.07.2012, vol. 197, filele 243 - 251, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile/imobile: -teren în suprafaţă de 1.000 mp situat în …., cu nr. cadastral …., şi înscris în CF …. , împreună cu notarea inscripţiei ipotecare de către OCPI Giurgiu - voi. 197, filele 252 - 254; -teren în suprafaţă de 697 mp situat în …., cu nr. cadastral …., şi înscris în CF …. , împreună cu notarea inscripţiei ipotecare de către OCPI Giurgiu - vol. 197, filele 255- 256; -autoturism marca MERCEDES BENZ cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu …. - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Grecu Octavian la SC VICRIS FOOD SRL – CUI 22.Cu privire la inculpatul Gusti Marian Eduard - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 11.750 lei (unusprezecemiişaptesutecincizeci lei) şi respectiv 8.050 Euro (optmiicincizeci Euro) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatul Gusti Marian Eduard – vol. 275, filele 140 – 141; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Gusti Marian Eduard, inclusiv următoarelor bunuri: - autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu …., care în prezent este lăsat în custodia inculpatului; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat (vol.200, fila 7 dup) 23. Cu privire la inculpata Ion Ionela - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 24. Cu privire la inculpatul Ionescu George Cristian - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 25.Cu privire la inculpatul Ivanov Ivan -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 26. Cu privire la inculpatul Ivănu? Florin - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra sumei totale de 5.156 lei (cincimiiunasutăcincizecişi şase lei), ridicată de la inculpatul Ivănuş Florin, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din mun. …. , la sediul social al SC REAUA RESTAURANTS SRL -CUI - vol. 275, filele 175 – 176; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Ivănuş Florin, vol. 197, filele 74 - 81 , 278 -281, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - autoturism marca MERCEDES BENZ S500 MATIC 221J171K1 , având serie şasiu …, cu nr. de înmatriculare …. ?i autoturism marca BMW X5 model X70FF41 serie şasiu …, cu nr. de înmatriculare …., cu precizarea că prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 04.01.2013, cele două bunuri mobile au fost lăsate în custodia SC REALIA RESTAURANTS SRL, cu drept de folosinţă, menţinându-se sechestrul asigurător - vol. 297, filele 93 – 94; -imobil situat în …; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Ivănuş Florin la : SC VALDAS INTEGRA LOGISTIC SRL - CUI ., SC FORTINO CONSTRUCT SRL - CUI ., SC TEX INVEST MILLENIUM SRL - CUI .; SC MONDAVI CONSTAR SRL - CUI .- vol. 198, filele 1 -14; 27. Cu privire la inculpatul Moale Doru -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 17.720 lei (saptesprezecemiisaptesutedouazeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Moale Doru - vol. 275 , filele 208 - 209; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Moale Doru, împreună cu procesele verbale de aplicare a sechestrului asigurător din data de 24.07.2012, vol. 196, filele 24 -40, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autoturismul marca TOYOTA, serie şasiu ., cu nr. de înmatriculare …; cu precizarea că prin Ordonanţa nr. 1679/05.12.2012 s-a dispus lăsarea în custodia inculpatului Moale Doru, spre folosinţă, a autoturismului în discuţie, cu menţiunea măsurii sechestrului penal - vol. 196, filele 31 - 35; -cota de 2/6 din imobilul teren în suprafaţă de 500 mp situat în ., înscris în CF nr. . a OCPI Giurgiu, având nr. cadastral 3959, împreună cu dovada notării inscripţiei ipotecare; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 28. Cu privire la inculpata Mihalcea Laura Elena -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 16.728 lei (şasesprezecemiişaptesutedouăzecişiopt lei) şi respectiv 45 Euro ( patruzecisicinci Euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde locuieşte fără forme legale inculpata Mihalcea Laura Elena. - vol. 275, filele 215 - 216; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Mihalcea Laura Elena la : SC FORTINO CONSTRUCT SRL – CUI .; SC MONDAVI CONSTAR SRL - CUI .- vol. 198, filele 1 -14; 29. Cu privire la inculpatul Moise Bogdan -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Moise Bogdan, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul- apartament, situat în mun. ., în suprafaţă de 50,77 mp, nr. cadastral . ., CF ..; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 30. Cu privire la inculpatul Moise ?tefan Lauren?iu Codru? -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 16.410 LEI (şasesprezecemiipatrusutezece lei) şi 230 Euro (douăsutetreizeci euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ– vol. 275 , filele 243 – 244; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ, inclusiv aspra următoarelor bunuri: -autoturismul marca DACIA 1310, cu nr., de înmatriculare . şi motociclu KTM cu nr. de înmatriculare . – vol. 196 , filele 47 – 50; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ la : SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL – CUI .- vol. 198, filele 1 -14; 31. Cu privire la inculpatul Muja Valeriu - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Muja Valeriu, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autoturismul marca AUDI A3, cu nr. de identificare ., cu nr. de înmatriculare .; -autoturismul marca DAEWOO MATIZ, cu nr. de înmatriculare . - vol. 196, filele 41 - 46; -autoturismului marca CITROEN C3, cu nr. de identificare ., cu nr. de înmatriculare . - vol. 196 , filele 51 -56; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 32. Cu privire la inculpata Naipeanu Elena Mădălina - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012, asupra sumei totale de 53.000 Euro (cincizecisitreimii euro), 2.059 USD (douămiicincizecişinoua USD), 45.000 lei (patruzecisicincimii lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpata Naipeanu Elena Mădălina - vol. 275, filele 255 - 256; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Naipeanu Elena Mădălina, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autoturismul marca VOLKSWAGEN GOLF de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare ..., serie şasiu ... – vol. 196 , filele 61 – 65; Constată că prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 30.06.2015 din dosarul nr. 1701/3/2014/a17 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Naipeanu Elena Mădălina, împreună cu procesul verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 24.07.2012, în baza căruia s-a aplicat măsura asiguratorie, asupra autoturismului marca VOLKSWAGEN GOLF de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu … - vol. 196, filele 61 – 65; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 33. Cu privire la inculpatul Ni?u Daniel - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; -măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Ni?u Daniel la : SC NOVICIO PETROLEUM DIVISION SRL – CUI ...- vol. 198, filele 1 -14; 34.Cu privire la inculpata Oprea Nicoleta Mioara -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 35. Cu privire la inculpatul Petre Vasile - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 10.112 lei (zecemiiunasutadouasprezece lei) şi respectiv 700 euro (?aptesute euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Petre Vasile - vol. 275, filele 272 - 273; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Petre Vasile la SC VADELY STIL SRL - CUI …; SC VLS BAR & LOUNGE SRL - CUI .. (vol. 198, filele 1 -14; 36. Cu privire la inculpata Păcală Nadia - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Păcală Nadia, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul teren arabil în suprafaţă de 7.500 mp, situat în …., înscris în CF …, nr. cadastral … şi notarea inscripţiei ipotecare aferente - vol. 196, filele 79 - 86; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Respinge, ca nefondată, cererea inculpatei Păcală (actualmente Pufan) Nadia de ridicare a măsurii asigurătorii asupra contului deschis la BCR IBAN …. 37. Cu privire la inculpata Petrescu Doina Mirela -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 10.800 lei (zecemiioptsute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatei Petrescu Doina Mirela – vol. 275 , filele 281 – 282 ; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 3.080 Euro (treimiioptzeci euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatei Petrescu Doina Mirela – vol. 275 , filele 288 – 289; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Petrescu Doina Mirela, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - autoturismul marca TOYOTA COROLLA, de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare … - vol. 196, filele 87 - 89, care se află la IGPF - sediul din Băneasa; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 38. Cu privire la inculpatul Pencu Ionel -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012, asupra sumei totale de 4.750 lei (patrumiisaptesutecincizeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inc. Pencu Ionel – vol. 275 , filele 295 – 296; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 39.Cu privire la inculpatul Ruse Alina Elena -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 40. Cu privire la inculpatul Saikaly Nicole - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr.7/D/P/2012 din 30.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra sumei totale de 37.600 lei (treizecisişaptesaşesute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inc. Saikaly Nicole – vol. 275 , filele 314 – 315; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Saikaly Nicole, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - ambarcaţiunea marca CROVVNLINE MODEL LS320, cu nr. de înmatriculare …, proprietatea inculpatului Saikaly Nicole, bun mobil ce în prezent se află în custodia fără drept de folosinţă a inculpatului Saikaly Nicole (a se vedea încheierea din data de 16.01.2014 pronunţată de TB în dosarul nr. 37949/3/2013, definitivă prin decizia CAB SI pen. nr. 155/27.01.2014) - vol. 196, filele 152 -176; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Saikaly Nicole la SC NOVICIO PETROLEUM DIVISION SRL – CUI ., SC NOVICIO TECH DIVISION SRL – CUI ., SC NOVICIO LUXURY DIVISION SRL – CUI .; SC NOVICIO INVESTMENTS DEVISION SRL – CUI ., SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL – CUI .; 41. Cu privire la inculpatul Sava Cristian Valeriu - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inc. Sava Cristian Valeriu, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul – apartament + cotă indiviză de 13,58 mp de teren aferent , situat în .., având nr. cadastral ...; - cotă parte de 95%, din teren în suprafaţă de 615 mp situat în intravilanul arabil al ..., cu nr. cadastral ... înscris în CF a ... a OCPI Ilfov; - cotă devălmaşă deţinută de inc. Sava Cristian Valeriu, din imobilul teren intravilan în suprafaţă de 616 mp situat în ... şi adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov cu privire la instituirea acestei măsuri asiguratorii – vol. 275 , filele 449 – 451; - cotă devălmaşă deţinută de inc. Sava Cristian Valeriu, din imobilul teren intravilan în suprafaţă de 312 mp, din loc... şi adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov cu privire la instituirea acestei măsuri asiguratorii – vol. 275 , filele 452 – 454; -autovehicul marca Skoda Superb B958 CRI, -autovehicul Mercedess A clasee cu nr. de înmatriculare …; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Sava Cristian Valeriu la SC ROMAGRANA TRADING SRL – CUI . şi SC ROMAGRIS 2000 SRL – CUI .; Respinge, ca nefondată, cererea inculpatului Sava Cristian Valeriu, astfel cum a fost formulată la data de 15.12.2021, prin avocat ales (fila 134 vol II). 42. Cu privire la inculpatul Schmutzer Marian - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 43. Cu privire la inculpatul Silinescu Bogdan Florin - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Silinescu Bogdan Florin, vol. 196, filele 250 - 254, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul din.., în suprafaţă de 1.054 mp, identificat cu nr. cadastral ... şi intabulat în CF sub nr. .... a OCPI Buc. sector 4, împreună cu notarea inscriripţiei ipotecare – vol. 303, fila 431; - imobilului situat în ...., identificat cu nr. cadastral ... şi intabulat în CF nr. ... a OCPI Buc. sector 4; - imobilul din ...., în suprafaţă de 1.054 mp, identificat cu nr. cadastral ... şi intabulat în CF sub nr. .. a OCPI Buc. sector 4, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 303, fila 431; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Silinescu Bogdan Florin la : SC SILCO PRIM ALIMENT SRL – CUI .; SC ECOSIL INVEST SRL – CUI .; 44. Cu privire la inculpatul Stroe Dan - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 01.08.2012 asupra sumei totale de 1.219.800 lei (unmiliondouasutenouasprezecemiioptsute lei), 24.020 USD (douăzecişi patruiidouăzeci USD), 89.100 Euro (optzecisinouămiiunasută euro) si 7.540 lire sterline (şaptemiicincisutepatruzeci lire sterline), toate ridicate de la inc. Stroe Dan, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuata in imobilul din ...la punctul de lucru al înv. SC P.S.P. ADVERTISING SRL – CUI ., vol. 275 , filele 337 –vol. 275 , filele 339 – 371; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Stroe Dan, vol. 196, filele 259 - 262, filele 269 – 271, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul din ..., identificat cu nr. cadastral .. şi intabulat în CF sub nr. .. a OCPI Buc. sector 3, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare – vol 303, filele 434 - 435; - imobil teren, în suprafaţă de 138 mp, situat ..., identificat cu nr. cadastral ../2 şi intabulat în CF nr. ... a OCPI Buc. sector 1, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare - vol. 196, filele 264 – 268; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Silinescu Bogdan Florin la : SC GENERAL DAN SERVICE SRL – CUI ., SC OUTPUT MEDIA SRL – CUI ., SC WELNESS & POOL SRL –CUI ., SC MILLENNIUM PRINT SRL – CUI ., SC P.S.P. ADVERTISING SRL – CUI ., SC RD LOGISTIC PLUS SRL – CUI ., SC WELNESS PLUS SRL – CUI . (vol. 198, filele 1 -14); Constată că prin încheierea din data de 16.01.2014 pronun?ată în dosarul nr. 37949/3/2013 a Tribunalului Bucure?ti, definitivă prin decizia CAB S I pen nr. 155/27.10.2014 s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător luată prin Ordonanţa PICCJ-DIICOT nr. 7/D/P/2012 din data de 28.11.2012 faţă de inculpatul STROE DAN asupra părţilor sociale deţinute de acesta la SC HIFU TERRAMED CONFORMAL SRL 45. Cu privire la inculpatul Stuparu Sorin - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului Stuparu Sorin, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autovehicul utilizat marca Porche 92 A, culoare neagră, serie ?asiu ..., nr. Înmatriculare ..., înmatriculat pe SC DUCTIL INVEST SRL; - autovehicul utilizat marca BMW 6 C, de culoare vi?inie, cu serie ?asiu ... ?i număr înmatriculare .., înmatriculat pe SC DUCTIL INVEST SRL; - autovehicul utilizat marca Range Rover, de culoare gri, număr de înmatriculare ..., înmatriculat pe numele Petre Mariana; - autovehicul utilizat marca Jaguar S-Type, cu număr de înmatriculare ..., înmatriculat pe SC TELLIATIN IMPEX SRL, CUI .; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Stuparu Sorin la : SC MITEX FOOD SRL – CUI ., SC DUCTIL INVEST SRL – CUI .; SC S.R.B. 200 SRL – CUI . (vol. 198, filele 1 -14); 46. Cu privire la inculpatul Vintilă Stelian -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Vintilă Stelian vol. 196, filele 290 - 292, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -imobilul teren în suprafaţă de 632 mp, situat în …., având nr. cadastral ., intabulat în CF .. a OCP Buc. sector 4 vol. 303, filele 429 - 430 şi 432 -433; -autovehicul marca MERCEDES BENZ, cu nr. de înmatriculare …. În prezent autoturismul se află la domiciliul inculpatului, în custodia numitei Vintilă Marinela - soţia inculpatului - vol. 196, filele 296 – 298; Constată că: - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 22.10.2015 din dosarul nr. 1701/3/2014 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra imobilului teren aparţinând inculpatului Vintilă Stelian în suprafaţă de 1.068 mp situat în …, identificat cu nr. cadastral …, şi intabulat în CF sub nr. … a OCPI Buc. sector 4 împreună cu notările inscripţiilor ipotecare, vol. 303, filele 429 - 430 şi 432 -433; -prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 23.09.2014 din dosarul nr. 1701/3/2014 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra autoturism marca BMW cu serie şasiu …., cu nr. de înmatriculare …., aparţinând inculpatului Vintilă Stelian; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 47. Cu privire la inculpata Zsido Antoaneta Silvia -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Zsido Antoaneta Silvia la : SC MATECO PREST SRL - CUI .; SC DUCTIL SPEDITION SRL CUI . (vol. 198, filele 1 -14); 48. Cu privire la inculpata SC A&A International -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 49. Cu privire la inculpata SC Alymar Impact SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 50. Cu privire la inculpata SC Agrofan Star SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 51. Cu privire la inculpata SC Best Intercons Ceramics SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 52. Cu privire la inculpata SC BMB Trading Logistic SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 53. Cu privire la SC Capa Transport SRL; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 54. Cu privire la inculpata SC Colmenar Invest SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 55. Cu privire la inculpata SC Colosseum Agro West SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 56. Cu privire la inculpata SC Corum Advertising SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 57. Cu privire la inculpata SC Dragonfly Properties SRL; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 58. Cu privire la inculpata SC Danubius Food Trading SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 59. Cu privire la inculpata SC Dasotrim Nova SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 60. Cu privire la inculpata SC Dom Leasing SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 61. Cu privire la inculpata SC Ductil Invest SRL - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012, asupra sumei totale de 32.100 lei (treizecişidouămiiunasută lei) ridicată de la inculpata SC Ductil Invest SRL, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la sediul social al SC DUCTIL INVEST SRL, SC MATECO PREST SRL şi SC MITEX FOOD SRL - vol. 275, filele 8-9,; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 527.920 lei (cincisutedouăzecişişaptemiinăuăsutedouăzeci lei) ridicată de la inculpata SC Ductil Invest SRL, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la sediul social al SC DUCTIL INVEST SRL, SC MATECO PREST SRL şi SC MITEX FOOD SRL - vol. 275, filele 15 – 16; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Ductil Invest SRL - CUI . - vol. 203 , filele 13-15; Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 19.11.2012, s-a dispus valorificarea stocului de marfă existent la punctul de lucru din …, în valoare totală de 107.532,09 lei către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO . deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania … - vol. 206, filele 94 - 100 şi 132-134; - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti, pronun?ată în data de 28.06.2016 în dosarul nr. 1701/3/2014/a21, s-a dispus valorificarea autoutilitarei marca MERCEDEs BENZ model … SPRINTER, cu nr. de înmatriculare .., de culoare albă, şi virarea integrală a acestei sume la dispoziţia DIICOT; - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti, pronun?ată în data de 28.06.2016 în dosarul nr. 1701/3/2014/a21, s-a dispus valorificarea autoturism marca PEUGEOT cu nr. de înmatriculare …, de culoare albă, având serie şasiu …, şi virarea integrală a acestei sume la dispoziţia DIICOT; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 85.050,74 ron din cele identificate la punctele de lucru din … şi respectiv ….pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 205 - 253; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 21.08.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 7.786,29 ron din cele identificate la punctele de lucru din …. şi respectiv …, pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 254 - 259; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.09.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 1.800 ron din cele identificate la punctele de lucru ….. şi respectiv …., pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 260 - 267; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 07.12.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 100.000,70 ron din cele indisponibilizate la punctul de lucru din …., către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL , şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO … deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania … - vol. 240, filele 19 - 23; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 05.09.2012, s-a dispus valorificarea parţială a stocului de marfă existent la punctul de lucru din mun. …, în valoare de 452.528,2933 lei către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO . deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL Ia Banca Transilvania … - vol. 206, filele 414 -498; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.10.2012, s-a dispus valorificarea parţială a stocului de marfă existent la punctul de lucru din mun. Bucureşti, str. Preciziei nr. 3, în valoare de 51.432,34 lei către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL, şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO .. deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania …, cont în care la acel moment exista deja sechestrată suma totală de 452.528,2933 lei - vol. 206, filele 301 - 311. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată. Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 210.817,82 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - CUI .. - ID cont …. - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 388 - 392. -prin ordonanţa nr. 1625 din 05.10.2012, urmare cererii formulate de inculpată, procuror ierarhic superior a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru sumele de : 325 Iei, 1.615 lei, 972 Iei, 500 lei, 1.000 lei, 1.878 Iei, 12.730 lei, 300 lei, 1.810 lei, 2.373,31 lei, 775 lei, 6.300 lei, 900 Iei, 1.000 lei, 5.000 lei, 1.000 Iei, 2.264 lei, 300 lei, adică suma totală de 41.043,35 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - CUI . - ID cont .. - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 460 - 462; -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 1.000 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - CUI . - …. - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 494 -495; - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Sc Ductil Invest Srl la SC HOCHTIEF TRADE SUPLIES SRL-., SCSABATINYIMPEXSRL - vol. 198, filele 1 -14; 62. Cu privire la inculpata SC Ductil Spedition SRL - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Ductil Spedition SRL, vol. 206, filele 1 - 12, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -cap tractor marca IVECO EUROTECH, cu nr. de înmatriculare …, de culoare alb, serie motor … şi serie şasiu ..; -autocamion marca MAN 26403, de culoare galben, cu nr. de înmatriculare …, serie motor .. şi serie şasiu ..; -remorcă marca VIBERTI .., cu nr. de înmatriculare …. , culoare albastră, serie şasiu …. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: -prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de învinuită, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe contul bancar RO . - pentru suma de 27.617 ron deschis la RAIFFEISEN BANK SA - …, celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 202, filele 49 - 52; -prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea sechestrului asigurător instituit pe contul bancar RO .. - sold 3.255,78 ron deschis la RAIFFEISEN BANK SA - …., celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 201, filele 148-150; 63. Cu privire la inculpata SC Eugexpert SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 64. Cu privire la inculpata SC Finessa Carnis SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 65. Cu privire la inculpata SC Fortino Construct SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 66. Cu privire la inculpata SC Food Laur Management SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 67. Cu privire la inculpata SC Gerald Trans SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Gerald Trans SRL – vol. 303, filele 48 -52, inclusiv asupra autoturismului marca MERCEDES BENZ ATEGO, având serie şasiu ., cu nr. de înmatriculare …. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 68. Cu privire la inculpata SC GFMSM SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC GFMSM SRL - CUI ., vol. 207, filele 1-16, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -autocamion marca MAN 8174, cu nr. de înmatriculare … cu serie şasiu .; -toate bunurile mobile aflate pe stoc conform fişelor de evidenţă a stocurilor, în valoare totală de: 420.050 lei; 2.340 lei; 562.925,65 lei şi respectiv 7.242,52 lei. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată în cauză; 69. Cu privire la inculpata SC Hochtief Trade Solutions Limited Hong Kong - Sucursala România SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Hochtief Trade Solutions Limited Hong Kong -Sucursala România SRL (vol. :207, filele 145 – 146) inclusiv asupra stocului de marfa identificat la imobilul din ….. Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 24.08.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit asupra stocurilor de marfa deţinute de inculpata SC Hochtief Trade Supplies SRL -CUI 29314885 la punctul de lucru din sat Căldăraru, com. Cernica, jud. Ilfov, pentru cantităţile de marfa facturate anterior instituirii măsurilor asigurătorii către clienţii persoane juridice SC DANTE INTERNAŢIONAL SA - CUI R 14399840 şi SC ALL PLAN CONSTRUCTION SRL, conform documentelor menţionate în cerere, şi anexate la aceasta, mărfuri în sumă totală de 766.172,4 lei către SC DANTE INTERNAŢIONAL SA şi respectiv în sumă de 31.534,03 lei către SC ALL PLAN CONSTRUCTION SRL, diferenţa rămânând în continuare sechestrată - vol. 207, filele 21-64. -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.12.2012 s-a dispus admiterea cererii de valorificare a stocurilor de marfa formulată la data de 20.12.2012 de inculpata SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG - Sucursala Bucureşti SRL - CUI . şi SC HOCHTIEF TRADE SUPPLIES SRL - CUI . - prin apărătorul ales, în sensul valorificării către SC PREMIER DISTRIBUTION GROUP SRL - CUI ., a mărfurilor menţionate în contractul de vânzare-cumpărare din data de 20.12.2012, aflate la depozitul din …., identificate şi sechestrate cu ocazia percheziţiei din data de 24.07.2012, mărfuri reprezentând materiale de construcţii aşa cum sunt identificate în anexa la contractul de vânzare-cumpărare menţionat. Totodată, s-a dispus ca sumele rezultate în urma valorificării, să urmeze regimul de sechestru asigurător instituit de organul de urmărire penală asupra mărfurilor din care provin, motiv pentru care suma de 10.784.035,94 ron, la care se adaugă TVA, a fost virată în contul . deschis la Banca Unicredit Tiriac Bank - Sucursala . de către inculpata SC Hochtief Trade Solutions Limited Hong Kong – Sucursala Bucureşti SRL, la dispoziţia organului de urmărire penală.- vol. 291, filele 1-118. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 24.08.2012, urmare a cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 353.257,20 lei din cont IBAN . - 647.647,702, 62 Ron deschis la UNICREDIT ŢIRIAC BANK - vol. 200, filele 147 - 150, filele 151 - 152 şi vol. 202, filele 61 - 64. Măsura a fost pusă în aplicare urmare a comunicării adresei UNICREDIT TIRIAC BANK nr. … din 03.09.2012 - vol. 200, fila 145. -prin încheierea din data de 24.09.2013 din dosarul nr. 1848/3/2013 a Tribunalului, definitivă prin decizia CAB Sec?ia I penală nr. 1812/02.10.2013, s-a admis cererea inculpatei SC Hochtief Trade Solutions Limited Hong Kong - Sucursala România SRL şi s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului instituit asupra contului inculpatei deschis la UNICREDIT ŢIRIAC BANK – …., în vederea plăţii către ANAF a sumei de 1.179.675 lei, reprezentând TVA aferentă sumei de 10.854.102,58 lei, obţinută ca urmare a valorificării bunurilor inculpatei. 70. Cu privire la inculpata SC Honic Special SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 71. Cu privire la inculpata SC Intuiţia Impex SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 72. Cu privire la inculpata Întreprinderea Individuală Moale Doru -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Întreprinderea Individuală Moale Doru - CUI . vol. 208, filele 182 - 187, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - tractor marca DEUTZ - FAHR model DX 120, având serie şasiu . , cu nr. …; moară măcinat cereale, cu motor seria ….; autoutilitară marca PEGEOUT, cu nr. de înmatriculare …, nefuncţională; prin ordonanţa nr. … s-a dispus lăsarea în custodia inculpatului MOALE DORU, spre folosinţă a tractorului cu menţiunea măsurii sechestrului penal. -tractor marca DEUTZ - FAHR model …,. având serie şasiu … , cu nr. … – vol. 196, filele 31 - 35; prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 27.11.2012 , având în vedere cererile formulate organul de urmărire penală a dispus desigilarea tractorului marca DEUTZ - FAHR model …, a morii de măcinat cereale şi a autoutilitarei marca PEGEOUT, cu nr. de înmatriculare … şi lăsarea în custodia inculpatului Moale Doru, spre folosinţă a acestora, cu menţiunea măsurii sechestrului asigurător – vol. 240 filele 235 – 239; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 73. Cu privire la inculpata SC Lemarco Sugar SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 74. Cu privire la inculpata SC Mateco Prest SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.12.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus transferul tuturor sumelor de bani existe în contul RO … deschis la această unitate bancare în contul deţinut de inculpată la Banca Transilvania, în contul RO … şi ridicarea sechestrului asigurător instituit pe contul bancar deschis la Raiffeisen Bank, cu menţiunea că celelalte conturi bancare rămân în continuare sechestrate - vol. 240, filele 186 -194; -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 13.674 lei din contul deschis pe numele inculpatei SC Mateco Prest SRL, fostă SC Ductil Plast SRL la Banca Transilvania- ID cont . - 211.331 lei - vol. 200, filele 427-430; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Mateco Prest SRL, fostă SC Ductil Plast SRL - CUI .., vol. 208, filele 381-386, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -autoturism marca LAND ROVER FREELANDER 2, cu nr. de înmatriculare …, serie motor 4037260, serie şasiu .., de culoare gri; -autoturism marca LAND ROVER FREELANDER 2, cu nr. de înmatriculare .., serie motor 4037144, serie şasiu ..; 75. Cu privire la inculpata SC MD Business Grup SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 76. Cu privire la inculpata SC MDM Sugar Foods SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 77. Cu privire la inculpata SC M.V.B. Impex SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC M. V.B. Impex SRL, vol. 207, filele 166 -171; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 78.Cu privire la inculpata SC Metal World SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC Metal World SRL – CUI . vol. 207, filele 397 -400, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul constând în construcţie din cărămidă în ce se compune din 4 camere, două holuri, un beci şi o bucătărie, în suprafaţă construită de 104,58 mp şi construcţie din cărămidă în suprafaţă de 105, 05 mp cu destinaie anexă + construcţie din lemn în suprafaţă de 24,29 mp, toate situate în ..... -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 24.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea sechestrului asigurător instituit pentru suma totală de 198.098,2 lei din contul bancar deschis la RAIFFEISEN BANK SA - …, celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 202, filele 205 - 206; 79.Cu privire la inculpata SC Mondavi Constar SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 80.Cu privire la inculpata SC Movico Concept SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 81.Cu privire la inculpata SC Novicio Food & Beverage SRL -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012-fila 328 vol 208 dup) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice); -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 2108.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului privind contul deschis la Pireaeus Bank de înv. SC Novicio Food & Beverage SRL, pentru suma de 140.181 lei, urmând ca diferenţa de sumă să urmeze în continuare regimul sechestrului asigurător; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 14.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus valorificarea parţială a mărfurilor sechestrate proprietatea înv. SC Novicio Food & Beverage SRL, iar suma de 23.819,90 lei, rezultată să fie depusă în contul sechestrat deschis de inculpată Ia PIREUS BANK, urmând regimul sechestrului asigurător. -prin rechizitoriul emis în cauză s-a dispus disjungerea şi menţinerea măsurilor asiguratorii instituite în cauză, luate în cursul urmăririi penale, asupra bunurilor mobile - constând în stocurile de marfă ale inculpatei SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL, pentru faptele pentru care s-a dispus disjungerea; 82.Cu privire la inculpata SC Progres Holding Limited SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 83.Cu privire la inculpata SC Promo Media Service SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 84.Cu privire la inculpata SC Rextal SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 85.Cu privire la inculpata Romagris 2000 SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: -prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 21.09.2012, urmare cererii formulate de învinuită, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 7.909 lei din contul de?inut de inculpata SC Romagris 2000 SRL - CUI . la BANCA TRANSILVANIA SA - … - 537.797 lei - vol. 200, filele 468 -469. 86.Cu privire la inculpata SC Romagrana Trading SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 87.Cu privire la inculpata SC Sara Com 2005 SRL măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012-fila 317, 319 vol 208 dup) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice); -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 88.Cu privire la inculpata SC Sugar Trading Internaţional SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 89.Cu privire la inculpata SC Tex Invest Millenium SRL măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012-fila 300 vol 208 dup) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice); -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 90. Cu privire la inculpata Triumph 2007 Comalim SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 91.Cu privire la inculpata SC Universal Vio Comimpex SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 92. Cu privire la inculpata SC Valdas Integral Logistics SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 93.Cu privire la inculpata SC Versay Construct Company SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate inculpatei SC Versay Construct Company SRL - CUI ., inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile: - 5 buc. bandă pentru alergat marca TECHNOGYM , de culoare gri, cu monitor; 2 biciclete marca BIKE EXC 7001 ; 3 biciclete marca RECKINE ESC 700IP ; un aparat STEP EXC70001 , cu monitor de culoare gri; un aparat SYNCHROEXC 700 IP, cu monitor de culoare gri; un aparat WANEEXC 7001, cu monitor de culoare gri; patru aparate cu cadru metalic; trei aparate multifuncţionale; alte 33 aparate sală fitness împreună cu accesoriile aferente, aşa cum sunt individualizate în procesul verbal - vol. 208, filele 174 -179; -spaţiu comercial situat în …., împreună cu adresa de notare a inscripţiei ipotecare de către OCPI Giurgiu - voi 208, filele 178- 181; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 94.Cu privire la inculpata SC Vega Prod Logistic SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Vega Prod Logistic SRL - vol. 303, filele 43-47, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu -., cu nr. de înmatriculare ..; -autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu ., cu nr. de înmatriculare …; -autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu ., cu nr. de înmatriculare …; autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu ., cu nr. de înmatriculare …; autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu … ., cu nr. de înmatriculare ..; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 95.Cu privire la inculpata SC Vega Trade Industries SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Vega Trade Industries SRL - vol. 208, filele 123 -124; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 96.Cu privire la inculpata SC Vega Trade Commodities SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Vega Trade Commodities SRL identificate la sediul social ?i la punctele de lucru ale societă?ii (vol 208, fila 91) -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 97. Cu privire la inculpata SC Vicris Food SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 98. Cu privire la inculpata SC Wellness Plus SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 31.01.2022.
Document: incheierefinaladezinvestire
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA44
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 250 indice 2 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 ?i următoarele Cod Civil, art. 112, art. 112 indice 1 Cod penal, admite cererea petentei Unicredit Leasing Corporation IFN SA ?i dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător cu privire la autoturismul marca ASTON MARTIN DBS cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu …., astfel cum această măsură a fost dispusă prin ordonan?a nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a instituit sechestrul asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Saikaly Nicole, între care ?i autoturismul marca ASTON MARTIN DBS cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu … (fila 129 vol 196 dup). Respinge, ca nefondată, cererea petentei Geosanu Alexandra Cristina de ridicare a măsurii sechestrului asigurător asupra autoturismului marca MINI cu nr. de înmatriculare …., având serie şasiu …., asupra sumei de 5600 Euro (cinci mii ?ase sute euro), 40.000 USD (patruzecimii USD) şi 6000 lei (?ase mii lei), ceasului marca Rolex, toate ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Galavotti Luca - vol. 275, fila 100, vol.46 filele 66-102 dup). Respinge, ca nefondată, cererea petentei Art Insolv SPRL Craiova de ridicare a măsurii sechestrului asigurător instituite, asupra bunurilor apar?inând SC Metal World SRL, prin ordonan?a din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-DIICOT ?i aduse la îndeplinire prin procesul-verbal din data de 21.12.2012, bunuri aflate în custodia SC Premier Com SRL. Constată că măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra bunurilor mobile ?i imobile si asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile inculpa?ilor Marata? Nicolae, Rădină Mircea, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL ?i SC ZAHĂRUL LIE?TI SA au fost men?inute exclusiv în dosarul disjuns din dosarul penal nr. 7/D/P/2012, respectiv în cauza penală nr. 26 D/P/2013. Constată că nu au fost luate măsuri asiguratorii în cauză fa?ă de următorii inculpa?i: Anca Valentin Constantin, Ciucă George Cristian, Ivana Ionu?, Măgureanu Cezar Mircea. În baza art. 250 indice 2 Cod procedură penală, men?ine măsurile asigurătorii luate asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor, după cum urmează: 1.Cu privire la inculpata Anton Svetlana: -măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 100 USD (una sută USD) şi 875 lei (optsuteşaptezecişicinci lei) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul în care locuia fără forme legale inculpata Anton Svetlana - vol. 275 , filele 53 – 54 ; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată. 2. Cu privire la inculpatul Bordei Marian: - măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Bordei Marian, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -imobil din ….., în suprafaţă de 50,85 mp, identificat cu nr. cadastral …. şi intabulat în CF sub nr. …. a OCPI Giurgiu - vol. 197, filele 108-113; -autoturism marca MERCEDES BENZ C220 CDI, cu serie şasiu … cu nr. de înmatriculare …., care a fost lăsat în custodia inculpatului; Constată că: - prin încheierea Tribunalului din data de 10.05.2016 din dosarul nr. 1701/3/2014/a19, s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra imobilului apartament aparţinând inculpatului Bordei Marian, din Bucureşti, …., înscris în CF …., având nr. cadastral …. la OCPI Sector 6, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare - vol. 197, filele 108-113. -prin încheierea Tribunalului din data de 06.03.2018 din dosarul nr. 1701/3/2014/a35, s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra cotă parte din teren extravilan arabil, aparţinând inculpatului Bordei Marian, în suprafaţă de 1.200 mp, situat în ….., înscris în CF … , cu nr. cadastral … împreună cu notările inscripţiilor ipotecare emise de OCPI - vol. 197, filele 18 -22. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat. 3.Cu privire la inculpatul Cazan Viorel: -măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 55.000 lei (cincizecişicincimii lei), 2.200 USD (douămiidouăsute USD) şi 4.300 Euro (patrumiitreisute euro) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde locuia fără forme legale inculpatul Cazan Viorel - vol. 275, filele 63 - 64 ; -măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Cazan Viorel, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul teren intravilan situat în ….., în suprafaţă de 1.235 mp. şi construcţie în suprafaţă de 229,33 mp, având nr. cadastral …, înscris la OCPI Ilfov cu nr. …., proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 24.07.2012 vol. 303, filele 178 – 182; Constată că: - prin încheierea Tribunalului din data de 30.06.2015 din dosarul nr. 1701/3/2014/a17 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit asupra autoturismului marca Mercedes E 280, cu nr. de înmatriculare ….. - vol. 48, filele 107-124, identificat şi indisponibilizat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde domiciliază inculpatul Cazan Viorel. - prin încheierea Tribunalului din data de 23.09.2014 din dosarul nr. 1701/3/2014 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit asupra autoturismului marca Tojota Land Cruieser cu nr. de înmatriculare … - vol. 48, filele 107-124, identificat şi indisponibilizat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde domiciliază inculpatul Cazan Viorel; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; -măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Cazan Viorel la : SC GRANDE ROSSI SRL ; SC WYOCOCO UNICAT SRL; 4.Cu privire la inculpatul Cilibeanu Emil Marius -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 5.Cu privire la inculpatul Chiripuş Ionuţ Robert -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 6.Cu privire la inculpatul Constantin Tudor - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 5.557 lei (cincimiicincisutecincizecişişapte lei) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Constantin Tudor - vol. 275, filele 75 – 76; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 1.045 Euro (unamiepatmzecişicinci euro), 25 lire sterline (douăzecişicinci lire sterline) şi 326 USD (treisutedouăzecişişase USD) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Constantin Tudor - vol. 275 , filele 82 – 83; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Constantin Tudor, vol. 197, filele 69 – 72, inclusiv asupra asupra următoarelor bunuri: - autoturismul marca MINI COOPER cu nr. de înmatriculare ….. - vol. 197, fila 73; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; Constată că: - prin sentinţa penală a Tribunalului Bucure?ti nr. 731/25.09.2013 pronunţată în dosarul nr. 1848/3/2013, definitivă, s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra conturilor aparţinând inculpatului Constantin Tudor nr. …. …- 2.067, 77 lei şi nr. …..- 11,85 lei, deschise la BRD. - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Constantin Tudor la SC TANA S TRANS INTERNAŢIONAL SRL -CUI .; SC T.D.280 GRUP SRL - CUI .,' SC CRISTAL GENERAL DISTRIBUTION SRL - CUI . ; SC TANA S INTERNAŢIONAL SRL - CUI . ; 7. Cu privire la inculpatul Cune Marius Sorin - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Cune Marius Sorin la SC GFMSM SRL - CUI . ; 8. Cu privire la inculpatul Deliu Florin Lili - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 15.400 Euro (cincisprezecemiipatrusute euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Deliu Florin Lili - vol. 275, filele 161 - 162; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Deliu Florin Mihai, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - autoturism marca OPEL ASTRA, serie şasiu …. cu nr. de înamtriculare …., car eîn prezent se află indisponibilizată la sediul IGPF din Băneasa; - imobil teren în suprafaţă de 208 mp situat în …., cu locuinţă în suprafaţă de 86 mp , nr. cadastral .., înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare – vol. 197, filele 90 – 91; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 9.Cu privire la inculpatul Drăgan Nicuşor - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Drăgan Nicuşor, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -imobilul din …. în suprafaţă de 270 mp, identificat cu nr. cadastral … şi intabulat în CF sub nr. … a OCPI Buc. sector 5, -imobilul din …., în suprafaţă de 65 mp şi intabulat în CF sub nr. … a OCPI Buc. sector 5, împreună cu notările inscripţiilor ipotecare - vol. 197, filele 99 – 110; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 10.Cu privire la inculpatul Drugă ?tefan Aurel - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Drugă Ştefan Aurel, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -imobil compus din teren, în suprafaţă + construcţie în suprafaţă de totală de 79 mp situat în …. cu nr. cadastral …., înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare - vol. 197, filele 125 - 126; -autovehicul marca Dacia 1300, cu serie de ?asiu … ?i număr de înmatriculare …; -autovehicul marca Skoda Superb, cu serie ?asiu ….; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Drugă Ştefan Aurel la SC DOFANY SRL - CUI , SC AGROFANSTAR SRL - CUI; 11.Cu privire la inculpatul Dumitru Andrei; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 12.Cu privire la inculpatul Fer?u ?tefan-Gabi; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 49.000 lei (patruzecisinouămii lei), 9.500 Euro (nouămiicincisute Euro) si 1.000 USD (unamie USD) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din mun. …., în incinta …., unde locuieşte fără forme legale inculpatul Fertu Ştefan - Gabi - vol. 275, filele 153 – 154; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 13. Cu privire la inculpatul Ficleanu Stelian - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 16.700 lei (sasesprezecemiisaptesute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Ficleanu Stelian - vol. 275, filele 93 – 94; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Ficleanu Stelian, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul din …., în suprafaţă de 51 mp, identificat cu nr. cadastral … şi intabulat în CF sub nr. … a OCPI Buc. sector 1; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Ficleanu Stelian la la SC EURO - OX SRL - CUI ., SC FLYTECH ONE SRL - CUI .; 14.Cu privire la inculpata Florescu Nelly Luisa - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Florescu Nelly Luissa, fostă Enache, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -imobilul din …., în suprafaţă de 76 mp, identificat cu nr. cadastral … şi intabulat în CF sub nr. … a OCPI Buc. sector 6, cu nr. cadastral …, împreună cu adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti sector 6 cu privire la instituirea acestei măsuri asigurătorii - vol. 206, fila 34, vol. 291, filele 179 -181; -imobil teren 2.000 mp situat în …., înscris în CF … cu nr. cadastral … a OCPI Dâmboviţa, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 152 - 154; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 15. Cu privire la inculpatul Galavotti Luca -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 7.750 Euro (şaptemiişaptesutecincizeci euro), 40.000 USD (patruzecimii USD) şi 17.250 lei ( şaptesprezecemiidouasutecincizeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Galavotti Luca - vol. 275, filele 100 – 101; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Galavotti Luca, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autoturismul marca LAND ROVER, cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu ….; -autoturism Volkswagen Touareg, de culoare gri, cu număr de înmatriculare …., proprietatea concubinei sale Geo?anu Alexandra Cristina (fila 160, vol 197 dup); -autoturism marca MINI cu nr. de înmatriculare …. , având serie şasiu ….., proprietatea concubinei sale Geo?anu Alexandra Cristina (fila 160, vol 197 dup); - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 16. Cu privire la inculpata Găzdac Raluca Livia Ioana - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 (fila 167 vol 197 dup), asupra următoarelor bunuri: -cotă devălmaşă deţinută de inculpata Găzdac Raluca Livia Ioana din imobilul din …..; împreună cu procesul verbal din data de 31.10.2012 - vol. 197, filele 166 - 169 şi vol. 275, filele 442 - 446 prin care s-a instituit măsura asiguratorie şi adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti sector 2 cu privire la instituirea acestei măsuri asigurătorii - vol. 275, filele 421 - 424; -cotă devălmaşă deţinută de inculpata Găzdac Raluca Livia Ioana din imobilului din …. ; vol. 275, filele 439 - 441, împreună cu procesul verbal din data de 31.10.2012 - vol. 197, filele 166 - 169 şi vol. 275, filele 442 - 446 şi adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti sector 2 cu privire la instituirea acestei măsuri asigurătorii - vol. 275, filele 421 - 424; - cotă devălmaşă deţinută de inculpata Găzdac Raluca Livia Oana din imobilul din ….. ; vol. 275, filele 439 - 441, împreună cu procesul verbal din data de 31.10.2012 - vol. 197, filele 166 - 169 şi vol. 275, filele 442 - 446, împreună cu adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti sector 3 cu privire la instituirea acestei măsuri asigurătorii - vol. 275 , filele 429 - 430; -autoturismul marca MINI serie şasiu …. cu nr. de înmatriculare; - autoturismul marca WV cu nr. de înmatriculare … şi serie şasiu ….; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 17.Cu privire la inculpatul Găzdac Sorin Adrian - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra sumei totale de 6.037 RON (şasemiitreizecişişapte lei), ridicată de la inculpatul Găzdac Sorin Adrian cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din …. (alte detalii: ….), la sediul social al SC GERALD TRANS SRL - CUI ., - vol. 275, filele 111 -112 ; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 - vol. 196, filele 178, asupra următoarelor bunuri: -cotă devălmaşă deţinută de inculpatul Găzdac Sorin Adrian din imobilului din ….; - cotă devălmaşă deţinută de inculpatul Găzdac Sorin Adrian din imobilului din …. ; - cotă devălmaşă deţinută de inculpatul Găzdac Sorin Adrian din imobilului din … ; -imobil teren în suprafaţă de 1.066 mp situat în …., înscris în CF …, cu nr. cadastral …, -imobil teren în suprafaţă de 1.400 mp situat în …., intabulat în CF nr. … a OCP1 Giurgiu. - autoturismul marca AUDI serie şasiu ... cu nr. de înmatriculare ….; -autoturismul marca DACIA serie şasiu …. cu nr. de înmatriculare ….; -autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare ….; -autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare ….; - autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare ….; -autoturismul marca OPEL RECORD cu nr. de înmatriculare ….; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Găzdac Sorin Adrian la SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL - CUI; SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL – CUI ., SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL – CUI ., SC CAPA TRANSPORT SRL – CUI ., SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL – CUI ., SC VEGA PROD LOGISTIC SRL – CUI .; 18.Cu privire la inculpatul Găzdac Valentin Andrei - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Găzdac Valentin Andrei, incusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul constând în apartament situat în …., înscris în CF nr. … şi nr. cadastral …., în suprafaţă de 90 mp (filele 194-195, vol 197 dup); - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Găzdac Valentin Andrei la SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL – CUI , SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL – CUI ., SC CAPA TRANSPORT SRL – CUI ., SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL – CUI ., SC GERALD TRANS SRL – CUI ., SC AGRO DANUB TRADING SRL – CUI .; SC SIND LEASING SRL – CUI .; 19.Cu privire la inculpatul Ghe?a Constantin - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Gheţa Constantin la SC SARA COM 2005 SRL - CUI .- vol. 198; 20.Cu privire la inculpatul Grecu Octavian - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 137.700 lei (unasutătreizecisisaptemiisaptesute lei) şi respectiv 10.750 Euro (zecemiisaptesutecincizeci Euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 ridicata de la inculpatul Grecu Octavian, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la imobilul ….., la domiciliul inculpatului GRECU VIOREL ŞTEFAN si unde locuieşte fără forme legale inculpatul GRECU OCTAVIAN - vol. 275, filele 118 – 119; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Grecu Octavian, vol. 197, filele 204 - 213, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile/ imobile: -autovehicul marca AUDI S 5 , cu nr. de înmatriculare ….; -autovehicul marca MERCEDES BENZ, serie şasiu …. cu nr. de înmatriculare …; -autovehicul marca MERCEDES BENZ, serie şasiu …. cu nr de înamtriculare ….; -autovehicul marca PEUGEOT , cu nr. de înmatriculare ….; -imobil teren 405 mp situat în …., identificat cu nr. cadastral … , înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare - vol. 197, filele 216-218; -imobil teren în suprafaţă de 390 mp situat în …., identificat cu nr. cadastral …., înscris în CF …. a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 230 - 232; -imobil teren în suprafaţă de 454 mp situat în …., identificat cu nr. cadastral …, înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 223 - 225; -imobil teren în suprafaţă de 453 mp situat în mun. …..; -imobil teren în suprafaţă de 459 mp situat în …., cu nr. cadastral …. înscris în CF …. a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 239 - 241; -imobil teren în suprafaţă de 346 mp situat în …., având nr. cadastral …, înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 219 - 220; -imobil teren în suprafaţă de 490 mp situat în …, având nr. cadastral .., înscris în CF … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 221- 222; -imobil teren în suprafaţă de 516 mp situat în …., având nr. cadastral .., înscris în CF .. a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 226- 227; -imobil teren în suprafaţă de 302,20 mp situat în …., înscris în CF cu o suprafaţă de 700 mp având nr. cadastral .., înscris în CF .. a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 237- 238; -imobil teren în suprafaţă de 1517 mp situat în …., având nr. cadastral .., înscris în CF .. a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 229-230; -spaţii comerciale în suprafaţă totală de 219 , 43 mp situat în ….; înscrise în CF … - … a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 234 – 237; Constată că: - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 04.11.2014 din dosarul nr. 1701/3/2014/a7 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra autovehiculului marca MERCEDES BENZ, serie şasiu …. cu nr. de înmatriculare …. şi a autovehiculului marca AUDI, A3, serie ?asiu …. cu nr. de înmatriculare …., aparţinând inculpatului Grecu Octavian. - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Grecu Octavian la SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL – CUI ; 21. Cu privire la inculpatul Grecu Viorel ?tefan - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 10.000 lei (zecemii lei) şi 5.750 Euro (cincimiişaptesutecincizeci euro), ridicată de la inculpatul Grecu Viorel Ştefan, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată în imobilul din …..unde domiciliază inculpatul GRECU OCTAVIAN, unde locuieşte fără forme legale inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN şi unde funcţionează sediul social al SC SARA COM 2005 SRL - CUI …- vol. 275; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul Grecu Viorel Ştefan, împreună cu procesul verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 24.07.2012, vol. 197, filele 243 - 251, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile/imobile: -teren în suprafaţă de 1.000 mp situat în …., cu nr. cadastral …., şi înscris în CF …. , împreună cu notarea inscripţiei ipotecare de către OCPI Giurgiu - voi. 197, filele 252 - 254; -teren în suprafaţă de 697 mp situat în …., cu nr. cadastral …., şi înscris în CF …. , împreună cu notarea inscripţiei ipotecare de către OCPI Giurgiu - vol. 197, filele 255- 256; -autoturism marca MERCEDES BENZ cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu …. - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Grecu Octavian la SC VICRIS FOOD SRL – CUI 22.Cu privire la inculpatul Gusti Marian Eduard - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 11.750 lei (unusprezecemiişaptesutecincizeci lei) şi respectiv 8.050 Euro (optmiicincizeci Euro) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatul Gusti Marian Eduard – vol. 275, filele 140 – 141; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Gusti Marian Eduard, inclusiv următoarelor bunuri: - autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu …., care în prezent este lăsat în custodia inculpatului; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat (vol.200, fila 7 dup) 23. Cu privire la inculpata Ion Ionela - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 24. Cu privire la inculpatul Ionescu George Cristian - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 25.Cu privire la inculpatul Ivanov Ivan -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 26. Cu privire la inculpatul Ivănu? Florin - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra sumei totale de 5.156 lei (cincimiiunasutăcincizecişi şase lei), ridicată de la inculpatul Ivănuş Florin, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din mun. …. , la sediul social al SC REAUA RESTAURANTS SRL -CUI - vol. 275, filele 175 – 176; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Ivănuş Florin, vol. 197, filele 74 - 81 , 278 -281, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - autoturism marca MERCEDES BENZ S500 MATIC 221J171K1 , având serie şasiu …, cu nr. de înmatriculare …. ?i autoturism marca BMW X5 model X70FF41 serie şasiu …, cu nr. de înmatriculare …., cu precizarea că prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 04.01.2013, cele două bunuri mobile au fost lăsate în custodia SC REALIA RESTAURANTS SRL, cu drept de folosinţă, menţinându-se sechestrul asigurător - vol. 297, filele 93 – 94; -imobil situat în …; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Ivănuş Florin la : SC VALDAS INTEGRA LOGISTIC SRL - CUI ., SC FORTINO CONSTRUCT SRL - CUI ., SC TEX INVEST MILLENIUM SRL - CUI .; SC MONDAVI CONSTAR SRL - CUI .- vol. 198, filele 1 -14; 27. Cu privire la inculpatul Moale Doru -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 17.720 lei (saptesprezecemiisaptesutedouazeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Moale Doru - vol. 275 , filele 208 - 209; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Moale Doru, împreună cu procesele verbale de aplicare a sechestrului asigurător din data de 24.07.2012, vol. 196, filele 24 -40, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autoturismul marca TOYOTA, serie şasiu ., cu nr. de înmatriculare …; cu precizarea că prin Ordonanţa nr. 1679/05.12.2012 s-a dispus lăsarea în custodia inculpatului Moale Doru, spre folosinţă, a autoturismului în discuţie, cu menţiunea măsurii sechestrului penal - vol. 196, filele 31 - 35; -cota de 2/6 din imobilul teren în suprafaţă de 500 mp situat în ., înscris în CF nr. . a OCPI Giurgiu, având nr. cadastral 3959, împreună cu dovada notării inscripţiei ipotecare; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 28. Cu privire la inculpata Mihalcea Laura Elena -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 16.728 lei (şasesprezecemiişaptesutedouăzecişiopt lei) şi respectiv 45 Euro ( patruzecisicinci Euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde locuieşte fără forme legale inculpata Mihalcea Laura Elena. - vol. 275, filele 215 - 216; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Mihalcea Laura Elena la : SC FORTINO CONSTRUCT SRL – CUI .; SC MONDAVI CONSTAR SRL - CUI .- vol. 198, filele 1 -14; 29. Cu privire la inculpatul Moise Bogdan -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Moise Bogdan, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul- apartament, situat în mun. ., în suprafaţă de 50,77 mp, nr. cadastral . ., CF ..; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 30. Cu privire la inculpatul Moise ?tefan Lauren?iu Codru? -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 16.410 LEI (şasesprezecemiipatrusutezece lei) şi 230 Euro (douăsutetreizeci euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ– vol. 275 , filele 243 – 244; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ, inclusiv aspra următoarelor bunuri: -autoturismul marca DACIA 1310, cu nr., de înmatriculare . şi motociclu KTM cu nr. de înmatriculare . – vol. 196 , filele 47 – 50; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ la : SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL – CUI .- vol. 198, filele 1 -14; 31. Cu privire la inculpatul Muja Valeriu - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Muja Valeriu, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autoturismul marca AUDI A3, cu nr. de identificare ., cu nr. de înmatriculare .; -autoturismul marca DAEWOO MATIZ, cu nr. de înmatriculare . - vol. 196, filele 41 - 46; -autoturismului marca CITROEN C3, cu nr. de identificare ., cu nr. de înmatriculare . - vol. 196 , filele 51 -56; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 32. Cu privire la inculpata Naipeanu Elena Mădălina - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012, asupra sumei totale de 53.000 Euro (cincizecisitreimii euro), 2.059 USD (douămiicincizecişinoua USD), 45.000 lei (patruzecisicincimii lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpata Naipeanu Elena Mădălina - vol. 275, filele 255 - 256; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Naipeanu Elena Mădălina, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autoturismul marca VOLKSWAGEN GOLF de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare ..., serie şasiu ... – vol. 196 , filele 61 – 65; Constată că prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 30.06.2015 din dosarul nr. 1701/3/2014/a17 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Naipeanu Elena Mădălina, împreună cu procesul verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 24.07.2012, în baza căruia s-a aplicat măsura asiguratorie, asupra autoturismului marca VOLKSWAGEN GOLF de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu … - vol. 196, filele 61 – 65; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 33. Cu privire la inculpatul Ni?u Daniel - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; -măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Ni?u Daniel la : SC NOVICIO PETROLEUM DIVISION SRL – CUI ...- vol. 198, filele 1 -14; 34.Cu privire la inculpata Oprea Nicoleta Mioara -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 35. Cu privire la inculpatul Petre Vasile - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 10.112 lei (zecemiiunasutadouasprezece lei) şi respectiv 700 euro (?aptesute euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Petre Vasile - vol. 275, filele 272 - 273; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Petre Vasile la SC VADELY STIL SRL - CUI …; SC VLS BAR & LOUNGE SRL - CUI .. (vol. 198, filele 1 -14; 36. Cu privire la inculpata Păcală Nadia - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Păcală Nadia, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul teren arabil în suprafaţă de 7.500 mp, situat în …., înscris în CF …, nr. cadastral … şi notarea inscripţiei ipotecare aferente - vol. 196, filele 79 - 86; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Respinge, ca nefondată, cererea inculpatei Păcală (actualmente Pufan) Nadia de ridicare a măsurii asigurătorii asupra contului deschis la BCR IBAN …. 37. Cu privire la inculpata Petrescu Doina Mirela -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 10.800 lei (zecemiioptsute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatei Petrescu Doina Mirela – vol. 275 , filele 281 – 282 ; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 3.080 Euro (treimiioptzeci euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatei Petrescu Doina Mirela – vol. 275 , filele 288 – 289; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Petrescu Doina Mirela, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - autoturismul marca TOYOTA COROLLA, de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare … - vol. 196, filele 87 - 89, care se află la IGPF - sediul din Băneasa; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 38. Cu privire la inculpatul Pencu Ionel -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012, asupra sumei totale de 4.750 lei (patrumiisaptesutecincizeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inc. Pencu Ionel – vol. 275 , filele 295 – 296; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 39.Cu privire la inculpatul Ruse Alina Elena -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 40. Cu privire la inculpatul Saikaly Nicole - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr.7/D/P/2012 din 30.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra sumei totale de 37.600 lei (treizecisişaptesaşesute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inc. Saikaly Nicole – vol. 275 , filele 314 – 315; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Saikaly Nicole, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - ambarcaţiunea marca CROVVNLINE MODEL LS320, cu nr. de înmatriculare …, proprietatea inculpatului Saikaly Nicole, bun mobil ce în prezent se află în custodia fără drept de folosinţă a inculpatului Saikaly Nicole (a se vedea încheierea din data de 16.01.2014 pronunţată de TB în dosarul nr. 37949/3/2013, definitivă prin decizia CAB SI pen. nr. 155/27.01.2014) - vol. 196, filele 152 -176; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Saikaly Nicole la SC NOVICIO PETROLEUM DIVISION SRL – CUI ., SC NOVICIO TECH DIVISION SRL – CUI ., SC NOVICIO LUXURY DIVISION SRL – CUI .; SC NOVICIO INVESTMENTS DEVISION SRL – CUI ., SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL – CUI .; 41. Cu privire la inculpatul Sava Cristian Valeriu - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inc. Sava Cristian Valeriu, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul – apartament + cotă indiviză de 13,58 mp de teren aferent , situat în .., având nr. cadastral ...; - cotă parte de 95%, din teren în suprafaţă de 615 mp situat în intravilanul arabil al ..., cu nr. cadastral ... înscris în CF a ... a OCPI Ilfov; - cotă devălmaşă deţinută de inc. Sava Cristian Valeriu, din imobilul teren intravilan în suprafaţă de 616 mp situat în ... şi adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov cu privire la instituirea acestei măsuri asiguratorii – vol. 275 , filele 449 – 451; - cotă devălmaşă deţinută de inc. Sava Cristian Valeriu, din imobilul teren intravilan în suprafaţă de 312 mp, din loc... şi adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov cu privire la instituirea acestei măsuri asiguratorii – vol. 275 , filele 452 – 454; -autovehicul marca Skoda Superb B958 CRI, -autovehicul Mercedess A clasee cu nr. de înmatriculare …; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Sava Cristian Valeriu la SC ROMAGRANA TRADING SRL – CUI . şi SC ROMAGRIS 2000 SRL – CUI .; Respinge, ca nefondată, cererea inculpatului Sava Cristian Valeriu, astfel cum a fost formulată la data de 15.12.2021, prin avocat ales (fila 134 vol II). 42. Cu privire la inculpatul Schmutzer Marian - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 43. Cu privire la inculpatul Silinescu Bogdan Florin - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Silinescu Bogdan Florin, vol. 196, filele 250 - 254, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul din.., în suprafaţă de 1.054 mp, identificat cu nr. cadastral ... şi intabulat în CF sub nr. .... a OCPI Buc. sector 4, împreună cu notarea inscriripţiei ipotecare – vol. 303, fila 431; - imobilului situat în ...., identificat cu nr. cadastral ... şi intabulat în CF nr. ... a OCPI Buc. sector 4; - imobilul din ...., în suprafaţă de 1.054 mp, identificat cu nr. cadastral ... şi intabulat în CF sub nr. .. a OCPI Buc. sector 4, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 303, fila 431; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Silinescu Bogdan Florin la : SC SILCO PRIM ALIMENT SRL – CUI .; SC ECOSIL INVEST SRL – CUI .; 44. Cu privire la inculpatul Stroe Dan - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 01.08.2012 asupra sumei totale de 1.219.800 lei (unmiliondouasutenouasprezecemiioptsute lei), 24.020 USD (douăzecişi patruiidouăzeci USD), 89.100 Euro (optzecisinouămiiunasută euro) si 7.540 lire sterline (şaptemiicincisutepatruzeci lire sterline), toate ridicate de la inc. Stroe Dan, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuata in imobilul din ...la punctul de lucru al înv. SC P.S.P. ADVERTISING SRL – CUI ., vol. 275 , filele 337 –vol. 275 , filele 339 – 371; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Stroe Dan, vol. 196, filele 259 - 262, filele 269 – 271, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul din ..., identificat cu nr. cadastral .. şi intabulat în CF sub nr. .. a OCPI Buc. sector 3, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare – vol 303, filele 434 - 435; - imobil teren, în suprafaţă de 138 mp, situat ..., identificat cu nr. cadastral ../2 şi intabulat în CF nr. ... a OCPI Buc. sector 1, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare - vol. 196, filele 264 – 268; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Silinescu Bogdan Florin la : SC GENERAL DAN SERVICE SRL – CUI ., SC OUTPUT MEDIA SRL – CUI ., SC WELNESS & POOL SRL –CUI ., SC MILLENNIUM PRINT SRL – CUI ., SC P.S.P. ADVERTISING SRL – CUI ., SC RD LOGISTIC PLUS SRL – CUI ., SC WELNESS PLUS SRL – CUI . (vol. 198, filele 1 -14); Constată că prin încheierea din data de 16.01.2014 pronun?ată în dosarul nr. 37949/3/2013 a Tribunalului Bucure?ti, definitivă prin decizia CAB S I pen nr. 155/27.10.2014 s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător luată prin Ordonanţa PICCJ-DIICOT nr. 7/D/P/2012 din data de 28.11.2012 faţă de inculpatul STROE DAN asupra părţilor sociale deţinute de acesta la SC HIFU TERRAMED CONFORMAL SRL 45. Cu privire la inculpatul Stuparu Sorin - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului Stuparu Sorin, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autovehicul utilizat marca Porche 92 A, culoare neagră, serie ?asiu ..., nr. Înmatriculare ..., înmatriculat pe SC DUCTIL INVEST SRL; - autovehicul utilizat marca BMW 6 C, de culoare vi?inie, cu serie ?asiu ... ?i număr înmatriculare .., înmatriculat pe SC DUCTIL INVEST SRL; - autovehicul utilizat marca Range Rover, de culoare gri, număr de înmatriculare ..., înmatriculat pe numele Petre Mariana; - autovehicul utilizat marca Jaguar S-Type, cu număr de înmatriculare ..., înmatriculat pe SC TELLIATIN IMPEX SRL, CUI .; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Stuparu Sorin la : SC MITEX FOOD SRL – CUI ., SC DUCTIL INVEST SRL – CUI .; SC S.R.B. 200 SRL – CUI . (vol. 198, filele 1 -14); 46. Cu privire la inculpatul Vintilă Stelian -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Vintilă Stelian vol. 196, filele 290 - 292, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -imobilul teren în suprafaţă de 632 mp, situat în …., având nr. cadastral ., intabulat în CF .. a OCP Buc. sector 4 vol. 303, filele 429 - 430 şi 432 -433; -autovehicul marca MERCEDES BENZ, cu nr. de înmatriculare …. În prezent autoturismul se află la domiciliul inculpatului, în custodia numitei Vintilă Marinela - soţia inculpatului - vol. 196, filele 296 – 298; Constată că: - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 22.10.2015 din dosarul nr. 1701/3/2014 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra imobilului teren aparţinând inculpatului Vintilă Stelian în suprafaţă de 1.068 mp situat în …, identificat cu nr. cadastral …, şi intabulat în CF sub nr. … a OCPI Buc. sector 4 împreună cu notările inscripţiilor ipotecare, vol. 303, filele 429 - 430 şi 432 -433; -prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 23.09.2014 din dosarul nr. 1701/3/2014 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra autoturism marca BMW cu serie şasiu …., cu nr. de înmatriculare …., aparţinând inculpatului Vintilă Stelian; - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat; 47. Cu privire la inculpata Zsido Antoaneta Silvia -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Zsido Antoaneta Silvia la : SC MATECO PREST SRL - CUI .; SC DUCTIL SPEDITION SRL CUI . (vol. 198, filele 1 -14); 48. Cu privire la inculpata SC A&A International -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 49. Cu privire la inculpata SC Alymar Impact SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 50. Cu privire la inculpata SC Agrofan Star SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 51. Cu privire la inculpata SC Best Intercons Ceramics SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 52. Cu privire la inculpata SC BMB Trading Logistic SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 53. Cu privire la SC Capa Transport SRL; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 54. Cu privire la inculpata SC Colmenar Invest SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 55. Cu privire la inculpata SC Colosseum Agro West SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 56. Cu privire la inculpata SC Corum Advertising SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 57. Cu privire la inculpata SC Dragonfly Properties SRL; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 58. Cu privire la inculpata SC Danubius Food Trading SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 59. Cu privire la inculpata SC Dasotrim Nova SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 60. Cu privire la inculpata SC Dom Leasing SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 61. Cu privire la inculpata SC Ductil Invest SRL - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012, asupra sumei totale de 32.100 lei (treizecişidouămiiunasută lei) ridicată de la inculpata SC Ductil Invest SRL, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la sediul social al SC DUCTIL INVEST SRL, SC MATECO PREST SRL şi SC MITEX FOOD SRL - vol. 275, filele 8-9,; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 527.920 lei (cincisutedouăzecişişaptemiinăuăsutedouăzeci lei) ridicată de la inculpata SC Ductil Invest SRL, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la sediul social al SC DUCTIL INVEST SRL, SC MATECO PREST SRL şi SC MITEX FOOD SRL - vol. 275, filele 15 – 16; - măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Ductil Invest SRL - CUI . - vol. 203 , filele 13-15; Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 19.11.2012, s-a dispus valorificarea stocului de marfă existent la punctul de lucru din …, în valoare totală de 107.532,09 lei către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO . deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania … - vol. 206, filele 94 - 100 şi 132-134; - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti, pronun?ată în data de 28.06.2016 în dosarul nr. 1701/3/2014/a21, s-a dispus valorificarea autoutilitarei marca MERCEDEs BENZ model … SPRINTER, cu nr. de înmatriculare .., de culoare albă, şi virarea integrală a acestei sume la dispoziţia DIICOT; - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti, pronun?ată în data de 28.06.2016 în dosarul nr. 1701/3/2014/a21, s-a dispus valorificarea autoturism marca PEUGEOT cu nr. de înmatriculare …, de culoare albă, având serie şasiu …, şi virarea integrală a acestei sume la dispoziţia DIICOT; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 85.050,74 ron din cele identificate la punctele de lucru din … şi respectiv ….pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 205 - 253; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 21.08.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 7.786,29 ron din cele identificate la punctele de lucru din …. şi respectiv …, pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 254 - 259; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.09.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 1.800 ron din cele identificate la punctele de lucru ….. şi respectiv …., pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 260 - 267; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 07.12.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 100.000,70 ron din cele indisponibilizate la punctul de lucru din …., către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL , şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO … deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania … - vol. 240, filele 19 - 23; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 05.09.2012, s-a dispus valorificarea parţială a stocului de marfă existent la punctul de lucru din mun. …, în valoare de 452.528,2933 lei către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO . deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL Ia Banca Transilvania … - vol. 206, filele 414 -498; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.10.2012, s-a dispus valorificarea parţială a stocului de marfă existent la punctul de lucru din mun. Bucureşti, str. Preciziei nr. 3, în valoare de 51.432,34 lei către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL, şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO .. deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania …, cont în care la acel moment exista deja sechestrată suma totală de 452.528,2933 lei - vol. 206, filele 301 - 311. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată. Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 210.817,82 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - CUI .. - ID cont …. - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 388 - 392. -prin ordonanţa nr. 1625 din 05.10.2012, urmare cererii formulate de inculpată, procuror ierarhic superior a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru sumele de : 325 Iei, 1.615 lei, 972 Iei, 500 lei, 1.000 lei, 1.878 Iei, 12.730 lei, 300 lei, 1.810 lei, 2.373,31 lei, 775 lei, 6.300 lei, 900 Iei, 1.000 lei, 5.000 lei, 1.000 Iei, 2.264 lei, 300 lei, adică suma totală de 41.043,35 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - CUI . - ID cont .. - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 460 - 462; -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 1.000 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - CUI . - …. - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 494 -495; - măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Sc Ductil Invest Srl la SC HOCHTIEF TRADE SUPLIES SRL-., SCSABATINYIMPEXSRL - vol. 198, filele 1 -14; 62. Cu privire la inculpata SC Ductil Spedition SRL - măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Ductil Spedition SRL, vol. 206, filele 1 - 12, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -cap tractor marca IVECO EUROTECH, cu nr. de înmatriculare …, de culoare alb, serie motor … şi serie şasiu ..; -autocamion marca MAN 26403, de culoare galben, cu nr. de înmatriculare …, serie motor .. şi serie şasiu ..; -remorcă marca VIBERTI .., cu nr. de înmatriculare …. , culoare albastră, serie şasiu …. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: -prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de învinuită, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe contul bancar RO . - pentru suma de 27.617 ron deschis la RAIFFEISEN BANK SA - …, celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 202, filele 49 - 52; -prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea sechestrului asigurător instituit pe contul bancar RO .. - sold 3.255,78 ron deschis la RAIFFEISEN BANK SA - …., celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 201, filele 148-150; 63. Cu privire la inculpata SC Eugexpert SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 64. Cu privire la inculpata SC Finessa Carnis SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 65. Cu privire la inculpata SC Fortino Construct SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 66. Cu privire la inculpata SC Food Laur Management SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 67. Cu privire la inculpata SC Gerald Trans SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Gerald Trans SRL – vol. 303, filele 48 -52, inclusiv asupra autoturismului marca MERCEDES BENZ ATEGO, având serie şasiu ., cu nr. de înmatriculare …. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 68. Cu privire la inculpata SC GFMSM SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC GFMSM SRL - CUI ., vol. 207, filele 1-16, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -autocamion marca MAN 8174, cu nr. de înmatriculare … cu serie şasiu .; -toate bunurile mobile aflate pe stoc conform fişelor de evidenţă a stocurilor, în valoare totală de: 420.050 lei; 2.340 lei; 562.925,65 lei şi respectiv 7.242,52 lei. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată în cauză; 69. Cu privire la inculpata SC Hochtief Trade Solutions Limited Hong Kong - Sucursala România SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Hochtief Trade Solutions Limited Hong Kong -Sucursala România SRL (vol. :207, filele 145 – 146) inclusiv asupra stocului de marfa identificat la imobilul din ….. Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 24.08.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit asupra stocurilor de marfa deţinute de inculpata SC Hochtief Trade Supplies SRL -CUI 29314885 la punctul de lucru din sat Căldăraru, com. Cernica, jud. Ilfov, pentru cantităţile de marfa facturate anterior instituirii măsurilor asigurătorii către clienţii persoane juridice SC DANTE INTERNAŢIONAL SA - CUI R 14399840 şi SC ALL PLAN CONSTRUCTION SRL, conform documentelor menţionate în cerere, şi anexate la aceasta, mărfuri în sumă totală de 766.172,4 lei către SC DANTE INTERNAŢIONAL SA şi respectiv în sumă de 31.534,03 lei către SC ALL PLAN CONSTRUCTION SRL, diferenţa rămânând în continuare sechestrată - vol. 207, filele 21-64. -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.12.2012 s-a dispus admiterea cererii de valorificare a stocurilor de marfa formulată la data de 20.12.2012 de inculpata SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG - Sucursala Bucureşti SRL - CUI . şi SC HOCHTIEF TRADE SUPPLIES SRL - CUI . - prin apărătorul ales, în sensul valorificării către SC PREMIER DISTRIBUTION GROUP SRL - CUI ., a mărfurilor menţionate în contractul de vânzare-cumpărare din data de 20.12.2012, aflate la depozitul din …., identificate şi sechestrate cu ocazia percheziţiei din data de 24.07.2012, mărfuri reprezentând materiale de construcţii aşa cum sunt identificate în anexa la contractul de vânzare-cumpărare menţionat. Totodată, s-a dispus ca sumele rezultate în urma valorificării, să urmeze regimul de sechestru asigurător instituit de organul de urmărire penală asupra mărfurilor din care provin, motiv pentru care suma de 10.784.035,94 ron, la care se adaugă TVA, a fost virată în contul . deschis la Banca Unicredit Tiriac Bank - Sucursala . de către inculpata SC Hochtief Trade Solutions Limited Hong Kong – Sucursala Bucureşti SRL, la dispoziţia organului de urmărire penală.- vol. 291, filele 1-118. -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 24.08.2012, urmare a cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 353.257,20 lei din cont IBAN . - 647.647,702, 62 Ron deschis la UNICREDIT ŢIRIAC BANK - vol. 200, filele 147 - 150, filele 151 - 152 şi vol. 202, filele 61 - 64. Măsura a fost pusă în aplicare urmare a comunicării adresei UNICREDIT TIRIAC BANK nr. … din 03.09.2012 - vol. 200, fila 145. -prin încheierea din data de 24.09.2013 din dosarul nr. 1848/3/2013 a Tribunalului, definitivă prin decizia CAB Sec?ia I penală nr. 1812/02.10.2013, s-a admis cererea inculpatei SC Hochtief Trade Solutions Limited Hong Kong - Sucursala România SRL şi s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului instituit asupra contului inculpatei deschis la UNICREDIT ŢIRIAC BANK – …., în vederea plăţii către ANAF a sumei de 1.179.675 lei, reprezentând TVA aferentă sumei de 10.854.102,58 lei, obţinută ca urmare a valorificării bunurilor inculpatei. 70. Cu privire la inculpata SC Honic Special SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 71. Cu privire la inculpata SC Intuiţia Impex SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 72. Cu privire la inculpata Întreprinderea Individuală Moale Doru -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Întreprinderea Individuală Moale Doru - CUI . vol. 208, filele 182 - 187, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - tractor marca DEUTZ - FAHR model DX 120, având serie şasiu . , cu nr. …; moară măcinat cereale, cu motor seria ….; autoutilitară marca PEGEOUT, cu nr. de înmatriculare …, nefuncţională; prin ordonanţa nr. … s-a dispus lăsarea în custodia inculpatului MOALE DORU, spre folosinţă a tractorului cu menţiunea măsurii sechestrului penal. -tractor marca DEUTZ - FAHR model …,. având serie şasiu … , cu nr. … – vol. 196, filele 31 - 35; prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 27.11.2012 , având în vedere cererile formulate organul de urmărire penală a dispus desigilarea tractorului marca DEUTZ - FAHR model …, a morii de măcinat cereale şi a autoutilitarei marca PEGEOUT, cu nr. de înmatriculare … şi lăsarea în custodia inculpatului Moale Doru, spre folosinţă a acestora, cu menţiunea măsurii sechestrului asigurător – vol. 240 filele 235 – 239; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 73. Cu privire la inculpata SC Lemarco Sugar SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 74. Cu privire la inculpata SC Mateco Prest SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.12.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus transferul tuturor sumelor de bani existe în contul RO … deschis la această unitate bancare în contul deţinut de inculpată la Banca Transilvania, în contul RO … şi ridicarea sechestrului asigurător instituit pe contul bancar deschis la Raiffeisen Bank, cu menţiunea că celelalte conturi bancare rămân în continuare sechestrate - vol. 240, filele 186 -194; -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 13.674 lei din contul deschis pe numele inculpatei SC Mateco Prest SRL, fostă SC Ductil Plast SRL la Banca Transilvania- ID cont . - 211.331 lei - vol. 200, filele 427-430; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Mateco Prest SRL, fostă SC Ductil Plast SRL - CUI .., vol. 208, filele 381-386, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -autoturism marca LAND ROVER FREELANDER 2, cu nr. de înmatriculare …, serie motor 4037260, serie şasiu .., de culoare gri; -autoturism marca LAND ROVER FREELANDER 2, cu nr. de înmatriculare .., serie motor 4037144, serie şasiu ..; 75. Cu privire la inculpata SC MD Business Grup SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 76. Cu privire la inculpata SC MDM Sugar Foods SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 77. Cu privire la inculpata SC M.V.B. Impex SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC M. V.B. Impex SRL, vol. 207, filele 166 -171; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 78.Cu privire la inculpata SC Metal World SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC Metal World SRL – CUI . vol. 207, filele 397 -400, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul constând în construcţie din cărămidă în ce se compune din 4 camere, două holuri, un beci şi o bucătărie, în suprafaţă construită de 104,58 mp şi construcţie din cărămidă în suprafaţă de 105, 05 mp cu destinaie anexă + construcţie din lemn în suprafaţă de 24,29 mp, toate situate în ..... -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 24.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea sechestrului asigurător instituit pentru suma totală de 198.098,2 lei din contul bancar deschis la RAIFFEISEN BANK SA - …, celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 202, filele 205 - 206; 79.Cu privire la inculpata SC Mondavi Constar SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 80.Cu privire la inculpata SC Movico Concept SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 81.Cu privire la inculpata SC Novicio Food & Beverage SRL -măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012-fila 328 vol 208 dup) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice); -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 2108.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului privind contul deschis la Pireaeus Bank de înv. SC Novicio Food & Beverage SRL, pentru suma de 140.181 lei, urmând ca diferenţa de sumă să urmeze în continuare regimul sechestrului asigurător; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 14.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus valorificarea parţială a mărfurilor sechestrate proprietatea înv. SC Novicio Food & Beverage SRL, iar suma de 23.819,90 lei, rezultată să fie depusă în contul sechestrat deschis de inculpată Ia PIREUS BANK, urmând regimul sechestrului asigurător. -prin rechizitoriul emis în cauză s-a dispus disjungerea şi menţinerea măsurilor asiguratorii instituite în cauză, luate în cursul urmăririi penale, asupra bunurilor mobile - constând în stocurile de marfă ale inculpatei SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL, pentru faptele pentru care s-a dispus disjungerea; 82.Cu privire la inculpata SC Progres Holding Limited SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 83.Cu privire la inculpata SC Promo Media Service SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 84.Cu privire la inculpata SC Rextal SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 85.Cu privire la inculpata Romagris 2000 SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; Constată că: -prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 21.09.2012, urmare cererii formulate de învinuită, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 7.909 lei din contul de?inut de inculpata SC Romagris 2000 SRL - CUI . la BANCA TRANSILVANIA SA - … - 537.797 lei - vol. 200, filele 468 -469. 86.Cu privire la inculpata SC Romagrana Trading SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 87.Cu privire la inculpata SC Sara Com 2005 SRL măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012-fila 317, 319 vol 208 dup) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice); -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 88.Cu privire la inculpata SC Sugar Trading Internaţional SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 89.Cu privire la inculpata SC Tex Invest Millenium SRL măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012-fila 300 vol 208 dup) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice); -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 90. Cu privire la inculpata Triumph 2007 Comalim SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată, 91.Cu privire la inculpata SC Universal Vio Comimpex SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 92. Cu privire la inculpata SC Valdas Integral Logistics SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 93.Cu privire la inculpata SC Versay Construct Company SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate inculpatei SC Versay Construct Company SRL - CUI ., inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile: - 5 buc. bandă pentru alergat marca TECHNOGYM , de culoare gri, cu monitor; 2 biciclete marca BIKE EXC 7001 ; 3 biciclete marca RECKINE ESC 700IP ; un aparat STEP EXC70001 , cu monitor de culoare gri; un aparat SYNCHROEXC 700 IP, cu monitor de culoare gri; un aparat WANEEXC 7001, cu monitor de culoare gri; patru aparate cu cadru metalic; trei aparate multifuncţionale; alte 33 aparate sală fitness împreună cu accesoriile aferente, aşa cum sunt individualizate în procesul verbal - vol. 208, filele 174 -179; -spaţiu comercial situat în …., împreună cu adresa de notare a inscripţiei ipotecare de către OCPI Giurgiu - voi 208, filele 178- 181; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 94.Cu privire la inculpata SC Vega Prod Logistic SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Vega Prod Logistic SRL - vol. 303, filele 43-47, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu -., cu nr. de înmatriculare ..; -autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu ., cu nr. de înmatriculare …; -autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu ., cu nr. de înmatriculare …; autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu ., cu nr. de înmatriculare …; autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu … ., cu nr. de înmatriculare ..; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 95.Cu privire la inculpata SC Vega Trade Industries SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Vega Trade Industries SRL - vol. 208, filele 123 -124; -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 96.Cu privire la inculpata SC Vega Trade Commodities SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Vega Trade Commodities SRL identificate la sediul social ?i la punctele de lucru ale societă?ii (vol 208, fila 91) -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 97. Cu privire la inculpata SC Vicris Food SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; 98. Cu privire la inculpata SC Wellness Plus SRL -măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpată; În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 31.01.2022.
Document: incheierefinaladezinvestire
Data: 2022-01-17
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA44
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 31.01.2022 - S.D.A.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA44
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 31.01.2022 - S.D.A.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-01-07
Ora estimată: 09:30
Complet: CDA44
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 17.01.2022 - S.D.A.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:30
Complet: CDA44
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 17.01.2022 - S.D.A.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-12-16
Ora estimată: 09:30
Complet: CDA44
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 07.01.2022, ora 09.30, sala 147 - lipsă de procedură cu patru dintre părţile din cauză, lipsă apărători din oficiu pentru o parte dintre inculpatele persoane juridice.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: CDA44
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 07.01.2022, ora 09.30, sala 147 - lipsă de procedură cu patru dintre părţile din cauză, lipsă apărători din oficiu pentru o parte dintre inculpatele persoane juridice.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-16
Ora estimată: 12:00
Complet: CDA10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza in vederea desfiintarii completului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CDA10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza in vederea desfiintarii completului
Document: incheieredesedinta
Părți *:
SC DUCTIL INVEST SRL - Inculpat
ANTON SVETLANA - Inculpat
CAZAN VIOREL - Inculpat
CONSTANTIN TUDOR - Inculpat
FICLEANU STELIAN - Inculpat
GALAVOTTI LUCA - Inculpat
GĂZDAC SORIN ADRIAN - Inculpat
GRECU OCTAVIAN - Inculpat
GRECU VIOREL STEFAN - Inculpat
GUSTI MARIAN EDUARD - Inculpat
FERTU ŞTEFAN GABI - Inculpat
DELIU FLORIN LILI - Inculpat
IVĂNUŞ FLORIN - Inculpat
MOALE DORU - Inculpat
MIHALCEA LAURA ELENA - Inculpat
MOISE ŞTEFAN LAURENŢIU CODRUŢ - Inculpat
NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA - Inculpat
PETRE VASILE - Inculpat
STROE DAN - Inculpat
PENCU IONEL - Inculpat
MOISE BOGDAN - Inculpat
CUNE MARIUS SORIN - Inculpat
DRĂGAN NICUŞOR - Inculpat
FLORESCU NELLY LUISSA - Inculpat
GĂZDAC VALENTIN ANDREI - Inculpat
MUJA VALERIU - Inculpat
PĂCALĂ NADIA - Inculpat
PETRESCU DOINA MIRELA - Inculpat
SAIKALY NICOLE - Inculpat
SAVA CRISTIAN VALERIU - Inculpat
SC DUCTIL SPEDITION SRL - Inculpat
SC GERALD TRANS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PHOENIX LAR IPURL - Inculpat
SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – SUCURSALA ROMÂNIA SRL - Inculpat
SC MATECO PREST SRL - Inculpat
SC METAL WORLD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ART INSOLV SPRL CRAIOVA - Inculpat
SC M.V.B. IMPEX SRL - Inculpat
SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR TURMAC INSOLVENCY IPURL - Inculpat
SC VEGA PROD LOGISTIC SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ROVIGO SPRL - Inculpat
SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MINCU&ILIESCU - Inculpat
SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL - Inculpat
SILINESCU BOGDAN FLORIN - Inculpat
VINTILĂ STELIAN - Inculpat
CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT - Inculpat
BORDEI MARIAN - Inculpat
DRUGĂ ŞTEFAN AUREL - Inculpat
DUMITRU ANDREI - Inculpat
MĂGUREANU (fostă GĂZDAC) RALUCA LIVIA IOANA - Inculpat
GHEŢA CONSTANTIN - Inculpat
ION IONELA - Inculpat
IONESCU GEORGE CRISTIAN - Inculpat
NIŢU DANIEL - Inculpat
STUPARU SORIN - Inculpat
ZSIDO ANTOANETA SILVIA - Inculpat
SC A&A INTERNAŢIONAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ANDREI IOAN IPURL - Inculpat
SC ALYMAR IMPACT SRL PRIN MANDATAR FINECO INSOLVENCY SPRL - Inculpat
SC AGROFAN STAR SRL - Inculpat
SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL - Inculpat
SC BMB TRADING LOGISTIC SRL - Inculpat
SC CAPA TRANSPORT SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. COSTACHE LAURA - Inculpat
SC COLOSSEUM AGRO WEST SRL - Inculpat
SC COLMENAR INVEST SRL - Inculpat
SC CORUM ADVERTISING SRL - Inculpat
SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL - Inculpat
SC DASOTRIM NOVA SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CLAUDIA OPREA RESTRUCTURING AND INSOLVENCY IPURL - Inculpat
SC DOM LEASING SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE BUCUREŞTI SPRL - Inculpat
SC EUGEXPERT SRL - Inculpat
SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL - Inculpat
SC FORTINO CONSTRUCT SRL - Inculpat
SC GFMSM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ GMG SPRL - Inculpat
SC HONIC SPECIAL SRL - Inculpat
SC INTUIŢIA IMPEX SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTING COMPANY IPURL - Inculpat
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU - Inculpat
SC LEMARCO SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BUSINESS RECOVERY BD&A SPRL - Inculpat
SC MD BUSINESS GRUP SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL - Inculpat
SC MDM SUGAR FOODS SRL - Inculpat
SC MONDAVI CONSTAR SRL PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE BUCUREŞTI SPRL - Inculpat
SC MOVICO CONCEPT SRL - Inculpat
SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL - Inculpat
SC PROMO MEDIA SERVICE SRL - Inculpat
SC REXTAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSEVAL IPURL - Inculpat
SC ROMAGRIS 2000 SRL - Inculpat
SC ROMAGRANA TRADING SRL - Inculpat
SC SARA COM 2005 SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CIPI COSTACHE LAURA - Inculpat
SC SUGAR TRADING INTERNAŢIONAL SRL - Inculpat
SC TEX INVEST MILLENIUM SRL - Inculpat
SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL - Inculpat
SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL - Inculpat
SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MINCU&ILIESCU - Inculpat
SC VICRIS FOOD SRL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
MARATAŞ NECULAI - Inculpat
RĂDINĂ MIRCEA - Inculpat
IVANOV IVAN - Inculpat
OPREA NICOLETA MIOARA - Inculpat
RUSE ALINA ELENA - Inculpat
CILIBEANU EMIL MARIUS - Inculpat
SC WELLNESS PLUS SRL - Inculpat
SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA - Inculpat
SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL - Inculpat
SC FINESA CARNIS SRL - Inculpat
ANTON SVETLANA - Inculpat
CAZAN VIOREL - Inculpat
CONSTANTIN TUDOR - Inculpat
FICLEANU STELIAN - Inculpat
GALAVOTTI LUCA - Inculpat
GĂZDAC SORIN ADRIAN - Inculpat
GRECU OCTAVIAN - Inculpat
GRECU VIOREL STEFAN - Inculpat
GUSTI MARIAN EDUARD - Inculpat
FERTU ŞTEFAN GABI - Inculpat
DELIU FLORIN LILI - Inculpat
IVĂNUŞ FLORIN - Inculpat
MOALE DORU - Inculpat
MIHALCEA LAURA ELENA - Inculpat
MOISE ŞTEFAN LAURENŢIU CODRUŢ - Inculpat
NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA - Inculpat
PETRE VASILE - Inculpat
STROE DAN - Inculpat
PENCU IONEL - Inculpat
MOISE BOGDAN - Inculpat
CUNE MARIUS SORIN - Inculpat
DRĂGAN NICUŞOR - Inculpat
FLORESCU NELLY LUISSA - Inculpat
GĂZDAC VALENTIN ANDREI - Inculpat
MUJA VALERIU - Inculpat
PĂCALĂ NADIA - Inculpat
PETRESCU DOINA MIRELA - Inculpat
SAIKALY NICOLE - Inculpat
SAVA CRISTIAN VALERIU - Inculpat
SC DUCTIL SPEDITION SRL - Inculpat
SC GERALD TRANS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PHOENIX LAR IPURL - Inculpat
SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – SUCURSALA ROMÂNIA SRL - Inculpat
SC MATECO PREST SRL - Inculpat
SC METAL WORLD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ART INSOLV SPRL CRAIOVA - Inculpat
SC M.V.B. IMPEX SRL - Inculpat
SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR TURMAC INSOLVENCY IPURL - Inculpat
SC VEGA PROD LOGISTIC SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ROVIGO SPRL - Inculpat
SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MINCU&ILIESCU - Inculpat
SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL - Inculpat
SILINESCU BOGDAN FLORIN - Inculpat
VINTILĂ STELIAN - Inculpat
CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT - Inculpat
BORDEI MARIAN - Inculpat
DRUGĂ ŞTEFAN AUREL - Inculpat
DUMITRU ANDREI - Inculpat
MĂGUREANU (fostă GĂZDAC) RALUCA LIVIA IOANA - Inculpat
GHEŢA CONSTANTIN - Inculpat
ION IONELA - Inculpat
IONESCU GEORGE CRISTIAN - Inculpat
NIŢU DANIEL - Inculpat
STUPARU SORIN - Inculpat
ZSIDO ANTOANETA SILVIA - Inculpat
SC A&A INTERNAŢIONAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ANDREI IOAN IPURL - Inculpat
SC ALYMAR IMPACT SRL PRIN MANDATAR FINECO INSOLVENCY SPRL - Inculpat
SC AGROFAN STAR SRL - Inculpat
SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL - Inculpat
SC BMB TRADING LOGISTIC SRL - Inculpat
SC CAPA TRANSPORT SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. COSTACHE LAURA - Inculpat
SC COLOSSEUM AGRO WEST SRL - Inculpat
SC COLMENAR INVEST SRL - Inculpat
SC CORUM ADVERTISING SRL - Inculpat
SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL - Inculpat
SC DASOTRIM NOVA SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CLAUDIA OPREA RESTRUCTURING AND INSOLVENCY IPURL - Inculpat
SC DOM LEASING SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE BUCUREŞTI SPRL - Inculpat
SC EUGEXPERT SRL - Inculpat
SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL - Inculpat
SC FORTINO CONSTRUCT SRL - Inculpat
SC GFMSM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ GMG SPRL - Inculpat
SC HONIC SPECIAL SRL - Inculpat
SC INTUIŢIA IMPEX SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTING COMPANY IPURL - Inculpat
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU - Inculpat
SC LEMARCO SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BUSINESS RECOVERY BD&A SPRL - Inculpat
SC MD BUSINESS GRUP SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL - Inculpat
SC MDM SUGAR FOODS SRL - Inculpat
SC MONDAVI CONSTAR SRL PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE BUCUREŞTI SPRL - Inculpat
SC MOVICO CONCEPT SRL - Inculpat
SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL - Inculpat
SC PROMO MEDIA SERVICE SRL - Inculpat
SC REXTAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSEVAL IPURL - Inculpat
SC ROMAGRIS 2000 SRL - Inculpat
SC ROMAGRANA TRADING SRL - Inculpat
SC SARA COM 2005 SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CIPI COSTACHE LAURA - Inculpat
SC SUGAR TRADING INTERNAŢIONAL SRL - Inculpat
SC TEX INVEST MILLENIUM SRL - Inculpat
SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL - Inculpat
SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL - Inculpat
SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MINCU&ILIESCU - Inculpat
SC VICRIS FOOD SRL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
MARATAŞ NECULAI - Inculpat
RĂDINĂ MIRCEA - Inculpat
IVANOV IVAN - Inculpat
OPREA NICOLETA MIOARA - Inculpat
RUSE ALINA ELENA - Inculpat
CILIBEANU EMIL MARIUS - Inculpat
SC WELLNESS PLUS SRL - Inculpat
SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA - Inculpat
SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL - Inculpat
SC FINESA CARNIS SRL - Inculpat
Ultima actualizare: 05/21/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România