DOSAREJUSTITIE.RO | Dosar 17030/3/2020/a1 la TribunalulBUCURESTI

Instanțele României:

Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA

DOSAREJUSTITIE.RO Blog Despre noi

TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 17030/3/2020/a1

Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 17030/3/2020/a1
Data înregistrării: 2020-07-15
Data ultimei modificări: 2023-05-08T14:26:09.247
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Sedințe:

Data: 2021-12-07
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 C.p.p. înlătură din oficiu omisiunea vădită strecurată în conţinutul minutei încheierii din 06.12.2021 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, sec?ia I penală, în dosarul nr. 17030/3/2010/a1, în sensul că după paragraful al doilea se va menţiona în continuare: „constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.” Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune şi la sfârşitul actului modificat. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului Cu drept de contestaţie în trei zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi 07.12.2021.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala

Data: 2021-12-06
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen, respinge ca neîntemeiate cererile ?i excep?iile invocate de inculpaţii S.C. ALFREDO FOODS S.R.L, ALFREDO FRESH SRL, YEGUL METIN, DĂRMĂNESCU MIHAI-CRISTIAN, TURAN ADEM, NISTOR FLORIN DANIEL, MEMET TURAN, MANEA IOAN MIHAIL, CIOBANU ADRIAN CONSTANTIN, VĂRZARU OLIVIA, VOICU MIHAEL, NEHIR UMIT, PAŞA ECEVIT, NICA (fostă ILEANA) MIHAELA DANIELA, BÎSCEANU (fostă Albu) ELENA-DANIELA, LEONTE CĂTĂLIN, SECELEAN IOLANDA-MIRELA şi GHEORGHIU FLORIN-IONU?. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 502D/P/2016 din 03.07.2020 al PICCJ DIICOT Structura Centrală - Sec?ia de Combatere a Infrac?iunilor de Terorism ?i a Criminalită?ii Informatice, privind pe inculpaţii: 1. S.C. ALFREDO FRESH S.R.L. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal. 2. S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal. 3. NISTOR FLORIN-DANIEL, asociat şi administrator la S.C. ALFREDO FRESH S.R.L., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 4. DĂRMĂNESCU MIHAI-CRISTIAN, asociat şi administrator la S.C. ALFREDO FOODS S.R.L., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 5. MANEA IOAN-MIHAIL trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 6. CIOBANU ADRIAN-CONSTANTIN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 7. ELAIWI SALAMEH trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 8. VĂRZARU OLIVIA trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 9. VOICU MIHAEL trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod Penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 10. NICA (fostă ILEANA) MIHAELA DANIELA trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 11. BÎSCEANU (fostă Albu) ELENA-DANIELA trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 12. LEONTE CĂTĂLIN trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod Penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 13. SECELEAN IOLANDA-MIRELA trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod Penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 14. CONSTANTINESCU ANCA trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod Penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 15. GHEORGHIU FLORIN-IONU? trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod Penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 16. SAMER M A ABU SHAIREH trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 17. AL MADFAI A H JANKEER trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 18. ASSAF HAMMOODI FAHMI trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 19. SOLIMAN AHMED HESHAM HUSSEIN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 20. DAWOUD ABDUL SATAR trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 21. KERKUTLU MUZAFFER trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 22. ELAIWI MOAID AZZAM HASSEIN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 23. YUKSEK ?AHIN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal. 24. YUKSEK ABBAS trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal, ? ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. 25. ESKIOCAK MARIANA trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 26. ARSLANHAN DORINA-FLORENTINA trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 27. PAŞA ECEVIT trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 28. NEHIR UMIT trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal. 29. KARATAS CEM trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal. 30. PASA MURAT trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal. 31. TURAN MEMET trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: ? constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal; ? complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal; ? ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal. 32. TURAN ADEM trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal. 33. YEGUL METIN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal. Dispune începerea judecăţii cauzei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în camera de consiliu, azi 06.12.2021.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara

Data: 2021-11-22
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 06.12.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2021-11-08
Ora estimată: 16:00
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.11.2021
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2021-10-25
Ora estimată: 11:00
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare şi faţă de cererea de amânare, termen 08.11.2021 ora 16:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-09-27
Ora estimată: 10:00
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 29 alin. 4 din Legea nr.47/1992 republicată admite cererea formulată de apărătorii aleşi ai inculpaţilor Dărmănescu Mihai Cristian, Secelean Iolanda Mirela şi Sc ALFREDO FOODS SRL şi sesizează Curtea Constituţională pentru a decide asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. 3 li alin. 4 lit. a)-c) din OUG nr. 74/2013. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 27.09.2021. şi Amână judecarea cauzei la data de 25.10.2021 ora 11:00, pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar.
Document: incheieredeamanare

Data: 2021-09-20
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.09.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2021-09-16
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 20.09.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2021-09-13
Ora estimată: 15:00
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 16.09.2021
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2021-07-19
Ora estimată: 15:00
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acorda termen pentru sustinerea cererii de neconstitutionalitate la data de 13.09.2021, ora 15:00, sala 239. Cu privire la cererile şi excepţiile formulate în cauza acordă termen la data de 27.09.2021, ora 10:00, sala 243.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-05-24
Ora estimată: 15:00
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 19.07.2021, ora 15:00, sala de festivităţi.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-04-26
Ora estimată: 15:00
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 24.05.2021, ora 15:00, sala de festivităţi, pentru când se va emite adresă la ONRC.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-03-29
Ora estimată: 15:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 26.04.2020, ora 15:00 pentru cand se va emite adresa catre partea civila si catre Baroul Bucuresti in vederea desemnarii unui aparator din oficiu pentru inculpatul Turan Memet.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-03-01
Ora estimată: 15:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectarii principiului continuităţii completului de judecata, amana cauza la data de 29.03.2021, ora 15:30
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-02-01
Ora estimată: 14:00
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea obtinerii relatiilor soliciatate si pentru cand se va emite adresa catre Baroul Buucresti, amana cauza la data de 01.03.2021, ora 15:30.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-01-04
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura, amana cauza la data de 01.02.2021, ora 14.00, sala 239.
Document: incheieredesedinta

Părți *:

S.C. ALFREDO FRESH S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ROMINSOLV S.P.R.L. - Inculpat
S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ROMINSOLV S.P.R.L. - Inculpat
YEGUL METIN - Inculpat
Dărmănescu Mihai Cristian - Inculpat
TURAN ADEM - Inculpat
NISTOR FLORIN DANIEL - Inculpat
TURAN MEMET - Inculpat
MANEA IOAN MIHAIL - Inculpat
CIOBANU ADRIAN CONSTANTIN - Inculpat
PASA MURAT - Inculpat
KARATAS CEM - Inculpat
ELAIWI SALAMEH - Inculpat
VĂRZARU OLIVIA - Inculpat
VOICU MIHAEL - Inculpat
NEHIR UMIT - Inculpat
PAŞA ECEVIT - Inculpat
NICA (fostă Ileana) MIHAELA DANIELA - Inculpat
ARSLANHAN DORINA FLORENTINA - Inculpat
BÎSCEANU ELENA-DANIELA - Inculpat
LEONTE CĂTĂLIN - Inculpat
SECELEAN IOLANDA MIRELA - Inculpat
ESKIOCAK MARIANA - Inculpat
CONSTANTINESCU ANCA - Inculpat
GHEORGHIU FLORIN IONUŢ - Inculpat
YUKSEK ABBAS - Inculpat
AL MADFAI A H JANKEER - Inculpat
SAMER M A ABU SAIREH - Inculpat
SOLIMAN AHMED HESHAM HUSSEIN - Inculpat
ASSAF HAMMOODI FAHMI - Inculpat
DAWOUD ABDUL SATAR - Inculpat
KERMUTLU MUZAFFER - Inculpat
YUKSEK ŞAHIN - Inculpat
ELAIWI MOAID AZZAM HASSEIN - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. VEST CONSULT MANAGEMENT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. POLIVALENT STORE S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. MAREX IMPORT SISTEM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. KOMBORIS COM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ROFAIIA AHSNI S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. PIRYADE UNDREA S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. ROYAL TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. NICOL FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ASUDA IMPEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SESIM FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDROMEDA INTERNATIONAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ABRAHAM FRUCT IMPEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MENTUR REAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. REJIN TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. LAGANO FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C.SAMANA INTERNATIONAL TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SAMANA INTERNATIONAL TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ATLANTIC ACTIV BUSINESS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. CREATIV CUBIC S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. IDEAL TERMOCONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI CIPRUS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRO FRUIT CONCEPT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. RAYNA CONCEPT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. CRISTAL TRADING INVEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DENDAV S.R.L. EGAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BLACK LINE SOLUTION S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. EXOTIC DE LUXE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. TRANSDATA EFE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DALY GEBERY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ultima actualizare: 05/15/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro

Instanțele din România

Curtea de Apel ALBA IULIA