Sedințe:
Data: 2023-04-11
Ora estimată: 09:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt:
În baza art. 345 alin. 1 şi 2-art. 346 alin. 2 C.pr.pen. respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Constantinescu Mihaela Ioana, Mihai Ion, Priboi Marius-Ion, Mihai Nani, SC. REMAT GORJ. SA, persoană juridică şi partea civilă ANAF-D.G.R.F.P. Craiova-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj.
În baza art. 342 C.pr.pen., 346 alin. 2 C.pr.pen., art. 35 şi art. 41 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei sub aspectul competenţei materiale şi teritoriale a Tribunalului Gorj.
În baza art. 342 C.pr.pen., art. 346 alin. 2 C.pr.pen., art. 328 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 286 alin. 2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei sub aspectul regularităţii rechizitoriului nr. 399/P/2018 din 14.09.2022 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj privind pe inculpaţii Constantinescu Mihaela Ioana, Mihai Ion, Priboi Marius-Ion, Mihai Nani, SC. REMAT GORJ. SA., persoană juridică.
În baza art. 342 C.pr.pen.-346 alin. 2 C.pr.pen., art. 101 şi 102 C.pr.pen. constată legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale.
În baza art. 342 C.pr.pen.-346 alin. 2 C.pr.pen., art. 286 C.pr.pen., art. 281 şi art. 282 C.pr.pen. constată legalitatea efectuării actelor de urmărire penală.
În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen. dispune începerea judecăţii cauzei cu privire la rechizitoriul nr. 399/P/2018 din 14.09.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj privind pe inculpaţii:
-Constantinescu Mihaela Ioana, trimisă în judecată pentru săvârşirea a trei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, fapte prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. REMAT GORJ SA cu SC. MION FERALMENT SRL; SC. EDY COLECT 2012 SRL şi SC. EDY RECYCLING 2014 SRL), 1631 acte materiale şi a unei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferentă relaţiei comerciale derulate de SC. REMAT GORJ SA cu SC. MARDENYMET COLECT SRL), 112 acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;
-Mihai Ion, trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. MION FERALMENT SRL cu SC. REMAT GORJ SA), 931 acte materiale şi o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SCV. MION FERALMENT SRL cu SC. NEW COMPANY RECYCLING SRL), 19 acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;
-Priboi Marius-Ion, trimis în judecată pentru săvâr?irea a două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. EDY COLECT 2012 SRL şi SC. EDY RECYCLING 2014 SRL cu SC. REMAT GORJ SA), 700 de acte materiale şi a unei infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. EDY COLECT 2012 SRL cu SC. NEW COMPANY RECYCLING SRL), 6 acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;
-Mihai Nani, trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. MARDENYMET COLECT SRL cu SC. REMAT GORJ SA şi respectiv, SC. NEW COMPANY RECYCLING SRL), 115 acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;
-SC. REMAT GORJ SA, persoană juridică, trimisă în judecată pentru săvârşirea a trei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. REMAT GORJ SA cu SC. MION FERALMENT SRL, SC. EDY COLECT 2012 SRL şi SC. EDY RECYCLING 2014 SRL), 1631 acte materiale şi a unei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferentă relaţiei comerciale derulate de SC. REMAT GORJ SA cu SC. MARDENYMET COLECT SRL), 112 acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.
Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, onorariul apărătorilor din oficiu urmând a fi avut în vedere la judecarea fondului cauzei.
Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prev. de art. 346 alin. 2 C.pr.pen.
Pronun?ată în camera de consiliu la Tribunalul Gorj, azi 11.04.2023.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Data: 2023-03-28
Ora estimată: 09:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la cererile si exceptiile formulate pentru 11.04.2023.
Pronunţată în camera de consiliu la Tribunalul Gorj, azi 28.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-14
Ora estimată: 12:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru pronun?are cu privire la cererile ?i excep?iile formulate la 28.03.2023.
Pronun?ată în camera de consiliu la Tribunalul Gorj, azi 14.03.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-02-14
Ora estimată: 12:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabile?te termen la data de 14.03.2023, ora 12,00 fa?ă de cererea de amânare formulată de apărătorul unuia dintre inculpa?i.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-01-31
Ora estimată: 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.02.2023 fa?ă de cererile formulate în cauză.
Document: incheieredesedinta