CurteadeApelCLUJ, Nr. dosar: 3293/100/2015
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 3293/100/2015
Data înregistrării: 2021-01-08
Data ultimei modificări: 2022-02-23T14:58:31.46
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Apel
Data înregistrării: 2021-01-08
Data ultimei modificări: 2022-02-23T14:58:31.46
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Apel
Sedințe:
Data: 2022-02-23
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În baza art. 279 Cod procedură penală dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în decizia penală nr. 182/A/2022 din data de 15.02.2022 a Curţii de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, în sensul că se va introduce următorul aliniat: „În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, stabileşte în favoarea BCAJ Cluj sume de câte 1.253 lei onorariu avocaţial pentru doamnele avocat R. B., R. C. A., R. D. A., R.Ă A. şi pentru domnul avocat R. D. C., sume ce vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiţiei”. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.02.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În baza art. 279 Cod procedură penală dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în decizia penală nr. 182/A/2022 din data de 15.02.2022 a Curţii de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, în sensul că se va introduce următorul aliniat: „În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, stabileşte în favoarea BCAJ Cluj sume de câte 1.253 lei onorariu avocaţial pentru doamnele avocat R. B., R. C. A., R. D. A., R.Ă A. şi pentru domnul avocat R. D. C., sume ce vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiţiei”. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.02.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-15
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de inculpaţii B. D., R. C. V., H. V. C., C. C., M. A. M., S. R.- prin A., împotriva sentinţei penale nr. 203/28.10.2020 a Tribunalului Maramureş pe care o desfiinţează sub aspectul soluţionării laturii penale şi civile a cauzei şi pronunţând o nouă hotârăre în aceste limite: I. În temeiul art. 396 alin.6 C.p.p. rap.la art. 16 alin.1 lit.h C.p.p., art.10 din Legea nr.241/2005 şi art. 5 C.p., încetează procesul penal privind pe inculpatul B. D. (cu datele personale la dosar) de sub învinuirea comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.p. (art. 41 al.2 V.C.p.), art. 48 C.p. (art. 26 V.C.p.), art. 5 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.p. (art. 41 al.2 V.C.p.), art. 48 C.p. (art. 26 V.C.p.), art. 5 C.p. II. În temeiul art. 396 alin.6 C.p.p. rap. la art. 16 alin.1 lit.h C.p.p., art. 101 Legea nr.241/2005 şi art. 5 C.p. încetează procesul penal privind pe inculpata R. C. V. (cu datele personale la dosar) de sub învinuriea săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 48 C.p. (art. 26 V.C.p.), cu aplicaera art. 35 C.p. (art. 41 alin.2 C.p.) art. 5 V.C.p. În temeiul art. 91 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de2 ani închisoare aplicată inculpatului H. V. C., pe durata unui termen de încercare de 4 ani. III. În temeiul art. 93 C.p. pe durata termenului de supraveghere condamnatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Maramureş, la termenele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de porbaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. Pe parcursul termenului de supraveghere, codnamantul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Primăriei mun. Baia Mare. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.p. În temeiul art. 16 lit.f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C. C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, art. 5 C.p. IV. În temeiul art. 16 lit.f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M.A. M. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, art. 41 C.p. art. 5 C.p. (pct. IV A.1 din rechizitoriu) Reduce pedeapsa aplicată inculpatului M. A. M. de la 6 ani închisoare la 5 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 5 C.p şi contopeşte această pedeapsă cu pedepsele de 4 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală(pct. IIIA., pct IIIA.2 din rechizitoriu) şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b, c C.p. şi 3 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 12972019 cu aplicarea art. 5 C.p. în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 li. a teza a 2-a, lit. b,c C.p. şi art. 71 şi 64 C.p. V. Respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii D. I., V. D. M., B. R. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate. Constată recuperat prejudiciul cauzat de inculpaţii B. D. şi R. C. Stabileşte onorar avocaţial în favoarea Baroului Cluj în sumă de 2 x 1253 lei şi 1 x 627 lei sumă ce se va avansa din FMJ (av. R. S. Co., av. M. G. N., av. R. A. S.). Obligă pe inculpaţii D. I., V. D. M., B. R., M. A. M., la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel în sumă de câte 1000 lei, restul cheltuielilor urmând să rămână în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 februarie 2022.
Document: Hotarare
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de inculpaţii B. D., R. C. V., H. V. C., C. C., M. A. M., S. R.- prin A., împotriva sentinţei penale nr. 203/28.10.2020 a Tribunalului Maramureş pe care o desfiinţează sub aspectul soluţionării laturii penale şi civile a cauzei şi pronunţând o nouă hotârăre în aceste limite: I. În temeiul art. 396 alin.6 C.p.p. rap.la art. 16 alin.1 lit.h C.p.p., art.10 din Legea nr.241/2005 şi art. 5 C.p., încetează procesul penal privind pe inculpatul B. D. (cu datele personale la dosar) de sub învinuirea comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.p. (art. 41 al.2 V.C.p.), art. 48 C.p. (art. 26 V.C.p.), art. 5 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.p. (art. 41 al.2 V.C.p.), art. 48 C.p. (art. 26 V.C.p.), art. 5 C.p. II. În temeiul art. 396 alin.6 C.p.p. rap. la art. 16 alin.1 lit.h C.p.p., art. 101 Legea nr.241/2005 şi art. 5 C.p. încetează procesul penal privind pe inculpata R. C. V. (cu datele personale la dosar) de sub învinuriea săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 48 C.p. (art. 26 V.C.p.), cu aplicaera art. 35 C.p. (art. 41 alin.2 C.p.) art. 5 V.C.p. În temeiul art. 91 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de2 ani închisoare aplicată inculpatului H. V. C., pe durata unui termen de încercare de 4 ani. III. În temeiul art. 93 C.p. pe durata termenului de supraveghere condamnatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Maramureş, la termenele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de porbaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. Pe parcursul termenului de supraveghere, codnamantul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Primăriei mun. Baia Mare. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.p. În temeiul art. 16 lit.f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C. C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, art. 5 C.p. IV. În temeiul art. 16 lit.f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M.A. M. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, art. 41 C.p. art. 5 C.p. (pct. IV A.1 din rechizitoriu) Reduce pedeapsa aplicată inculpatului M. A. M. de la 6 ani închisoare la 5 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 5 C.p şi contopeşte această pedeapsă cu pedepsele de 4 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală(pct. IIIA., pct IIIA.2 din rechizitoriu) şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b, c C.p. şi 3 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 12972019 cu aplicarea art. 5 C.p. în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 li. a teza a 2-a, lit. b,c C.p. şi art. 71 şi 64 C.p. V. Respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii D. I., V. D. M., B. R. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate. Constată recuperat prejudiciul cauzat de inculpaţii B. D. şi R. C. Stabileşte onorar avocaţial în favoarea Baroului Cluj în sumă de 2 x 1253 lei şi 1 x 627 lei sumă ce se va avansa din FMJ (av. R. S. Co., av. M. G. N., av. R. A. S.). Obligă pe inculpaţii D. I., V. D. M., B. R., M. A. M., la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel în sumă de câte 1000 lei, restul cheltuielilor urmând să rămână în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 februarie 2022.
Document: Hotarare
Data: 2022-02-10
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 15.02.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 15.02.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-01-27
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 10.02.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 10.02.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-01-13
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere decizia CCR nr. 233/2021, amână pronunţarea la data de 27.01.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere decizia CCR nr. 233/2021, amână pronunţarea la data de 27.01.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-01-06
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere decizia CCR nr. 233/2021, amână pronunţarea la data de 13 ianuarie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere decizia CCR nr. 233/2021, amână pronunţarea la data de 13 ianuarie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-12-23
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pt data de 6 ianuarie 2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pt data de 6 ianuarie 2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-12-07
Ora estimată: 14:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere decizia CCR nr. 233/2021, stabileşte pronunţarea la data de 23 decembrie 2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 14:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere decizia CCR nr. 233/2021, stabileşte pronunţarea la data de 23 decembrie 2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-11-02
Ora estimată: 14:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea achitării prejudiciului inculpatului BD, amână cauza şi acordă termen la data de 7.12.2021
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea achitării prejudiciului inculpatului BD, amână cauza şi acordă termen la data de 7.12.2021
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-05
Ora estimată: 14:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. continuarea probaţiunii, amână cauza la data de 2 noiembrie 2021 ora 14.00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. continuarea probaţiunii, amână cauza la data de 2 noiembrie 2021 ora 14.00
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-07
Ora estimată: 14:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către ANAF, amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 05.10.2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către ANAF, amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 05.10.2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-22
Ora estimată: 14:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse, amână cauza pentru data de 21 septembrie 2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse, amână cauza pentru data de 21 septembrie 2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-04
Ora estimată: 10:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea inculpatului de a se prezenta şi de a da declaraţie, amână judecata la data de 22 iunie 2021, ora 14.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea inculpatului de a se prezenta şi de a da declaraţie, amână judecata la data de 22 iunie 2021, ora 14.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-06
Ora estimată: 10:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 4.05.2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 4.05.2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-09
Ora estimată: 10:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare şi acordă termen la data de 6 aprilie 2021 ora 10.00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare şi acordă termen la data de 6 aprilie 2021 ora 10.00
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-09
Ora estimată: 09:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite solicitările de amânare a cauzei
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite solicitările de amânare a cauzei
Document: incheieredesedinta
Părți *:
CORNEA T. CORNELIU - Inculpat
BÂNCIU D. DANIEL MARCEL - Inculpat
VAŞVARI I. DANIEL MARIUS - Inculpat
HOBAN V. VASILE CLAUDIU - Inculpat
ROMAN V. CECILIA VIRGINIA - Inculpat
DANCI T. IOAN - Inculpat
GIANNETTA P. EZIO ANGELO - Inculpat
MUREŞAN I. ADRIAN MIHAI - Inculpat
TĂRNĂVEANU V. VIRGIL EMANUEL - Inculpat
BUCATĂ C. DAN - Inculpat
BELA I. RADU - Inculpat
SC MELOVA IMPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GRUP VAŞVARI SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN, AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
DIR. REG. A FIN. PB CLUJ-NAPOCA, ADM. JUD. A FIN. PUBLICE MARAMUREŞ - Parte civilă
SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA - Parte civilă
SC ELECTROCENTER SRL - Parte civilă
PETRAŞ GRIGORE - Petent
S.C. CONSTRUCT FOMAG S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BÂNCIU D. DANIEL MARCEL - Inculpat
VAŞVARI I. DANIEL MARIUS - Inculpat
HOBAN V. VASILE CLAUDIU - Inculpat
ROMAN V. CECILIA VIRGINIA - Inculpat
DANCI T. IOAN - Inculpat
GIANNETTA P. EZIO ANGELO - Inculpat
MUREŞAN I. ADRIAN MIHAI - Inculpat
TĂRNĂVEANU V. VIRGIL EMANUEL - Inculpat
BUCATĂ C. DAN - Inculpat
BELA I. RADU - Inculpat
SC MELOVA IMPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GRUP VAŞVARI SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN, AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
DIR. REG. A FIN. PB CLUJ-NAPOCA, ADM. JUD. A FIN. PUBLICE MARAMUREŞ - Parte civilă
SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA - Parte civilă
SC ELECTROCENTER SRL - Parte civilă
PETRAŞ GRIGORE - Petent
S.C. CONSTRUCT FOMAG S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 05/22/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România