TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 33654/3/2020/a1
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 33654/3/2020/a1
Data înregistrării: 2020-12-11
Data ultimei modificări: 2024-05-09T16:05:42.293
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2020-12-11
Data ultimei modificări: 2024-05-09T16:05:42.293
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2022-04-11
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 279 din Codul de procedură penală admite cererea formulată de doamna avocat Ivan Ionelia privind înlăturarea omisiunii vădite din dispozitivul încheierii penale pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 33654/3/2020/a1. În baza aceloraşi dispoziţii legale înlătură omisiunea vădită din dispozitivul încheierii penale pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 33654/3/2020/a1, în sensul că dispune plata onorariului majorat pentru avocatul desemnat să asigure asistenţa juridică obligatorie inculpatului Croitoriu Radu Theodor în cuantum de 2.000 de lei, ce se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina acestuia. În baza art. 279 rap. la art. 278 alin. (3) din Codul de procedură penală se vor efectua menţiunile corespunzătoare la sfârşitul încheierii penale pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 33654/3/2020/a1. În baza art. 275 alin (3) din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi, 11 aprilie 2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 279 din Codul de procedură penală admite cererea formulată de doamna avocat Ivan Ionelia privind înlăturarea omisiunii vădite din dispozitivul încheierii penale pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 33654/3/2020/a1. În baza aceloraşi dispoziţii legale înlătură omisiunea vădită din dispozitivul încheierii penale pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 33654/3/2020/a1, în sensul că dispune plata onorariului majorat pentru avocatul desemnat să asigure asistenţa juridică obligatorie inculpatului Croitoriu Radu Theodor în cuantum de 2.000 de lei, ce se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina acestuia. În baza art. 279 rap. la art. 278 alin. (3) din Codul de procedură penală se vor efectua menţiunile corespunzătoare la sfârşitul încheierii penale pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 33654/3/2020/a1. În baza art. 275 alin (3) din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi, 11 aprilie 2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2022-04-07
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 11 aprilie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 11 aprilie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-04-06
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 07 aprilie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 07 aprilie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-04-04
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 06 aprilie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 06 aprilie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-04-01
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 04 aprilie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 04 aprilie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-03-31
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 01 aprilie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 01 aprilie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-03-30
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 31 martie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 31 martie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-03-29
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 30 martie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 30 martie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-03-25
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 29 martie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare asupra încetării delegaţiei apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Croitoriu Radu-Theodor şi asupra acordării onorariului cuvenit la 29 martie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-03-14
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Balog Daniela-Elena şi Enache Ion, ca neîntemeiate. În baza aceloraşi dispoziţii legale respinge cererile şi excepţiile formulate de persoana vătămată Măgdălinoiu Constantin S.R.L., ca neîntemeiate. În baza art. 346 alin. (2) din Codul de procedură penală constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Bucureşti, precum şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 529/D/P/2014 din data de 08 decembrie 2020, emis de Parchetul de pe lângă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism-Structura Centrală-Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: I. Croitoriu Radu Theodor, cercetat în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, constând în aceea că cel mai târziu în primăvara anului 2014, împreună cu inculpa?ii Balog Daniela-Elena ?i Enache Ion au constituit un grup infrac?ional organizat în scopul săvâr?irii infrac?iunilor de falsificare de monedă, punerea în circula?ie de valori falsificate, de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori ?i în?elăciune, grup ce ?i-a desfă?urat activitatea până în luna decembrie 2017, inclusiv. S-a mai reţinut că, în calitate de lider al grupului, inculpatul Croitoriu Radu Theodor îi coordona pe ceilal?i membri, fiind implicat în procurarea/de?inerea de materiale ?i instrumente necesare falsificării, în falsificarea de monede ?i punerea acestora în circula?ie, inducând astfel în eroare mai multe persoane; -falsificare de monedă în formă continuată, faptă prev. de art. 310 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (23.042 acte materiale), constând în aceea că în perioada 2014-24.06.2020, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, atât împreună cu inculpata Balog Elena Daniela, cât ?i singur, a falsificat un număr de 23.042 bancnote din cupiura de 100 lei ( 17.065 acte materiale pentru care s-a pus în mi?care ac?iunea penală prin ordonan?a din 24.06.2020) + 5651 +326 acte materiale/bancnote depistate cu ocazia perchezi?iei domiciliare, pentru care s-a pus în mi?care ac?iunea penală prin ordonan?a din 27.11.2020; -punerea în circula?ie de valori falsificate în formă continuată, faptă prev. de art. 313 alin. (1) şi (2) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ( 22.716 acte materiale), constând în aceea că, în perioada 2014-24.06.2020, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, atât împreună cu inculpata Balog Elena Daniela, cât ?i singur, a pus în circula?ie un număr de 22.716 (23.042 total bancnote falsificate minus 326 bancnote falsificate găsite la perchezitie, nepuse în circulaţie) bancnote din cupiura de 100 lei contrafăcute; -de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori, faptă prev. de art. 314 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că, în perioada 2014-24.06.2020 a de?inut instrumente/materiale (vopseluri, cerneluri, folie polimer, imprimante, site serigrafice, sisteme informatice ?i altele) cu scopul de a servi la falsificarea bancnotelor din cupiura de 100 lei; -în?elăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 2561 din Codul penal ( 22.716 acte materiale), constând în aceea că, în perioada 2014 – 24.06.2020, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, atât împreună cu inculpata Balog Elena Daniela, cât ?i singur, a indus în eroare mai multe persoane, producându-le o pagubă în valoare de 2.271.600 lei, inducerea în eroare fiind realizată prin folosirea de mijloace frauduloase (respectiv bancnotele contrafăcute), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal, II. Balog Daniela-Elena, cercetată sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, constând în aceea că cel mai târziu în primăvara anului 2014, împreună cu inculpaţii Croitoriu Radu Theodor ?i Enache Ion au constituit un grup infrac?ional organizat în scopul săvâr?irii infrac?iunilor de falsificare de monedă, punerea în circula?ie de valori falsificate, de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori ?i în?elăciune, grup ce ?i-a desfă?urat activitatea până în luna decembrie 2017, inclusiv. S-a mai reţinut că, în calitate de membru al grupului, inculpata Balog Daniela Elena, cu inten?ie, împreună cu liderul grupului au falsificat ?i pus în circula?ie bancnotele falsificate. De asemenea, a pus la dispozi?ie locuin?ele proprietate personală, situate în Bucure?ti, str. ... ?i str. ..., unde au fost depozitate materialele/instrumentele folosite la contrafacerea bancnotelor, precum ?i autoturismele proprietate personală/firmei al cărei administrator este; -falsificare de monedă în formă continuată, faptă prev. de art. 310 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (17.534 acte materiale), constând în aceea că în perioada 2014 – iulie 2018 inclusiv, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, cu inten?ie, a ajutat ?i falsificat împreună cu inculpatul Croitoriu Radu Theodor un număr de 17.534 bancnote din cupiura de 100 lei; -punerea în circula?ie de valori falsificate în formă continuată, faptă prev. de art. 313 alin. (1) şi (2) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ( 17.534 acte materiale), constând în aceea că în perioada 2014 - iulie 2018 inclusiv, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, cu inten?ie, a ajutat ?i pus în circula?ie, împreună cu liderului grupării, inculpatul Croitoriu Radu Theodor, un număr de 17.534 bancnote contrafăcute. De asemenea, i-a pus la dispozi?ie liderului grupării autoturismele proprietate personală/firmei al cărei administrator (marca Audi A8 cu nr. B-85-HIV ?i VW Passat cu nr. B-81- MWS ) pentru a se deplasa în diferite localită?i ale ?ării, în scopul punerii în circula?ie a bancnotelor contrafăcute; -de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori, faptă prev. de art. 314 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că în perioada 2014 - iulie 2018 inclusiv, împreună cu inculpatul Croitoriu Radu Theodor au de?inut în locuin?ele situate în Bucure?ti, str. ... ?i str. ... materialele/instrumentele folosite la contrafacerea bancnotelor (vopseluri, cerneluri, folie polimer, imprimante, site serigrafice, sisteme informatice ?i altele), imobile ce se aflau în proprietatea inculpatei; -în?elăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 2561 din Codul penal ( 17.534 acte materiale), constând în aceea că în perioada 2014 - iulie 2018 inclusiv, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, cu inten?ie, împreună cu inculpatul Croitoriu Radu Theodor au indus în eroare mai multe persoane (astfel cum au fost descrise), producându-le o pagubă în valoare de 1.753.400 lei, inducerea în eroare fiind realizată prin folosirea de mijloace frauduloase (respectiv bancnotele contrafăcute), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal; III. Enache Ion, cercetat sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, constând în aceea că cel mai târziu în primăvara anului 2014, împreună cu inculpaţii Croitoriu Radu Theodor ?i Balog Daniela Elena au constituit un grup infrac?ional organizat în scopul săvâr?irii infrac?iunilor de falsificare de monedă, punerea în circula?ie de valori falsificate, de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori ?i în?elăciune, grup ce ?i-a desfă?urat activitatea până în luna decembrie 2017, inclusiv. În calitate de membru al grupului, Enache Ion, cu inten?ie, a înlesnit ?i a ajutat pe liderul grupului să procure materiale necesare falsificării bancnotelor din cupiura de 100 lei ?i i-a pus la dispozi?ie autoturismul înmatriculat pe firma lui; - complicitate la falsificare de monedă, faptă prev. de art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 310 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că în perioada 2014 – decembrie 2017 inclusiv, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, cu inten?ie, l-a ajutat pe liderul grupului, Croitoriu Radu Theodor, să falsifice un număr de 14631 bancnote din cupiura de 100 lei. Ajutorul dat liderului grupului a constat în faptul că în perioada în care a fost membru al grupului, a procurat în interesul inculpatului 9 colete ce con?ineau materiale necesare falsificării bancnotelor din cupiura de 100 lei, i-a pus la dispozi?ie autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter nr. B-28- BYY ?i totodată, la cererea inculpatului Croitoriu Radu Theodor, a transportat cu autoturismul său imprimantele tip plotter pe ruta Bu?teni -Bucure?ti, depozitându-le la adresa situată în str. ..., unde au ?i fost găsite cu ocazia perchezi?iei domiciliare din 24.06.2020; -de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori, faptă prev. de art. 314 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că în perioada 2014 – decembrie 2017 inclusiv, a procurat ?i de?inut piese ?i materiale necesare contrafacerii bancnotelor din cupiura de 100 lei, piese comandate prin nouă AWB-uri, respectiv: AWB nr. 2897182691; AWB nr. 2897183166; AWB nr. 2189018263; AWB nr. 6325836856; AWB nr. 2782677236; AWB nr. 7704584591; AWB nr. 6161361990; AWB nr. 7292423353; AWB nr. 1210621613, de la firma BIG FISH – SHANNON POULAIN AVENUE LOISE 65 – BRUSSELS 1050 BELGIUM ?i ulterior i-a pus la dispozi?ie lui Croitoriu Radu Theodor, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal. În baza aceloraşi dispoziţii legale, constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Croitoriu Radu Theodor, Balog Daniela-Elena şi Enache Ion . Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 14 martie 2022.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Balog Daniela-Elena şi Enache Ion, ca neîntemeiate. În baza aceloraşi dispoziţii legale respinge cererile şi excepţiile formulate de persoana vătămată Măgdălinoiu Constantin S.R.L., ca neîntemeiate. În baza art. 346 alin. (2) din Codul de procedură penală constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Bucureşti, precum şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 529/D/P/2014 din data de 08 decembrie 2020, emis de Parchetul de pe lângă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism-Structura Centrală-Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: I. Croitoriu Radu Theodor, cercetat în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, constând în aceea că cel mai târziu în primăvara anului 2014, împreună cu inculpa?ii Balog Daniela-Elena ?i Enache Ion au constituit un grup infrac?ional organizat în scopul săvâr?irii infrac?iunilor de falsificare de monedă, punerea în circula?ie de valori falsificate, de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori ?i în?elăciune, grup ce ?i-a desfă?urat activitatea până în luna decembrie 2017, inclusiv. S-a mai reţinut că, în calitate de lider al grupului, inculpatul Croitoriu Radu Theodor îi coordona pe ceilal?i membri, fiind implicat în procurarea/de?inerea de materiale ?i instrumente necesare falsificării, în falsificarea de monede ?i punerea acestora în circula?ie, inducând astfel în eroare mai multe persoane; -falsificare de monedă în formă continuată, faptă prev. de art. 310 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (23.042 acte materiale), constând în aceea că în perioada 2014-24.06.2020, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, atât împreună cu inculpata Balog Elena Daniela, cât ?i singur, a falsificat un număr de 23.042 bancnote din cupiura de 100 lei ( 17.065 acte materiale pentru care s-a pus în mi?care ac?iunea penală prin ordonan?a din 24.06.2020) + 5651 +326 acte materiale/bancnote depistate cu ocazia perchezi?iei domiciliare, pentru care s-a pus în mi?care ac?iunea penală prin ordonan?a din 27.11.2020; -punerea în circula?ie de valori falsificate în formă continuată, faptă prev. de art. 313 alin. (1) şi (2) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ( 22.716 acte materiale), constând în aceea că, în perioada 2014-24.06.2020, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, atât împreună cu inculpata Balog Elena Daniela, cât ?i singur, a pus în circula?ie un număr de 22.716 (23.042 total bancnote falsificate minus 326 bancnote falsificate găsite la perchezitie, nepuse în circulaţie) bancnote din cupiura de 100 lei contrafăcute; -de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori, faptă prev. de art. 314 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că, în perioada 2014-24.06.2020 a de?inut instrumente/materiale (vopseluri, cerneluri, folie polimer, imprimante, site serigrafice, sisteme informatice ?i altele) cu scopul de a servi la falsificarea bancnotelor din cupiura de 100 lei; -în?elăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 2561 din Codul penal ( 22.716 acte materiale), constând în aceea că, în perioada 2014 – 24.06.2020, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, atât împreună cu inculpata Balog Elena Daniela, cât ?i singur, a indus în eroare mai multe persoane, producându-le o pagubă în valoare de 2.271.600 lei, inducerea în eroare fiind realizată prin folosirea de mijloace frauduloase (respectiv bancnotele contrafăcute), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal, II. Balog Daniela-Elena, cercetată sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, constând în aceea că cel mai târziu în primăvara anului 2014, împreună cu inculpaţii Croitoriu Radu Theodor ?i Enache Ion au constituit un grup infrac?ional organizat în scopul săvâr?irii infrac?iunilor de falsificare de monedă, punerea în circula?ie de valori falsificate, de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori ?i în?elăciune, grup ce ?i-a desfă?urat activitatea până în luna decembrie 2017, inclusiv. S-a mai reţinut că, în calitate de membru al grupului, inculpata Balog Daniela Elena, cu inten?ie, împreună cu liderul grupului au falsificat ?i pus în circula?ie bancnotele falsificate. De asemenea, a pus la dispozi?ie locuin?ele proprietate personală, situate în Bucure?ti, str. ... ?i str. ..., unde au fost depozitate materialele/instrumentele folosite la contrafacerea bancnotelor, precum ?i autoturismele proprietate personală/firmei al cărei administrator este; -falsificare de monedă în formă continuată, faptă prev. de art. 310 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (17.534 acte materiale), constând în aceea că în perioada 2014 – iulie 2018 inclusiv, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, cu inten?ie, a ajutat ?i falsificat împreună cu inculpatul Croitoriu Radu Theodor un număr de 17.534 bancnote din cupiura de 100 lei; -punerea în circula?ie de valori falsificate în formă continuată, faptă prev. de art. 313 alin. (1) şi (2) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ( 17.534 acte materiale), constând în aceea că în perioada 2014 - iulie 2018 inclusiv, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, cu inten?ie, a ajutat ?i pus în circula?ie, împreună cu liderului grupării, inculpatul Croitoriu Radu Theodor, un număr de 17.534 bancnote contrafăcute. De asemenea, i-a pus la dispozi?ie liderului grupării autoturismele proprietate personală/firmei al cărei administrator (marca Audi A8 cu nr. B-85-HIV ?i VW Passat cu nr. B-81- MWS ) pentru a se deplasa în diferite localită?i ale ?ării, în scopul punerii în circula?ie a bancnotelor contrafăcute; -de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori, faptă prev. de art. 314 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că în perioada 2014 - iulie 2018 inclusiv, împreună cu inculpatul Croitoriu Radu Theodor au de?inut în locuin?ele situate în Bucure?ti, str. ... ?i str. ... materialele/instrumentele folosite la contrafacerea bancnotelor (vopseluri, cerneluri, folie polimer, imprimante, site serigrafice, sisteme informatice ?i altele), imobile ce se aflau în proprietatea inculpatei; -în?elăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 2561 din Codul penal ( 17.534 acte materiale), constând în aceea că în perioada 2014 - iulie 2018 inclusiv, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, cu inten?ie, împreună cu inculpatul Croitoriu Radu Theodor au indus în eroare mai multe persoane (astfel cum au fost descrise), producându-le o pagubă în valoare de 1.753.400 lei, inducerea în eroare fiind realizată prin folosirea de mijloace frauduloase (respectiv bancnotele contrafăcute), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal; III. Enache Ion, cercetat sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, constând în aceea că cel mai târziu în primăvara anului 2014, împreună cu inculpaţii Croitoriu Radu Theodor ?i Balog Daniela Elena au constituit un grup infrac?ional organizat în scopul săvâr?irii infrac?iunilor de falsificare de monedă, punerea în circula?ie de valori falsificate, de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori ?i în?elăciune, grup ce ?i-a desfă?urat activitatea până în luna decembrie 2017, inclusiv. În calitate de membru al grupului, Enache Ion, cu inten?ie, a înlesnit ?i a ajutat pe liderul grupului să procure materiale necesare falsificării bancnotelor din cupiura de 100 lei ?i i-a pus la dispozi?ie autoturismul înmatriculat pe firma lui; - complicitate la falsificare de monedă, faptă prev. de art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 310 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că în perioada 2014 – decembrie 2017 inclusiv, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, cu inten?ie, l-a ajutat pe liderul grupului, Croitoriu Radu Theodor, să falsifice un număr de 14631 bancnote din cupiura de 100 lei. Ajutorul dat liderului grupului a constat în faptul că în perioada în care a fost membru al grupului, a procurat în interesul inculpatului 9 colete ce con?ineau materiale necesare falsificării bancnotelor din cupiura de 100 lei, i-a pus la dispozi?ie autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter nr. B-28- BYY ?i totodată, la cererea inculpatului Croitoriu Radu Theodor, a transportat cu autoturismul său imprimantele tip plotter pe ruta Bu?teni -Bucure?ti, depozitându-le la adresa situată în str. ..., unde au ?i fost găsite cu ocazia perchezi?iei domiciliare din 24.06.2020; -de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori, faptă prev. de art. 314 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că în perioada 2014 – decembrie 2017 inclusiv, a procurat ?i de?inut piese ?i materiale necesare contrafacerii bancnotelor din cupiura de 100 lei, piese comandate prin nouă AWB-uri, respectiv: AWB nr. 2897182691; AWB nr. 2897183166; AWB nr. 2189018263; AWB nr. 6325836856; AWB nr. 2782677236; AWB nr. 7704584591; AWB nr. 6161361990; AWB nr. 7292423353; AWB nr. 1210621613, de la firma BIG FISH – SHANNON POULAIN AVENUE LOISE 65 – BRUSSELS 1050 BELGIUM ?i ulterior i-a pus la dispozi?ie lui Croitoriu Radu Theodor, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal. În baza aceloraşi dispoziţii legale, constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Croitoriu Radu Theodor, Balog Daniela-Elena şi Enache Ion . Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 14 martie 2022.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Data: 2022-03-04
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la 14 martie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la 14 martie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-02-24
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea obiectivă a preşedintelui de complet de a delibera, în baza dispoziţiilor art. 123 alin. (4) din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, amână pronunţarea la data de 04 martie 2022. Jud. Cîrciumaru M.L.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea obiectivă a preşedintelui de complet de a delibera, în baza dispoziţiilor art. 123 alin. (4) din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, amână pronunţarea la data de 04 martie 2022. Jud. Cîrciumaru M.L.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-02-16
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la 24 februarie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la 24 februarie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-02-09
Ora estimată: 13:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 16 februarie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 13:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 16 februarie 2022, Jud. Ivanciuc S.V.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-01-14
Ora estimată: 12:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea refacerii procedurii de citare, amână cauza la 09.02.2022, ora 13:00, sala 439.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea refacerii procedurii de citare, amână cauza la 09.02.2022, ora 13:00, sala 439.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-09
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Desemnarea unui avocat din oficiu din cadrul Baroului Bucureşti pentru a reprezenta interesele celor 2.726 persoane vătămate existente în cauză, dintre care un număr de 1.141 s-au constituit parte civilă în procesul penal, în timp ce 1.585 persoane vătămate nu s-au constituit până la acest moment procesual parte civilă în procesul penal. Emiterea unei adrese către Baroul Bucureşti pentru a comunica numele avocatului din oficiu desemnat să reprezinte interesele persoanelor vătămate în procedura de cameră preliminară şi în faza de judecată. Comunicarea prezentei încheieri persoanelor vătămate cu menţiunea că au obligaţia să încunoştinţeze judecătorul de cameră preliminară, în termen de 3 zile de la primirea comunicării, în cazul în care refuză să fie reprezentate prin avocatul desemnat din oficiu. Încunoştinţarea persoanelor vătămate în legătură cu obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi posibilitatea de a formula în scris, în termen de cel mult 20 de zile de la comunicare, cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală Încunoştinţarea persoanelor vătămate în legătură cu dreptul de a se constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătoreşti, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Codul de procedură penală. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 9 februarie 2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Desemnarea unui avocat din oficiu din cadrul Baroului Bucureşti pentru a reprezenta interesele celor 2.726 persoane vătămate existente în cauză, dintre care un număr de 1.141 s-au constituit parte civilă în procesul penal, în timp ce 1.585 persoane vătămate nu s-au constituit până la acest moment procesual parte civilă în procesul penal. Emiterea unei adrese către Baroul Bucureşti pentru a comunica numele avocatului din oficiu desemnat să reprezinte interesele persoanelor vătămate în procedura de cameră preliminară şi în faza de judecată. Comunicarea prezentei încheieri persoanelor vătămate cu menţiunea că au obligaţia să încunoştinţeze judecătorul de cameră preliminară, în termen de 3 zile de la primirea comunicării, în cazul în care refuză să fie reprezentate prin avocatul desemnat din oficiu. Încunoştinţarea persoanelor vătămate în legătură cu obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi posibilitatea de a formula în scris, în termen de cel mult 20 de zile de la comunicare, cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală Încunoştinţarea persoanelor vătămate în legătură cu dreptul de a se constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătoreşti, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Codul de procedură penală. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 9 februarie 2021.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
CROITORIU RADU THEODOR - Inculpat
BALOG DANIELA ELENA - Inculpat
ENACHE ION - Inculpat
ACCENT TRAVEL & EVENTS S.R.L. - Parte civilă
ARZE MED INVEST S.R.L. - Parte civilă
CEC BANK S.A. - Parte civilă
CMDTA D.R.N. KRETZULESCU - Parte civilă
COMAUTOGLOB SRL - Parte civilă
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. - Parte civilă
FAN COURIER EXPRESS S.R.L. - Parte civilă
FARMEXPERT DCI SA - Parte civilă
INTERAWB SRL - Parte civilă
MEGA IMAGE SRL - Parte civilă
METROREX SA - Parte civilă
MICHAEL KORS ( BUCHAREST STORE ) SRL - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
ORADEA TRANSPORT LOCAL SA - Parte civilă
PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL - Parte civilă
RCS & RDS SA - Parte civilă
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB SA - Parte civilă
TIMCO SA - Parte civilă
TREZORERIA ORADEA - Parte civilă
TROTTER RESTAURANT SRL - Parte civilă
UNICREDIT BANK S.A - Parte civilă
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA - Parte civilă
CARGUS S.R.L. - Parte civilă
WORLD CLASS ROMANIA SA - Parte civilă
1117 PĂRŢI CIVILE REPREZENTATE DE AV. - Parte civilă
ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ŞI A VRANCEI - Parte civilă
SC ANA & CORNEL SRL - Parte civilă
ASĂNDOAE IULIANA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT REPREZENTATĂ DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA - Parte vătămată
AMARIEI GHEORGHE - Parte vătămată
COCALCO AURELIA - Parte vătămată
NICULAE ALEXANDRU RĂZVAN - Parte civilă
INTIMISSIMI INT'L SRL - Parte civilă
HUMANIC INDUSTRIES SRL - Parte vătămată
MIRON-ARITON PETRU-BOGDAN - Parte vătămată
GHEONEA VLAD-DANIEL - Parte vătămată
BROS EVENTS SRL - Parte vătămată
TOP SHOP SRL - Parte vătămată
RADIX SRL - Parte civilă
ROMFOOD TRADING SRL - Parte civilă
OZ MINE SRL - Parte vătămată
MĂGUREANU EMIL - Parte civilă
PAVEL SILVIU-IOAN - Parte vătămată
OZKARDES SRL - Parte civilă
PROSONIC PRODCOM SRL - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ASTORIA TOTAL SERVICE A&G SRL - Parte vătămată
AUTOGREU MIDARA SRL - Parte vătămată
AUTORAVENNA MOTOR SRL - Parte vătămată
BACKCONS EXPERT INVEST SRL - Parte vătămată
BANCA COMERCIALA ROMANA SA - Parte civilă
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - Parte civilă
BIOGENESIS IVF S.R.L. - Parte civilă
BOŞCU ILINCA - Parte vătămată
CERCELARU ŞTEFAN - Parte civilă
CLINICA SANTE SRL - Parte vătămată
COMIND SA - Parte civilă
CRICOROM TURISM SRL - Parte vătămată
DAIAMIRAS PART SRL - Parte vătămată
DENNVER COMIMPEX SRL - SCOASĂ DIN CAUZĂ - Parte vătămată
DIA FRUCT SRL - Parte vătămată
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE - DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SATU MARE - Parte vătămată
DORSAN IMPEX SRL - Parte vătămată
DORSAN IMPEX SRL - SEDIU PROCESUAL ALES - Parte vătămată
DUO COMPANY CARRERA SRL - Parte vătămată
DUO T-H IMPEX SRL - Parte vătămată
ECO STIM SRL - Parte vătămată
ECOCERT STORES SRL - Parte vătămată
ECONOMAT SECTOR 5 SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL - Parte civilă
FARMER GROUP HELLAS SRL - Parte civilă
FLORADI PROD COM SRL - Parte civilă
FRONTAL SRL - Parte civilă
GENERAL AUTOCOM SRL - Parte vătămată
GERMAG TREND SRL - Parte vătămată
GHERMAN ALEXANDRU-RAUL - Parte civilă
HIPERDIA SA - Parte civilă
IEZER FARM SRL - Parte civilă
IMPRIM SRL - Parte vătămată
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BRĂILA - Parte vătămată
J.A. PETROL SRL - Parte vătămată
JINFU COMPANY SRL - Parte vătămată
KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD S.R.L. - Parte vătămată
LABORATOARELE BIOCLINICA SRL - Parte civilă
LAVIRA TRANSPORT SRL - Parte vătămată
LEROY MERLIN ROMANIA SRL - Parte vătămată
LILI GRI COMP SRL - Parte civilă
MARCORID 69 SRL - Parte civilă
MAXIMA PROFIL NORD SRL - Parte vătămată
MĂGDĂLINOIU CONSTANTIN SRL - Parte civilă
MÂNĂSTIREA VORONEŢ - Parte vătămată
MEDICOM ECO SRL - Parte vătămată
MEDICOVER SRL - Parte civilă
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - Parte civilă
METROREX SA - Parte civilă
MEZELURI MATIS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ALPHA PROFESSIONAL IPURL - Parte civilă
MISS SHINE COSMETICS S.R.L. - Parte civilă
BALOG DANIELA ELENA - Inculpat
ENACHE ION - Inculpat
ACCENT TRAVEL & EVENTS S.R.L. - Parte civilă
ARZE MED INVEST S.R.L. - Parte civilă
CEC BANK S.A. - Parte civilă
CMDTA D.R.N. KRETZULESCU - Parte civilă
COMAUTOGLOB SRL - Parte civilă
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. - Parte civilă
FAN COURIER EXPRESS S.R.L. - Parte civilă
FARMEXPERT DCI SA - Parte civilă
INTERAWB SRL - Parte civilă
MEGA IMAGE SRL - Parte civilă
METROREX SA - Parte civilă
MICHAEL KORS ( BUCHAREST STORE ) SRL - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
ORADEA TRANSPORT LOCAL SA - Parte civilă
PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL - Parte civilă
RCS & RDS SA - Parte civilă
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB SA - Parte civilă
TIMCO SA - Parte civilă
TREZORERIA ORADEA - Parte civilă
TROTTER RESTAURANT SRL - Parte civilă
UNICREDIT BANK S.A - Parte civilă
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA - Parte civilă
CARGUS S.R.L. - Parte civilă
WORLD CLASS ROMANIA SA - Parte civilă
1117 PĂRŢI CIVILE REPREZENTATE DE AV. - Parte civilă
ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ŞI A VRANCEI - Parte civilă
SC ANA & CORNEL SRL - Parte civilă
ASĂNDOAE IULIANA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT REPREZENTATĂ DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA - Parte vătămată
AMARIEI GHEORGHE - Parte vătămată
COCALCO AURELIA - Parte vătămată
NICULAE ALEXANDRU RĂZVAN - Parte civilă
INTIMISSIMI INT'L SRL - Parte civilă
HUMANIC INDUSTRIES SRL - Parte vătămată
MIRON-ARITON PETRU-BOGDAN - Parte vătămată
GHEONEA VLAD-DANIEL - Parte vătămată
BROS EVENTS SRL - Parte vătămată
TOP SHOP SRL - Parte vătămată
RADIX SRL - Parte civilă
ROMFOOD TRADING SRL - Parte civilă
OZ MINE SRL - Parte vătămată
MĂGUREANU EMIL - Parte civilă
PAVEL SILVIU-IOAN - Parte vătămată
OZKARDES SRL - Parte civilă
PROSONIC PRODCOM SRL - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ASTORIA TOTAL SERVICE A&G SRL - Parte vătămată
AUTOGREU MIDARA SRL - Parte vătămată
AUTORAVENNA MOTOR SRL - Parte vătămată
BACKCONS EXPERT INVEST SRL - Parte vătămată
BANCA COMERCIALA ROMANA SA - Parte civilă
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - Parte civilă
BIOGENESIS IVF S.R.L. - Parte civilă
BOŞCU ILINCA - Parte vătămată
CERCELARU ŞTEFAN - Parte civilă
CLINICA SANTE SRL - Parte vătămată
COMIND SA - Parte civilă
CRICOROM TURISM SRL - Parte vătămată
DAIAMIRAS PART SRL - Parte vătămată
DENNVER COMIMPEX SRL - SCOASĂ DIN CAUZĂ - Parte vătămată
DIA FRUCT SRL - Parte vătămată
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE - DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SATU MARE - Parte vătămată
DORSAN IMPEX SRL - Parte vătămată
DORSAN IMPEX SRL - SEDIU PROCESUAL ALES - Parte vătămată
DUO COMPANY CARRERA SRL - Parte vătămată
DUO T-H IMPEX SRL - Parte vătămată
ECO STIM SRL - Parte vătămată
ECOCERT STORES SRL - Parte vătămată
ECONOMAT SECTOR 5 SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL - Parte civilă
FARMER GROUP HELLAS SRL - Parte civilă
FLORADI PROD COM SRL - Parte civilă
FRONTAL SRL - Parte civilă
GENERAL AUTOCOM SRL - Parte vătămată
GERMAG TREND SRL - Parte vătămată
GHERMAN ALEXANDRU-RAUL - Parte civilă
HIPERDIA SA - Parte civilă
IEZER FARM SRL - Parte civilă
IMPRIM SRL - Parte vătămată
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BRĂILA - Parte vătămată
J.A. PETROL SRL - Parte vătămată
JINFU COMPANY SRL - Parte vătămată
KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD S.R.L. - Parte vătămată
LABORATOARELE BIOCLINICA SRL - Parte civilă
LAVIRA TRANSPORT SRL - Parte vătămată
LEROY MERLIN ROMANIA SRL - Parte vătămată
LILI GRI COMP SRL - Parte civilă
MARCORID 69 SRL - Parte civilă
MAXIMA PROFIL NORD SRL - Parte vătămată
MĂGDĂLINOIU CONSTANTIN SRL - Parte civilă
MÂNĂSTIREA VORONEŢ - Parte vătămată
MEDICOM ECO SRL - Parte vătămată
MEDICOVER SRL - Parte civilă
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - Parte civilă
METROREX SA - Parte civilă
MEZELURI MATIS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ALPHA PROFESSIONAL IPURL - Parte civilă
MISS SHINE COSMETICS S.R.L. - Parte civilă
Ultima actualizare: 05/13/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România