TribunalulBIHOR, Nr. dosar: 3521/111/2019
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 3521/111/2019
Data înregistrării: 2019-11-18
Data ultimei modificări: 2024-02-23T12:23:18.82
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2019-11-18
Data ultimei modificări: 2024-02-23T12:23:18.82
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-03-20
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: Constată că legea penală mai favorabilă este cea cuprinsă între data de 25 iunie 2018 (data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 297/2018) ?i data de 30 mai 2022 (data intrării în vigoare a dispozi?iilor Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022). I. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpatul F I-C la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (76 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpatul F I-C la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (39 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În baza art.38 alin.1-art.39 alin.1 lit.b cod penal, se contopesc cele două pedepse principale în sensul că se aplică pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care se adaugă 1/3 din cea de-a doua pedeapsă, adică 1 an, 6 luni ?i 20 zile, rezultând în final o pedeapsă de 7 ani, 6 luni ?i 20 zile închisoare. În temeiul art.45 alin.3 rap. la art.67 alin.2 Cod penal, aplică inculpatului F I-C, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b ?i g Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.45 alin.5 rap. la art.65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului F I-C, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g Cod pen., în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.7 raportat la art.16 lit.c) Cod proc.pen., achită pe inculpatul F I-C sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare a banilor, prev. de art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal . II. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpata M (FOSTĂ D) I C la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (57 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpata M (fostă D) I C la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (28 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În baza art.38 alin.1-art.39 alin.1 lit.b cod penal, se contopesc cele două pedepse în sensul că se aplică pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare la care se va adăuga 1/3 din cea de-a doua pedeapsă, adică 1 an, 6 luni ?i 20 zile, rezultând în final o pedeapsă de 6 ani, 2 luni ?i 20 zile închisoare. În temeiul art.45 alin.3 rap. la art.67 alin.2 Cod penal, aplică inculpatei M (fostă D) I C, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b ?i g Cod penal, respectiv a dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.45 alin.5 rap. la art.65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatei M (fostă D) I C, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g Cod pen., în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.8 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc.pen ?i art.18 Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata M (fostă D) I C, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor, prev. de art.48 - art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal. III. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. S E S.R.L. la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală, reprezentând 200 zile-amendă (500 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (76 acte materiale). În temeiul art.136 alin.3 lit.a rap. la art.139 alin.1 lit.b Cod penal, dispune dizolvarea SC S E SRL, ca pedeapsă complementară. În temeiul art.396 alin.8 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc.pen ?i art.18 Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata S.C. S E S.R.L. sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălarea banilor, prev. de art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal. IV. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. E P S.R.L. la pedeapsa de 90.000 lei amendă penală, reprezentând 180 zile-amendă (500 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (39 acte materiale). În temeiul art.136 alin.3 lit.a rap. la art.139 alin.1 lit.b Cod penal, dispune dizolvarea SC E P SRL, ca pedeapsă complementară. V. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. G C C S.R.L. la pedeapsa de 50.000 lei amendă penală, reprezentând 200 zile-amendă (250 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (57 acte materiale). În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. G C C S.R.L. la pedeapsa de 45.000 lei amendă penală, reprezentând 180 zile-amendă (250 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (28 acte materiale). În temeiul art.38 alin.1-art.39 alin.1 lit.c cod penal, se contopesc cele două pedepse în sensul că se aplică pedeapsa cea mai grea de 50.000 lei reprezentând 200 zile-amendă, la care se adaugă 1/3 din cea de-a doua pedeapsă, adică 15.000 lei reprezentând 60 zile-amendă, rezultând în final o amendă penală de 65.000 lei, reprezentând 260 zile-amendă. În temeiul art.136 alin.3 lit.a rap. la art.139 alin.1 lit.b Cod penal, dispune dizolvarea SC G C C SRL. În temeiul art.396 alin.7 raportat la art.16 lit.c) Cod proc.pen., achită pe inculpata S.C. G C C S.R.L. sub aspectul săvâr?irii complicită?ii la infrac?iunea de spălare a banilor, prev. de art.48 - art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal . VI. În temeiul art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata S.C. T A S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunilor: - complicitate la evaziune fiscală (7 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal ?i - complicitate la evaziune fiscală (5 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal. VII. În temeiul art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata S.C. D C S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunilor: - complicitate la evaziune fiscală (6 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal ?i - complicitate la evaziune fiscală (6 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal. Respinge ac?iunea civilă formulată de Statul Român prin A.N.A.F., ca rămasă fără obiect. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În temeiul art.398 raportat la art.274 alin.2, art.275 pct.3 lit.b Cod proc. pen., obligă pe inculpa?ii F I C, M (fostă D) I C , SC S E SRL, SC E P SRL, SC G C C SRL, la plata sumei de 5.000 lei, fiecare, ?i pe inculpatele T A SRL ?i SC D C SRL, la plata sumei de 1.500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. În temeiul art.272 cod proc. penală, dispune virarea din fondurile Ministerului de Justi?ie către Baroul Bihor a onorariilor avoca?ilor desemna?i din oficiu, după cum urmează:1253 lei pentru av.Costa? Florentina (delega?ie 5115/22.11.2019), 1253 lei pentru av.Gavra Maria (delega?ie 5113/22.11.2019) ?i 1253 lei pentru av.Bolojan Sergiu (delega?ie 5117/22.11.2019). Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată astăzi 20.03.2023, prin punerea la dispoziţie a prezentei hotărâri, prin mijlocirea grefei instanţei, în conformitate cu dispozi?iile art.405 alin.1 Cod procedură penală.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: Constată că legea penală mai favorabilă este cea cuprinsă între data de 25 iunie 2018 (data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 297/2018) ?i data de 30 mai 2022 (data intrării în vigoare a dispozi?iilor Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022). I. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpatul F I-C la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (76 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpatul F I-C la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (39 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În baza art.38 alin.1-art.39 alin.1 lit.b cod penal, se contopesc cele două pedepse principale în sensul că se aplică pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care se adaugă 1/3 din cea de-a doua pedeapsă, adică 1 an, 6 luni ?i 20 zile, rezultând în final o pedeapsă de 7 ani, 6 luni ?i 20 zile închisoare. În temeiul art.45 alin.3 rap. la art.67 alin.2 Cod penal, aplică inculpatului F I-C, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b ?i g Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.45 alin.5 rap. la art.65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului F I-C, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g Cod pen., în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.7 raportat la art.16 lit.c) Cod proc.pen., achită pe inculpatul F I-C sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare a banilor, prev. de art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal . II. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpata M (FOSTĂ D) I C la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (57 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpata M (fostă D) I C la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (28 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În baza art.38 alin.1-art.39 alin.1 lit.b cod penal, se contopesc cele două pedepse în sensul că se aplică pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare la care se va adăuga 1/3 din cea de-a doua pedeapsă, adică 1 an, 6 luni ?i 20 zile, rezultând în final o pedeapsă de 6 ani, 2 luni ?i 20 zile închisoare. În temeiul art.45 alin.3 rap. la art.67 alin.2 Cod penal, aplică inculpatei M (fostă D) I C, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b ?i g Cod penal, respectiv a dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.45 alin.5 rap. la art.65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatei M (fostă D) I C, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g Cod pen., în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.8 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc.pen ?i art.18 Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata M (fostă D) I C, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor, prev. de art.48 - art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal. III. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. S E S.R.L. la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală, reprezentând 200 zile-amendă (500 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (76 acte materiale). În temeiul art.136 alin.3 lit.a rap. la art.139 alin.1 lit.b Cod penal, dispune dizolvarea SC S E SRL, ca pedeapsă complementară. În temeiul art.396 alin.8 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc.pen ?i art.18 Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata S.C. S E S.R.L. sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălarea banilor, prev. de art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal. IV. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. E P S.R.L. la pedeapsa de 90.000 lei amendă penală, reprezentând 180 zile-amendă (500 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (39 acte materiale). În temeiul art.136 alin.3 lit.a rap. la art.139 alin.1 lit.b Cod penal, dispune dizolvarea SC E P SRL, ca pedeapsă complementară. V. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. G C C S.R.L. la pedeapsa de 50.000 lei amendă penală, reprezentând 200 zile-amendă (250 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (57 acte materiale). În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. G C C S.R.L. la pedeapsa de 45.000 lei amendă penală, reprezentând 180 zile-amendă (250 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (28 acte materiale). În temeiul art.38 alin.1-art.39 alin.1 lit.c cod penal, se contopesc cele două pedepse în sensul că se aplică pedeapsa cea mai grea de 50.000 lei reprezentând 200 zile-amendă, la care se adaugă 1/3 din cea de-a doua pedeapsă, adică 15.000 lei reprezentând 60 zile-amendă, rezultând în final o amendă penală de 65.000 lei, reprezentând 260 zile-amendă. În temeiul art.136 alin.3 lit.a rap. la art.139 alin.1 lit.b Cod penal, dispune dizolvarea SC G C C SRL. În temeiul art.396 alin.7 raportat la art.16 lit.c) Cod proc.pen., achită pe inculpata S.C. G C C S.R.L. sub aspectul săvâr?irii complicită?ii la infrac?iunea de spălare a banilor, prev. de art.48 - art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal . VI. În temeiul art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata S.C. T A S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunilor: - complicitate la evaziune fiscală (7 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal ?i - complicitate la evaziune fiscală (5 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal. VII. În temeiul art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata S.C. D C S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunilor: - complicitate la evaziune fiscală (6 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal ?i - complicitate la evaziune fiscală (6 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal. Respinge ac?iunea civilă formulată de Statul Român prin A.N.A.F., ca rămasă fără obiect. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În temeiul art.398 raportat la art.274 alin.2, art.275 pct.3 lit.b Cod proc. pen., obligă pe inculpa?ii F I C, M (fostă D) I C , SC S E SRL, SC E P SRL, SC G C C SRL, la plata sumei de 5.000 lei, fiecare, ?i pe inculpatele T A SRL ?i SC D C SRL, la plata sumei de 1.500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. În temeiul art.272 cod proc. penală, dispune virarea din fondurile Ministerului de Justi?ie către Baroul Bihor a onorariilor avoca?ilor desemna?i din oficiu, după cum urmează:1253 lei pentru av.Costa? Florentina (delega?ie 5115/22.11.2019), 1253 lei pentru av.Gavra Maria (delega?ie 5113/22.11.2019) ?i 1253 lei pentru av.Bolojan Sergiu (delega?ie 5117/22.11.2019). Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată astăzi 20.03.2023, prin punerea la dispoziţie a prezentei hotărâri, prin mijlocirea grefei instanţei, în conformitate cu dispozi?iile art.405 alin.1 Cod procedură penală.
Document: Hotarare
Data: 2023-03-13
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In vederea deliberarii si pronuntarii hotărarii motivate amana pronuntarea la data de 20.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In vederea deliberarii si pronuntarii hotărarii motivate amana pronuntarea la data de 20.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-01-16
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In vederea deliberarii si pronuntarii hotărarii motivate amana pronuntarea la data de 13.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In vederea deliberarii si pronuntarii hotărarii motivate amana pronuntarea la data de 13.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-12-05
Ora estimată: 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In vederea deliberarii si pronuntarii hotărarii motivate stabileste termen de pronuntare la data de 16.01.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In vederea deliberarii si pronuntarii hotărarii motivate stabileste termen de pronuntare la data de 16.01.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-11-14
Ora estimată: 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii inculpatei D C, amana cauza la data de 5.12.2022, ora 13, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii inculpatei D C, amana cauza la data de 5.12.2022, ora 13, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-31
Ora estimată: 14:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura amana cauza la data de 14.11.2022, ora 13, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura amana cauza la data de 14.11.2022, ora 13, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-13
Ora estimată: 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorului amana cauza la data de 31.10.2022, ora 14.00, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorului amana cauza la data de 31.10.2022, ora 14.00, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-09
Ora estimată: 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 13.10.2022, ora 13.00, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 13.10.2022, ora 13.00, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-14
Ora estimată: 11:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 9.06.2022, ora 13, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 9.06.2022, ora 13, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-17
Ora estimată: 10:30
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor şi pt efectuarea expertizei amana cauza la data de 14.04.2022, ora 11, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor şi pt efectuarea expertizei amana cauza la data de 14.04.2022, ora 11, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-02
Ora estimată: 10:30
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor şi pentru efectuarea expertizei amana cauza la data de 17.02.2022, ora 10.30, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor şi pentru efectuarea expertizei amana cauza la data de 17.02.2022, ora 10.30, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-21
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 2.12.2021, ora 10.30, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 2.12.2021, ora 10.30, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-24
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor şi pentru efectuarea expertizei amana cauza la data de 21.10.2021, ora 10, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor şi pentru efectuarea expertizei amana cauza la data de 21.10.2021, ora 10, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-29
Ora estimată: 11:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 24.06.2021, ora 10, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 24.06.2021, ora 10, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-18
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 29.04.2021, ora 11, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 29.04.2021, ora 11, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-10
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare a cauzei formulata de inc. DI C amana cauza la data de 18.02.2021, ora 10, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare a cauzei formulata de inc. DI C amana cauza la data de 18.02.2021, ora 10, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
SC STILO EVORA SRL MARGHITA - Inculpat
S.C. ECOLOGICAL PREST S.R.L. - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
DIG IONELA CRISTINA - Inculpat
SC GMT CONFORT CONSULTING SRL PRIN LICH. INTERCOM MANAGEMENT SPRL - Inculpat
SC TRANSCONSTRUCT ALPHA SRL - Inculpat
SC DOMAX CONSULTING SRLPRIN LEX FLORI SPRL - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - CLUJ NAPOCA - A.J.F.P. BIHOR - Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
Marica (fostă Dig) Ionela- Cristina - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
S.C. ECOLOGICAL PREST S.R.L. - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
DIG IONELA CRISTINA - Inculpat
SC GMT CONFORT CONSULTING SRL PRIN LICH. INTERCOM MANAGEMENT SPRL - Inculpat
SC TRANSCONSTRUCT ALPHA SRL - Inculpat
SC DOMAX CONSULTING SRLPRIN LEX FLORI SPRL - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - CLUJ NAPOCA - A.J.F.P. BIHOR - Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
Marica (fostă Dig) Ionela- Cristina - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
Ultima actualizare: 05/20/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România