TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 36777/3/2015
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 36777/3/2015
Data înregistrării: 2015-10-13
Data ultimei modificări: 2023-03-16T10:56:42.05
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al.1 lit.c şi al.3 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al.1 CP; art. 9 al.1 lit.c şi al.2 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al.1 CP
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2015-10-13
Data ultimei modificări: 2023-03-16T10:56:42.05
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al.1 lit.c şi al.3 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al.1 CP; art. 9 al.1 lit.c şi al.2 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al.1 CP
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2021-03-05
Ora estimată: 08:30
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. BĂROIU LUCIAN, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p., în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 187/2012), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 187/2012), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 76 alin. 2 V.C.p. rap. la art. 74 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p., condamnă pe inc. BĂROIU LUCIAN la pedeapsa închisorii de 5 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (665 acte materiale). În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 4 ani, care se execută potrivit art. 66 V.C.p. În baza art. 88 alin. 1 V.C.p., deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestului la domiciliu de la 15.05.2015 la 02.07.2015, inclusiv. II. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. CONSTANTINESCU ADRIAN, din infracţiunea prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., în infracţiunea prev. de art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p., condamnă pe inc. CONSTANTINESCU ADRIAN la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 6 luni închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune în formă continuată (78 de acte materiale). În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 4 ani. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1084/25.06.2019, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosar nr. 38112/3/2018, definitivă prin decizia penală nr. 1488/08.11.2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p. de 2 ani, aplicate prin sentinţa penală nr. 1084/25.06.2019, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosar nr. 38112/3/2018, definitivă prin decizia penală nr. 1488/08.11.2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, pe care le repune în individualitatea lor, astfel: - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - pedeapsa închisorii de 1 an şi 8 luni şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 1 an; - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - pedeapsa închisorii de 1 an şi 8 luni şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 1 an; - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - - pedeapsa închisorii de 1 an şi 8 luni şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 1 an; - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - pedeapsa închisorii de 1 an şi 8 luni şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 1 an; - sporul de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a V.C.p. rap. la art. 34 alin. 1 lit. b V.C.p., contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre cu pedepsele aplicate în dosar nr. 38112/3/2018, astfel încât inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an şi 6 luni închisoare, astfel încât inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare. În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 V.C.p. rap. la art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 4 ani, care se execută potrivit art. 66 V.C.p.. În baza art. 36 alin. 3 V.C.p., deduce din pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare, durata de la 24.03.2014 la 21.09.2014 şi de la 18.11.2019 la zi. Anulează MEPI nr. 3573/08.11.2019 emis de către Tribunalul Bucureşti şi dispune emiterea unui nou MEPI potrivit prezentei hotărâri. III. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. POPESCU ALINA ANA MARIA, din infracţiunea prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., în infracţiunea prev. de art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p., condamnă pe inc. POPESCU ALINA ANA MARIA la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 2 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (62 de acte materiale). În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatei pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 3 ani. În baza art. 861 V.C.p., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani şi 2 luni închisoare, pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit art. 862 V.C.p. În baza art. 863 V.C.pen., pe durata termenului de încercare, inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti conform programului stabilit de consilierul de probaţiune; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art. 71 al. 5 din V.C.p. suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 V.C.p., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. IV. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. CONSTANTINESCU REMUS DAN, din infracţiunea prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. şi cu aplic. 5 N.C.p., în infracţiunea prev. de art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 187/2012), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. 5 N.C.p.. În baza art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 187/2021), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p., condamnă pe inc. CONSTANTINESCU REMUS DAN la pedeapsa închisorii de 3 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (23 de acte materiale). În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 2 ani. În baza art. 81 V.C.p., suspendă condiţionat executarea pedepsei de 3 ani închisoare, pe un termen de încercare de 5 ani, care se calculează potrivit art. 82 V.C.p. În baza art. 71 alin. 5 V.C.p., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, executarea pedepselor accesorii se suspendă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 V.C.p., privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. V. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. MOLDOVAN IULIANA, din infracţiunea prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p., în infracţiunea prev. de art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013) cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p., condamnă pe inc. MOLDOVAN IULIANA la pedeapsa închisorii de 4 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (78 de acte materiale). În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatei pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 3 ani. În baza art. 861 V.C.p., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 4 ani închisoare, pe un termen de încercare de 7 ani, stabilit potrivit art. 862 V.C.p. În baza art. 863 V.C.pen., pe durata termenului de încercare, inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti conform programului stabilit de consilierul de probaţiune; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art. 71 al. 5 din V.C.p. suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 V.C.p., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. VI. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. CĂTUNEANU ANCA NADIA, din infracţiunea prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p., în infracţiunea prev. de art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013) cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.p.p., achită pe inc. CĂTUNEANU ANCA NADIA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (78 de acte materiale), prev. art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de către ANAF, astfel: - obligă în solidar pe inc. Băroiu Lucian, pe inc. Moldovan Iuliana (pe cei doi inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L.), pe inc. Constantinescu Remus Dan, pe inc. Constantinescu Adrian şi pe inc. Popescu Alina Ana Maria, la plata sumei de 223.539 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - obligă în solidar pe inc. Băroiu Lucian, pe inc. Moldovan Iuliana (pe cei doi inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L.), pe inc. Constantinescu Adrian şi pe inc. Popescu Alina Ana Maria, la plata sumei de 375.625 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - obligă în solidar pe inc. Băroiu Lucian, pe inc. Moldovan Iuliana (pe cei doi inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L.) şi pe inc. Constantinescu Adrian, la plata sumei de 150.438 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - obligă pe inc. Băroiu Lucian, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L., la plata sumei de 3.670.948 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului. Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de către ANAF în contradictoriu cu inc. Cătuneanu Anca Nadia. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (cu excepţia celor asupra cărora s-a instituit deja măsura asigurătorie în cursul urmăririi penale) ale inculpaţilor şi ale părţii responsabile până la concurenţa prejudiciului, astfel: - inc. Constantinescu Remus Dan - suma de 223.539 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - inc. Popescu Alina Ana-Maria – suma de 599.164 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - inc. Moldovan Iuliana – suma de 749.602 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - inc. Constantinescu Adrian – suma de 749.602 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - inc. Băroiu Lucian – suma de 4.420.550 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L. – suma de 4.420.550 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra imobilului situat în Bucureşti, loc. Otopeni, str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Ilfov, măsură instituită prin ordonanţa dispusă în data de 15.05.2015. Constată că partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L. nu este titulara dreptului de proprietate asupra autovehiculelor cu nr. de identificare 550530 şi 045931. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 01.10.2015, doar cu privire la autovehiculele cu nr. de identificare 197865, 859638 şi 00820. Ridică măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 01.10.2015 cu privire la autovehiculele cu nr. de identificare 550530 şi 045931. În baza art. 397 alin. 4 C.p.p., dispoziţiile privind instituirea măsurii sechestrului asigurător sun executorii. Anulează cele 665 de facturi fiscale menţionate în anexa la obiectivul nr. 2.6 din raportul de expertiză (f. 416 – 434 vol. 3 dup). În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpaţii condamnaţi prin prezenta hotărâre nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţii comerciale, iar dacă au fost aleşi sunt decăzuţi din drepturi. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie de pe dispozitivul acesteia. În baza art.274 alin. 1, alin. 2, alin. 3 C.p.p, obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, astfel: - inc. Băroiu Lucian, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L., la plata sumei de 15.000 lei; - inc. Moldovan Iuliana, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L., la plata sumei de 7.000 lei; - inc. Constantinescu Remus Dan, la plata sumei de 5.000 lei; - inc. Popescu Alina Ana Maria, la plata sumei de 4.000 lei; - inc. Constantinescu Adrian, la plata sumei de 4.000 lei. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de către stat cu privire la inc. Cătuneanu Anca Nadia, rămân în sarcina acestuia. În baza art. 10 alin. 2 din Protocol, majorează onorariul avocatului din oficiu al inc. Popescu Alina Ana Maria la suma de 3.000 lei, care se avansează din fondurile special alocate de către Ministerul Justiţiei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.03.2021.
Document: Hotarare
Ora estimată: 08:30
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. BĂROIU LUCIAN, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p., în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 187/2012), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 187/2012), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 76 alin. 2 V.C.p. rap. la art. 74 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p., condamnă pe inc. BĂROIU LUCIAN la pedeapsa închisorii de 5 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (665 acte materiale). În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 4 ani, care se execută potrivit art. 66 V.C.p. În baza art. 88 alin. 1 V.C.p., deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestului la domiciliu de la 15.05.2015 la 02.07.2015, inclusiv. II. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. CONSTANTINESCU ADRIAN, din infracţiunea prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., în infracţiunea prev. de art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p., condamnă pe inc. CONSTANTINESCU ADRIAN la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 6 luni închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune în formă continuată (78 de acte materiale). În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 4 ani. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1084/25.06.2019, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosar nr. 38112/3/2018, definitivă prin decizia penală nr. 1488/08.11.2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p. de 2 ani, aplicate prin sentinţa penală nr. 1084/25.06.2019, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosar nr. 38112/3/2018, definitivă prin decizia penală nr. 1488/08.11.2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, pe care le repune în individualitatea lor, astfel: - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - pedeapsa închisorii de 1 an şi 8 luni şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 1 an; - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - pedeapsa închisorii de 1 an şi 8 luni şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 1 an; - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - - pedeapsa închisorii de 1 an şi 8 luni şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 1 an; - pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 2 ani; - pedeapsa închisorii de 1 an şi 8 luni şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.p. de 1 an; - sporul de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a V.C.p. rap. la art. 34 alin. 1 lit. b V.C.p., contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre cu pedepsele aplicate în dosar nr. 38112/3/2018, astfel încât inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an şi 6 luni închisoare, astfel încât inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare. În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 V.C.p. rap. la art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 4 ani, care se execută potrivit art. 66 V.C.p.. În baza art. 36 alin. 3 V.C.p., deduce din pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare, durata de la 24.03.2014 la 21.09.2014 şi de la 18.11.2019 la zi. Anulează MEPI nr. 3573/08.11.2019 emis de către Tribunalul Bucureşti şi dispune emiterea unui nou MEPI potrivit prezentei hotărâri. III. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. POPESCU ALINA ANA MARIA, din infracţiunea prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., în infracţiunea prev. de art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p., condamnă pe inc. POPESCU ALINA ANA MARIA la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 2 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (62 de acte materiale). În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatei pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 3 ani. În baza art. 861 V.C.p., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani şi 2 luni închisoare, pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit art. 862 V.C.p. În baza art. 863 V.C.pen., pe durata termenului de încercare, inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti conform programului stabilit de consilierul de probaţiune; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art. 71 al. 5 din V.C.p. suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 V.C.p., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. IV. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. CONSTANTINESCU REMUS DAN, din infracţiunea prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. şi cu aplic. 5 N.C.p., în infracţiunea prev. de art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 187/2012), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. 5 N.C.p.. În baza art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 187/2021), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p., condamnă pe inc. CONSTANTINESCU REMUS DAN la pedeapsa închisorii de 3 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (23 de acte materiale). În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 2 ani. În baza art. 81 V.C.p., suspendă condiţionat executarea pedepsei de 3 ani închisoare, pe un termen de încercare de 5 ani, care se calculează potrivit art. 82 V.C.p. În baza art. 71 alin. 5 V.C.p., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, executarea pedepselor accesorii se suspendă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 V.C.p., privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. V. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. MOLDOVAN IULIANA, din infracţiunea prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p., în infracţiunea prev. de art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013) cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p., condamnă pe inc. MOLDOVAN IULIANA la pedeapsa închisorii de 4 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (78 de acte materiale). În baza art. 71 V.C.p. interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 V.C.p., aplică inculpatei pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p., pe o durată de 3 ani. În baza art. 861 V.C.p., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 4 ani închisoare, pe un termen de încercare de 7 ani, stabilit potrivit art. 862 V.C.p. În baza art. 863 V.C.pen., pe durata termenului de încercare, inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti conform programului stabilit de consilierul de probaţiune; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art. 71 al. 5 din V.C.p. suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 V.C.p., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. VI. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică în raport de inc. CĂTUNEANU ANCA NADIA, din infracţiunea prev. de art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p., în infracţiunea prev. de art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013) cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.p.p., achită pe inc. CĂTUNEANU ANCA NADIA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (78 de acte materiale), prev. art. 26 V.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi cu aplic. art. 5 N.C.p. În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de către ANAF, astfel: - obligă în solidar pe inc. Băroiu Lucian, pe inc. Moldovan Iuliana (pe cei doi inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L.), pe inc. Constantinescu Remus Dan, pe inc. Constantinescu Adrian şi pe inc. Popescu Alina Ana Maria, la plata sumei de 223.539 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - obligă în solidar pe inc. Băroiu Lucian, pe inc. Moldovan Iuliana (pe cei doi inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L.), pe inc. Constantinescu Adrian şi pe inc. Popescu Alina Ana Maria, la plata sumei de 375.625 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - obligă în solidar pe inc. Băroiu Lucian, pe inc. Moldovan Iuliana (pe cei doi inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L.) şi pe inc. Constantinescu Adrian, la plata sumei de 150.438 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - obligă pe inc. Băroiu Lucian, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L., la plata sumei de 3.670.948 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului. Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de către ANAF în contradictoriu cu inc. Cătuneanu Anca Nadia. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (cu excepţia celor asupra cărora s-a instituit deja măsura asigurătorie în cursul urmăririi penale) ale inculpaţilor şi ale părţii responsabile până la concurenţa prejudiciului, astfel: - inc. Constantinescu Remus Dan - suma de 223.539 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - inc. Popescu Alina Ana-Maria – suma de 599.164 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - inc. Moldovan Iuliana – suma de 749.602 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - inc. Constantinescu Adrian – suma de 749.602 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - inc. Băroiu Lucian – suma de 4.420.550 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L. – suma de 4.420.550 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra imobilului situat în Bucureşti, loc. Otopeni, str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Ilfov, măsură instituită prin ordonanţa dispusă în data de 15.05.2015. Constată că partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L. nu este titulara dreptului de proprietate asupra autovehiculelor cu nr. de identificare 550530 şi 045931. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 01.10.2015, doar cu privire la autovehiculele cu nr. de identificare 197865, 859638 şi 00820. Ridică măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 01.10.2015 cu privire la autovehiculele cu nr. de identificare 550530 şi 045931. În baza art. 397 alin. 4 C.p.p., dispoziţiile privind instituirea măsurii sechestrului asigurător sun executorii. Anulează cele 665 de facturi fiscale menţionate în anexa la obiectivul nr. 2.6 din raportul de expertiză (f. 416 – 434 vol. 3 dup). În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpaţii condamnaţi prin prezenta hotărâre nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţii comerciale, iar dacă au fost aleşi sunt decăzuţi din drepturi. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie de pe dispozitivul acesteia. În baza art.274 alin. 1, alin. 2, alin. 3 C.p.p, obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, astfel: - inc. Băroiu Lucian, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L., la plata sumei de 15.000 lei; - inc. Moldovan Iuliana, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L., la plata sumei de 7.000 lei; - inc. Constantinescu Remus Dan, la plata sumei de 5.000 lei; - inc. Popescu Alina Ana Maria, la plata sumei de 4.000 lei; - inc. Constantinescu Adrian, la plata sumei de 4.000 lei. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de către stat cu privire la inc. Cătuneanu Anca Nadia, rămân în sarcina acestuia. În baza art. 10 alin. 2 din Protocol, majorează onorariul avocatului din oficiu al inc. Popescu Alina Ana Maria la suma de 3.000 lei, care se avansează din fondurile special alocate de către Ministerul Justiţiei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.03.2021.
Document: Hotarare
Data: 2021-03-03
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.03.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.03.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-03-02
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.03.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.03.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-02-16
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.03.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.03.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-02-02
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.02.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.02.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-01-19
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.02.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.02.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-01-05
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 19.01.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 19.01.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-12-22
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.01.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.01.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-12-08
Ora estimată: 10:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 22.12.2020.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 22.12.2020.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2020-11-10
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpaţilor Băroiu Lucian şi Cătuneanu Anca Nadia, amână cauza şi acordă termen la data de 08.12.2020, ora 10:00, sala 239.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpaţilor Băroiu Lucian şi Cătuneanu Anca Nadia, amână cauza şi acordă termen la data de 08.12.2020, ora 10:00, sala 239.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-29
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 10.11.2020, ora 12:00, sala 239.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 10.11.2020, ora 12:00, sala 239.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-08-18
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 29.09.2020, ora 12:00, sala 243, pentru când vor fi citaţi martorii B.C.A şi P.G.N.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 29.09.2020, ora 12:00, sala 243, pentru când vor fi citaţi martorii B.C.A şi P.G.N.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-21
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 18.08.2020,sala 239, pentru când vor fi citaţi martorii S.M.B., S.V.M., B.C.A şi P.G.N.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 18.08.2020,sala 239, pentru când vor fi citaţi martorii S.M.B., S.V.M., B.C.A şi P.G.N.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-09
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 21.07.2020, ora 12:00, sala 239, pentru când vor fi citaţi martorii Y.S., S.M.B., S.V.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 21.07.2020, ora 12:00, sala 239, pentru când vor fi citaţi martorii Y.S., S.M.B., S.V.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-04-14
Ora estimată: 10:00
Complet: CF3
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de drept în baza art. 43 alin. 2 din Decretul Preşedintelui României 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă.
Document: incheiereSuspendare
Ora estimată: 10:00
Complet: CF3
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de drept în baza art. 43 alin. 2 din Decretul Preşedintelui României 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă.
Document: incheiereSuspendare
Data: 2020-03-03
Ora estimată: 10:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 4/03.02.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti, amână cauza şi acordă termen la data de 14.04.2020, ora 10:00, sala 243.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 4/03.02.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti, amână cauza şi acordă termen la data de 14.04.2020, ora 10:00, sala 243.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-21
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 03.03.2020, ora 10:00, sala 239, pentru când vor fi citaţi martorii Y.S., S.M.B., S.V. la adresele de domiciliu şi martorii B.C.A., P.G.N. cu mandat de aducere.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 03.03.2020, ora 10:00, sala 239, pentru când vor fi citaţi martorii Y.S., S.M.B., S.V. la adresele de domiciliu şi martorii B.C.A., P.G.N. cu mandat de aducere.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-10
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Constantinescu Adrian, amână cauza şi acordă termen la data de 21.01.2020, ora 12:00, sala 243.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Constantinescu Adrian, amână cauza şi acordă termen la data de 21.01.2020, ora 12:00, sala 243.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-12
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Băroiu Lucian şi acordă termen la data de 10.12.2019, ora 12:00, sala 239.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Băroiu Lucian şi acordă termen la data de 10.12.2019, ora 12:00, sala 239.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-01
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 12.11.2019, ora 12:00, sala 239 pentru când se va emite adresă către IGPR - DICE.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 12.11.2019, ora 12:00, sala 239 pentru când se va emite adresă către IGPR - DICE.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-03
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la IGPR şi a martorului O.A, amână cauza şi acordă termen la data de 01.10.2019, ora 12:00, sala 243.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la IGPR şi a martorului O.A, amână cauza şi acordă termen la data de 01.10.2019, ora 12:00, sala 243.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-04
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 03.09.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 03.09.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-07
Ora estimată: 14:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 04.06.2019, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 04.06.2019, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-03-26
Ora estimată: 14:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la A.N.A.F., amână cauza şi acordă termne la data de 07.05.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la A.N.A.F., amână cauza şi acordă termne la data de 07.05.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-02-26
Ora estimată: 14:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. administrarea probelor încuviinţate la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 26.03.2019, ora 14:00, sala 239.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. administrarea probelor încuviinţate la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 26.03.2019, ora 14:00, sala 239.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-01-29
Ora estimată: 09:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. obţinerea de relaţii privind adresa la care locuieşte efectiv martorul ANDREESCU MIRCEA, amână cauza şi acordă termen la data de 26.02.2019, ora 14:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. obţinerea de relaţii privind adresa la care locuieşte efectiv martorul ANDREESCU MIRCEA, amână cauza şi acordă termen la data de 26.02.2019, ora 14:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-11-20
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti acordă termen de judecată la data de 29.01.2018, ora 09:00, sala 239, pentru când se emite mandat de aducere pe numele martorului Andreescu Mircea.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti acordă termen de judecată la data de 29.01.2018, ora 09:00, sala 239, pentru când se emite mandat de aducere pe numele martorului Andreescu Mircea.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-10-23
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor acordă termen la data de 20.11.2018, ora 11:00, sala 243.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor acordă termen la data de 20.11.2018, ora 11:00, sala 243.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-09-25
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 23.10.2018, CF3, ora 11:00, sala 243, faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inc.Constantinescu Remus Dan, precum şi faţă de lipsa celor doi martori, necitaţi pentru acest termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 23.10.2018, CF3, ora 11:00, sala 243, faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inc.Constantinescu Remus Dan, precum şi faţă de lipsa celor doi martori, necitaţi pentru acest termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-06-25
Ora estimată: 11:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă martori.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă martori.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-05-14
Ora estimată: 11:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-04-02
Ora estimată: 12:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN RECHIZITORIU.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN RECHIZITORIU.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-02-27
Ora estimată: 14:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA ÎN VEDEREA CITĂRII TUTUROR MARTORILOR DIN RECHIZITORIU.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA ÎN VEDEREA CITĂRII TUTUROR MARTORILOR DIN RECHIZITORIU.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-01-30
Ora estimată: 14:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă martori.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă martori.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-11-07
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-10-10
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-09-06
Ora estimată: 09:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru audierea martorilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru audierea martorilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-07-11
Ora estimată: 09:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-06-20
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din acte.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din acte.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-05-23
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsa martorilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsa martorilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-04-25
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-03-28
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă de apărare şi imposibilitate medicală a martorului de a fi audiat.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă de apărare şi imposibilitate medicală a martorului de a fi audiat.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-02-28
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-01-31
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-12-14
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-11-08
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în ederea audierii martorilor din acte.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în ederea audierii martorilor din acte.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-10-11
Ora estimată: 13:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din acte.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor din acte.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-09-13
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea în continuarea a inculpaţilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea în continuarea a inculpaţilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-06-21
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii inculpaţilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii inculpaţilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-05-24
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probelor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probelor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-04-26
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa fişei de cazier a inculpaţilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa fişei de cazier a inculpaţilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-03-29
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă de procedură.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă de procedură.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-01-14
Ora estimată: 08:30
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondate excepţiile şi cererile formulate de către inc. BĂROIU LUCIAN, MOLDOVAN IULIANA şi CĂTUNEANU ANCA-NADIA. În baza art. 346 al. 1 C.pr.pen., constată legalitatea administrării probelor, a actelor de urmărire penală şi a sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 476/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, privind pe inc. BĂROIU LUCIAN, trimis în judecată, sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; pe inc. CONSTANTINESCU ADRIAN, POPESCU ALINA ANA MARIA, CONSTANTINESCU REMUS DAN, MOLDOVAN IULIANA şi CĂTUNEANU ANCA NADIA, trimişi în judecată, în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţi. Stabileşte termen pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar în raport de inc. Băroiu Lucian în data de 02.02.2015. Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 14.01.2016.
Document: Incheierecamerapreliminara
Ora estimată: 08:30
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondate excepţiile şi cererile formulate de către inc. BĂROIU LUCIAN, MOLDOVAN IULIANA şi CĂTUNEANU ANCA-NADIA. În baza art. 346 al. 1 C.pr.pen., constată legalitatea administrării probelor, a actelor de urmărire penală şi a sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 476/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, privind pe inc. BĂROIU LUCIAN, trimis în judecată, sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; pe inc. CONSTANTINESCU ADRIAN, POPESCU ALINA ANA MARIA, CONSTANTINESCU REMUS DAN, MOLDOVAN IULIANA şi CĂTUNEANU ANCA NADIA, trimişi în judecată, în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţi. Stabileşte termen pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar în raport de inc. Băroiu Lucian în data de 02.02.2015. Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 14.01.2016.
Document: Incheierecamerapreliminara
Data: 2016-01-13
Ora estimată: 08:30
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.1.2016.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.1.2016.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2016-01-12
Ora estimată: 08:30
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.1.2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.1.2016.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-01-05
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 12.1.2016.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 12.1.2016.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2015-12-08
Ora estimată: 08:30
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei, faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilemnte va amâna judecarea cauzei şi va acorda termen de judecată la data de 5.1.2016. Asupra verificării măsurii preventive a controlului judiciar:În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 207 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar în raport de inc. BĂROIU LUCIAN. Menţine măsura controlului judiciar dispusă în raport de acesta. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 08.12.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei, faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilemnte va amâna judecarea cauzei şi va acorda termen de judecată la data de 5.1.2016. Asupra verificării măsurii preventive a controlului judiciar:În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 207 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar în raport de inc. BĂROIU LUCIAN. Menţine măsura controlului judiciar dispusă în raport de acesta. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 08.12.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-11-24
Ora estimată: 09:00
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de către inculpatul Constantinescu Adrian pentru a-şi angaja apărător ales, pentru respectarea dreptului la apărare o va încuviinţa. Va amâna judecarea cauzei şi va acorda termen de judecată la data de 8.12.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de către inculpatul Constantinescu Adrian pentru a-şi angaja apărător ales, pentru respectarea dreptului la apărare o va încuviinţa. Va amâna judecarea cauzei şi va acorda termen de judecată la data de 8.12.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-10-27
Ora estimată: 08:30
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 207 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar în raport de inculpatul BĂROIU LUCIAN. Menţine măsura controlului judiciar dispusă în raport de acesta. În baza art. 215 alin. 9 C.p.p., modifică măsura controlului judiciar astfel cum a fost prelungită prin ordonanţa nr. 476/P/2014 din data de 07.08.2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, cu privire la obligaţia prev. de art. 215 alin. lit. d C.p.p., în sensul că permite inculpatului să ia legătura cu inc. Moldovan Iuliana, cu membrii familiei acesteia şi cu expertul parte. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 27.10.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 207 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar în raport de inculpatul BĂROIU LUCIAN. Menţine măsura controlului judiciar dispusă în raport de acesta. În baza art. 215 alin. 9 C.p.p., modifică măsura controlului judiciar astfel cum a fost prelungită prin ordonanţa nr. 476/P/2014 din data de 07.08.2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, cu privire la obligaţia prev. de art. 215 alin. lit. d C.p.p., în sensul că permite inculpatului să ia legătura cu inc. Moldovan Iuliana, cu membrii familiei acesteia şi cu expertul parte. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 27.10.2015.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
BĂROIU LUCIAN - Inculpat
CONSTANTINESCU ADRIAN - Inculpat
POPESCU ALINA ANA MARIA - Inculpat
CONSTANTINESCU REMUS DAN - Inculpat
MOLDOVAN IULIANA - Inculpat
CĂTUNEANU ANCA NADIA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC AKA GROUP SAFETY AGENCY SRL - Parte responsabilă civilmente
CONSTANTINESCU ADRIAN - Inculpat
POPESCU ALINA ANA MARIA - Inculpat
CONSTANTINESCU REMUS DAN - Inculpat
MOLDOVAN IULIANA - Inculpat
CĂTUNEANU ANCA NADIA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC AKA GROUP SAFETY AGENCY SRL - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 05/15/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România