CurteadeApelBUCURESTI, Nr. dosar: 3771/2/2020
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi):3771/2/2020 (1859/2020)
Data înregistrării: 2020-07-23
Data ultimei modificări: 2024-05-16T17:07:43.283
Secție: Secţia a II-a penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2020-07-23
Data ultimei modificări: 2024-05-16T17:07:43.283
Secție: Secţia a II-a penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2024-04-05
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: SP 72/F În baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp, dispune achitarea inculpatelor persoane juridice SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător Expert SRL şi SC Transmin Distribuţie SRL pentru comiterea infrac?iunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.48 Cod penal raportat la art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor El Khoury Elias, Ghaziri Rami şi SC Avicola Mihăile?ti SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Blaj Andreea şi SC Agrozootehnica SA Vedea sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.48 Cod penal raportat la art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale. În baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.5 Cpp, lasă nesolu?ionate ac?iunile civile promovate de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpatele SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător Expert SRL şi SC Transmin Distribuţie SRL. În baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.1 Cpp, admite în parte acţiunea civilă introdusă de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpaţii El Khoury Elias, Ghaziri Rami, Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Blaj Andreea, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea. În baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.1 Cpp, obligă în solidar pe inculpa?ii El Khoury Elias, Ghaziri Rami, Ezer Adriana Geanina şi SC Avicola Mihăile?ti SRL la plata sumei de 39.467.509 lei către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, reprezentând daune materiale, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective, precum şi după cum urmează: - în solidar cu inculpaţii Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Blaj Andreea , până la concurenţa sumei de 13.974.111,83 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective; - în solidar cu inculpatul Sărăcuţu Adrian până la concurenţa sumei de 29.954.384,37 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective; - în solidar cu inculpatul El Khoury Charbel până la concurenţa sumei de 25.541.397,54 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective; - în solidar cu inculpatul SC Agrozootehnica SA Vedea până la concurenţa sumei de 13.051.322,52 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective. Men?ine, în baza art.404 alin.4 lit.c Cpp, măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, pentru garantarea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat şi doar până la concurenţa sumelor pe care inculpaţii menţionaţi sunt obligaţi să le plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Men?ine, în baza art.404 alin.4 lit.c Cpp, măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 18.12.2013 şi nr.186/P/2012 din 07.01.2014, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpatului El Khoury Elias şi intimatei El Khoury Claudia, cu excepţia terenurilor intravilane situate în XXXX, întabulate în Cartea funciară nr.XXXXX şi nr.XXXX a localităţii XXXXX, jud.XXXXX, doar pentru garantarea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat şi doar până la concurenţa sumelor pe care inculpatul El Khoury Elias este obligat să le plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Ridică măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 18.12.2013 şi nr.186/P/2012 din 07.01.2014 asupra terenurilor intravilane situate în loc.XXXXX, jud.XXXXX, întabulate în Cartea funciară nr.XXXXXXşi nr.XXXXX a localităţii XXXXX, jud.XXXXXX. În baza art.275 alin.1 pct.3 lit.b Cpp, obligă inculpata SC Agrozootehnica SA Vedea la plata sumei de 4.500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente urmăririi penale şi judecăţii în primă instanţă. În baza art.275 alin.3 Cpp, cheltuielile judiciare provocate de către ceilalţi inculpaţi în cauză rămân în sarcina statului. În baza art.275 alin.6 Cpp, art.5 alin.1 lit.c şi art.10 alin.2 din Protocolul înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.36390/17.06.2022, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii SC Avicola Mihăile?ti SRL, SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător Expert SRL, SC Transmin Distribuţie SRL, Ghaziri Rami, Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, Ezer Adriana Geanina, El Khoury Charbel şi Blaj Andreea, în cuantum de câte 2200 lei pentru fiecare inculpat asistat, se suportă din fondurile Ministerului Justiţei. În baza art.491 alin.3 Cpp raportat la art.273 alin.1, 4 ?i 5 Cpp, dispune retribuirea mandatarului Cabinet Individual de Insolven?ă ?ugui Vasile, desemnat să reprezinte inculpatele persoane juridice SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător Expert SRL şi SC Transmin Distribuţie SRL, în cuantum de câte 6000 lei pentru fiecare societate reprezentată, respectiv retribuirea mandatarilor Artemis Legal Insolvency SPRL, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Avicola Mihăile?ti SRL, cu suma de 2000 lei, Management Consulting IPURL, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Axa Food SRL, cu suma de 2000 lei, Cristam Insolv IPURL, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Agrozootehnica SA Vedea, cu suma de 2000 lei, CII Costache Laura, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Selyn Accent SRL, cu suma de 2000 lei sume, respectiv CII Tobă Adina, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC CH Charl Group SRL, cu suma de 2000 lei ce vor fi suportate din fondurile cheltuielilor judiciare special alocate. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului, părţilor şi intimatei El Khoury Claudia, prin intermediul grefei instanţei, azi, 05.04.2024.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: SP 72/F În baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp, dispune achitarea inculpatelor persoane juridice SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător Expert SRL şi SC Transmin Distribuţie SRL pentru comiterea infrac?iunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.48 Cod penal raportat la art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor El Khoury Elias, Ghaziri Rami şi SC Avicola Mihăile?ti SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Blaj Andreea şi SC Agrozootehnica SA Vedea sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.48 Cod penal raportat la art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale. În baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.5 Cpp, lasă nesolu?ionate ac?iunile civile promovate de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpatele SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător Expert SRL şi SC Transmin Distribuţie SRL. În baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.1 Cpp, admite în parte acţiunea civilă introdusă de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpaţii El Khoury Elias, Ghaziri Rami, Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Blaj Andreea, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea. În baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.1 Cpp, obligă în solidar pe inculpa?ii El Khoury Elias, Ghaziri Rami, Ezer Adriana Geanina şi SC Avicola Mihăile?ti SRL la plata sumei de 39.467.509 lei către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, reprezentând daune materiale, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective, precum şi după cum urmează: - în solidar cu inculpaţii Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Blaj Andreea , până la concurenţa sumei de 13.974.111,83 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective; - în solidar cu inculpatul Sărăcuţu Adrian până la concurenţa sumei de 29.954.384,37 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective; - în solidar cu inculpatul El Khoury Charbel până la concurenţa sumei de 25.541.397,54 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective; - în solidar cu inculpatul SC Agrozootehnica SA Vedea până la concurenţa sumei de 13.051.322,52 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective. Men?ine, în baza art.404 alin.4 lit.c Cpp, măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, pentru garantarea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat şi doar până la concurenţa sumelor pe care inculpaţii menţionaţi sunt obligaţi să le plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Men?ine, în baza art.404 alin.4 lit.c Cpp, măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 18.12.2013 şi nr.186/P/2012 din 07.01.2014, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpatului El Khoury Elias şi intimatei El Khoury Claudia, cu excepţia terenurilor intravilane situate în XXXX, întabulate în Cartea funciară nr.XXXXX şi nr.XXXX a localităţii XXXXX, jud.XXXXX, doar pentru garantarea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat şi doar până la concurenţa sumelor pe care inculpatul El Khoury Elias este obligat să le plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Ridică măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 18.12.2013 şi nr.186/P/2012 din 07.01.2014 asupra terenurilor intravilane situate în loc.XXXXX, jud.XXXXX, întabulate în Cartea funciară nr.XXXXXXşi nr.XXXXX a localităţii XXXXX, jud.XXXXXX. În baza art.275 alin.1 pct.3 lit.b Cpp, obligă inculpata SC Agrozootehnica SA Vedea la plata sumei de 4.500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente urmăririi penale şi judecăţii în primă instanţă. În baza art.275 alin.3 Cpp, cheltuielile judiciare provocate de către ceilalţi inculpaţi în cauză rămân în sarcina statului. În baza art.275 alin.6 Cpp, art.5 alin.1 lit.c şi art.10 alin.2 din Protocolul înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.36390/17.06.2022, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii SC Avicola Mihăile?ti SRL, SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător Expert SRL, SC Transmin Distribuţie SRL, Ghaziri Rami, Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, Ezer Adriana Geanina, El Khoury Charbel şi Blaj Andreea, în cuantum de câte 2200 lei pentru fiecare inculpat asistat, se suportă din fondurile Ministerului Justiţei. În baza art.491 alin.3 Cpp raportat la art.273 alin.1, 4 ?i 5 Cpp, dispune retribuirea mandatarului Cabinet Individual de Insolven?ă ?ugui Vasile, desemnat să reprezinte inculpatele persoane juridice SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător Expert SRL şi SC Transmin Distribuţie SRL, în cuantum de câte 6000 lei pentru fiecare societate reprezentată, respectiv retribuirea mandatarilor Artemis Legal Insolvency SPRL, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Avicola Mihăile?ti SRL, cu suma de 2000 lei, Management Consulting IPURL, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Axa Food SRL, cu suma de 2000 lei, Cristam Insolv IPURL, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Agrozootehnica SA Vedea, cu suma de 2000 lei, CII Costache Laura, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Selyn Accent SRL, cu suma de 2000 lei sume, respectiv CII Tobă Adina, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC CH Charl Group SRL, cu suma de 2000 lei ce vor fi suportate din fondurile cheltuielilor judiciare special alocate. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului, părţilor şi intimatei El Khoury Claudia, prin intermediul grefei instanţei, azi, 05.04.2024.
Document: Hotarare
Data: 2024-04-01
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 05.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 05.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-03-04
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei: amână pronun?area la 01.04.2024. ÎNCH.F/În baza art.2502 Cpp, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, precum ?i intimatei El Khoury Claudia. În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, păr?ii civile Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, precum ?i intimatei El Khoury Claudia, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 04.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei: amână pronun?area la 01.04.2024. ÎNCH.F/În baza art.2502 Cpp, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, precum ?i intimatei El Khoury Claudia. În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, păr?ii civile Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, precum ?i intimatei El Khoury Claudia, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 04.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-02-05
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 04.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 04.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-12-07
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la 05.02.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la 05.02.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-11-09
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru refacerea procedurii de citare acordă termen la 07.12.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru refacerea procedurii de citare acordă termen la 07.12.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-09-14
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 C6 F SC
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 C6 F SC
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2023-09-14
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emitere adresă acordă termen la 09.11.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emitere adresă acordă termen la 09.11.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-06-15
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 C6 F SC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 14.09.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 C6 F SC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 14.09.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-05-25
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 C6 F SC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH.F/În baza art.493 alin.1 Cpp, respinge ca nefondată propunerea formulată de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-Direc?ia Na?ională Anticorup?ie vizând luarea măsurilor preventive prevăzute de ar.493 alin.1 lit.a ?i b Cpp fa?ă de inculpatele SC Avicola Mihăile?ti SA, SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Pui?orii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Agrozootehnica SA Vedea ?i SC Transmin Distribu?ie SRL. În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i inculpatelor SC Avicola Mihăile?ti SA, SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Pui?orii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Agrozootehnica SA Vedea ?i SC Transmin Distribu?ie SRL, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 25.05.2023.
Document: incheieremasuripreventivefazadejudecata
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 C6 F SC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH.F/În baza art.493 alin.1 Cpp, respinge ca nefondată propunerea formulată de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-Direc?ia Na?ională Anticorup?ie vizând luarea măsurilor preventive prevăzute de ar.493 alin.1 lit.a ?i b Cpp fa?ă de inculpatele SC Avicola Mihăile?ti SA, SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Pui?orii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Agrozootehnica SA Vedea ?i SC Transmin Distribu?ie SRL. În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i inculpatelor SC Avicola Mihăile?ti SA, SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Pui?orii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Agrozootehnica SA Vedea ?i SC Transmin Distribu?ie SRL, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 25.05.2023.
Document: incheieremasuripreventivefazadejudecata
Data: 2023-05-18
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 C6 F SC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra cererii formulate de Ministerul Public stabileşte termen la pronunţare la 25.05.2023. Pentru administrare probe acordă termen la 15.06.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 C6 F SC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra cererii formulate de Ministerul Public stabileşte termen la pronunţare la 25.05.2023. Pentru administrare probe acordă termen la 15.06.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-04-20
Ora estimată: 10:00
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 18.05.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 18.05.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-03-23
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 C6 F SC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 20.04.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 C6 F SC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 20.04.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-02-23
Ora estimată: 10:00
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 23.03.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 23.03.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-01-26
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 23.02.2023, ora 10.00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 23.02.2023, ora 10.00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-12-15
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare prob acordă termen la 26.01.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare prob acordă termen la 26.01.2023, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-17
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 15.12.2022, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 15.12.2022, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-20
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 17.11.2022, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 17.11.2022, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-13
Ora estimată: 11:00
Complet: S2 Completul nr. 22F Continuitate
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Înch/F-În baza art.2502 Cpp, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, precum ?i intimatei El Khoury Claudia. În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, păr?ii civile Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, precum ?i intimatei El Khoury Claudia, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 13.10.2022.
Document: incheieremasuripreventivefazadejudecata
Ora estimată: 11:00
Complet: S2 Completul nr. 22F Continuitate
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Înch/F-În baza art.2502 Cpp, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, precum ?i intimatei El Khoury Claudia. În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, păr?ii civile Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, precum ?i intimatei El Khoury Claudia, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 13.10.2022.
Document: incheieremasuripreventivefazadejudecata
Data: 2022-10-12
Ora estimată: 11:00
Complet: S2 Completul nr. 22F Continuitate
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul la data de 13.10.2022, sala P 80, ora 11:00.
Ora estimată: 11:00
Complet: S2 Completul nr. 22F Continuitate
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul la data de 13.10.2022, sala P 80, ora 11:00.
Data: 2022-09-22
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 20.10.2022, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 20.10.2022, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-23
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca Parchetul să dea curs dispozi?iilor instanţei, acordă termen la 22.09.2022, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 22F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca Parchetul să dea curs dispozi?iilor instanţei, acordă termen la 22.09.2022, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHID JUD ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL REP DE AV RĂDULESCU DIANA - Inculpat
S.C. TOP T MANAGEMENT CONCEPT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. SORIMBA IMPEX S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. INTEGRATED MARKETING SERVICES S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. AXA FOOD S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL REPREZENTATĂ DE PREOTU GEORGE - Inculpat
S.C. PUIŞORII DIN GRĂDINĂ S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. SELYN ACCENT S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII COSTACHE LAURA - Inculpat
S.C. CRESCĂTOR EXPERT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVEŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. CH. CHARL GROUP S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII TOBĂ ADINA - Inculpat
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRISTAM INSOLV IPURL REPREZENTAT DE STAMEN CRISTIAN - Inculpat
S.C. TRANSMIN DISTRIBUŢIE S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
El Khoury Elias - Inculpat
Ghaziri Rami - Inculpat
Moubarak Mahmoud Sleiman - Inculpat
Alzaid Abdulmounim - Inculpat
Mohamed Kouli - Inculpat
El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed - Inculpat
Ezer Adriana Gianina - Inculpat
Sărăcuţu Adrian - Inculpat
El Khoury Charbel - Inculpat
Blaj Andreea - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
El Khoury Claudia - Intimat
S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSEVAL IPURL REPREZENTAT DE RĂDOI MARIAN - Inculpat
S.C. TOP T MANAGEMENT CONCEPT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. SORIMBA IMPEX S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. INTEGRATED MARKETING SERVICES S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. AXA FOOD S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL REPREZENTATĂ DE PREOTU GEORGE - Inculpat
S.C. PUIŞORII DIN GRĂDINĂ S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. SELYN ACCENT S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII COSTACHE LAURA - Inculpat
S.C. CRESCĂTOR EXPERT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVEŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. CH. CHARL GROUP S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII TOBĂ ADINA - Inculpat
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRISTAM INSOLV IPURL REPREZENTAT DE STAMEN CRISTIAN - Inculpat
S.C. TRANSMIN DISTRIBUŢIE S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
El Khoury Elias - Inculpat
Ghaziri Rami - Inculpat
Moubarak Mahmoud Sleiman - Inculpat
Alzaid Abdulmounim - Inculpat
Mohamed Kouli - Inculpat
El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed - Inculpat
Ezer Adriana Gianina - Inculpat
Sărăcuţu Adrian - Inculpat
El Khoury Charbel - Inculpat
Blaj Andreea - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
El Khoury Claudia - Intimat
S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSEVAL IPURL REPREZENTAT DE RĂDOI MARIAN - Inculpat
Ultima actualizare: 05/19/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România