Nr. unic (nr. format vechi):409/2/2016 (188/2016)
Data înregistrării: 2016-01-19
Data ultimei modificări: 2024-04-12T13:52:00.25
Secție: Secţia I penală
Materie juridică: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Data: 2024-05-31
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C-4

Data: 2024-03-08
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 31.05.2024, ora 12,00, sala P 134, pentru când se vor cita părtile care nu au termen în cunostintă. Prorogă discutarea renunţării la audierea martorilor Armaşu Paul-Valentin şi Malea Andrei-Cătălin, după depunerea rapoartelor de expertiză dispuse în cauză. Dispune revenirea cu adrese către experţii desemnaţi în cauză în vederea finalizării şi depunerii la dosar a rapoartelor de expertize dispuse de instanţă. Instanta ramane in pronuntare cu privire la cererea de ridicare partiala a masurii sechestrului asigurator formulata de inculpata - persoană juridică SC Master&Recovery SRL - prin lichidator judiciar Musat&Asociatii, Restructuring/Insolvency SPRL urmand a se pronunta prin incheiere (solutia este in dosarul nr. 409/2/2016/a18).
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-01-19
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 08.03.2024, ora 12,00, sala P 134, pentru când se vor cita păr?ile care nu au termen în cuno?tin?ă şi martorul Şerban Florin, în vederea audierii. Prorogă discutarea renunţării la audierea martorilor Armaşu Paul-Valentin şi Malea Andrei-Cătălin, după depunerea rapoartelor de expertiză dispuse în cauză. Dispune revenirea cu adrese către experţii desemnaţi în cauză în vederea finalizării şi depunerii la dosar a rapoartelor de expertize dispuse de instanţă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi 19.01.2024.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-10-27
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Instanta ramane in pronuntare cu privire la cererea de incetare/ridicare masuri asiguratorii formulata de pers. interesate Cosma Elena-Georgeta si Cosma Dragos, urmand a se pronunta prin incheiere. Dispune revenirea cu adrese catre expertii desemnati in cauză in vederea finalizarii şi depunerii la dosar a rapoartelor de expertize dispuse de instanta. In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la 19.01.2024, ora 12,00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-09-29
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probatoriului, audiere martori.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-06-30
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 - C4 continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării generale a judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti nr. 2 din data de 20 iunie 2023, amana cauza. Pune in vedere martorilor prezenti la acest termen, sa se prezinte la termenul din 29.09.2023, ora 12,00, sala P 134.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-05-05
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 - C4 continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probatoriului, audiere martori
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-04-20
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 - C4 continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune efectuarea expertizei financiar contabile. Emite adresa către expertul contabil anterior desemnat. Dispune efectuarea unei expertize evaluare bunuri imobile. Dispune efectuarea unei expertize evaluare bunuri mobile. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de încetare de drept a măsurilor asigurătorii formulată de persoana interesată S.C. Elcos Imob S.R.L. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsurile sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ?i mobile ?i asupra mijloacelor fixe, apar?inând inculpa?ilor persoane fizice Brânda Cristinel, Tudor I.Ion, Tudor M. Ion, Goruian Aurora-Petronela ?i Maldea Nicu?or ?i inculpa?ilor persoane juridice S.C. Dunav Energy S.R.L. ?i S.C. Master Recovery S.R.L., luate prin Ordonanţele din data de 14.X.2015, din data de 21.X.2015 ?i din data de 7.XII.2015 ale Parchetului pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, din Dosarul nr.323/D/P/2015. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsurile asigurătorii ale popririi asupra sumelor de bani aflate în/?i cu care vor fi alimentate conturile bancare, apar?inând inculpa?ilor persoane fizice Tudor I.Ion, Oancea Călin-Nicolae ?i Berar Ioana-Loredana ?i inculpa?ilor persoane juridice S.C. Dunav Energy S.R.L., S.C. Master Recovery S.R.L., S.C.P. Casa de Insolven?ă Banat S.P.R.L. ?i S.C.P. Tudor & Asocia?ii S.P.RL., luate prin Ordonanţele din data de 28.X.2015 ale Parchetului pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, din Dosarul nr.323/D/P/2015, modificate, în ceea ce îi prive?te pe inculpa?ii persoane juridice S.C.P. Casa de Insolven?ă Banat S.P.R.L. ?i S.C.P. Tudor & Asocia?ii S.P.RL., prin Ordonan?ele din data de 24.XI.2015 ale Parchetului pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, din Dosarul nr.323/D/P/2015. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsura asigurătorie a popririi asupra sumelor de bani aflate în/?i cu care vor fi alimentate conturile bancare apar?inând S.C. Master Business Management S.R.L., unde inculpatul Oancea Călin-Nicolae are calitatea de asociat, luată prin Ordonanţa din data de 6.I.2016 a Parchetului pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, din Dosarul nr.323/D/P/2015. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.04.2023.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-04-11
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 - C4 continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la masurile asiguratorii, amana pronuntarea la data de 20.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2023-04-10
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 - C4 continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la masurile asiguratorii, amana pronuntarea la data de 11.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2023-04-07
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 - C4 continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei: In vederea audierii de martori, acorda termen la data de 05.05.2023, ora 12,00. Cu privire la masurile asiguratorii, stabileste pronuntarea la data de 10.04.2023.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-03-10
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-03-06
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 - C4 continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează readministrarea probei testimoniale cu martorii audiaţi în cursul urmării penale (menţionaţi în citativul rechizitoriului nr. 7/D/P/2012 din data de 17.01.2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală). Încuviinţează readministrarea probei testimoniale cu martorii: - Băloi Tanţa şi Gheorghe Domil, Malea Andrei Cătălin - propuşi de inculpata Goruian Aurora-Petronela; - Miron Gabriela - propusă de inculpatul Oancea Călin Nicolae punând în vedere inculpatului să indice adresa de citare. - Brancu Speranţa Ramona şi Micălăcian Nicoleta Lavinia - propusă de inculpaţii SC Casa de Insolvenţă Banat SPRL şi Tudor I. Ion; - Dragomir Alin Graţian – propus de inculpatul Andriescu Eugeniu Romulus; - Nicht Claudia Nina şi Pârlea Daniela Elena - propusă de Berar Loredana Ioana. Încuviinţează readministrarea probei cu expertiza financiar-contabilă, de evaluare a bunurilor mobile şi de evaluare a bunurilor imobile, cu obiectivele stabilite prin încheierea din data de 29.11.2019. Menţine expertul desemnat anterior în cauză. Dispune revenirea cu adrese în vederea efectuării rapoartelor de expertiză financiar-contabilă, evaluare bunuri imobile şi supliment la evaluare bunuri mobile. Respinge ca inutilă proba cu expertizele grafoscopice solicitate. Respinge ca inutilă proba cu expertiza bancară solicitată. Respinge proba cu audierea tuturor persoanelor vătămate şi a părţilor civile indicate în rechizitoriu. Respinge cererea de reaudiere a tuturor inculpaţilor, formulată de inculpaţii Vădrariu Ianaş şi Maldea Nicuşor. Respinge cererea privind emiterea unei adrese către DIICOT pentru a comunica dacă în privinţa denuţului penal formulat de inculpatul Brînda Cristinel la data de 17.06.2015 sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 19 din Legea 682/2002. Încuviinţează inculpaţilor proba cu înscrisurile depuse la dosar. Respinge ca inutilă solicitarea privind audierea în sala de şedinţă a înregistrărilor audio-video cu privire la infracţiunea de luare de mită reţinută în sarcina inculpatului Maldea Nicuşor. Respinge ca inutilă solicitarea de vizionarea în sala de şedinţă a înregistrărilor audio-video privind a doua confruntare dintre inculpatul Dunăreanu Constantin Adrian şi inculpatul Maldea Nicuşor din data de 05.11.2015 şi verificarea celor consemnate în procesul-verbal de confruntare. Proroga emiterea adreselor către părţile civile în vederea determinării cuantumului prejudiciilor, până după interogarea bazei de date ONRC şi prezentarea situaţiilor stingerii creanţelor în cadrul procedurilor de insolvenţă. Respinge ca neîntemeiată cererea de disjungere a cauzei formulată de inculpatul Vădrariu Ianaş. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Oancea Călin Nicolae de ridicare a măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 323/D/P/2014 din 28.10.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Prorogă discutarea cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Dunăreanu Constantin-Adrian, până după administrarea tuturor probatoriilor încuviinţate. Respinge ca inutilă şi nerelevantă cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public de emitere a unui adrese către Inspectia Judiciară în vederea comunicării de relaţii cu relevanţă în sfera abaterilor disciplinare privindu-l pe inculpatul Maldea Nicuşor Se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă pentru termenul de judecată acordat la data de 08.03.2023. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 06.03.2023.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-02-10
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 10.03.2023, ora 12,00 pentru cand se vor cita partile care nu au termen in cunostinta. Instanta urmeaza a se pronunta prin incheiere cu privire la cererile de probatorii formulate si cererea de ridicare a masurilor asiguratorii formulata de inculpatul Oancea Calin-Nicolae.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-01-13
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pregatirea apararii.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-11-25
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea efectuarii rapoartelor de expertiza.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-09-30
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei: Fata de lipsa rapoartelor de expertiza, amana cauza. Cu privire la cererile formulate: 1. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de ridicare a măsurii asiguratorii luată prin Ordonan?a din data de 28.X.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism, din Dosarul nr.323/D/P/2014, formulată de inculpatul Oancea Călin-Nicolae,. În temeiul art.275, alin.2, Cod de procedură penală, îl obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare către stat. 2. În temeiul art.29, alin.4 din Legea nr.47/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a O.U.G. nr.71/30.V.2022, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.531/30.V.2022, formulată de inculpa?ii Maldea Nicu?or ?i Goruian Aurora-Petronela. În temeiul art.275, alin.3, Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 30.IX.2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-05-13
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la masurile asiguratorii (ds.asociat 409/2/2016/a14): În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, respinge, ca neîntemeiate, cererile de încetare de drept a măsurilor asigurătorii, formulate de inculpati, precum ?i de persoanele interesate S.C. Elcos Imob S.R.L. ?i Cosma Elena-Georgeta ?i Cosma Dragos. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsurile sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ?i mobile ?i asupra mijloacelor fixe, apar?inând inculpa?ilor persoane fizice Brânda Cristinel, Tudor I.Ion, Tudor M. Ion, Goruian Aurora-Petronela ?i Maldea Nicu?or ?i inculpa?ilor persoane juridice S.C. Dunav Energy S.R.L. ?i S.C. Master Recovery S.R.L., luate prin Ordonanţele din data de 14.X.2015, din data de 21.X.2015 ?i din data de 7.XII.2015 ale Parchetului pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, din Dosarul nr.323/D/P/2015. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsurile asigurătorii ale popririi asupra sumelor de bani aflate în/?i cu care vor fi alimentate conturile bancare, apar?inând inculpa?ilor persoane fizice Tudor I.Ion, Oancea Călin-Nicolae ?i Berar Ioana-Loredana ?i inculpa?ilor persoane juridice S.C. Dunav Energy S.R.L., S.C. Master Recovery S.R.L., S.C.P. Casa de Insolven?ă Banat S.P.R.L. ?i S.C.P. Tudor & Asocia?ii S.P.RL., luate prin Ordonanţele din data de 28.X.2015 ale Parchetului pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, din Dosarul nr.323/D/P/2015, modificate, în ceea ce îi prive?te pe inculpa?ii persoane juridice S.C.P. Casa de Insolven?ă Banat S.P.R.L. ?i S.C.P. Tudor & Asocia?ii S.P.RL., prin Ordonan?ele din data de 24.XI.2015 ale Parchetului pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, din Dosarul nr.323/D/P/2015. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsura asigurătorie a popririi asupra sumelor de bani aflate în/?i cu care vor fi alimentate conturile bancare apar?inând S.C. Master Business Management S.R.L., unde inculpatul Oancea Călin-Nicolae are calitatea de asociat, luată prin Ordonanţa din data de 6.I.2016 a Parchetului pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, din Dosarul nr.323/D/P/2015. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, respinge, ca neîntemeiate, cererile de ridicare a măsurilor asigurătorii, formulate de inculpa?i, precum ?i de persoanele interesate S.C. Elcos Imob S.R.L. si Cosma Elena-Georgeta si Cosma Dragos. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13.V.2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-05-06
Ora estimată: 12:30
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fond: Acorda un nou termen de judecata la data de 30.09.2022, ora 12,00,in vederea efectuarii rapoartelor de expertiza dispuse in cauza. Cu privire la masurile asiguratorii,(dosar asociat 409/2/2016/a14) amana pronuntarea la data de 13.V.2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-03-11
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen de judecata la data de 06.V.2022, ora 12,30, termen la care urmeaza a se pune in discutie si masurile asiguratorii.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-01-14
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea efectuarii rapoartelor de expertiza, amana cauza.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-11-19
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea efectuarii expertizelor dispuse in cauza.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-10-22
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acorda un nou termen de judecata, in vederea respectarii principiului continuitătii completului de judecata.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-09-24
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea efectuarii rapoartelor de expertiza dispuse in cauză.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-09-22
Ora estimată: 15:30
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-a efectuat videoconferinta cu autoritatiile din Germania, avand ca obiect audierea martorului Armasu Paul Valentin.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-06-04
Ora estimată: 15:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune înlocuirea expertului tehnic judiciar Jakabffy Csongor Bencze. In vederea solutionarii cererii de recuzare a presedintelui de complet, acorda un nou termen de judecată. Termenul din data de 22.09.2021, ora 15:30 a fost stabilit in vederea efectuarii videoconferintei cu autoritatiile din Germania.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-06-04
Ora estimată: 16:00
Complet: S1 - C5 continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Guluţanu Alina Nadia, formulată de inculpatul Maldea Nicuşor. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.06.2021.
Document: incheiererecuzare

Data: 2021-05-07
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 04.VI.2021, ora 15:00, sala P-134 "Constantin Hamangiu".
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-04-09
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti va acorda un nou de termen de judecata.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-03-12
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 09.IV.2021, ora 10:30, sala P-134 "Constantin Hamangiu".
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-02-12
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.III.2021, ora 10:30, sala P-134 "Constantin Hamangiu".
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-01-15
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.02.2021, ora 10:30, sala P-134 "Constantin Hamangiu".
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-11-20
Ora estimată: 13:30
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-10-23
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetării judecătoreşti
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-09-25
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetării judecătoreşti
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-07-03
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetării judecătoreşti
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-06-05
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra fondului: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti. Soluţia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate invocată se află în dosar 409/2/2016/a9.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-05-08
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti şi acordă termen de judecată la data de 05.06.2020, ora 10:00, sala P134. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de petentul-inculpat Oancea Călin Nicolae, de ridicare a măsurii asiguratorii instituite prin Ordonan?a nr. 323/D/P/2014 din 28.10.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă petentul-inculpat Oancea Călin Nicolae la plata sumei de 100 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 08.05.2020.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-04-10
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-02-14
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-01-20
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Guluţanu Alina Nadia, formulată de inculpatul Maldea Nicuşor. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.01.2020.
Document: incheiererecuzare

Data: 2020-01-17
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru soluţionarea cererii de recuzare formulată de inculaptul Maldea Nicuşor
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-11-29
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 17 ianuarie 2019, ora 09:00, sala P-134. Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei Goruian Aurora, în vederea studierii excepţiei invocată de reprezentantul Parchetului. Prorogă discutarea procedurii simplificate şi necesitatea reaudierii în ce-l priveşte pe inculpatul Dunăreanu Constantin Adrian. Asupra probatoriului: I. Respinge, ca nefondată, cererea de disjungere şi, în consecinţă, de declinare a cauzei, formulată de inculpatul Vădrariu Ianaş. II. Califică cererile de ridicare a măsurilor sechestrului asigurător formulate de inculpata Goruian Aurora ?i de SC ELCOS IMOB SRL ca fiind contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii dispuse în faza de urmărire penală, potrivit art. 250 alin. 1 Cod de procedură penală. În temeiul art. 250 alin. 1 Cod de procedură penală, respinge, ca tardivă, contestaţia împotriva măsurii asigurătorii, formulată de inculpata SC ELCOS IMOB SRL. III. Constată că bunurile mobile aparţinând inculpatei Goruian Aurora-Petronela, respectiv autoturism marca Skoda Octavia, serie şasiu TMBBP41U432688798, serie motor 426582 şi autoturism marca Guowei serie şasiu 2B0400043, serie motor 110400183 nu fac obiectul sechestrului dispus prin ordonanţa de luare a măsurilor asigurătorii nr. 323/D/P/2014 din data de 07.12.2015 (filele 338-343 vol. 7 dup) şi dispune radierea din evidenţele fiscale a menţiunilor privind autoturismele în cauză. IV. A. Încuviinţează inculpaţilor Goruian Aurora-Petronela, Maldea Nicuşor, Berar Loredana Ioana, Tudor I. Ion şi Tudor M. Ion readministrarea probei testimoniale cu martorii audiaţi în cursul urmării penale (menţionaţi în citativul rechizitoriului nr. 7/D/P/2012 din data de 17.01.2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală), printre aceştia regăsindu-se şi martorul Cuteanu Leonard Vicenţiu, a cărei audiere o încuviinţează pentru inculpaţii SC Dunav Energy SRL şi Oancea Călin Nicolae, martorii Faur Daniel Ion, Coman Ionel, Micin Valentin, Cazan Cristina, Branea Ionela şi Latcu Delia, a căror audieri le încuviinţează pentru inculpatul Oancea Călin Nicolae, martora Talpai Loredana, a cărei audiere o încuviinţează pentru inculpaţii Oancea Călin Nicolae şi Vădrariu Ianaş. B. Încuviinţează administrarea probei testimoniale cu martorii: - Băloi Tanţa şi Gheorghe Domil - propuşi de inculpata Goruian Aurora-Petronela; - Vrasmas Eugenia - propusă de inculpaţii SC Dunav Energy SRL şi Tudor I. Ion; - Blidariu Daniel Florin şi Kausch Mariana - propuşi de inculpatul Maldea Nicuşor, punându-i în vedere să indice adresa de citare a acestora; - Miron Gabriela - propusă de inculpatul Oancea Călin Nicolae, punându-i în vedere să indice adresa de citare a acesteia; - Nicht Claudia Nina şi Pîrlea Daniela Elena - propuşi de inculpaţii Berar Loredana Ioana şi Tudor I. Ion; - Brancu Speranţa Ramona şi Dănciulescu Ovidiu Gabriel - propuşi de inculpaţii SC Casa de Insolvenţă Banat SPRL şi Tudor I. Ion; - Micălăcian Nicoleta Lavinia - propusă de inculpaţii SC Casa de Insolvenţă Banat SPRL, SC Dunav Energy SRL, Tudor I. Ion; - Ciobanu Adina Florentina şi Silion (fostă Prodan) Daniela Cristina - propuşi de inculpatul Tudor I. Ion; - Faur Viorica – propusă de inculpatul Tudor I. Ion; - Onete Bogdan – propusă de inculpatul Tudor I. Ion; - Dragomir Alin Graţian – propus de inculpatul Andriescu Eugeniu Romulus. C. Încuviinţează efectuarea unei expertize financiar contabile, inculpaţilor: Goruian Aurora-Petronela, SC Dunav Energy SRL, Oancea Călin Nicolae, Berar Loredana Ioana, SC Casa de Insolvenţă Banat IPURL, Tudor I. Ion, SC Tudor & Asociaţii SRL, Tudor M. Ion, Rusu Gheorghe şi Rusu Anca, cu obiectivele stabilite în cuprinsul încheierii. Desemnează un expert în specialităţile contabilitate - societăţi comerciale şi alte entităţi economice şi contabilitate – fiscalitate, care să aibă şi calitatea de practician în insolvenţă. Emite adresă către CECAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România) pentru a pune la dispoziţie lista cu experţii tehnici autorizaţi în specialităţile contabilitate - societăţi comerciale şi alte entităţi economice şi contabilitate – fiscalitate, care să aibă şi calitatea de practician în insolvenţă. D. Respinge expertizele grafoscopice solicitate de inculpaţii Goruian Aurora-Petronela, inculpata Berar Loredana Ioana şi inculpatul Tudor I. Ion. Respinge expertiza tehnică de specialitate având ca obiect verificarea autenticităţii tabloului intitulat „Natură statică”, autor Alexandru Ciucurencu solicitată de inculpatul Maldea Nicuşor. Respinge expertiza bancară solicitată de inculpaţii Rusu Anca şi Rusu Gheorghe. E. Respinge proba cu audierea tuturor persoanelor vătămate şi a părţilor civile indicate în rechizitoriu, solicitată de inculpaţii Goruian Aurora-Petronela şi Maldea Nicuşor. Încuviinţează inculpatei Goruian Aurora-Petronela proba cu audierea persoanei vătămate Malea Andrei-Cătălin. F. Încuviinţează inculpaţilor proba cu înscrisurile depuse deja la dosar, încuviinţate de completul de judecată anterior, respectiv: - pentru inculpata Goruian Aurora-Petronela: proba cu înscrisurile depuse la filele 113-152 vol. 17, filele 83-117 vol. 25); - pentru inculpatul Murariu Cristian Gelu: proba cu înscrisurile în circumstanţiere depuse la filele 58-73 vol. 17, filele 119-120, 161-177 vol. 25, filele 19-36 vol. 44; - pentru inculpatul Brînda Cristinel: proba cu înscrisurile în circumstanţiere depuse la filele 4-20 vol. 19); - pentru inculpatul Tudor I. Ion: proba cu înscrisurile deja depuse la dosarul cauzei (filele 1-454 vol. 22). Încuviinţează inculpaţilor proba cu înscrisuri constând în emitere de adrese către diferite instituţii, încuviinţate de completul de judecată anterior, care au fost întocmite deja, răspunsurile primite fiind aflate la dosar, respectiv: - emiterea unor adrese către ANAF-DGFP Timişoara, ANAF-DGFP Caraş-Severin, ANAF-DGFP- Bucureşti, unde se află sediile Tudor & Asociaţii SPRL, IT Management SPRL, Master-Recovery SRL, Casa de Insolvenţă Banat SPRL, pentru a comunica dacă, în perioada în care inculpata Goruian Aurora Petronela a activat în aceste societăţi, au fost efectuate controale de către aceste instituţii (propusă de inculpata Goruian Aurora Petronela) (filele 305-307 vol. 33, filele 22, 48, 52, 54, 75-76 vol. 34); - emiterea unor adrese către Tribunalul Timiş, Tribunalul Caraş-Severin, Tribunalul Buzău pentru ataşarea dosarelor de insolvenţă nr. 2034/115/2009, 921/30/2009, 2333/117/2013) (propusă de inculpaţii SC DUNAV ENERGY SRL şi Tudor I. Ion); - emiterea unor adrese către Tribunalul Caraş-Severin privind dosarele de insolvenţă a debitorilor SC Drumuri & Poduri SA, SC Construct Cement SRL, SC Firma Boero SRL, SC Miniera Banat SA (propusă de inculpatul Maldea Nicuşor) (filele 7 – 225 vol. 35); - emiterea unei adrese către Curtea de Apel Timişoara pentru a ne comunica dacă, în perioada iunie 2015-iulie 2015, inculpatul Maldea Nicuşor, judecător sindic la acea vreme în cadrul Tribunalului Caraş-Severin, s-a prezentat la sediul Curţii de Apel Timişoara pentru a informa conducerea acesteia, respectiv pe doamna judecător Camelia Lucaciuc şi domnul judecător Bratis Marian – vicepreşedinţi ai acestei instanţe, despre tentativa de dare de mită din data de 25.06.2015 (propusă de inculpatul Maldea Nicuşor) (filele 32 – 34 vol. 34); - emiterea unei adrese către DIICOT pentru a pune la dispoziţia Curţii toate actele de urmărire penală (înscrisuri şi înregistrări audio-video) cu privire la infracţiunea de luare de mită prin intermediul inculpatului Dunăreanu Constantin Adrian (propusă de inculpatul Maldea Nicuşor), răspunsurile oferite fiind suficiente şi nejustificând continuarea demersurilor (filele 20-21 vol. 34); - emiterea unei adrese către DIICOT pentru a comunica date privind aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 în ceea ce îl priveşte pe numitul Cârpean Ioan Marius, care ar fi avut calitatea de inculpat în dosarul nr. 537/D/P/2014 (propusă de inculpatul Maldea Nicuşor) (fila 21 vol. 34); - emiterea unei adrese către DIICOT pentru a comunica relaţii privind atitudinea reprezentanţilor acestei instituţii în legătură cu scurgerea unor informaţii din cadrul anchetei penale din cauză (propusă de inculpaţii Maldea Nicuşor) (filele 83-84 vol. 44), având în vedere vădita lipsă de relevanţă în cauza de faţă; - emiterea unei adrese către SRI pentru a comunica dacă a existat un plan comun de acţiune cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (propusă de inculpatul Maldea Nicuşor), răspunsurile oferite fiind suficiente şi nejustificând continuarea demersurilor (fila 21 vol. 34); - emiterea unei adrese către SRI pentru a comunica dacă informaţiile transmise către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală fac parte din probele administrate în dosarul de urmărire penală (propusă de inculpatul Maldea Nicuşor), răspunsurile oferite fiind suficiente şi nejustificând continuarea demersurilor (fila 20 vol. 34); - emiterea unor adrese către DIICOT şi SRI pentru a comunica care au fost actele de urmărire penală efectuate de procurori în colaborare cu ofiţerii SRI (propusă de inculpatul Tudor I. Ion), răspunsurile oferite fiind suficiente şi nejustificând continuarea demersurilor (fila 20 vol. 34); - emiterea unei adrese către Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru a comunica încadrarea în muncă a inculpatului Oancea Călin Nicolae în perioada 01.07.2008 până la data trimiterii acestuia în judecată (propusă de inculpatul Oancea Călin Nicolae) (filele 1-11 vol. 34); - emiterea unei adrese către Intesa San Paolo Bank pentru a comunica toate ordinele de plată privind contribuţiile la bugetul de stat de la înfiinţarea societăţii şi până la trimiterea în judecată (propusă de inculpatul Oancea Călin Nicolae) (filele 1-6 vol. 35); - emiterea unei adrese către AFP Sector 3 pentru a comunica Fişa sintetică totală pentru plătitorul SC Master Recovery SRL (propusă de inculpatul Oancea Călin Nicolae) (filele 1-6 vol. 35); - emiterea unei adrese către DIICOT pentru a comunica dacă, în privinţa denunţului penal formulat de inculpatul Brînda Cristinel la data de 17.06.2015, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 19 din Legea nr. 682/2002 (propusă de inculpatul Brînda Cristinel) (fila 21 vol. 34); - emiterea unei adrese către DIICOT pentru a indica care este numele şi calitatea persoanelor care au avut acces la dosarul de urmărire penală, respectiv la efectuarea de copii după plângerile penale şi denunţurile formulate în dosar, dacă există participanţi la procesul penal care au solicitat şi au obţinut copii după plângerile penale şi denunţurile formulate în dosar, cine sunt şi care este calitatea procesuală a acestora şi data la care au obţinut respectivele copii, dacă procurorul de caz a procedat conform reglementărilor interne, la informarea procurorului ierarhic superior despre pretinsul meu acces neautorizat la plângerile penale şi denunţurile formulate, dacă a fost efectuată vreo anchetă administrativă în acest sens şi care a fost rezultatul acesteia (propusă de inculpatul Vădrariu Ianaş), răspunsurile oferite fiind suficiente şi nejustificând continuarea demersurilor (fila 20 vol. 34). Încuviinţează inculpaţilor proba cu înscrisuri constând în: - efectuarea unei adrese către Tribunalul Caraş-Severin pentru a trimite următoarele dosare privind insolvenţa debitorilor SC CET ENERGOTERM REŞIŢA SA (dosar nr. 2183/115/2010), SC MCM STEEL SA Bocşa (dosar nr. 2496.1/115/2009), SC CAMAND IMPEX SRL (dosar nr. 1315/115/2005), SC POLTRANS COMPANY SRL (dosar nr. 2043/115/2008), SC ALMAJ FOREST SRL (dosar nr. 2807/115/2004), SC PRESCOM SA (dosar nr. 54/115/2011), SC BOERO SRL (dosar nr. 2034/115/2009), SC CONSTRUCT CEMENT SRL (dosar nr. 407/115/2019), SC MINIERA BANAT SA Anina (dosar nr. 6691/115/2006), SC DRUMURI ŞI PODURI REŞIŢA (dosar nr. 54/115/2011), SC CONSTRUCT ANSTE SRL (dosar nr. 1967/115/2009), SC REMAT CARAŞ-SEVERIN (dosar nr. 858/115/2009), în vederea ataşării la dosarul cauzei (solicitată de inculpaţii Goruian Aurora Petronela, SC DUNAV ENERGY SRL, Tudor I. Ion); - efectuarea unei adrese către Tribunalul Hunedoara pentru a trimite următoarele dosare privind insolvenţa debitorilor SC MIORIŢA SA (dosar nr. 5134/97/2009), SC MINVEST SA DEVA-FILIALA POIANA RUSCĂ (dosar nr. 7540/97/2008), MCA LOGISTIC SPEDITION INTERNATIONAL (dosar nr. 1903/97/2011), CNCAF MINVEST SA Deva Filiala Bradmin (dosar nr. 7044/97/2008), URANUS JUNIOR 2003 (dosar nr. 4368/97/2013), SC AGRCOM IMPEX SRL (dosar nr. 1598/97/2011), în vederea ataşării la dosarul cauzei (solicitată de inculpaţii Goruian Aurora Petronela şi Tudor I. Ion); - efectuarea unei adrese către Tribunalul Timiş pentru a trimite următoarele dosare privind insolvenţa debitorilor SC CLAGI ROMÂNIA SA (dosar nr. 9075/30/2009), SC DEMAREX TRADING SRL (dosar nr. 8345/30/2007), NEO CONSTRUCT (dosar nr. 909/30/2009), METAL T & S CONSTRUCT SRL (dosar nr. 1243/30/2009), SC COMPLET CONSTRCUT SRL (dosar nr. 9829/30/2009), RAFIN ROMA (dosar nr. 2312/30/2009), în vederea ataşării la dosarul cauzei (solicitată de inculpaţii Goruian Aurora Petronela şi Tudor I. Ion); - efectuarea unei adrese către Tribunalul Bucureşti pentru a trimite următoarele dosare privind insolvenţa debitorilor SC PETROLEUM PIPE SRL (dosar nr. 7533/3/2010), KAVIS COM (dosar nr. 24533/3/2009), în vederea ataşării la dosarul cauzei (solicitată de inculpatele Goruian Aurora Petronela, SC DUNAV ENERGY SRL şi Tudor I. Ion); - emiterea unei adrese către Galeria Quadro, cu sediul în Cluj – Napoca, str. Napoca, nr. 2-4, et. 1, ap. 64, jud. Cluj, pentru a comunica: • dacă inculpatul Maldea Nicuşor a cumpărat, prin intermediul Galeriei Quadro, în data de 17.05.2013, contra sumei de 43.940,32 lei, tabloul denumit „Natură statică cu flori şi fructe”, autor Alexandru Ciucurencu; • care este motivul pentru care Galeria Quadro a stornat factura seria FG/Q nr. 41/17.05.2013, întocmită ca urmare a licitaţiei din data de 17.05.2013; • de ce stornarea facturii susmenţionate s-a făcut abia în data de 04.11.2015, prin factura seria FG/Q nr. 613/04.11.2015; • dacă inculpatul Maldea Nicuşor a cumpărat, prin intermediul Galeriei Quadro, contra sumei de 9.204 lei, tabloul denumit „Grădina”, autor Radu Băieş, data cumpărării şi modalitatea realizării acestei operaţiuni; • care este motivul pentru care reprezentanţii Galeriei Quadro au emis factura la data de 04.11.2015, factura seria FG/Q nr. 614/04.11.2015, prin care inculpatul Maldea Nicuşor a cumpărat tabloul denumit „Grădina”, autor Radu Băieş (propusă de inculpatul Maldea Nicuşor). - emiterea unei adrese către SRI, pe de o parte, pentru a comunica în ce a constat sprijinul tehnic acordat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică emise în dosarul de urmărire penală nr. 323/D/P/2014 şi a depune la dosar toată corespondenţa purtată cu Parchetul în legătură cu aceste activităţi, iar pe de altă parte, pentru a comunica dacă, în temeiul Protocolului de cooperare pentru îndeplinirea sarcinilor în domeniul securităţii naţionale nr. 003064 din 04.,02.20199 încheiat între Serviciul Român de Informaţii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au existat informări, rapoarte de activitate, note destinate exclusiv informării procurorului de caz, transmise Parchetului şi, în caz afirmativ, a le pune la dispoziţia instanţei, cu menţiunea caracterului clasificat/neclasificat al acestor informaţii (propusă de inculpatul Maldea Nicuşor). - emiterea unei adrese către AFP Sector 3 Bucureşti pentru a comunica Fişa sintetică totală pentru plătitorul SC Master Recovery SRL (propusă de inculpatul Oancea Călin Nicolae). Încuviinţează inculpaţilor proba cu înscrisuri, constând în: - dovezi ale datei dobândirii personalităţii juridice de către SC DUNAV ENERGY SRL; - proba cu înscrisuri pentru inculpata Berar Loredana Ioana, emanate de la societăţile de lichidare, de la creditorii lor şi de la casele de insolvenţă, constând în istoricul societăţii Casa de Insolvenţă Banat SPRL, Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor SC Leader Advisors SRL din data de 04.08.2011 şi cea din data de 28.02.2011, extras al rezoluţiei nr. 3020/25.02.2011 pentru SC Tudor & Asociaţii Recuperări de Creanţe SRL, hotărârile asociaţilor SC Heliclita SRL, SC Sigura SRL, SC Finance & Accounting Advisors SRL, SC Euro Arh SRL, sentinţele sau încheierile prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă, extras informaţii pentru SC Colpass Trading SRL, Factura nr. 104/31.08.2015 (probe propuse prin cererea de probe precizată la filele 12-13 vol. 44); - proba cu înscrisuri pentru inculpata SC Casa de Insolvenţă Banat SPRL, constând în anexe la contractul de prestări servicii încheiat cu SC Conta Legal Consult SRL, rapoartele întocmite în procedura insolvenţei, registre de intrare-ieşire, fotografii, solicitări preluare arhive, fişa de plătitor, documentul de constatate nr. 1316655 din 25.07.2013 (probe propuse prin cererea de probe precizată la filele 17-18 vol. 44); - proba cu înscrisuri pentru inculpata SC Tudor & Asociaţii SRL, constând în contracte, adrese, rapoarte ale administratorului judiciar, etc. (probe propuse prin cererea de probe de la filele 101 vol. 17, 160 vol. 25); - proba cu înscrisuri în circumstanţiere pentru inculpatul Andriescu Eugeniu-Romulus. G. Revine asupra probei cu înscrisuri încuviinţată inculpatului Maldea Nicuşor prin încheierea din data de 17.07.2018, constând în emiterea unei adrese către DIICOT pentru a comunica care este cuantumul cheltuielilor judiciare cu privire la inculpatul Maldea Nicuşor, în special cu efectuarea flagrantului nereuşit din data de 25.06.2015 cu inculpatul Dunăreanu Constantin Adrian, la care, până la acest moment, nu s-a primit răspuns. Revine asupra probei cu audierea în sala de şedinţă a înregistrărilor audio-video cu privire la infracţiunea de luare de mită reţinută în sarcina inculpatului, ce ar fi fost săvârşită prin intermediul inculpatului Dunăreanu Constantin Adrian, încuviinţată inculpatului Maldea Nicuşor prin încheierea din data de 17.07.2018. Revine asupra probei cu vizionarea în sala de şedinţă a înregistrărilor audio-video privind a doua confruntare dintre inculpatul Dunăreanu Constantin Adrian şi inculpatul Maldea Nicuşor din data de 05.11.2015 şi verificarea celor consemnate în procesul-verbal de confruntare, încuviinţată inculpatului Maldea Nicuşor prin încheierea din data de 17.07.2018. Revine asupra probelor cu expertiza tehnică topografică şi expertiza tehnică de evaluare imobiliară, încuviinţată inculpatului Maldea Nicuşor prin încheierea din data de 17.07.2018, cu privire la terenul vândut de inculpatul Maldea Nicuşor prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 3462/17.11.2010, încheiat de B.N.P. Dobre Florica, şi revândut de inculpatul Murariu Cristian Gelu prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 477/16.02.2011, încheiat de B.N.P. Dobre Florica. H. Ia act că inculpata Goruian Aurora-Petronela nu mai insistă în proba cu înscrisuri, constând în efectuarea unor adrese către societăţile coinculpate în legătură cu fişele posturilor coordonatorilor (filele 110-111 vol. 17, filele 80-81 vol. 25). Ia act că inculpatul Maldea Nicuşor nu mai insistă în proba cu audierea martorului nou Loidl Erwin, fiind decedat (fila 18 vol. 17, fila 40 vol. 25, fila 82-83 vol. 44). Ia act că inculpatul Oancea Călin Nicolae nu mai insistă în proba cu expertiza grafoscopică (fila 34 vol. 17, fila 22 vol. 25). I. Ia act că inculpata sc Master & Recovery SRL nu înţelege să formuleze probe în cauză (fila 178 vol. 25). J. Prorogă pronunţarea asupra probelor propuse de inculpatul Dunăreanu Constantin Adrian, Curtea. Prorogă pronunţarea asupra cererii inculpatei Goruian Aurora Petronela privind efectuarea de adrese în legătură cu dosarele de insolvenţă a debitorilor SC MCA LOGISTIC SPEDITION SRL, SC SHOES PROJECT 2000 SRL, SC TUDOR & ASOCIAŢII RECUPERĂRI DE CREANŢE SRL, SC COPLAST TRADING SRL. Se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 29.11.2019.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-11-01
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-10-04
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de procedură
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-09-06
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: readminsitrare probatoriu
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-08-20
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de procedura cu unele dintre persoanele vatamata si in vederea citarii martorilor
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-06-18
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: adresă SIJ
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-05-21
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-04-23
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-03-26
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură şi pentru continuitatea completuluil de judecată
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-02-26
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru audiere martori
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-01-29
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru administrare probe - audiere martori
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-12-11
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru administrare probe - audiere martori
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-11-13
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru desemnarea unui procuror care să participe la procedurile judiciare
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-10-16
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru administrare probe
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-09-18
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru lipsă de procedură
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-07-17
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: îNCH.17.07.2018 - 1. Pentru inculpatul Tudor I. Ion, încuviinţează: proba testimonială - reaudierea tuturor martorilor din rechizitoriu, a martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale care nu au fost propuşi spre audiere prin rechizitoriu - Pîrlea Daniela Elena, Dănciuleascu Ovidiu şi Faurt Viorica şi audierea martorilor Micălăcian Nicoleta Lavinia, Vrasmas Eugenia, Brancu Speranţa Ramona, Nicht Claudia Nina, Ciobanu Adina Florentina, Onete Bogdan şi Silicon Daniela Cristina; proba cu înscrisuri; proba cu expertiză contabilă; cererea de efectuare a unor adrese către DIICOT şi Serviciul Român de Informaţii pentru a comunica care sunt actele din cursul urmăririi penale ce au fost efectuate de către procurori în colaborare cu angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii. Respinge proba cu expertiza grafică, ca nerelevantă. 2. pentru inculpatul Oancea Călin, încuviinţează: proba testimonială – reaudierea martorilor audiaţi în faza de urmărire penală (indicaţi în cererea de probatorii) şi a martorei Miron Gabriela; proba cu înscrisuri; proba cu expertiză contabilă; emiterea a unei adrese către Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru a comunica încadrarea inculpatului din 1 iulie 2008 până în prezent; emiterea unei adrese către Intesa San Paolo Bank pentru a comunica toate ordinele de plată privind contribuţiile la bugetul de stat de la înfiinţarea societăţii şi până la trimiterea în judecată. Respinge proba cu expertiza grafoscopică, ca nerelevantă. 3. pentru inculpatul Maldea Nicuşor încuviinţează: proba testimonială - reaudierea tuturor martorilor din rechizitoriu şi audierea martorilor noi Blidariu Daniel Florin, Loidl Erwin şi Kausch Mariana, punându-i în vedere să indice adresa de citare a acestora; emiterea unei adrese către DIICOT pentru a pune la dispoziţia instanţei de judecată toate actele de urmărire penală (înscrisuri şi înregistrări audio-video) cu privire la infracţiunea de luare de mită prin intermediul inculpatului Dunăreanu Constantin Adrian şi audierea în şedinţă publică a acestor înregistrări audio-video; vizionarea în faţa instanţei de judecară a înregistrărilor de pe suporturile originale privind a doua confruntare dintre denunţătorul-inculpat Dunăreanu Constantin Adrian şi Maldea Nicuşor din data de 05.11.2015 şi verificarea celor consemnate în procesul verbal de confruntare; audierea tuturor părţilor vătămate indicate în rechizitoriu şi a tuturor părţilor civile constituite în cauză; proba cu înscrisuri; proba cu expertiză tehnico-topografice şi expertiză tehnică de evaluare imobiliară; emiterea unei adrese către DIICOT pentru a comunica, care este cuantumul cheltuielilor judiciare, cu privire la inculpatul Maldea Nicuşor în special cu efectuarea flagrantului nereuşit din data de 25.06.2015 cu inculpatul Dunăreanu Constantin Adrian; emiterea unei adrese către DIICOT pentru a comunica: - datele destinate exclusiv informării procurorului de caz, furnizate de Serviciul Român de Informaţii; - planul de acţiune comun, încheiat între procurorul care a instrumentat urmărirea penală şi reprezentantul Serviciului Român de Informaţii, care a făcut parte din echipa operativă comună; - solicitarea scrisă şi argumentată a procurorului care a instrumentat urmărire penală prin care a cerut Serviciului Român de Informaţii declasificarea informa?iilor, materialelor şi documentelor pe care le-a apreciat ca având utilitate probatorie determinantă pentru soluţionarea dosarului de urmărire penală - informările şi rapoartele de activitate transmise, de procurorul care a instrumentat urmărirea penală către Serviciul Român de Informaţii prin care procurorul a comunicat modul de valorificare a informaţiilor şi sesizărilor primite de la Serviciul Român de Informaţii referitoare la infracţiunile prevăzute de art.2. Respinge proba cu expertiză tehnică de specialitate având ca obiectiv verificarea autenticită?ii tabloului intitulat „Natură statică”, ca nerelevantă. 4. pentru inculpata Berar Loredana Ioana, încuviinţează: proba testimonială - reaudierea tuturor martorilor din rechizitoriu. Respinge proba cu expertiză contabilă, ca nerelevantă. 5. pentru inculpatul Brînda Cristinel, încuviinţează emiterea unei adrese către DIICOT, dosar nr.323/D/P/2014 pentru a comunica dacă în urma denunţului penal formulat la data de 17.06.2015 sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de dispoziţiile art.19 din Legea nr.682/2002. 6. pentru inculpata Goruian Aurora Petronela, încuviinţează proba testimonială - reaudierea tuturor martorilor din rechizitoriu şi a martorilor neaudiaţi Boeriu Trandafir, Criatian Marcuţ, Sorin Mărcuţ şi Gheorghe Domil, audierea coinculpaţilor Brînda Cristinel şi TudorI.Ion; audierea tuturor părţilor vătămate indicate în rechizitoriu şi a tuturor părţilor civile constituite în cauză; proba cu expertiză contabilă; emiterea adresei către ANAF- DGFP Timişoara, ANAF – DGFP Caraş-Severin şi ANAF – DGFP Bucureşti pentru a comunica dacă în perioadele în care inculpata a activat în SC Master&Recovery SRL, Tudor&Asociaţii SPRL, SC Casa de Insolvenţă BanaT SPRL şi IT Management Adviz SPRL, au fost efectuate controale de către aceste instituţii, iar în caz afirmativ, să comunice procesele verbale de control pentru aceste perioade. proba cu înscrisuri şi proba cu adresă către societăţile coinculpate Respinge proba cu expertiză grafoscopică şi atragerea la dosarul cauzei a dosarelor de insolvenţă, ca nerelevante. 7. pentru inculpatul Dunăreanu Constantin Adrian, încuviinţează proba testimonială – reaudierea martorilor Cîrpean Ion Marius, Şerban Florin şi Atomoaei Dan Sebastian Dorel. 8. pentru inculpatul Murariu Cristian Gelu, încuviinţează proba cu înscrisuri 9. pentru inculpatul Vădrariu Ianaş, încuviinţează proba testimonială – reaudierea martorei Talpai Loredana Hortensia; audierea coinculpaţilor Brînda Cristinel, Tudor M. Ion şi Tudor I.Ion; efectuarea unei adrese către DIICOT pentru a comunica: - care este numele şi calitatea persoanelor care au avut acces la dosarul de urmărire penală, respectiv la efectuarea de copii de pe plângerile penale şi denunţurile formulate în acest dosar; - dacă există participanţi la procesul penal care au solicitat şi au obţinut copii de pe plângerile penale şi denunţurile formulate în acest dosar, cine sunt şi care este calitatea procesuală a acestora şi data la care au obţinut respectivele copii; - dacă procurorul de caz a procedat conform reglementărilor interne, la informarea procurorului ierarhic superior despre pretinsul acces neautorizat al inculpatului la plângerile penale şi denunţurile formulate în acest dosar, dacă a afost efectuată vreo anchetă administrativă în acest sens şi care a fost rezultatul acesteia. 10. pentru inculpatul Andriescu Eugeniu Romulus, încuviinţează proba testimonială – audierea martorului Dragomir alin Graţian; proba cu înscrisuri. 11. pentru inculpatul Rusu Gheorghe, încuviinţează proba cu expertiza financiar-contabilă şi expertiza financiar-bancară. 12. pentru inculpata Rusu Anca, încuviinţează proba cu expertiza financiar-contabilă şi expertiza financiar-bancară. 13. pentru inculpata Casa de Insolvenţă Banat IPURL, încuviinţează proba cu expertiza contabilă şi proba cu înscrisuri. 14. pentru inculpata Dunav Energy SRL, încuviinţează proba testimonială – reaudierea martorului Cuteanu Leonard Vicenţiu, audierea martorilor noi Micalacian Nicoleta Lavinia şi Vrasmas Eugenia; proba cu înscrisuri; proba cu expertiză financiar-contabilă; emiterea unor adrese către instan?ele de judecată în legătură cu dosarele civile nr.921/30/2009 (Tribunalul Timiş), nr.7533/3/2010 (Tribunalul Bucureşti), nr.2333/114/2013 (Tribunalul Buzău), nr.2034/115/2009 (Tribunalul Caraş-Severin). 15. pentru inculpata Tudor&Asociaţii PRL, încuviinţează proba cu expertiză contabilă; proba cu înscrisuri. 16. pentru inculpatul Tudor M. Ion, încuviinţează cererea de readministrare a probelor care au fist administrate în cursul urmăririi penale. 17. pentru inculpata SC Master&Recovery prin mandatar RIAL IPURL, ia act nu formulează cerere de probatorii. Pe fondul cauzei, acordă termen la data de 18.09.2018, ora 10:00, sala P-134 pentru când se citează toate păr?ile. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.07.2018.
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-07-12
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererilor de probatorii la data de 17.07.2018

Data: 2018-07-10
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererilor de probatorii la data de 12.07.2018
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-07-09
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererilor de probatorii la data de 10.07.2018
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2018-07-06
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererilor de probatorii la data de 09.07.2018
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2018-06-29
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererilor de probatorii la data de 06.07.2018
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-06-15
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea asupra cererilor de probatorii formulate la data de 29.06.2018, când va fi stabilit şi noul termen de judecată
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-05-18
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru lipsă de procedură
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-05-04
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru lipsă de procedură
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-04-30
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat la data de 04.05.2018, sala P55, ora 09:00

Data: 2018-04-02
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru a lua la cunoştinţă de înscrisurile depuse
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-03-05
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru lipsă de procedură
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-02-05
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat în vederea continuării audierii inculpaţilor
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-01-26
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru continuarea audierii inculpaţilor
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-11-24
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării audierii inculpatilor.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-10-27
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se emite adresa la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa pentru a comunica situaţia juridică a inculpatilor Tudor&Asociaţii SPRL şi Casa de Insolventa Banat SPRL.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-09-29
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată în vederea continuării audierii inculpaţilor.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-06-28
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată în vederea audierii inculpaţilor.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-05-31
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se încuviintează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatii Rusu Gheorghe şi Rusu Anca în vederea angajării unui apărător ales.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-05-12
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-04-14
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se încuviinţează cererea de amânare pentru pregătirea apărării formulată de apărătorul ales al inculpatei S.C. Dunav Energy S.R.L.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-03-17
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se încuviintează cererea de amânare formulată de inculpatul Maldea Nicusor în vederea angajării unui apărător ales. Solutia cu privire la măsurile preventive se regăseşte in dosarul asociat nr. 409/2/2016/A4.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-02-17
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru lipsa de procedură cu persoanele vătămate Popa Andrei Ilie şi Rus Vasile.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-02-02
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea reprezentantei Ministerului Public şi dispune emiterea adresei către Baroul Bucureşti – Serviciul de Asistenţă juridică în vederea desemnării a încă 2 apărători din oficiu pentru a reprezenta interesele persoanelor vătămate din dosarul penal nr. 409/2/2016. Ia act de faptul că s-au constituit părţi civile persoanele vătămate: S.C. A ?i Ral&Mara S.R.L, Thyssenkrupp Materials România S.R.L., Primăria Municipiului Caranseş şi Municipiul Caransebeş, Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, S.N.T.F.M. “CFR Marfă” S.A., Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, TMK Reşiţa S.A., S.C. IP Charly S.R.L., S.C. Transcrişan Logistic S.R.L. prin M.C.A. Logistic Spedition International, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Medan Ana, Timişan Ioan, Popa Vasile, Iosup Constantin, S.C. Hoffer Impex S.R.L., Telecomunicaţii CFR S.A., S.C. Comat Caraş-Severin S.A., S.C. Agasi S.R.L., S.C. Lavi Probexpert S.R.L., Boroi Gabriela, Serviciul Public de Gospodărie Comunală Bocşa, S.C. Marian Tir S.R.L., S.C. Commet Car S.R.L. Păltiniş, S.C. Lemnconfex S.R.L., Golban Teodor, Serviciul Public “Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local Reşiţa, Serviciul de Iluminat şi Deszăpezire”, Consiliul Local Reşiţa “Direcţia Impozite şi Taxe”, Direcţia Poliţia Locală Reşiţa, Complex Energetic Oltenia S.A., S.C. Excav Prod S.R.L., Consiliul Local Reşiţa prin Serviciul Public “Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa”, S.C. Macon S.R.L, Primăria Comunei Slatina Timiş şi Consiliul Local Slatina Timiş, Electrica S.A., S.C. Tim Ciclop S.R.L., S.C. Tubinox S.A., C.N.C.F. CFR S.A. Bucureşti, Dobarcău Ioan, Complex Energetic Hunedoara, S.C. Nicgros S.R.L., S.C. Costam Metal şi Industrie S.A. prin S.C. Centrul de Prelucrare a Oţelului S.R.L., Enel Energia S.A., S.C. Ştefalex Transport&Logistică S.R.L., Ţiriac Leasing IFN S.A., Administraţia Fondului de Mediu, S.C. Aquacaraş S.A., Nuclearelectrica S.A., S.C. Gazonul S.R.L., Juratu Bora Costică, Ianculovici Ion, Ilici Mirco, Curici Svetislav, Udrescu Ivan, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa şi Consiliul Local Reşiţa, S.C. Chryso Romania S.R.L., A.N.R.S.C., Banat Transport S.A., S.C. Uzina Mecanică Sadu Filiala Romarm, S.C. Real System S.R.L. prin Zenit Management SPRL Filiala Timiş, S.C. Beg Transcom S.R.L. Deva şi Telekom România Communications S.A. (fosta Romtelecom S.A.). Ia act de faptul că numiţii Canea Ioan, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. şi S.C. Carmeuse Holding S.R.L. au formulat cereri de constituire parte civilă. Dispune rectificarea citativului în sensul celor constatate. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.02.2017.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-01-16
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de procedură cu persoanele vătămate S.C. Dorela Dumitrescu S.R.L., Csankovscky Maria şi Vida Mircea. Soluţia cu privire la măsurile preventive se regăseşte în dosarul asociat 409/2/2016/a3.
Document: incheieredesedinta

Data: 2016-12-19
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu persoanele vătămate se acordă un nou termen de judecată. Se emite adresă la Baroul Bucureşti - Serviciul de Asistenţă Juridică pentru desemnarea unui avocat din oficiu care să reprezinte persoanele vătămate din prezenta cauză.
Document: incheieredesedinta

Data: 2016-11-21
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C4 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură, precum şi în vederea respectării principiului continuităţii completului, se amână cauza şi se acordă un nou termen de judecată. Soluţia cu privire la măsurile preventive se regăseşte în dosarul asociat 409/2/2016/a2.
Document: incheieredesedinta

TUDOR I. ION - audiat 25.09.2020 - Inculpat
OANCEA CĂLIN NICOLAE - audiat 05.06.2020 - Inculpat
MALDEA NICUŞOR-audiat la 09.04.2021 - Inculpat
TUDOR M. ION - prev dr tacere 08.05.2020 - Inculpat
BERAR LOREDANA IOANA - audiat 05.06.2020 - Inculpat
BRÎNDA CRISTINEL - audiat 03.07.2020 - Inculpat
GORUIAN AURORA PETRONELA - audiat 03.07.2020 - Inculpat
DUNĂREANU CONSTANTIN ADRIAN - audiat prin video. la 07.05.20 - Inculpat
MURARIU CRISTIAN GELU - audiat 08.05.2020 - Inculpat
VĂDRARIU IANAŞ - audiat 08.05.2020+suplim05.06.2020 - Inculpat
ANDRIESCU EUGENIU ROMULUS - audiat 03.07.2020 - Inculpat
RUSU GHEORGHE- audiat la 07.05.2021 - Inculpat
RUSU ANCA-prev. dr. tacere,07.05.2021 - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - DIRECŢIA JURIDICĂ - Parte civilă
AFIN LEASING IFN SA - Parte vătămată
S.C. ARCON SRL - Parte vătămată
S.C. AXELA CONSTRUCŢII SRL - Parte civilă
SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD PRIN MANDATAR SC ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA S.R.L. - Parte civilă
D.G.F.P. CARAŞ SEVERIN - Parte vătămată
I.T.M. CARAŞ SEVERIN - Parte vătămată
IZOMETAL-MAGELLAN ÎN INSOLVENŢĂ PRIN ADMINISTRATORI JUDICIARI YNA CONSULTING SPRL ŞI CONSULTANT INSOLVENTA SPRL - Parte vătămată
S.C. LEMNCONFEX S.R.L. - Parte civilă
S.C. MACON S.R.L. - Parte civilă
RAIFFEISEN LEASING IFN SA - Parte civilă
ŢIRIAC LEASING IFN SA - Parte civilă
VFS INT. ROMÂNIA IFN SA - Parte vătămată
D.G.R.F.P. TIMIŞOARA, PRIN AJFP CARAŞ-SEVERIN - Parte vătămată
COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA - Parte vătămată
A.N.R.E. BUCUREŞTI - Parte vătămată
A.N.R.S.C. BUCUREŞTI - Parte civilă
ANRSPS - UT 515 BUCUREŞTI - Parte vătămată
AQUACARAŞ S.A. - Parte civilă
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - Parte vătămată
C.E.T. S.A. BACĂU - Parte civilă
CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV - Parte vătămată
COMPLEX ENERGETIC OLTENIA S.A. - Parte civilă
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA - Parte civilă
S.C. COPY TRADING S.R.L. - Parte vătămată
S.C. DANFOSS S.R.L. - Parte vătămată
S.C. DERATON S.R.L. - Parte vătămată
S.C. REPOWER FURNIZARE ROMÂNIA S.R.L. - Parte vătămată
ELECTRICA S.A. - Parte civilă
COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - Parte civilă
S.C. ELSACO ELECTRIC S.R.L. - Parte vătămată
E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. TG. MUREŞ - Parte civilă
EON GAZ DISTRIBUŢIE TG. MUREŞ - Parte vătămată
ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. - Parte vătămată
S.C. FAST ECO S.R.L. BUCUREŞTI - Parte vătămată
FILIALA INST. DE CERCETĂRI ŞI MODERNIZĂRI ENERGETICE ICEMERG SA - Parte vătămată
GRUP INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI COMPANIA (GRIVCO) BUCUREŞTI - Parte vătămată
S.C. MEDICAL PREST S.R.L. - Parte vătămată
NUCLEARAELECTRICA S.A. BUCUREŞTI - Parte civilă
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. ( FOSTA ROMTELECOM) - Parte civilă
MKB ROMEXTERRA LEASING IFN - Parte vătămată
S.C. TERFOX S.R.L. - Parte vătămată
TERMOFICARE 2000 S.A. - Parte vătămată
TMK REŞIŢA S.A. - Parte civilă
UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A. - Parte vătămată
C.N. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A. GIURGIU - SUCURSALA DR. TR. SEVERIN - Parte vătămată
CNCF CFR SA BUCUREŞTI SUC. REGIONALĂ CF TIMIŞOARA - Parte civilă
CNH S.A. PETROŞANI - Parte vătămată
CONSILIUL LOCAL REŞIŢA - Parte civilă
CURICI SVETISLAV - Parte civilă
D.G.F.P. MEHEDINŢI - Parte vătămată
DIRECŢIA APELOR BANAT - Parte vătămată
EXPLOATAREA MINIERĂ DE SUBTERAN MOTRU - Parte vătămată
IANCULOVICI ION - Parte civilă
ILICI MIRCO - Parte civilă
A.N.C.O.M. - FOSTUL INSPECTORAT GENERAL PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI - Parte vătămată
IOSUP CONSTANTIN - Parte civilă
MEDAN ANA - Parte civilă
POPA VASILE - Parte civilă
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - ORAŞ ANINA - Parte civilă
PRIMĂRIA BERZASCA - Parte civilă
S. N. A LIGNITULUI OLTENIA SA TG.-JIU - BAZA DE APROVIZIONARE TRANSPORT SERVICII ROVINARI - Parte vătămată
S.N.T.F.M. - "CFR MARFĂ" SA - SUCURSALA TIMIŞOARA - Parte civilă
S.C. A ŞI RAL MARA S.R.L. - Parte civilă
S.C. ATELIERELE CENTRALE S.A. - Parte vătămată
S.C. BEG TRANSCOM S.R.L. - Parte civilă
S.C. COMAT CARAŞ SEVERIN S.A. - Parte civilă
S.C. COSTAM METAL ŞI INDUSTRIE S.A. - Parte civilă
S.C. CONVERSMIN S.A. - Parte vătămată
S.C. DANGER S.R.L. - Parte vătămată
SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE BANAT SA SUCURSALA REŞIŢA - Parte vătămată
S.C. DORELA DUMITRESCU S.R.L. (A.C.M. ALPHA GRUP) PRIN ADMINIST.JUD. CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL - Parte vătămată
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. - Parte vătămată
S.C. ELECTROSERVICE S.R.L. - Parte vătămată
S.C. ENEL ENERGIE S.A. UT COM. REŞIŢA - Parte vătămată
S.C. EVALDOR CONS S.R.L. - Parte vătămată
S.C. INTREPRINDEREA DE REPARAŢII AUTO S.A. CRAIOVA (IRA) - Parte vătămată
S.C. IP CHARLY S.R.L. - Parte civilă
S.C. MITOCARII FOREST S.R.L. - Parte vătămată
S.C. NADINE PROTECT S.R.L. - Parte vătămată
S.C. NICGROS S.R.L. - Parte civilă
S.C. SEGDA PRODIMPEX S.R.L. - Parte vătămată
S.C. SIP S.A. - Parte vătămată
S.C. TIM CICLOP S.R.L. - Parte civilă
S.C. TOP REAL SRL - Parte vătămată
S.C. UTILAJE PIESE DE SCHIMB ŞI SERVICII S.A. - Parte vătămată
S.C. VICTORIA GRUP 99 S.R.L. LUPENI - Parte vătămată