TribunalulPRAHOVA, Nr. dosar: 4170/105/2017
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 4170/105/2017
Data înregistrării: 2017-05-26
Data ultimei modificări: 2023-05-26T16:21:05.647
Secție: Sectia penala
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2017-05-26
Data ultimei modificări: 2023-05-26T16:21:05.647
Secție: Sectia penala
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-05-26
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a-II-a Cod de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Pentilescu Corneliu, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, ca urmare a decesului inculpatului la data de 27.09.2022. 2. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a-II-a Cod de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Olariu Oltea Voica, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, ca urmare a decesului inculpatei la data de 23.03.2022. 3. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportat la art. 154 alin.1 lit. c) C.pen. ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Căpăţînă Marius Valentin, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (faptă din perioada 04.08.2011 – 24.02.2012), ca urmare a intervenirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Constată disjunsă latura civilă a cauzei ?i restul laturii penale. În temeiul art. 275 alin.3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin.6 C.proc.pen., onorariile avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii Pentilescu Corneliu ?i Olariu Oltea Voica se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei către Baroul Prahova. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.05.2023.
Document: Hotarare
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a-II-a Cod de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Pentilescu Corneliu, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, ca urmare a decesului inculpatului la data de 27.09.2022. 2. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a-II-a Cod de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Olariu Oltea Voica, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, ca urmare a decesului inculpatei la data de 23.03.2022. 3. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportat la art. 154 alin.1 lit. c) C.pen. ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Căpăţînă Marius Valentin, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (faptă din perioada 04.08.2011 – 24.02.2012), ca urmare a intervenirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Constată disjunsă latura civilă a cauzei ?i restul laturii penale. În temeiul art. 275 alin.3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin.6 C.proc.pen., onorariile avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii Pentilescu Corneliu ?i Olariu Oltea Voica se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei către Baroul Prahova. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.05.2023.
Document: Hotarare
Data: 2023-05-08
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 26.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 26.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-03
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 08.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 08.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-06
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 03.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 03.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-02-20
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 06.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 06.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-02-09
Ora estimată: 12:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste deliberarea si pronuntarea la data de 20.02.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste deliberarea si pronuntarea la data de 20.02.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-01-31
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpatul Căpăţînă Marius Valentin. Admite în parte cererea formulată de partea responsabilă civilmente SC ZAHĂRUL ORADEA SA. Disjunge latura penală a cauzei privind pe inculpa?ii: - Fâciu Ioana, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 ?i evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. „c” şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, în cond. art. 33 lit. „a” C. pen. de la 1969, - Georgescu Elena, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 ?i evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. „c” şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, în cond. art. 33 lit. „a” C. pen. de la 1969 ?i - Mihai Gheorghe, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 ?i complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 26 C. pen. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. „c” şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, în cond. art. 33 lit. „a” C. pen. de la 1969 ?i latura civilă a cauzei în integralitate. Dispune formarea unui nou dosar în care acordă termen la data de 09.02.2023, ora 12:30 cu citarea inculpa?ilor Fâciu Ioana, Georgescu Elena ?i Mihai Gheorghe, a păr?ilor responsabile civilmente SC ELIO PACKAGING SRL -prin lichidator ?i SC ZAHĂRUL ORADEA SA, a păr?ilor civile MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ?i AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DGRFP PLOIEŞTI ?i a inculpa?ilor-pe latură civilă Olariu Oltea Voica ?i Pentilescu Corneliu. Constată că în prezenta cauză, având ca obiect latura penală privind pe inculpa?ii Căpăţînă Marius Valentin, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., Olariu Oltea Voica, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 ?i Pentilescu Corneliu, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, a fost stabilit termen de judecată la data de 09.02.2023, ora 12:00, conform încheierii de ?edin?ă de la termenul din data de 10.01.2023. Respinge, ca nefondată, solicitarea păr?ii responsabile civilmente SC ZAHĂRUL ORADEA SA cu privire la disjungerea ac?iunii civile referitoare la inculpa?ii Olariu Oltea Voica ?i Pentilescu Corneliu. Respinge, ca nefondate, cererile de disjungere formulate de inculpa?ii Fâciu Ioana, Georgescu Elena ?i Mihai Gheorghe. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.01.2023.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpatul Căpăţînă Marius Valentin. Admite în parte cererea formulată de partea responsabilă civilmente SC ZAHĂRUL ORADEA SA. Disjunge latura penală a cauzei privind pe inculpa?ii: - Fâciu Ioana, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 ?i evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. „c” şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, în cond. art. 33 lit. „a” C. pen. de la 1969, - Georgescu Elena, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 ?i evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. „c” şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, în cond. art. 33 lit. „a” C. pen. de la 1969 ?i - Mihai Gheorghe, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 ?i complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 26 C. pen. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. „c” şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, în cond. art. 33 lit. „a” C. pen. de la 1969 ?i latura civilă a cauzei în integralitate. Dispune formarea unui nou dosar în care acordă termen la data de 09.02.2023, ora 12:30 cu citarea inculpa?ilor Fâciu Ioana, Georgescu Elena ?i Mihai Gheorghe, a păr?ilor responsabile civilmente SC ELIO PACKAGING SRL -prin lichidator ?i SC ZAHĂRUL ORADEA SA, a păr?ilor civile MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ?i AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DGRFP PLOIEŞTI ?i a inculpa?ilor-pe latură civilă Olariu Oltea Voica ?i Pentilescu Corneliu. Constată că în prezenta cauză, având ca obiect latura penală privind pe inculpa?ii Căpăţînă Marius Valentin, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., Olariu Oltea Voica, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 ?i Pentilescu Corneliu, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, a fost stabilit termen de judecată la data de 09.02.2023, ora 12:00, conform încheierii de ?edin?ă de la termenul din data de 10.01.2023. Respinge, ca nefondată, solicitarea păr?ii responsabile civilmente SC ZAHĂRUL ORADEA SA cu privire la disjungerea ac?iunii civile referitoare la inculpa?ii Olariu Oltea Voica ?i Pentilescu Corneliu. Respinge, ca nefondate, cererile de disjungere formulate de inculpa?ii Fâciu Ioana, Georgescu Elena ?i Mihai Gheorghe. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.01.2023.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-01-30
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la cererile de disjungere formulate in cauza la data de 31.01.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la cererile de disjungere formulate in cauza la data de 31.01.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-01-20
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la cererile de disjungere formulate in cauza la data de 30.01.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la cererile de disjungere formulate in cauza la data de 30.01.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-01-10
Ora estimată: 12:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Ramane in pronuntare cu privire la cererile de disjungere formulate in cauza si stabileste termen in continuare.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Ramane in pronuntare cu privire la cererile de disjungere formulate in cauza si stabileste termen in continuare.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-12-12
Ora estimată: 9:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere lipsa inculpatului.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere lipsa inculpatului.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-15
Ora estimată: 14:30
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-14
Ora estimată: 23:59
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art 180 alin 1 C pr pen, admite in parte cererile formulate de partea responsabila civilmente Zaharul Oradea SA si inculpata Faciu Ioana privind completarea Raportului de Expertiza Fiscala Judiciara intocmit de expert numit Badicioiu Viorica si expert consilier parte pentru PICCJ – DIICOT-ST Ploiesti Dinu Ionel astfel: 1. Cu privire la Obiectivul nr 1 al Expertizei „- să se stabilească daca SC Zaharul Oradea a livrat efectiv către SC Tehnokorekt Consulting Eood Bulgaria cantitatea de zahar menţionată în actul de sesizare, iar în caz negativ, să se stabilească dacă în conformitate cu legislaţia fiscală naţională , SC Zaharul Oradea avea dreptul la rambursarea TVA şi care a fost cuantumul acestuia, urmând să se stabilească dacă nu avea dreptul la această rambursare, prejudiciul produs.” Conform Raportului de expertiza, Zaharul Oradea SA a facturat catre Tehnokorect Consulting Eood Bulgaria o cantitate de 5130 tone zahar. Conform Raportului si Anexelor 2 si 3, Sotofei Mad Grup SRL si Gold Express Oil SRL au facturat catre Elio Packaging SRL in total 5005,615 tone zahar (Sotofei Mad Grup SRL - 4490,715 tone si Gold Express Oil SRL - 514,900 tone). Sa se precizeze de unde rezulta aceasta diferenta de cantitate si sa se calculeze suma care reprezinta TVA aferenta acestei difetente de cantitate. La pag 9 alin 4 si pag 17 alin 5 din Raportul de expertiza, se mentioneaza suma de 4486037 lei „reprezentand TVA colectat si nedeclarat”. In anexa 1 la Raportul de expertiza, expertul a calculat TVA aferenta vanzarilor de zahar catre Tehnokorect Consulting Eood Bulgaria in suma totala de 4380053 lei. Sa se precizeze de unde rezulta aceasta diferenta de suma. 2.Cu privire la obiectivul nr 3 al Expertizei: „- să se stabilească dacă operaţiunile desfăşurate între SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express Oil SRL, SC Mirkos Oil Bond SRL de livrare a cantităţii de zahar către SC Elio Packaging, au fost reale, iar în caz negativ, să se stabilească pe baza tuturor înscrisurilor de la dosarul cauzei dacă SC Elio Packaging SRL a colectat TVA ul aferent operaţiunilor de vânzare a mărfurilor achizi?ionate şi cuantumul acesteia.” sa se precizeze dacă operaţiunile desfăşurate între SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express Oil SRL, SC Mirkos Oil Bond SRL de livrare a cantităţii de zahar către SC Elio Packaging, au fost reale. 3. Cu privire la obiectivul nr 4 al Expertizei : „să se stabilească pe baza actelor şi lucrărilor dosarului dacă TVA colectată de către partea responsabila civilmente SC Elio Packaging este mai mare decât TVA dedusă ca efect a înregistrării contabile a operaţiunilor de aprovizionare de la SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express SRL, SC Mircos Oil Bond SRL, urmând a se menţiona acest cuantum” , sa se clarifice inadvertentele intre sumele reprezentand TVA indicate la societatile Sotofel Mad Grup SRL, Gold Expres SRL , Mircons Oil Bond SRL din Raportul de Expertiza in relatie cu Elio Packaging SRL, si sumele indicate in anexele 2 -4 ale Raportului (conform tabelului intocmit de PRC Zaharul Oradea SA in cererea depusa filele 83-87, vol V instanta). 4. Cu privire la obiectivul 5 al Expertizei : „să se stabilească, pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi / sau a oricăror acte relevante din contabilitatea părţii responsabile civilmente, dacă veniturile din exploatare înregistrate contabil şi declarate fiscal de către partea responsabilă civilmente ELIO PACKAGING SRL în insolven?ă, sunt mai mari decât c/v cheltuielilor deductibile înregistrate contabil de acest contribuabil, în baza şi ca efect al operaţiunilor de aprovizionare de la SC SOTOFEI MAD GRUP SRL şi SC GOLD EXPRESS OIL SRL, SC MIRCOS OIL BOND SRL, urmând a se menţiona cuantumul masei impozabile a impozitului pe profit, cuantumul impozitului, precum şi dacă acesta a fost achitat către bugetul statului.” Sa se formuleze raspuns la acest obiectiv pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi / sau a oricăror acte relevante din contabilitatea părţii responsabile civilmente. Respinge ca neintemeiate celelalte cereri formulate de partea responsabila civilmente Zaharul Oradea SA. Emite adresa catre expert Badicioiu Viorica pentru a intocmi Suplimentul la Expertiza Fiscala Judiciara, cu instiintarea expertului consilier parte pentru PICCJ – DIICOT – ST Ploiesti , precum si a partilor din cauza. Cu apel odata cu fondul . Cercetată şi pronuntata in sedinta publica azi, 14.11.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 23:59
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art 180 alin 1 C pr pen, admite in parte cererile formulate de partea responsabila civilmente Zaharul Oradea SA si inculpata Faciu Ioana privind completarea Raportului de Expertiza Fiscala Judiciara intocmit de expert numit Badicioiu Viorica si expert consilier parte pentru PICCJ – DIICOT-ST Ploiesti Dinu Ionel astfel: 1. Cu privire la Obiectivul nr 1 al Expertizei „- să se stabilească daca SC Zaharul Oradea a livrat efectiv către SC Tehnokorekt Consulting Eood Bulgaria cantitatea de zahar menţionată în actul de sesizare, iar în caz negativ, să se stabilească dacă în conformitate cu legislaţia fiscală naţională , SC Zaharul Oradea avea dreptul la rambursarea TVA şi care a fost cuantumul acestuia, urmând să se stabilească dacă nu avea dreptul la această rambursare, prejudiciul produs.” Conform Raportului de expertiza, Zaharul Oradea SA a facturat catre Tehnokorect Consulting Eood Bulgaria o cantitate de 5130 tone zahar. Conform Raportului si Anexelor 2 si 3, Sotofei Mad Grup SRL si Gold Express Oil SRL au facturat catre Elio Packaging SRL in total 5005,615 tone zahar (Sotofei Mad Grup SRL - 4490,715 tone si Gold Express Oil SRL - 514,900 tone). Sa se precizeze de unde rezulta aceasta diferenta de cantitate si sa se calculeze suma care reprezinta TVA aferenta acestei difetente de cantitate. La pag 9 alin 4 si pag 17 alin 5 din Raportul de expertiza, se mentioneaza suma de 4486037 lei „reprezentand TVA colectat si nedeclarat”. In anexa 1 la Raportul de expertiza, expertul a calculat TVA aferenta vanzarilor de zahar catre Tehnokorect Consulting Eood Bulgaria in suma totala de 4380053 lei. Sa se precizeze de unde rezulta aceasta diferenta de suma. 2.Cu privire la obiectivul nr 3 al Expertizei: „- să se stabilească dacă operaţiunile desfăşurate între SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express Oil SRL, SC Mirkos Oil Bond SRL de livrare a cantităţii de zahar către SC Elio Packaging, au fost reale, iar în caz negativ, să se stabilească pe baza tuturor înscrisurilor de la dosarul cauzei dacă SC Elio Packaging SRL a colectat TVA ul aferent operaţiunilor de vânzare a mărfurilor achizi?ionate şi cuantumul acesteia.” sa se precizeze dacă operaţiunile desfăşurate între SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express Oil SRL, SC Mirkos Oil Bond SRL de livrare a cantităţii de zahar către SC Elio Packaging, au fost reale. 3. Cu privire la obiectivul nr 4 al Expertizei : „să se stabilească pe baza actelor şi lucrărilor dosarului dacă TVA colectată de către partea responsabila civilmente SC Elio Packaging este mai mare decât TVA dedusă ca efect a înregistrării contabile a operaţiunilor de aprovizionare de la SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express SRL, SC Mircos Oil Bond SRL, urmând a se menţiona acest cuantum” , sa se clarifice inadvertentele intre sumele reprezentand TVA indicate la societatile Sotofel Mad Grup SRL, Gold Expres SRL , Mircons Oil Bond SRL din Raportul de Expertiza in relatie cu Elio Packaging SRL, si sumele indicate in anexele 2 -4 ale Raportului (conform tabelului intocmit de PRC Zaharul Oradea SA in cererea depusa filele 83-87, vol V instanta). 4. Cu privire la obiectivul 5 al Expertizei : „să se stabilească, pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi / sau a oricăror acte relevante din contabilitatea părţii responsabile civilmente, dacă veniturile din exploatare înregistrate contabil şi declarate fiscal de către partea responsabilă civilmente ELIO PACKAGING SRL în insolven?ă, sunt mai mari decât c/v cheltuielilor deductibile înregistrate contabil de acest contribuabil, în baza şi ca efect al operaţiunilor de aprovizionare de la SC SOTOFEI MAD GRUP SRL şi SC GOLD EXPRESS OIL SRL, SC MIRCOS OIL BOND SRL, urmând a se menţiona cuantumul masei impozabile a impozitului pe profit, cuantumul impozitului, precum şi dacă acesta a fost achitat către bugetul statului.” Sa se formuleze raspuns la acest obiectiv pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi / sau a oricăror acte relevante din contabilitatea părţii responsabile civilmente. Respinge ca neintemeiate celelalte cereri formulate de partea responsabila civilmente Zaharul Oradea SA. Emite adresa catre expert Badicioiu Viorica pentru a intocmi Suplimentul la Expertiza Fiscala Judiciara, cu instiintarea expertului consilier parte pentru PICCJ – DIICOT – ST Ploiesti , precum si a partilor din cauza. Cu apel odata cu fondul . Cercetată şi pronuntata in sedinta publica azi, 14.11.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-11
Ora estimată: 23:59
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.11.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 23:59
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.11.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-11-09
Ora estimată: 9:00
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 11.11.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 11.11.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-11-02
Ora estimată: 23:59
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 9.11.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 23:59
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 9.11.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-10-27
Ora estimată: 9:00
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 2.11.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 2.11.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-10-19
Ora estimată: 23:59
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.10.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 23:59
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.10.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-09-20
Ora estimată: 14:30
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cause. Amână pronunţarea cu privire la cererea de completare a raportului de expertiză şi obiecţiunile la raportul de expertiză specialitatea fiscalitate întocmit în cauză la data de 19.10.2022
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cause. Amână pronunţarea cu privire la cererea de completare a raportului de expertiză şi obiecţiunile la raportul de expertiză specialitatea fiscalitate întocmit în cauză la data de 19.10.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-14
Ora estimată: 14:30
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ALTE CAUZE
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ALTE CAUZE
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-09
Ora estimată: 9:00
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea inculpaţilor, avînd ca obiect readministrarea probatoriului, ca urmare a schimbarii titularului completului de judecata . În baza art. 100, alin. 3 – C.p.p. dispune readministrarea următoarelor probe: - reaudierea inculpatilor; - reaudierea martorilor Horvath Rodica Angela, Kovacs Andrea Maria, Orosz Erica, Brătianu Bedu, Mirea Costel, Mămularu Mihai, Diaconu Robert Jan, Vasile Cristian Ion, Voinea Florentina, Bînzaru Dumitru, Speriuşi Elena Violeta, Proroga discutarea cererii privind efectuarea unei noi expertize judiciare in specialitatea fiscalitate formulate de partea responsabilă civilmente SC Zahărul Oradea SA, prin aparator ales, pana la urmatorul termen de judecata, cand toate partile vor lua la cunostinta obiectiunile formulate la Raportul de expertiza fiscala judiciara, intocmit de expert numit Badicioiu Viorica si expert parte Dinu Ionel.. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 iunie 2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea inculpaţilor, avînd ca obiect readministrarea probatoriului, ca urmare a schimbarii titularului completului de judecata . În baza art. 100, alin. 3 – C.p.p. dispune readministrarea următoarelor probe: - reaudierea inculpatilor; - reaudierea martorilor Horvath Rodica Angela, Kovacs Andrea Maria, Orosz Erica, Brătianu Bedu, Mirea Costel, Mămularu Mihai, Diaconu Robert Jan, Vasile Cristian Ion, Voinea Florentina, Bînzaru Dumitru, Speriuşi Elena Violeta, Proroga discutarea cererii privind efectuarea unei noi expertize judiciare in specialitatea fiscalitate formulate de partea responsabilă civilmente SC Zahărul Oradea SA, prin aparator ales, pana la urmatorul termen de judecata, cand toate partile vor lua la cunostinta obiectiunile formulate la Raportul de expertiza fiscala judiciara, intocmit de expert numit Badicioiu Viorica si expert parte Dinu Ionel.. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 iunie 2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-30
Ora estimată: 9:00
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.06.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: 3FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.06.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-05-17
Ora estimată: 14:00
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-05
Ora estimată: 14:00
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrarii probatoriului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrarii probatoriului
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-22
Ora estimată: 14:30
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amânare formulată de apărătorul ales
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amânare formulată de apărătorul ales
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-08
Ora estimată: 12:00
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amânare formulată de apărătorul ales
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 3FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amânare formulată de apărătorul ales
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-06
Ora estimată: 09:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că prin Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Prahova nr. 29 din 20.12.2021 s-a dispus desfiinţarea completului 1CPF+EC, iar conform procesului-verbal din 20.12.2021 dosarul nr. 4170/105/2017a fost repartizat ciclic completului 3FCP, acordă termen la data de 08.02.2022 Sala 3 parter, ora 12:00 la completul 3FCP.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că prin Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Prahova nr. 29 din 20.12.2021 s-a dispus desfiinţarea completului 1CPF+EC, iar conform procesului-verbal din 20.12.2021 dosarul nr. 4170/105/2017a fost repartizat ciclic completului 3FCP, acordă termen la data de 08.02.2022 Sala 3 parter, ora 12:00 la completul 3FCP.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-16
Ora estimată: 13:45
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:45
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-04
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere adresa nr. 1980/III/13/2021 a DIICOT ST.Ploieşti prin care se solicită amânarea dosarelor acestei unităţi de parchet cu termene în perioada 01.11.2021 - 05.11.2021 deoarece se află în imposibilitate de a asigura participarea unui procuror la şedinţele de judecată, urmare a faptului că procurorii judiciar au probleme de natură medicală ce fac imposibilă prezenţa acestora la şedinţele penale ale instanţei de judecată, precum şi a faptului că schema de personal a DIICOT ST. Ploieşti este incompletă, iar procurorii existenţi sunt angrenaţi în anchete penale
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere adresa nr. 1980/III/13/2021 a DIICOT ST.Ploieşti prin care se solicită amânarea dosarelor acestei unităţi de parchet cu termene în perioada 01.11.2021 - 05.11.2021 deoarece se află în imposibilitate de a asigura participarea unui procuror la şedinţele de judecată, urmare a faptului că procurorii judiciar au probleme de natură medicală ce fac imposibilă prezenţa acestora la şedinţele penale ale instanţei de judecată, precum şi a faptului că schema de personal a DIICOT ST. Ploieşti este incompletă, iar procurorii existenţi sunt angrenaţi în anchete penale
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-07
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-09
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-10
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-13
Ora estimată: 13:15
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSĂ RAPORT DE EXPERTIZA SI CERERI DE AMÂNARE A CAUZEI FORMULATE DE APĂRĂTORII ALEŞI
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:15
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSĂ RAPORT DE EXPERTIZA SI CERERI DE AMÂNARE A CAUZEI FORMULATE DE APĂRĂTORII ALEŞI
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-15
Ora estimată: 12:45
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza si cerere de amanare a cauzei formulata de aparatori ale?i
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:45
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza si cerere de amanare a cauzei formulata de aparatori ale?i
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-18
Ora estimată: 12:45
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza si cerere de amanare a cauzei formulata de aparatorul ales al inculpatului Căpăţână Marius Valentin
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:45
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza si cerere de amanare a cauzei formulata de aparatorul ales al inculpatului Căpăţână Marius Valentin
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-18
Ora estimată: 13:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-21
Ora estimată: 13:45
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea raportului de expertiza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:45
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea raportului de expertiza
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-17
Ora estimată: 10:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSĂ APĂRARE
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSĂ APĂRARE
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-05
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ADMINISTRARE PROBE
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ADMINISTRARE PROBE
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-24
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la termenul din 05.11.2020 ora 13.30, pentru administrarea probei cu martori
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la termenul din 05.11.2020 ora 13.30, pentru administrarea probei cu martori
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-10
Ora estimată: 12:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Imposibilitate de prezentare a apărătorului părţii responsabile civilmente
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Imposibilitate de prezentare a apărătorului părţii responsabile civilmente
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-18
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-05-07
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Având în vedere dispoziţiile art. 43 alin.1 şi 2 din Decretul prezidenţial nr.195/2020 publicat în Monitorul Oficial al României nr.212/16.03.2020 precum şi Hotărârea nr. 8/18.03.2020 dată de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Ploieşti, se constată că prezenta cauză a fost suspendată de drept de la data emiterii decretului menţionat
Document: incheiereSuspendare
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Având în vedere dispoziţiile art. 43 alin.1 şi 2 din Decretul prezidenţial nr.195/2020 publicat în Monitorul Oficial al României nr.212/16.03.2020 precum şi Hotărârea nr. 8/18.03.2020 dată de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Ploieşti, se constată că prezenta cauză a fost suspendată de drept de la data emiterii decretului menţionat
Document: incheiereSuspendare
Data: 2020-03-12
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr 191/ 10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii amâna judecarea cauzei Admite cererea formulată de avocat Predescu Ion de amânare a judecării cauzei pentru motive medicale.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr 191/ 10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii amâna judecarea cauzei Admite cererea formulată de avocat Predescu Ion de amânare a judecării cauzei pentru motive medicale.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-13
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr 3/ 22.01.2020 a Adunării Generale a Tribunalului Prahova, în sensul suspendării activităţii de judecată, va acorda termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr 3/ 22.01.2020 a Adunării Generale a Tribunalului Prahova, în sensul suspendării activităţii de judecată, va acorda termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-16
Ora estimată: 14:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-05
Ora estimată: 14:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cererea formulată de apărătorul inculpatei Fâciu Ioana de amânare a judecării cauzei din motive medicale
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cererea formulată de apărătorul inculpatei Fâciu Ioana de amânare a judecării cauzei din motive medicale
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-03
Ora estimată: 11:00
Complet: 1CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite proba privind efectuarea unei expertize judiciare în specialitatea fiscalitate, formulată de inculpata Fâciu Ioana şi SC Zaharul SA Oradea
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: 1CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite proba privind efectuarea unei expertize judiciare în specialitatea fiscalitate, formulată de inculpata Fâciu Ioana şi SC Zaharul SA Oradea
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-28
Ora estimată: 11:00
Complet: 1CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra probei cu expertiza la data de 03.12.2019
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 11:00
Complet: 1CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra probei cu expertiza la data de 03.12.2019
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2019-11-07
Ora estimată: 12:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-10
Ora estimată: 12:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Solicitarea apărătorului de a pregăti apărarea
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Solicitarea apărătorului de a pregăti apărarea
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-19
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pregătirea apărării
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pregătirea apărării
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-07-04
Ora estimată: 9:00
Complet: 1CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 386 alin.1. c.p.p. respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, ca neîntemeiată. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.07.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 1CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 386 alin.1. c.p.p. respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, ca neîntemeiată. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.07.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-07-03
Ora estimată: 11:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.07.2019
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 11:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.07.2019
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2019-06-20
Ora estimată: 12:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune în discuţie probele ce urmează a fi administrare în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune în discuţie probele ce urmează a fi administrare în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-17
Ora estimată: 11:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Solicitarea apărătorilor inculpaţilor de amânare a judecării cauzei pentru a lua la cunoştinţă de cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de parchet Termen de judecată 20.06.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Solicitarea apărătorilor inculpaţilor de amânare a judecării cauzei pentru a lua la cunoştinţă de cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de parchet Termen de judecată 20.06.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-08
Ora estimată: 13:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune în discuţie administrarea de probe în cauză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune în discuţie administrarea de probe în cauză
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-04-05
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa apărătorilor inculpaţilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa apărătorilor inculpaţilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-02-21
Ora estimată: 13:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Solicitarea apărătorilor inculpaţilor Georgescu Elena şi Mihai Gheorghe de amânare a judecării cauzei în vederea pregătirii apărării.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Solicitarea apărătorilor inculpaţilor Georgescu Elena şi Mihai Gheorghe de amânare a judecării cauzei în vederea pregătirii apărării.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-01-17
Ora estimată: 13:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Imposibilitatea de prezentare a apărătorului inculpatei
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Imposibilitatea de prezentare a apărătorului inculpatei
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-12-06
Ora estimată: 10:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de apărare, imposibilitate prezentare avcoat
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de apărare, imposibilitate prezentare avcoat
Document: incheieredesedinta
Părți *:
FÂCIU IOANA - Inculpat
GEORGESCU ELENA - Inculpat
PENTILESCU CORNELIU - decedat - Inculpat
OLARIU OLTEA VOICA - decedata - Inculpat
MIHAI GHEORGHE - Inculpat
CĂPĂŢÎNĂ MARIUS VALENTIN - Inculpat
SC ELIO PACKAGING SRL PRIN LICHIDATOR CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC ZAHĂRUL ORADEA SA - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DGRFP PLOIEŞTI - Parte civilă
SC ELIO PACKAGING SRL PRIN LICHIDATOR EUROSMART FILIALA PRAHOVA SPRL - Parte responsabilă civilmente
GEORGESCU ELENA - Inculpat
PENTILESCU CORNELIU - decedat - Inculpat
OLARIU OLTEA VOICA - decedata - Inculpat
MIHAI GHEORGHE - Inculpat
CĂPĂŢÎNĂ MARIUS VALENTIN - Inculpat
SC ELIO PACKAGING SRL PRIN LICHIDATOR CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC ZAHĂRUL ORADEA SA - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DGRFP PLOIEŞTI - Parte civilă
SC ELIO PACKAGING SRL PRIN LICHIDATOR EUROSMART FILIALA PRAHOVA SPRL - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 05/16/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România