Nr. unic (nr. format vechi):6632/2/2013 (3276/2013)
Data înregistrării: 2013-10-04
Data ultimei modificări: 2024-05-10T11:58:01.623
Secție: Secţia I penală
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Fond

Data: 2024-05-27
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-10

Data: 2024-05-10
Ora estimată: 09:30
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere încuviinţarea cererii de abţinere a domnului procuror Vlad Grigorescu, procuror de şedinţă desemnat pentru termenul din 10.05.2024, respectiv imposibilitatea desemnării unui alt procuror din cadrul D.I.I.C.O.T., pentru acest termen de judecată - amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 27.05.2024, ora 11:00, camera P134 - Constantin Hamangiu, complet S1 C10 F.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-04-12
Ora estimată: 09:30
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 10.05.2024, 09:30, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-03-28
Ora estimată: 09:30
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 12.04.2024, 09:30, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-03-15
Ora estimată: 09:30
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de apărare constatată în cauză - amâna cauza ?i acordă termen de judecată la data de 28.03.2024, ora 09:30, camera P134 - Constantin Hamangiu.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-02-16
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 15.03.2024, 09:30, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-01-26
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare constatată în cauză - amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 16.02.2024, 11:00, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-10-06
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere că a fost constituit completul de judecată cu judecătorul de permanenţă, nefiind un judecător titular pe complet, precum şi luând în considerare şi concluziile părţilor şi ale apărătorilor acestora cât şi pe ale reprezentantului Ministerului Public, va amâna judecarea cauzei şi va stabili un nou termen de judecată la data de 26 ianuarie 2024, ora 11:00, sala 134, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-09-08
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data 06 octombrie 2023, ora 11:00, sala P134
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-05-25
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.279 Cod de procedură penală rap. la art.278 alin.1 Cod de procedură penală, dispune, din oficiu, înlăturarea omisiuni vădite, din cuprinsul minutei şi a încheierii de şedinţă din data de 05 mai 2023, pronunţată în dosarul penal nr. 6632/2/2013, în sensul de a se men?iona că, în temeiul art.272 alin.1, 2 Cod de procedură penală ?i art.275 alin.6 Cod de procedură penală, onorariul cuvenit avocatului din oficiu pentru inculpatul Rusu Radu-Alexandru, în cuantum de 340 lei, se acoperă din sumele avansate din fondul Ministerului Justiţiei ?i rămâne în sarcina statului. Dispune efectuarea menţiunilor corespunzătoare la sfârşitul actului corectat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 25 mai 2023.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala

Data: 2023-05-12
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei şi stabileşte un nou termen de judecată la data de 8 septembrie 2023, ora 10:00, sala 134
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-05-05
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Încheierea/F din 5 mai 2023 - În temeiul art. 2502 C.pr.pen. dispune ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse în dosarul nr.102/D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, după cum urmează: 1. prin Ordonanţa din data de 12.12.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor Creştin Vasile, Martiş Adrian, Nanu Mihail-Andrei, Gherman Maria-Bianca, Blaga Elena, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, Suditu Andrei, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Ion Maria, Creştin Ioan, Gireadă Diana-Mihaela, Roată Elena-Lavinia, Tipa Sava, Militaru Constantin-Irinel, Barbu-Vrânceanu Jenica, Locic Marius, Dumitru Teodor-Viorel, Ploscaru Alexandru, Cojocaru Lucian, Băjescu Dana, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru, Vlad Daniel, Tomulescu Mircea-Gabriel, Dumitrache Cornelia, Ţigănescu Oana-Mădălina, Drăghiciu Dan-Radu, Mazilescu Marius, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela, Raţiu Janina-Gabriela şi Sandu Niculae (3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată prin: - Ordonanţa din data de 9.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.2413/2012 şi nr.23/2013, cu privire la inculpaţii Dumitrache Cornelia, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Blaga Elena şi Raţiu Janina-Gabriela (filele 109-113, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.65/2013, 77/2013, 79/2013 şi 81/2013, cu privire la inculpaţii Vlad Daniel, Ţigănescu Oana-Mădălina şi Gherman Maria-Bianca (filele 104-108, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 18.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.73/2013 şi nr.75/2013, cu privire la inculpatul Pop Camilia-Damiela (filele 137-140, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 24.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.113/2013, cu privire la inculpaţii Drăghiciu Dan-Radu, Tomulescu Mircea-Gabriel şi Dumitru Teodor-Viorel (filele 141-145, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.03.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.357/2013, cu privire la inculpatul Ploscaru Alexandru (filele 26-29, volumul 54, dosar de fond), - Încheierea de şedinţă din data de 22.07.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Raţiu Janina-Gabriela, - Încheierea de şedinţă din data de 28.1.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpaţii Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria şi Pop Camilia-Damiela, - Încheierea de şedinţă din data de 4.12.2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Dumitrache Cornelia; 2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.12.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor Creştin Vasile (filele 6-10, filele 19 şi 20, volumul 131, dosar de urmărire penală), Pop Camilia-Damiela (filele 45-47, volumul 131), Martiş Adrian (filele 21-24, volumul 131, dosar de urmărire penală), Nanu Mihail-Andrei (filele 1-3, volum 131, dosar de urmărire penală), Suditu Andrei (filele 32-34, volumul 131, dosar de urmărire penală), Tipa Sava (filele 27-29, volumul 131, dosar de urmărire penală), Barbu-Vrânceanu Jenica (filele 38-40, volumul 131, dosar de urmărire penală) şi Ploscaru Alexandru (filele 50-52, volumul 131, dosar de urmărire penală); 3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.1.2013, asupra autoturismului marca „Chrysler Grand Voyager”, cu număr de înmatriculare B-42-MDV, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele nr.96 şi 97, volumul 177, dosar de urmărire penală); 4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.1.2013, asupra sumei de 1.213 lei aparţinând inculpatului Raţiu Janina-Gabriela (filele nr.101-103, volumul 177, dosar de urmărire penală); 5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.02.2013, asupra ceasurilor marca „Rolex” Hoyster Perpetual Day-Date (1 bucată) şi marca „Vacheron Constantin Geneve” (2 bucăţi), aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 442-444, volumul 314, dosar de urmărire penală), precum şi asupra autoturismului marca „Dacia”, cu număr de înmatriculare SM-05-EXY, aparţinând inculpatului Creştin Ioan (filele 447-449, volumul 314, dosar de urmărire penală); 6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.03.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 lei, aparţinând inculpatului Popovici Claudiu-Marius (filele 25-27, volumul 275, dosar de urmărire penală); 7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.04.2013, asupra sumelor de 2.750 lei şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin (filele 348-352, volumul 305, dosar de urmărire penală); 8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.04.2013, asupra sumelor de 1.300 lei şi de 200 euro, aparţinând inculpatului Rusu Radu-Alexandru (filele 355-357, volumul 305, dosar de urmărire penală); 9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.04.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 lei, aparţinând inculpatului Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria (filele 455-458, volumul 314, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.04.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 325-329, volumul 332, dosar de urmărire penală), modificată prin Ordonanţa din data de 10.09.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 80 şi 81 din volumul 403, dosar de urmărire penală); 11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.05.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 338-340, volumul 332, dosar de urmărire penală); 12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Martiş Adrian (filele 223-225, volumul 394, dosar de urmărire penală); 13. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 219-222, volumul 394, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin Încheierea de şedinţă din data de 29.01.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), asupra sumei de 32.198,97 lei, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. (filele 20 şi 21, volumul 47, dosar de fond); 14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.06.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Blaga Elena (filele 102 şi 103, volumul 397, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Ploscaru Alexandru (filele 42-45, volumul 397, dosar de urmărire penală), precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului Roată Elena-Lavinia (filele 31 şi 32, volum 397, dosar de urmărire penală); 15. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.08.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 39 şi 40, volumul 405, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Gireadă Diana-Mihaela (filele 43-45, volumul 405), asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Gobeajă Alexandru-Ionuţ (filele 41 şi 42, volumul 405, dosar de urmărire penală), precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului Osman Mirela-Roxana (filele 37 şi 38, volumul 405, dosar de urmărire penală). Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 05.05.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: incheierefinaladezinvestire

Data: 2023-05-04
Ora estimată: 13:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 5 mai 2023
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-03-24
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei şi stabileşte un nou termen de judecată la data de 12 mai 2023, ora 11:00, complet C10F, sala P134
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-03-24
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 din Cpp rap la art. 64 alin. 1 lit. c şi f Cpp respinge ca neîntemeiată cererea de abţinere formulată de doamna judecător Cristea Cristina Maria în cauza nr. 6632/2/2013. în temeiul art. 275 alin. 3 Cpp cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă din publică azi, 24.03.2023.
Document: incheiereabtinere

Data: 2023-03-23
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.68, alin.5 şi alin.6, Cod de procedură penală, raportat la art.64, alin.1, litera f şi alin.4, Cod de procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de abţinere formulată de domnul judecător Ghiţă Ciprian Alexandru, cu privire la judecarea cererii de abţinere formulată de doamna judecător Cristea Cristina Maria în dosarul nr.6632/2/2013. În temeiul art.275, alin.3, Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu data de 23.03.2023.
Document: incheiereabtinere

Data: 2023-03-22
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.68, alin.5 şi alin.6, Cod de procedură penală, raportat la art.64, alin.1, litera f şi alin.4, Cod de procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Ghiţă Ciprian Alexandru, cu privire la judecarea dosarului nr.6632/2/2013(3276/2013) al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală. În temeiul art.275, alin.3, Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu data de 22.03.2023.
Document: incheiereabtinere

Data: 2023-02-24
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de apărare şi lipsă inculpaţi.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-01-27
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art.395 C. proc. pen. repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti. Fixează termen de judecată la data de 24 februarie 2023, ora 9:00, pentru când se citează părţile cu menţiunea de a-şi preciza în scris, anterior termenului de judecată acordat, poziţia procesuală faţă de administrarea/readministrarea probatoriului în raport de modificarea componenţei completului de judecată, respectiv eventualele solicitări de schimbare a încadrării juridice, astfel încât să fie cunoscute părţilor, procurorului şi instanţei de judecată. Pronuntată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor, astăzi, 27.01.2023.

Data: 2022-12-16
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 27.I.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-10-07
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 16.XII.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-08-12
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 7.X.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-05-27
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 12.VIII.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-05-09
Ora estimată: 13:00

Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine: 1. măsura asigurătorie luată prin Ordonanţa din data de 12.XII.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor Creştin Vasile, Martiş Adrian, Nanu Mihail-Andrei, Gherman Maria-Bianca, Blaga Elena, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, Suditu Andrei, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Ion Maria, Creştin Ioan, Gireadă Diana-Mihaela, Roată Elena-Lavinia, Tipa Sava, Militaru Constantin-Irinel, Barbu-Vrânceanu Jenica, Locic Marius, Dumitru Teodor-Viorel, Ploscaru Alexandru, Cojocaru Lucian, Băjescu Dana, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru, Vlad Daniel, Tomulescu Mircea-Gabriel, Dumitrache Cornelia, Ţigănescu Oana-Mădălina, Drăghiciu Dan-Radu, Mazilescu Marius, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela, Raţiu Janina-Gabriela şi Sandu Niculae (3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată prin: - Ordonanţa din data de 9.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.2413/2012 şi nr.23/2013, cu privire la inculpaţii Dumitrache Cornelia, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Blaga Elena şi Raţiu Janina-Gabriela (filele 109-113, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.65/2013, 77/2013, 79/2013 şi 81/2013, cu privire la inculpaţii Vlad Daniel, Ţigănescu Oana-Mădălina şi Gherman Maria-Bianca (filele 104-108, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 18.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.73/2013 şi nr.75/2013, cu privire la inculpatul Pop Camilia-Damiela (filele 137-140, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 24.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.113/2013, cu privire la inculpaţii Drăghiciu Dan-Radu, Tomulescu Mircea-Gabriel şi Dumitru Teodor-Viorel (filele 141-145, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.III.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.357/2013, cu privire la inculpatul Ploscaru Alexandru (filele 26-29, volumul 54, dosar de fond), - Încheierea de şedinţă din data de 22.VII.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Raţiu Janina-Gabriela, - Încheierea de şedinţă din data de 28.I.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpaţii Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria şi Pop Camilia-Damiela, - Încheierea de şedinţă din data de 4.XII.2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Dumitrache Cornelia; 2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.XII.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor Creştin Vasile (filele 6-10, filele 19 şi 20, volumul 131, dosar de urmărire penală), Pop Camilia-Damiela (filele 45-47, volumul 131), Martiş Adrian (filele 21-24, volumul 131, dosar de urmărire penală), Nanu Mihail-Andrei (filele 1-3, volum 131, dosar de urmărire penală), Suditu Andrei (filele 32-34, volumul 131, dosar de urmărire penală), Tipa Sava (filele 27-29, volumul 131, dosar de urmărire penală), Barbu-Vrânceanu Jenica (filele 38-40, volumul 131, dosar de urmărire penală) şi Ploscaru Alexandru (filele 50-52, volumul 131, dosar de urmărire penală); 3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.I.2013, asupra autoturismului marca „Chrysler Grand Voyager”, cu număr de înmatriculare B-42-MDV, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele nr.96 şi 97, volumul 177, dosar de urmărire penală); 4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.I.2013, asupra sumei de 1.213 lei aparţinând inculpatului Raţiu Janina-Gabriela (filele nr.101-103, volumul 177, dosar de urmărire penală); 5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.II.2013, asupra ceasurilor marca „Rolex” Hoyster Perpetual Day-Date (1 bucată) şi marca „Vacheron Constantin Geneve” (2 bucăţi), aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 442-444, volumul 314, dosar de urmărire penală), precum şi asupra autoturismului marca „Dacia”, cu număr de înmatriculare SM-05-EXY, aparţinând inculpatului Creştin Ioan (filele 447-449, volumul 314, dosar de urmărire penală); 6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.III.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 lei, aparţinând inculpatului Popovici Claudiu-Marius (filele 25-27, volumul 275, dosar de urmărire penală); 7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.IV.2013, asupra sumelor de 2.750 lei şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin (filele 348-352, volumul 305, dosar de urmărire penală); 8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.IV.2013, asupra sumelor de 1.300 lei şi de 200 euro, aparţinând inculpatului Rusu Radu-Alexandru (filele 355-357, volumul 305, dosar de urmărire penală); 9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.IV.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 lei, aparţinând inculpatului Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria (filele 455-458, volumul 314, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.IV.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 325-329, volumul 332, dosar de urmărire penală), modificată prin Ordonanţa din data de 10.IX.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 80 şi 81 din volumul 403, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.V.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 338-340, volumul 332, dosar de urmărire penală); 11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Martiş Adrian (filele 223-225, volumul 394, dosar de urmărire penală); 12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 219-222, volumul 394, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin Încheierea de şedinţă din data de 29.I.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), asupra sumei de 32.198,97 lei, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. (filele 20 şi 21, volumul 47, dosar de fond); 13. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.VI.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Blaga Elena (filele 102 şi 103, volumul 397, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Ploscaru Alexandru (filele 42-45, volumul 397, dosar de urmărire penală), precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului Roată Elena-Lavinia (filele 31 şi 32, volum 397, dosar de urmărire penală); 14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.VIII.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 39 şi 40, volumul 405, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Gireadă Diana-Mihaela (filele 43-45, volumul 405), asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Gobeajă Alexandru-Ionuţ (filele 41 şi 42, volumul 405, dosar de urmărire penală), precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului Osman Mirela-Roxana (filele 37 şi 38, volumul 405, dosar de urmărire penală). Respinge, ca neîntemeiate, cererile de ridicare a măsurilor asigurătorii, formulate de persoanele interesate Marti? Florina ?i S.C. „Progeco Invest” S.R.L. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru procuror şi pentru fiecare inculpat. Pronunţată în şedinţa publică din data de 9.V.2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-03-25
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 27.V.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-01-07
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 25.III.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2021-11-10
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea şi redactarea pentru data de 7.I.2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-11-05
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea dezbaterilor.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-10-27
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea dezbaterilor.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-10-20
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsura asigurătorie asupra conturilor bancare ale inculpatului Sandu Niculae, luată prin Ordonanţa din data de 12.XII.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală). În ceea ce priveşte măsura asigurătorie asupra conturilor bancare ale inculpatului Ploscaru Alexandru, luată prin aceeaşi ordonanţă a procurorului (filele 3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală) şi menţinută prin Încheierea de şedinţă din data de 14.V.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), constată că a fost modificată prin Ordonanţa din data de 15.III.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.357/2013 (filele 26-29, volumul 54, dosar de fond). Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.X.2021.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-10-15
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asigurătorii faţă de inculpaţii Ploscaru Alexandru şi Sandu Niculae pentru data de 20.X.2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2021-10-13
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea dezbaterilor.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-10-08
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asigurătorii faţă de inculpaţii Ploscaru Alexandru şi Sandu Niculae pentru data de 15.X.2021. Acordă termen pentru continuarea dezbaterilor la data de 13.X.2021, ora 11,00, sala P134, pentru când toate părţile au termen în cunoştinţă.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-09-10
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pregătire dezbateri.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-05-21
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea dezbaterilor.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-05-14
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. În temeiul art.386, alin.1, Cod de procedură penală, admite cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de Ministerul Public. Dispune schimbarea încadrării juridice a unei dintre faptele penale reţinute în sarcina fiecăruia dintre inculpaţii Creştin Vasile, Creştin Ioan, Martiş Adrian, Băjescu Dana, Gherman Maria-Bianca, Blaga Elena, Nanu Mihail-Andrei, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, Osman Roxana, Ţigănescu Oana-Mădălina, Dumitrache Cornelia, Drăghiciu Dan-Radu, Gobeajă Ionuţ-Alexandru, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela, Raţiu Janina-Gabriela, Gireadă Mihaela-Diana, Tipa Sava, Roată Elena-Lavinia, Barbu Vrânceanu-Jenica, Bobu Livia, Boţocan Daniela-Violeta, Brodner Adela-Mihaela, Capră Daniel, Capră Nicolae, Capră Răzvan-Florin, Cardoş Ioan, Cîmpeanu Marilena, Dulman Gheorghe, Dumitru Teodor-Viorel, Ion Maria, Locic Marius, Militaru Constantin-Irinel, Misirliu Alexandru-Georgian, Oprişan Vlad-Petre, Ploscaru Alexandru, Popovici Claudiu-Marius, Prodan Mihai, Radu Tănase, Răcaru Puiu, Repede Ioan, Rusu Radu-Alexandru, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Sandu Niculae, Stan Ionuţ-Robert, Stoica Gheorghe, Suditu Andrei şi Tat Mihai-Vasile, din infracţiunea prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, după cum s-a dispus prin Încheierea de şedinţă din data de 11.V.2020, în infracţiunea prev. de art.367, alin.1 şi alin.2 din noul Cod penal. II. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine: 1. măsura asigurătorie luată prin Ordonanţa din data de 12.XII.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor Creştin Vasile, Martiş Adrian, Nanu Mihail-Andrei, Gherman Maria-Bianca, Blaga Elena, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, Suditu Andrei, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Ion Maria, Creştin Ioan, Gireadă Diana-Mihaela, Roată Elena-Lavinia, Tipa Sava, Militaru Constantin-Irinel, Barbu-Vrânceanu Jenica, Locic Marius, Dumitru Teodor-Viorel, Ploscaru Alexandru, Cojocaru Lucian, Băjescu Dana, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru, Vlad Daniel, Tomulescu Mircea-Gabriel, Dumitrache Cornelia, Ţigănescu Oana-Mădălina, Drăghiciu Dan-Radu, Mazilescu Marius, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela şi Raţiu Janina-Gabriela (3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată prin: - Ordonanţa din data de 9.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.2413/2012 şi nr.23/2013, cu privire la inculpaţii Dumitrache Cornelia, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Blaga Elena şi Raţiu Janina-Gabriela (filele 109-113, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.65/2013, 77/2013, 79/2013 şi 81/2013, cu privire la inculpaţii Vlad Daniel, Ţigănescu Oana-Mădălina şi Gherman Maria-Bianca (filele 104-108, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 18.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.73/2013 şi nr.75/2013, cu privire la inculpatul Pop Camilia-Damiela (filele 137-140, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 24.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.113/2013, cu privire la inculpaţii Drăghiciu Dan-Radu, Tomulescu Mircea-Gabriel şi Dumitru Teodor-Viorel (filele 141-145, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Încheierea de şedinţă din data de 22.VII.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Raţiu Janina-Gabriela, - Încheierea de şedinţă din data de 28.I.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpaţii Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria şi Pop Camilia-Damiela, - Încheierea de şedinţă din data de 4.XII.2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Dumitrache Cornelia; 2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.XII.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor Creştin Vasile (filele 6-10, filele 19 şi 20, volumul 131, dosar de urmărire penală), Pop Camilia-Damiela (filele 45-47, volumul 131), Martiş Adrian (filele 21-24, volumul 131, dosar de urmărire penală), Nanu Mihail-Andrei (filele 1-3, volum 131, dosar de urmărire penală), Suditu Andrei (filele 32-34, volumul 131, dosar de urmărire penală), Tipa Sava (filele 27-29, volumul 131, dosar de urmărire penală), Barbu-Vrânceanu Jenica (filele 38-40, volumul 131, dosar de urmărire penală) şi Ploscaru Alexandru (filele 50-52, volumul 131, dosar de urmărire penală); 3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.I.2013, asupra autoturismului marca „Chrysler Grand Voyager”, cu număr de înmatriculare B-42-MDV, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele nr.96 şi 97, volumul 177, dosar de urmărire penală); 4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.I.2013, asupra sumei de 1.213 lei aparţinând inculpatului Raţiu Janina-Gabriela (filele nr.101-103, volumul 177, dosar de urmărire penală); 5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.II.2013, asupra ceasurilor marca „Rolex” Hoyster Perpetual Day-Date (1 bucată) şi marca „Vacheron Constantin Geneve” (2 bucăţi), aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 442-444, volumul 314, dosar de urmărire penală), precum şi asupra autoturismului marca „Dacia”, cu număr de înmatriculare SM-05-EXY, aparţinând inculpatului Creştin Ioan (filele 447-449, volumul 314, dosar de urmărire penală); 6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.III.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 lei, aparţinând inculpatului Popovici Claudiu-Marius (filele 25-27, volumul 275, dosar de urmărire penală); 7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.IV.2013, asupra sumelor de 2.750 lei şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin (filele 348-352, volumul 305, dosar de urmărire penală); 8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.IV.2013, asupra sumelor de 1.300 lei şi de 200 euro, aparţinând inculpatului Rusu Radu-Alexandru (filele 355-357, volumul 305, dosar de urmărire penală); 9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.IV.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 lei, aparţinând inculpatului Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria (filele 455-458, volumul 314, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.IV.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 325-329, volumul 332, dosar de urmărire penală), modificată prin Ordonanţa din data de 10.IX.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 80 şi 81 din volumul 403, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.V.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 338-340, volumul 332, dosar de urmărire penală); 11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Martiş Adrian (filele 223-225, volumul 394, dosar de urmărire penală); 12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 219-222, volumul 394, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin Încheierea de şedinţă din data de 29.I.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), asupra sumei de 32.198,97 lei, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. (filele 20 şi 21, volumul 47, dosar de fond); 13. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.VI.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Blaga Elena (filele 102 şi 103, volumul 397, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Ploscaru Alexandru (filele 42-45, volumul 397, dosar de urmărire penală), precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului Roată Elena-Lavinia (filele 31 şi 32, volum 397, dosar de urmărire penală); 14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.VIII.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 39 şi 40, volumul 405, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Gireadă Diana-Mihaela (filele 43-45, volumul 405), asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Gobeajă Alexandru-Ionuţ (filele 41 şi 42, volumul 405, dosar de urmărire penală), precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului Osman Mirela-Roxana (filele 37 şi 38, volumul 405, dosar de urmărire penală). Cu drept de apel odată cu fondul cu privire la măsura de schimbare a încadrării juridice. Definitivă cu privire la menţinerea măsurilor asigurătorii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 14.V.2021.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-04-23
Ora estimată: 09:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice şi asupra măsurilor asigurătorii pentru data de 14.V.2021.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-02-26
Ora estimată: 09:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru imposibilitatea de prezentare a procurorului de şedinţă.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-01-29
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de apărare
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-12-04
Ora estimată: 09:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art.364, alin.6 din Codul de procedură penală, admite, în parte, cererea formulată de petentul-inculpat Dumitrache Cornelia şi, în consecinţă, obligă pe terţul poprit B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. să tragă din contul bancar RO37BRDE445SV12225294450 suma totală de 151.374,30 lei, pe care să o transforme în euro şi să o depună în contul în euro RO11BRDE445SV11825204450, asupra căruia se menţine măsura asigurătorie a popririi. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 4.XII.2020.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-11-27
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere adresa nr.RJ 7910/RG 27045/5.XI.2020, emisă de partea civilă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. IFN, revine asupra cadrului procesual stabilit prin Încheierea de şedinţă din data de 11.V.2020 şi constată că B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. are dubla calitate procesuală de parte civilă şi de parte responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică din data de 27.XI.2020.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-11-25
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 27.XI.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2020-11-20
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 25.XI.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2020-11-13
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 20.XI.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2020-11-06
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 13.XI.2020.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-10-22
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. În temeiul art.386, alin.1, Cod de procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice a unora dintre faptele penale, formulată de inculpatul Drăghiciu Dan-Radu, din infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunea de abuz în serviciu, prev. de art.297 din noul Cod penal. II. În temeiul art.278, alin.1, Cod procedură penală, admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. şi, în consecinţă, dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în considerentele Încheierii de şedinţă din data de 19.VI.2020, în sensul că unitatea bancară are calitatea de comitent, pentru faptele prepuşilor, şi nu calitatea de prepus, pentru faptele comitenţilor, după cum, în mod greşit, s-a menţionat. III. Cu privire la cererea de suplimentare a probatorului, formulată de inculpatul Cojocaru Lucian: - respinge, ca inutilă, proba testimonială, prin audierea martorului pe situaţia de fapt Albizzati Juan-Carlos şi prin reaudierea martorului de la urmărire penală Gelin Patrick-Pierre; - încuviinţează efectuarea unei adrese către partea responsabilă civilmente B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A., pentru comunicare fişă post. IV. Amână pronunţarea la data de 6.XI.2020, la termenul de fond, asupra cererii de modificare a măsurii sechestrului asigurător, formulată de inculpatul Dumitrache Cornelia, căruia îi pune în vedere să depună la dosar ordonanţa procurorului de instituire a măsurii asigurătorii la care face referire. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22.X.2020.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-10-16
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de îndreptare eroare materială; de schimbare încadrare juridică; de suplimentare probatoriu şi de modificare poprire la data de 22.X.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2020-10-14
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de îndreptare eroare materială; de schimbare încadrare juridică; de suplimentare probatoriu şi de modificare poprire la data de 16.X.2020.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2020-10-09
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de îndreptare eroare materială; de schimbare încadrare juridică; de suplimentare probatoriu şi de modificare poprire la data de 14.X.2020.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-09-14
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C-12
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Panioglu Daniela formulată de avocatul inculpatului Cre?tin Ioan. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă inculpatul Cre?tin Ioan la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 100 lei. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.09.2020.
Document: incheiererecuzare

Data: 2020-09-11
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării cererii de recuzare. Termen de control la data de 9.X.2020, ora 9,00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-06-24
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate cererile de recuzare a doamnei judecător Panioglu Daniela formulate de avocat Marina Melania ?i inculpa?ii Cre?tin Ioan ?i Cre?tin Vasile, prin avocat . În baza art. 275 alin. 2, 4 C.p.p. obligă peten?ii (doamna avocat Marina Melania ?i inculpa?ii Cre?tin Ioan ?i Cre?tin Vasile ) la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 100 lei fiecare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.06.2020.
Document: incheiererecuzare

Data: 2020-06-22
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C-12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Urmeaza a acorda termen la data de 24.06.2020, pentru ascultarea inregistrarii sedintelor de judecata.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-06-19
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării cererilor de recuzare. Termen de control la data de 11.IX.2020, ora 9,00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-05-22
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Panioglu Daniela formulată de inculpatul Martis Adrian. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă inculpatul Martis Adrian la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 100 lei. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.05.2020.
Document: incheiererecuzare

Data: 2020-05-22
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 19.VI.2020, ora 9,00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-05-11
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încheiere. 11.V.2020 Admite cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale, formulate de Ministerul Public şi de toţi 54 de inculpaţi, inclusiv din punctul de vedere al legii penale mai favorabile. În temeiul art.386, alin.1, Cod de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor penale reţinute prin Rechizitoriul din data de 3.X.2013, astfel cum a fost remediat prin procesul-verbal din data de 15.IV.2014, ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, astfel: 1. pentru inculpatul Creştin Vasile, din infracţiunile de iniţiere ?i constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 2. pentru inculpatul Creştin Ioan, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 3. pentru inculpatul Cojocaru Lucian (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A.), din infracţiunile de complicitate la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 4. pentru inculpatul Martiş Adrian (director executiv al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de iniţiere ?i constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 5. pentru inculpatul Băjescu Dana (director executiv al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de aderare ?i sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 6. pentru inculpatul Gherman Maria-Bianca (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de aderare ?i sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 7. pentru inculpatul Blaga Elena (director comercial adjunct al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 8. pentru inculpatul Nanu Mihail-Andrei (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de aderare ?i sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 9. pentru inculpatul Peter Claudia-Maria (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 10. pentru inculpatul Osman Roxana (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 11. pentru inculpatul Ţigănescu Oana-Mădălina (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 12. pentru inculpatul Mazilescu Marius (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i - Sucursala Doroban?i), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 13. pentru inculpatul Dinu Cosmin (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 14. pentru inculpatul Dumitrache Cornelia (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Sucursala Triumf), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 15. pentru inculpatul Drăghiciu Dan-Radu (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Sucursala Triumf), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 16. pentru inculpatul Vlad Daniel (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia ?tefan-cel-Mare), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 17. pentru inculpatul Tomulescu Mircea-Gabriel (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia ?tefan-cel-Mare), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 18. pentru inculpatul Vasile Alexandru (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia Otopeni), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 19. pentru inculpatul Gobeajă Ionuţ-Alexandru (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia Grivi?a), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 20. pentru inculpatul Alexandrescu Liuba-Liliana (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 21. pentru inculpatul Pop Camilia-Damiela (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 22. pentru inculpatul Raţiu Janina-Gabriela (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 23. pentru inculpatul Gireadă Mihaela-Diana (evaluator), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 24. pentru inculpatul Tipa Sava, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 25. pentru inculpatul Roată Elena-Lavinia, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 26. pentru inculpatul Barbu Vrânceanu-Jenica, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 27. pentru inculpatul Bobu Livia, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat‚ prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 28. pentru inculpatul Boţocan Daniela-Violeta, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată‚ prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 29. pentru inculpatul Brodner Adela-Mihaela, din infracţiunile de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 30. pentru inculpatul Capră Daniel, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.291 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, prev. de art.29, alin.1 literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.323 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 31. pentru inculpatul Capră Nicolae, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.291 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, prev. de art.29, alin.1 literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.323 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 32. pentru inculpatul Capră Răzvan-Florin, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 33. pentru inculpatul Cardoş Ioan, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 34. pentru inculpatul Cîmpeanu Marilena, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 35. pentru inculpatul Dulman Gheorghe, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, ?i de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 36. pentru inculpatul Dumitru Teodor-Viorel, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată‚ prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 37. pentru inculpatul Ion Maria, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani‚ prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de complicitate la spălarea banilor, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 38. pentru inculpatul Locic Marius, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 39. pentru inculpatul Militaru Constantin-Irinel, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 40. pentru inculpatul Misirliu Alexandru-Georgian, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 41. pentru inculpatul Oprişan Vlad-Petre, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 42. pentru inculpatul Ploscaru Alexandru, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 43. pentru inculpatul Popovici Claudiu-Marius, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 44. pentru inculpatul Prodan Mihai, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 45. pentru inculpatul Radu Tănase, din infracţiunile de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 46. pentru inculpatul Răcaru Puiu, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 47. pentru inculpatul Repede Ioan, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 48. pentru inculpatul Rusu Radu-Alexandru, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 49. pentru inculpatul Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 50. pentru inculpatul Sandu Niculae, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 51. pentru inculpatul Stan Ionuţ-Robert, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.322, alin1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 52. pentru inculpatul Stoica Gheorghe, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 53. pentru inculpatul Suditu Andrei, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.37, litera a din vechiul Cod penal, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal şi art.37, litera a din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal şi art.37, litera a din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal şi art.37, litera a din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.322, alin1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 54. pentru inculpatul Tat Mihai-Vasile, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, în stare de pluralitate intermediară, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.44, alin.1 şi alin.2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi în stare de pluralitate intermediară, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, art.35, alin.1 din noul Cod penal şi art.44, alin.1 şi alin.2 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal. Constată că B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. are calitatea procesuală de doar parte responsabilă civilmente. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 11.V.2020.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-05-05
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale la data de 11.V.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2020-04-29
Ora estimată: 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale la data de 5.V.2020.

Data: 2020-04-24
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de fond la data de 22.V.2020, ora 9,00, cu citarea părţilor prin toate mijloacele procedurale (citaţie, referat telefonic). Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale la data de 29.IV.2020. Pune în vedere părţilor să indice adresele de e-mail, în vederea comunicării, în format electronic, a încheierii de şedinţă prin care se va dispune cu privire la cererile de schimbare de încadrare juridică.
Document: Rezolutie

Data: 2020-02-28
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice la data de 24.IV.2020 şi acordă termen la data de 24.IV.2020, ora 10:30.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-01-31
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Întrucât judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, întruniţi în Adunarea Generală din data de 29.I.2020, au decis, cu majoritatea celor prezenţi, continuarea protestului prin suspendarea activităţii de judecată, cu excepţia cauzelor urgente în materie penală (cauzele în care sunt inculpaţi sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi), până când puterea legiuitoare le va respecta statutul şi munca, atât a lor, cât şi a personalului auxiliar de specialitate, dar şi în vedere respectării principiului continuităţii completului de judecată iniţial învestit cu soluţionarea dosarului, dispune amânarea judecării cauzei.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-12-13
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-11-15
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru pregătirea apărării pe cererea de schimbare de încadrare juridică reformulată de reprezentantul Ministerului Public
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-10-18
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.283, alin.3, Cod de procedură penală, dispune sancţionarea cu amendă judiciară, în valoare de 3.000 lei, a avocatului din oficiu Parciulea Anca, desemnat pentru inculpaţii Stan Ionuţ-Robert şi Gheorghe Orlando-Ionuţ. În temeiul art.283, alin.3, Cod de procedură penală, dispune sancţionarea cu amendă judiciară, în valoare de 3.000 lei, a avocatului din oficiu Radu G. Cristina, desemnat pentru inculpatul Prodan Mihai. Emite adresă către Baroul Bucureşti – Serviciul de Asistenţă Juridică, cu solicitarea de a desemna câte un avocat din oficiu pentru inculpaţii Prodan Mihai, Stan Ionuţ-Robert, Gheorghe Orlando-Ionuţ, Bobu Livia şi Oprişan Vlad-Petre. Amână judecarea cauzei la data de 15.XI.2019, ora 10:30, Sala P 134, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Emite mandat de aducere pe numele martorului Nedelcu Valentin, la adresa din str. Siriului nr.17, mun. Bucureşti. Pune în vedere tuturor avocaţilor să se prezinte la termenul de judecată acordat ori să îşi asigure substituirea, în cazul în care nu se vor putea prezenta. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.X.2019.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-09-25
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.29, alin.5 din Legea nr.47/1992, respinge, ca inadmisibilă, sesizarea Curţii Constituţionale, cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art.155, alin.1, Cod de procedură penală, invocată de inculpatul Militaru Constantin-Irinel. Cu drept de apel în termen de 48 ore de la pronunţare pentru procuror şi pentru inculpat. Pronunţată în şedinţa publică din data de 25.IX.2019.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-09-23
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea

Data: 2019-09-20
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de cererile de schimbare încadrare juridică, în vederea audierii martorului Nedelcu Valentin, amână cauza. Asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, formulate de inculpatul Militaru Constantin Irinel, stabileşte pronunţarea la data de 23 septembrie 2019
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-06-21
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pune în vedere tuturor inculpaţilor şi reprezentantului Ministerului Public să fomuleze, în scris, cererile de schimbare încadrare juridică. în vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 20.IX.2019, ora 10,30
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-05-24
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Privind cererea de suplimentare a probatoriului, formulată de inculpatul Creştin Ioan: - încuviinţează depunerea la dosar a contractului încheiat de S.C. „Star Grup Băneasa” S.R.L. cu S.C. „Filomena Construct” S.R.L., precum şi a facturii nr.587/23.II.2010, astfel că nu va solicita aceste înscrisuri de la BNP Consult Craiova, câtă vreme S.C. „Star Grup Băneasa” S.R.L. este pare contractuală şi trebuie să se afle în posesia acestor înscrisuri; - respinge, ca inutilă, solicitarea de efectuare adresă către partea civilă B.R.D. – G.S.C. Grup Unirea, privind prejudiciul material, în raport cu Anexa 1 la adresa nr.DGA 222/6.IX.2018 (JUR510/6.IX.2018), care cuprinde informaţii complete (fila 28, volumul 30, dosar de fond); - respinge, ca inutilă, solicitarea de efectuare a unei adrese către BNP Consult Craiova, în raport cu situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare, respectiv că rulajele bancare au fost artificiale, pentru a creşte bonitatea S.C. „Star Grup Băneasa” S.R.L., astfel că este inutilă prezentarea situaţiei acestor rulaje; - respinge, ca neconcludentă, efectuarea de adresă către B.R.D. Leasing, raportat la faptul că S.C. „Star Grup Băneasa” S.R.L. a beneficiat de 4 credite şi nu se precizează la care dintre acestea se face referire. Pronunţată în şedinţa publică din data de 24.V.2019.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-03-29
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa relaţiilor de la autorităţile bulgare şi pentru a se efectua expertiza grafologică încuviinţată
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-03-01
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa relaţiilor de la autorităţile bulgare şi pentru a se efectua expertiza grafologică încuviinţată
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-01-22
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca autorităţile bulgare să comunice relaţiile solicitate şi pentru a se efectua expertiza grafologică.
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-12-04
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa informaţiilor de la autorităţile bulgare şi pentru efectuarea expertizei grafologice
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-11-06
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa informaţiilor de la auorităţile bulgare

Data: 2018-10-29
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C12 F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 284 al. 3 C.p.p. admite cererea formulată de petentul Staicu Daniel-Marius. Dispune anularea amenzii aplicate petentului prin încheierea din data de 07.09.2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 6632/2/2013. În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.10.2018.
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-10-09
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor propuse
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-09-07
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.283, alin.4, litera a, Cod de procedură penală, dispune sancţionarea cu amendă judiciară în valoare de 5.000 lei a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Staicu Daniel-Marius, pentru refuzul indirect de a pune la dispoziţia instanţei de judecată informaţiile solicitate, cu precizarea că, potrivit art.284, alin.2, Cod de procedură penală, persoana amendată are dreptul să formuleze cerere de reducere/anulare amendă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Stabileşte termen de judecată la data de 9.X.2018, ora 10:30, Sala P 134, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Martorii Coşoveanu Jane (încuviinţat inculpatului Brodner Adela-Mihaela) şi Ardelean Virgil (încuviinţat inculpaţilor Dinu Cosmin şi Dumitrache Cornelia) vor fi citaţi la adresele cunoscute. Revine cu adresă către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu solicitarea de a răspunde prompt, din propria arhivă, la întrebările Curţii. Încuviinţează cererile de suplimentare a probatoriului formulate de inculpaţii Ţigănescu Oana-Mădălina şi Osman Roxana –Mădălina şi dispune efectuarea unei adrese către partea civilă B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., pentru a comunica competenţele de aprobare angajamente/credite persoane juridice pe care cei doi inculpaţi le-au avut în perioada 2008-2012. Respinge cererea inculpatului Martiş Adrian de a i se comunica în format electronic toate încheierile de şedinţă de la debutul cercetării judecătoreşti până în prezent. Pune în vedere inculpatului Rusu Radu-Alexandru să reindice filele din dosarul de urmărire penală unde se regăsesc înscrisurile contestate, întrucât nu au putut fi identificate. Pune în vedere inculpatului Boţocan Daniela-Violeta să efectueze verificări cu privire la înscrisurile contestate, respectiv dacă există în original în dosarul de urmărire penală. Pune în vedere inculpatului Brodner Adela-Mihaela să identifice în dosarul de urmărire penală dacă înscrisurile contestate sunt depuse în original. Pronunţată în şedinţa publică din data de 7.IX.2018.
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-06-08
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor suplimentare
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-06-04
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Asupra probei cu expertiza grafologică: - pentru inculpatul Boţocan Daniela-Violeta, încuviinţează proba cu efectuarea expertizei tehnico-ştiinţifice grafologice, pentru a se stabili dacă semnăturile depuse pe documentele contestate aparţin inculpatului Boţocan Daniela-Violeta sau inculpatului Răcaru Puiu (contractele de vânzare-cumpărare nr.2/5.I.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Total Trading and Consulting” S.R.L., nr.69/1.VIII.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Turbo Taz” S.R.L., nr.72/5.VIII.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Farmasan” S.R.L., nr.74/12.VIII.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Comb Gorj” S.A., nr.81/3.IX.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Total Trading and Consulting” S.R.L., nr.82/6.IX.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Xenix Impex” S.R.L., nr.85/10.IX.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Domidene Com” S.R.L., nr.87/15.IX.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „San Finance” S.R.L., nr.88/15.IX.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Prod Il Forno” S.R.L., nr.91/15.X.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Future Brands” S.R.L., nr.94/24.X.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Transeuro” S.R.L., nr.70/2.VIII.2009, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Agrocereal Import-Export” S.R.L., din volumul XI, dosar de fond); - pentru inculpatul Brodner Adela-Mihaela, încuviinţează proba cu efectuarea expertizei tehnico-ştiinţifice grafologice, pentru a se stabili dacă semnăturile depuse pe balanţele şi bilanţurile din datele de 30.VI.2009 şi 31.X.2009, depuse în dosarul de creditare nr.220/18.XII.2009, încheiat între B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. şi S.C. „Tempo” S.R.L. (actual S.C. „Reistem Group” S.R.L.), aparţin inculpatului; - pentru inculpatul Răcaru Puiu, respinge, ca inutilă, proba cu efectuarea expertizei tehnico-ştiinţifice grafologice, întrucât, pe de o parte, a fost dispusă o asemenea expertiză grafologică pentru inculpatul Boţocan Daniela-Violeta, cu privire la înscrisurile enumerate, iar, pe de altă parte, în raport cu infracţiunile reţinute în sarcina sa; - pentru inculpatul Rusu Radu-Alexandru, încuviinţează proba cu efectuarea expertizei tehnico-ştiinţifice grafologice, pentru a se stabili dacă semnăturile depuse pe înscrisurile denunţate (enumerate la filele 237 şi 238, volumul XI, dosar de fond), aparţin inculpatului. II. Asupra cererilor de suplimentare probatoriu: 1. pentru inculpaţii Dinu Cosmin, Dumitrache Cornelia, Mazilescu Marius, Vasile Alexandru şi Vlad Daniel: a. încuviinţează suplimentarea probatoriului, prin: - efectuare comisie rogatorie către autorităţile judiciare bulgare, pentru a comunica date cu privire la societăţile comerciale din Bulgaria, care, în perioada ianuarie 2008- decembrie 2011, au încasat bani de la societăţile comerciale româneşti creditate de B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. (enumerare), respectiv dată înfiinţare, acţionariat, obiect de activitate, dacă au desfăşurat o activitate efectivă sau sunt societăţi comerciale tip „fantomă”, dacă operaţiunile de încasare bani de la societăţile din România au avut la bază activităţi comerciale sau civile reale, ce s-a întâmplat cu sumele încasate, prin transfer bancar, de la societăţile comerciale din România; - efectuarea unei adrese către Oficiul Naţional de Prevenire şi combatere a Spălării Banilor, pentru a comunica dacă au existat alerte privind operaţiunile realizate din banii obţinuţi din creditele acordate de B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., în perioada ianuarie 2008- decembrie 2011, către societăţile comerciale din această cauză (enumerare), dacă a comunicat alertele către B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., iar, în caz afirmativ, care a fost răspunsul băncii; - efectuarea unei adrese către partea civilă B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., pentru a comunica dacă, înainte de auditul francez din luna octombrie a anului 2011, au existat alerte şi, în caz afirmativ, cum au fost verificate şi soluţionate, precum şi cu precizarea, pe scurt, a procedurii interne în cazul unei alerte; de asemenea, să comunice situaţia centralizată a dosarelor de credit ale societăţilor comerciale din această cauză (enumerare), în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa fişelor de analiză în cadrul Direcţiei Comerciale Reţea, de la nivelul Centralei; - pentru inculpaţii Mazilescu Marius, Vasile Alexandru şi Vlad Daniel, proba testimonială, cu un martor pe situaţia de fapt, iar pentru inculpaţii Dinu Cosmin şi Dumitrache Cornelia, în cadrul probei testimoniale cu martori pe situaţia de fapt deja încuviinţată, prin audierea martorului pe situaţia de fapt Ardelean Virgil, punându-le în vedere să indice adresa, pentru citare; - pentru inculpatul Dumitrache Cornelia, în cadrul probei testimoniale cu martori pe situaţia de fapt deja încuviinţată, audierea martorilor Vasile Sorina şi Bratu Gela, constatând că este inutilă audierea martorului pe situaţia de fapt Stoian Constantin, şi pune în vedere inculpatului să indice adresele martorilor pe situaţia de fapt care i-au fost încuviinţaţi; - înscrisurile pe situaţia de fapt care atestă alertele interne; b. respinge, ca inutile: - proba cu expertiză financiar-bancară, de stabilire a circuitelor financiare, prin plecarea sumelor de bani către societăţi comerciale din Bulgaria, precum şi cu privire la sumele de bani plecate către societăţi comerciale din România, apreciind ca suficiente relaţiile solicitate prin comisia rogatorie către autorităţile judiciare bulgare; - efectuarea unei comisii rogatorii către autorităţile judiciare din Cipru, pentru a se stabili traseul banilor plecaţi din Bulgaria, apreciind că toate aceste informaţii exced cadrului procesual, în condiţiile în care prezintă interes doar prima verigă, respectiv între societatea comercială românească creditată şi societatea comercială din Bulgaria; - audierea experţilor din cadrul D.I.I.C.O.T., întrucât răspunsul la problemele ridicate intră în competenţa exclusivă a instanţei de judecată. 2. pentru Cîmpeanu Marilena, proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, constând în documentele opisate, constatând că au fost depuse (volumul XXVI, dosar de fond). 3. pentru inculpatul Capră Daniel, încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, prin depunerea la dosar a Ordonanţei de clasare din data de 6.VI.2017 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, din Dosarul nr.647/P/2017, constatând că a fost depusă la dosar( volumul XXVI, dosar de fond). 4. pune în vedere inculpatului Capră Nicolae să prezinte, în scris, utilitatea fiecăruia dintre înscrisurile pe care intenţionează să le depună, în bloc, sub forma unor bibliorafturi, aşa după cum, de altfel, i-a mai pus în vedere prin Încheierea de şedinţă din data de 7.VI.2016, prin care instanţa de judecată s-a pronunţat asupra probelor. 5. pentru inculpatul Gobeajă Ionuţ-Alexandru, în cadrul probei cu înscrisuri pe situaţia de fapt, procesul-verbal de cercetare disciplinară din data de 19.III.2013, întocmit de B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., respingând, ca inutilă, depunerea unei ordonanţe a procurorului, prin care se face referire la decizia Curţii Constituţionale privind abuzul în serviciu. 6. pentru inculpatul Stoica Gheorghe şi pentru partea responsabilă civilmente S.C. „Delisa 2006” S.R.L., proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, prin depunerea adresei emisă de partea civilă cu privire la situaţia restituirii creditului. 7. pentru inculpaţii Osman Roxana-Mirela şi Ţigănescu Oana-Mădălina, respinge, ca inutilă, atât audierea experţilor din cadrul D.I.I.C.O.T., întrucât răspunsul la problemele ridicate intră în competenţa exclusivă a instanţei de judecată, cât şi efectuarea unei expertize tehnice judiciare în specialitatea finanţe-bănci, întrucât materialul probator este suficient şi nu există neclarităţi de natură ştiinţifică. Pronunţată în şedinţa publică din data de 4.VI.2018.
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-05-31
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererilor de suplimentare a probatoriului la data de 4.06.2018

Data: 2018-05-25
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererilor de suplimentare a probatoriului la data de 31.V.2018

Data: 2018-05-11
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe cererile de suplimentare a probatoriului, amână pronunţarea la 25.V.2018, pe fondul cauzei, acordă temren la data de 8.VI.2018, ora 10:30
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-05-09
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea pe probe la data de 11.05.2018

Data: 2018-05-04
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea pe probe la data de 9.V.2018

Data: 2018-04-27
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea asupra probatoriului la data de 4.V.2018

Data: 2018-04-13
Ora estimată: 10:30
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: asupra cererilor de suplimentare a probatoriului, stabileşte pronunţarea la 27.04.2018. Pe fondul cauzei,acordă termen de judecată la data de 11.05.2018.
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-03-16
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii celor doi martori care nu s-au prezentat, a ataşării fişelor de cazier judiciar şi pentru discutarea cererilor suplimentare de probe, amână cauza.
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-02-16
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor Cosoveanu Jane şi Tafros Vasilis
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-01-11
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încheierea din data de 11.01.2018: În baza art.284 al.3 C.p.p admite cererea formulată de petentul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT. Dispune anularea amenzii aplicate petentului prin încheierea din data de 10.11.2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr.6632/2/2013. În baza art.275 al.3 C.p.p cheltuielile rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.01.2018.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-12-08
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge proba testimonială, privind audierea martorilor Jean Claude Boloux şi Juan Carlos Albizzati, solicitată de inculpatul Cojocaru Lucian, prin apărătorul ales, ca inutilă. Emite mandate de aducere pe numele martorilor Molder Alexandru (încuviinţat inculpatului Creştin Vasile) şi Coşoveanu Jane (încuviinţat inculpatului Brodner Adela-Mihaela). Revine cu adresă către SC L.D.S. Tower Trade SRL, pentru a înainta la dosar, în original, documentele a căror expertizare grafologică a solicitat-o inculpatul Boţocan Daniela-Violeta. Stabileşte termen de judecată pe data de 16.II.2018, ora 10:00, Sala P 134, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Martorul Tafros Vasilis (încuviinţat inculpatului Cardoş Ioan) va fi citat la adresa de domiciliu din Grecia cu scrisoare recomandată. Prorogă pronunţarea asupra cererilor de efectuare a unor expertize grafologice, după ce se va verifica dacă înscrisurile contestate se regăsesc, în original, la dosarul cauzei. Încuviinţează, în parte, proba cu înscrisuri, solicitată de inculpatul Ţigănescu Oana-Mădălina, prin apărătorul ales, doar cu privire la ataşarea următoarelor documente: Departamentul Funcţionare Internă: ? Norma 1, directiva 44 referitoare la conformitate (funcţionare) DCO/AMLO, ? Norma 1, directiva 3 referitoare la Direcţia Control Central de Risc, ? Norma 1, directiva 36 privind Comitetul de Administrare a Riscurilor, ? Norma 1, directiva referitoare la Statutul Funcţiei de Conformitate, ? Regulamentul de organizare şi Funcţionarea a Organului de Conducere (CA – Consiliul Administraţie şi CD – Comitet de Direcţie); Departamentul Risc: ? Norma 3, instrucţiunea 27 referitoare la asigurare risc financiar pentru credite IMM Societatea de Asigurare-Reasigurare OMNIASIG S.A. (Contract Omniasig) Persoane Juridice – grad de confidenţialitate 2 – Difuzare restrânsă anulată 2015, ? Norma 3 referitoare la risc/administrarea riscurilor; ? Norma 3, directiva 1, procedura 3 referitoare la risc/verificarea alertelor generate de sistemul SIRON; Departamentul Control şi Audit: ? Norma 11, directiva 3 referitoare la control de conformitate/statutul funcţiei de conformitate, ? Norma 11, directiva 3, instrucţiunea 1 referitoare la Exercitarea controlului de conformitate. Pune în vedere părţii civile BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA să depună la dosar documentele anterior menţionate. Pronunţată în şedinţa publică din data de 8.XII.2017.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-11-10
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.283, alin.4, litera a, Cod de procedură penală, aplică Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin procurorul-şef Daniel Horodniceanu, amendă judiciară în cuantum de 5.000 lei, pentru împiedicarea exercitării atribuţiilor de judecată care revin Curţii, prin neasigurarea unui număr suficient de procurori. Încuviinţează inculpatului Tipa Sava să depună la dosar contractul de prestări servicii de evaluare imobiliară nr.15/16.XI.2009, încheiat între S.C. Euroconsult S.R.L. şi S.C. Taygeta Star S.R.L., procesele-verbale de predare-primire a rapoartelor de evaluare întocmite conform contractului şi centralizatorul cu onorariile plătite. Pune în vedere părţii civile BRD – Groupe Societe Generale S.A. să depună la dosar copia certificată a contractului cadru pentru servicii de evaluare nr.4, încheiat la data de 19.XII.2009 cu S.C. Taygeta Star S.R.L, precum şi onorariul plătit de bancă acestei societăţi. Respinge inculpatului Tipa Sava cererea ca BRD – Groupe Societe Generale S.A. să depună la dosar lista societăţilor comerciale pentru care prestatoarea S.C. Taygeta Star S.R.L a întocmit rapoarte de evaluare, în baza contractului cadru pentru servicii de evaluare nr.4, încheiat la data de 19.XII.2009, ca nerelevantă. Pune în vedere inculpatului Brodner Adela-Mihaela să indice în scris până la următorul termen de judecată, filele din dosarul de urmărire penală unde se regăsesc balanţele şi bilanţurile din datele de 30.VI.2009 şi 31.X.2009 a căror expertizare o solicită, cu solicitarea de a preciza dacă sunt în original sau în fotocopie. Pune în vedere inculpatului Răcaru Puiu să indice în scris până la următorul termen de judecată, filele din dosarul de urmărire penală unde se regăsesc documentele contestate a căror expertizare o solicită, cu solicitarea de a preciza dacă sunt în original sau în fotocopie. Prorogă pronunţarea asupra cererilor de efectuare a unor expertize grafologice, după ce se va verifica dacă înscrisurile contestate se regăsesc, în original, la dosarul cauzei. Emite adresă către SC L.D.S. Tower Trade SRL, pentru a înainta la dosar, în original, documentele a căror expertizare grafologică a solicitat-o inculpatul Boţocan Daniela-Violeta. Emite adresă către BRD – Groupe Societe Generale SA, pentru a înainta dosarul de deschidere de cont al SC PIU&BIF SRL. Încuviinţează cererea de suplimentare a probatoriului cu audierea martorului Molder Alexandru, formulată de inculpatul Creştin Vasile, urmând ca acesta să fie citat pentru următorul termen de judecată. Emite mandat de aducere pe numele martorului Niculescu. Martorul Cristea Gheorghe (încuviinţat inculpatului Dinu Cosmin) va fi citat la adresa de domiciliu, indicată la termenul de judecată de astăzi. Dispune citarea martorilor Coşoveanu Jane (încuviinţat inculpatului Brodner Adela-Mihaela), Bogdan Ana-Maria şi Tafros Vasilis (încuviinţaţi inculpatului Cardoş Ioan), la adresele de domiciliu indicate la fila 212, vol.XIV, dosar de fond, Bogdan Ana-Maria (încuviinţat inculpatului Gobeajă Ionuţ-Alexandru) şi Roată Maria (mama inculpatului Roată Elena-Lavinia) la adresa de domiciliu indicată la fila 121, vol.XI, dosar de fond. Constată imposibilitatea audierii martorului Benga Dumitru. Ia act de manifestarea de voinţă a inculpatului Ploscaru Alexandru, în sensul că renunţă la cererea de audiere a martorului Cristea Ioana. Stabileşte termen de judecată pe data de 8.XII.2017, ora 10:00, Sala P 134, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10.XI.2017.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-10-13
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Proroga pronunţarea asupra cererilor de suplimentare a probatoriului, formulate de inculpaţii Tipa Savu, Mazilescu Marius, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru şi Dumitrache Cornelia, prin apărătorul ales, la termenul de judecată stabilit. Încuviinţează cererea de a se solicita de la BRD – Groupe Societe Generale S.A. situaţia plăţii creditului contractat de către SC Proserv Company SRL, formulată de inculpatul Suditu Andrei, prin apărătorul din oficiu, urmând să se efectueze adresă în acest sens la un termen ulterior, când vor fi solicitate aceleaşi informaţii şi pentru celelalte societăţi comerciale din dosar. Respinge cererea inculpatul Suditu Andrei, formulată prin apărătorul din oficiu, de efectuare a unei expertize topometrice, ca inutilă, precum şi cererea de efectuare a unei adrese către BRD – Groupe Societe Generale S.A., cu solicitarea de a preciza care era valoarea celor două terenuri aduse ca garanţie la momentul contractării creditului, respectiv a suplimentării lui, şi de a înainta la dosar contractelor de vânzare-cumpărare privind cele două terenuri aduse în garanţie pentru acel credit. Dispune citarea, în vederea audierii, a martorului Niculescu Marian (încuviinţat pe situaţia de fapt părţii civile BRD – Groupe Societe Generale S.A.). Pune în vedere inculpatului Dinu Cosmin şi respectiv părţii civile BRD – Groupe Societe Generale S.A. să indice datele de stare civilă ale martorilor Cristea Gheorghe şi Benga Dumitru, pentru identificarea acestora în baza de date a Direcţiei de Evidenţă a Populaţiei şi Administrarea Bazelor de Date, în vederea citării la adresele de domiciliu actuale, pentru a fi audiaţi.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-09-15
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emite mandate de aducere pe numele martorilor Cristea Gheorghe (încuviinţat inculpatului Dinu Cosmin), Benga Dumitru şi Tache Ştefan (încuviinţaţi părţii civile BRD – Groupe Societe Generale S.A.). Dispune citarea, în vederea audierii, a inculpatului Ghiorghe Orlando Ionuţ şi a martorilor Bănică Mihaela şi Bărzoi Marian (încuviinţaţi pe situaţia de fapt inculpatului Ploscaru Alexandru)
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-07-21
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea continuării audierii martorilor pe situaţia de fapt Cristea Gheorghe (încuviinţaţi inculpatului Dinu Cosmin), Neacşu-Radu-Dragoş (încuviinţat inculpatului Osman Roxana), Vitikan Ivonne (încuviinţat inculpatului Osman Roxana), Benga Dumitru, Tache Ştefan şi Şaramet Aurel (încuviinţaţi părţii civile BRD – Groupe Societe Generale S.A.).
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-06-23
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea continuării audierii martorilor pe situaţia de fapt
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-06-12
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.29, alin.5 din Legea nr.47/1992, respinge, ca neîntemeiată, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art.246 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.258 din vechiul Cod penal, art.248 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.258 din vechiul Cod penal şi art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.308 din noul Cod penal, formulată de inculpatul Cojocaru Lucian. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare pentru procuror şi pentru inculpat. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12.VI.2017.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-06-09
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii Constituionale la data de 12.06.2017

Data: 2017-06-07
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii Constituionale la data de 9.06.2017

Data: 2017-05-29
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii Constituionale la data de 7.06.2017

SUDITU ANDREI - Inculpat Inculpat
MILITARU CONSTANTIN IRINEL - Inculpat
BLAGA ELENA - Inculpat Inculpat
CREŞTIN IOAN - Inculpat Inculpat
MARTIŞ ADRIAN - Inculpat
GHIORGHE ORLANDO IONUŢ - Inculpat Inculpat
NANU MIHAIL ANDREI - Inculpat
GIREADĂ DIANA MIHAELA - Inculpat Inculpat
COCOŞILĂ (FOSTĂ BOBU) LIVIA - Inculpat Inculpat
CREŞTIN VASILE - Inculpat
KUNDAN (FOSTĂ PETER) CLAUDIA MARIA - Inculpat
BARBU VRÂNCEANU JENICA - Inculpat Inculpat
LOCIC MARIUS - Inculpat Inculpat
REPEDE IOAN - decedat - Inculpat Inculpat
TIPA SAVA - Inculpat
PLOSCARU ALEXANDRU - Inculpat Inculpat
ALEXANDRESCU LIUBA LILIANA - Inculpat Inculpat
POP CAMILIA DAMIELA - Inculpat Inculpat
COJOCARU LUCIAN - Inculpat
SANDU NICULAE - Inculpat Inculpat
GHERMAN MARIA BIANCA - Inculpat
BĂJESCU DANA - Inculpat
SANDU DANIEL - Inculpat Inculpat
Ruşitoru-Prodea Mihăiţă Cătălin - Inculpat Inculpat
VLAD DANIEL - Inculpat
TOMULESCU MIRCEA GABRIEL - Inculpat
GHERMAN MARIA BIANCA - Inculpat Inculpat
DRĂGHICIU DAN RADU - Inculpat Inculpat
DUMITRACHE CORNELIA - Inculpat
MAZILESCU MARIUS - Inculpat Inculpat
ŢIGĂNESCU OANA MĂDĂLINA - Inculpat
DINU COSMIN - Inculpat Inculpat
ROATĂ ELENA LAVINIA - Inculpat Inculpat
RUSU RADU ALEXANDRU - Inculpat
RAŢIU JANINA GABRIELA - Inculpat Inculpat
DULMAN GHEORGHE - Inculpat Inculpat
POPOVICI CLAUDIU MARIUS - Inculpat
TAT MIHAI VASILE - Inculpat
OSMAN ROXANA - Inculpat Inculpat
CÎMPEANU MARILENA - Inculpat Inculpat
CARDOŞ IOAN - Inculpat
PRODAN MIHAI - Inculpat Inculpat
GOBEAJĂ Ionuţ Alexandru - Inculpat
MISIRLIU ALEXANDRU GEORGIAN - Inculpat Inculpat
BRODNER ADELA MIHAELA - Inculpat Inculpat
STAN IONUŢ ROBERT - Inculpat
RĂCARU PUIU - Inculpat Inculpat
CAPRĂ DANIEL - Inculpat
CAPRĂ RĂZVAN FLORIN - Inculpat Inculpat
CAPRĂ NICOLAE - Inculpat
OPRIŞAN VLAD PETRE - Inculpat Inculpat
BOŢOCAN DANIELA VIOLETA - Inculpat
DUMITRU TEODOR VIOREL - Inculpat
STOICA GHEORGHE - Inculpat Inculpat
VASILE ALEXANDRU - Inculpat
RADU TĂNASE - Inculpat Inculpat
ION MARIA - Inculpat
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII SA - IFN - Parte civilă
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte responsabilă civilmente
XENIX IMPEX SRL - FALIMENT (SUB INCIDENŢA LEGII NR.85/2006) - Parte responsabilă civilmente
XENIX IMPEX SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ROVIGO SPRL - Parte responsabilă civilmente
AGROCEREAL IMPORT EXPORT SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
AGROCEREAL IMPORT EXPORT SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente
FARMASAN SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
FARMASAN SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ROVIGO SPRL - Parte responsabilă civilmente
STINOMA SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
TURBO TAZ SRL - Parte responsabilă civilmente
PETRO INVEST SERV SRL - FALIMENT (SUB INCIDENŢA LEGII NR.85/2006) - Parte responsabilă civilmente
PETRO INVEST SERV SRL- PRIN LICHIDATOR FORINSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
PIU & BIF SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
PIU & BIF SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR R&I GROUP SPRL - Parte responsabilă civilmente
COMERŢ ŞI PRODUCŢIE "DOINA" SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
DIESEL - BENZ SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
PROD IL FORNO SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
PROSERV COMPANY SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
GETICUS COM SRL - Parte responsabilă civilmente
ARTHUR J. CONSULTING SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
ARTHUR J. CONSULTING SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL - Parte responsabilă civilmente
DOMINA CONSULTING SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
L.D.S. TOWER TRADE SRL - Parte responsabilă civilmente
MERCUR TRADING IMPEX SRL - ÎN PROCEDURĂ DE LICHIDARE - Parte responsabilă civilmente
DELISA 2006 SRL - Parte responsabilă civilmente
KINLEY SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
STAR GRUP BĂNEASA SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
STAR GRUP BĂNEASA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FORINSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
INO OIL SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
FILOMENA CONSTRUCT SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
ECO-OIL SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
AMB PRO INVEST TRANS GROUP SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
AB PETROL PROJECT GRUP SRL - FALIMENT (SUB INCIDENŢA LEGII NR.85/2006) - Parte responsabilă civilmente
AB PETROL PROJECT GRUP SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL (CASA DE INSOLVENŢĂ CRISTICA, STANCIU SPRL) - Parte responsabilă civilmente
SAN FINANCE SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
GFR GRAND LOGISTIC SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
KINLEY SRL-PRIN ADMINISTARTOR JUDICIAR EURO INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
AB PETROL PROJECT GRUP SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL (CASA DE INSOLVEN?A CRISTICA, STANCIU SPRL) - Parte responsabilă civilmente
GAŞPAR ADRIAN - Petent
SC BLITZ TRANSPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
STAICU DANIEL-MARIUS - Petent
PROMETAL IND SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente