TribunalulCOVASNA, Nr. dosar: 686/119/2021
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 686/119/2021
Data înregistrării: 2021-06-17
Data ultimei modificări: 2024-04-26T10:33:19.317
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2021-06-17
Data ultimei modificări: 2024-04-26T10:33:19.317
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-05-19
Ora estimată: 09:00
Complet: C12
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În baza 396 alin. (6) şi (8) Cod procedură penală, art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului FARKAS IMRE, cercetat pentru săvâr?irea infracţiunilor de, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal (42 acte materiale) ca urmare intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza 396 alin. (6) şi (8) Cod procedură penală, art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului MITREA DANIEL MARIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal (22 acte materiale) ca urmare intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul FARKAS IMRE, pentru infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prev. art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul MITREA DANIEL MARIAN, pentru infracţiunea de spălare de bani, prev. art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata S.C. CARMIDEX S.R.L., pentru infracţiunea Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata S.C. ROAD SERVICE S.R.L. J14/775/1994, pentru infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prev. art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata S.C. DOMUS CONSTRUCT S.R.L. pentru infracţiunea de spălare de bani, prev. art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata S.C. TOP SPEDITION S.R.L. pentru infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prev. art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. III. În temeiul art. 397 alin. (1) rap. la art. 25 alin. (1) şi (5) din Cod procedură penală coroborat cu art. 1349 alin. (1) şi (2) din Cod civil. şi art. 119 alin. (1) din O.G. 92/2003, admite, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Braşov – A.J.F.P. Covasna, cu sediul în oraş Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna, în contradictoriu cu numiţii FARKAS IMRE şi MITREA DANIEL MARIAN şi obligă inculpaţii în solidar să plătească părţii civile suma de 961483 lei, reprezentând creanţă principală, respectiv TVA şi obligaţiile fiscale accesorii, calculate conform Codului de procedură fiscală de la data scadenţei debitului principal până la data achitării integrale. IV. În baza art. baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală raportat art. 2502 din Cod procedură penală cu aplicarea art. 11 din Legea 241/2005, dispune menţinerea sechestrului asigurător instituit prin: 1. Ordonanţa procurorului din 25.06.2013 asupra bunurilor mobile deţinute de inculpata SC Road Service SRL, pană la concurenţa sumei de 2.137.715 lei: - Semiremorcă cisternă, valoare contabilă de 11.333 lei, - Autogreder, valoare contabilă 48.333 lei, - Excavator, valoare contabilă 7.962 lei, - Semiremorcă marca Montracon, serie de identificare SMR04495D52534, valoare contabilă 9.750 lei - Autoturism marca Volskwagen Cady, serie de identificare WV1ZZZ9KZVR514750, valoare contabilă 7.149 lei, - Rulotă Hoby, serie de identificare WHB12F0520FP50147, valoare contabilă 2.072 lei, - Semiremorcă Krone, serie de identificare PW1051304, valoare contabilă 7.536 lei, - Autoturism marca Opel Astra G 1,4, serie de identificare WOLOTGF694G068789, valoare contabilă 9.492 lei, - Container birou, valoare contabilă 8.977 lei, - Autoturism marca Mercedes Benz 308D, serie de identificare WDB90332210538145, valoare contabilă 25.020 lei, - Autoutilitară marca MAN Atlas, serie de identificare WMAL20D987G107183, valoare contabilă 9.420 lei - Autoturism marca Mitsubishi, serie de identificare MMBJNKB408D023509, valoare contabilă 18.119 lei - Răspânditor var, valoare contabilă 18.404 lei - Reciclator de argilă Bomag, valoare contabilă 593.644 lei - Autoturism VW Transporter, serie identificare WV2ZZZ25ZLH117700 - Utilaj Kassbohrer, serie identificare WKK69600001010552. 2. Ordonanţa procurorului din 13.05.2013 asupra următoarelor bunuri imobile deţinute de inculpata SC TOP SPEDITION SRL, CUI 17154144, J40/1259/2005, până la concurenţa sumei de 1.235.00 lei: - imobilul situat în mun. Bucureşti, str. Podului nr. 20 sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 62243 a Sectorului 1, Bucureşti, cu număr cadastral 21866, evaluat la suma de 149.000 euro şi compus din: - Teren intravilan, categorie de folosinţă „curţi - construcţii - CC", în suprafaţă de 284 mp din măsurători (250 mp din acte); - Construcţia CI (tip P +1 - destinaţie de locuinţă), cu o suprafaţă construită la sol de 86,77 mp. - Construcţia C2 (tip P +1 - destinaţie de locuinţă), cu o suprafaţă construită la sol de 60,20 mp. - Construcţia C3 (tip P-garaj), cu o suprafaţă construită la sol de 28,80 mp. - imobilul situat în comuna Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa, nr. cad. 588, CF nr. 382 a localităţii Bărcăneşti, evaluat la suma de 23.000 euro şi compus din: - Teren intravilan, în suprafaţă de 2.688 mp conform măsurătorilor cadastrale (şi 2.800 mp din acte) şi - Construcţia CI, locuinţă -cu o suprafaţă construită la sol de 158 mp, - Construcţia C2, coteţ de păsări -cu o suprafaţă construită la sol de 8 mp, - Construcţia C3, magazie -cu o suprafaţă construită la sol de 29 mp, - Construcţia C, grajd -cu o suprafaţă construită la sol de 24 mp, 3. Ordonanţa procurorului din 13.07.2012 asigurător asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile deţinute de numiţii Farkas Lorand , inculpatul Farkas Imre -, SC CARMIDEX SRL , pană la concurenţa sumei de 737.384,92 lei: - imobil înscris în CF nr.23196 a localităţii Zagon, nr. Topografic Top: 10482/i/2, în suprafaţă de 48.808 mp, format din păşune, deţinut, în cotă de 2/6, de către inculpatul Farkas Imre - imobil situat în Tg. Secuiesc, în suprafaţă de 4638 mp, compus din teren de construcţii, înscris în cartea funciară nr. 23186 a municipiului Tg. Secuiesc, cu nr. cadastral 9361, nr. top 3794/1/2, 3794/1/3, 3794/2/5/1/1, 3794/2/5/1/2, deţinut în proprietate de către inculpata SC CARMIDEX SRL - imobil situat în Tg. Secuiesc, bl.45, sc.G, ap.1, înscris în cartea funciară nr. 23196-C1-U2 a municipiului Tg. Secuiesc, cu nr. top 715/1/1/1/2/6/1 G, 2901/1/1/2/2/6/1 g, în suprafaţă utilă de 52 mp, compus din 2 camere şi dependinţe, deţinut în proprietate către inculpata SC CARMIDEX SRL - imobil situat în Tg. Secuiesc, bl.45, sc.G, ap.II, înscris în cartea funciară nr. 23196-C1-U3 a municipiului Tg. Secuiesc, cu nr. top 715/1/1/1/2/6/IIG, 2901/1/1/2/2/6/II G, în suprafaţă utilă de 64 mp, compus din 3 camere şi dependinţe, deţinut în proprietate către inculpata SC CARMIDEX SRL - autovehicul marca MAN 8.163 ATLAS, serie şasiu: WMAL20D987G107183, înmatriculat sub nr. CV43CDX, deţinut în proprietate de către inculpata SC CARMIDEX SRL - autovehicul marca VOLVO FH12 FH12-19T, serie şasiu: YV2A4B3AXVA269607 înmatriculat sub nr. CV04RHL, deţinut în proprietate de către inculpata SC CARMIDEX SRL - autotractor marca DAF 95XF430, serie şasiu: XLRTE47XS0E573982, înmatriculat sub nr. CV04LUI, deţinut în proprietate de către inculpata SC CARMIDEX SRL - autoturism marca VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1,9 TDI, serie şasiu WVWZZZ3BZYE427574, înmatriculat sub nr. CVOIHTO, deţinut în proprietate de către inculpata SC CARMIDEX SRL - motocicletă marca HONDA CRF450X PE051, serie şasiu: JH2PE06047K200277 înmatriculată sub nr. CV01RXX, deţinută în proprietate de către numitul Farkas Lorand. V. Conform art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal, respinge solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna de confiscare a sumei de 1.235.000 lei VI. În temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune desfiin?area, în integralitate, a următoarelor înscrisuri: - 11 facturi fiscale emise de S.C. Carmidex S.R.L. în favoarea S.C. Top Spedition S.R.L., având seria CMXF nr. 01458/03.12.2009 – în valoare de 307.296,74 lei, nr. 01459/07.12.2009 – în valoare de 761.894,64 lei, nr. 01460/07.12.2009 – în valoare de 1.083.585 lei, nr. 01461/09.12.2009 – în valoare de 530.463,39 lei, nr. 01462/11.12.2009 – în valoare de 107.484 lei, nr. 01463/14.12.2009 – în valoare de 205.216 lei, nr. 01464/15.12.2009 – în valoare de 286.041,6 lei, nr. 01465/16.12.2009 – în valoare de 695.740 lei, nr. 01466/17.12.2009 – în valoare de 542.402 lei, nr. 01467/18.12.2009 – în valoare de 413.151,52 lei şi nr. 01468/21.12.2009 – în valoare de 101.437,44 lei; - 11 facturi fiscale emise de S.C. Domus Construct S.R.L. în favoarea S.C. Road Service S.R.L.: nr. DOMM000017/04.12.2009, în valoare de 367.907,39 lei, nr. DOMM000018/08.12.2009, în valoare de 907.979,09 lei, DOMM000019/08.12.2009 în valoare de 1.297.412,44 lei, DOMM000020/10.12.2009, în valoare de 635.385,13 lei, DOMM000021/12.12.2009, în valoare de 128.285,72 lei, DOMM000022/15.12.2009, în valoare de 244.937,68 lei, DOMM000023/16.12.2009, în valoare de 341.199,45 lei, DOMM000024/17.12.2009, în valoare de 833.820 lei, DOMM000025/18.12.2009, în valoare de 648.664 lei, DOMM000026/19.12.2009, în valoare de 493.915,58 lei şi DOMM000027/19.12.2009, în valoare de 121.019,81 lei; - 10 facturi fiscale emise de S.C. Road Service S.R.L. în favoarea S.C. Carmidex S.R.L.: nr. BIC0213/04.12.2009, în valoare de 368.073,39 lei, BIC214/08.12.2009 în valoare de 108.076,79 lei, BIC215/08.12.2009 în valoare de 1.298.062,54 lei, BIC216/10.12.2009 în valoare de 635.479,64 lei, BIC217/12.12.2009 în valoare de 128.292,5 lei, BIC218/15.12.2009 în valoare de 244.954,36 lei, BIC219/16.12.2009 în valoare de 341.206,32 lei., BIC220/17.12.2009 în valoare de 833.987,7 lei, BIC221/19.12.2009 în valoare de 1.142.765,76 lei şi BIC222/22.12.2009 în valoare de 121.022,43 lei. VII. În baza art. 398 şi art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Cod procedură penală, instan?a obligă inculpa?ii Farkas Imre ?i Mitrea Daniel Marian la plata sumei de 2500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, în ceea ce prive?te infrac?iunea de evaziune fiscală. În ceea ce prive?te infrac?iunea de spălare de bani în temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia. În termen În baza art. 274 alin. 1 teza ultimă Cod procedură penală încheiat între Ministerul Justiţiei şi U.N.B.R., onorariul apărătorului desemnat din oficiu, pentru inculpatul Farkas Imre av. Calinic Oana Izabela, în cuantum de 1253 lei, inculpata SC Carmindex SRL av. Szabo Beata în cuantum de 1253 lei, inculpata SC Domus Construct SRL av. Vidican Vlad în cuantum de 1253 lei, inculpata SC Road Service SRL av. Antal Gabriel Mihail în cuantum de 1253 lei, inculpata SC Top Spedition SRL av. Antal Orsolya în cuantum de 1253 lei se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe prezenta hotărâre, pentru procuror, inculpaţi şi partea civilă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 19.05.2023.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: C12
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În baza 396 alin. (6) şi (8) Cod procedură penală, art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului FARKAS IMRE, cercetat pentru săvâr?irea infracţiunilor de, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal (42 acte materiale) ca urmare intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza 396 alin. (6) şi (8) Cod procedură penală, art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului MITREA DANIEL MARIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal (22 acte materiale) ca urmare intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul FARKAS IMRE, pentru infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prev. art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul MITREA DANIEL MARIAN, pentru infracţiunea de spălare de bani, prev. art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata S.C. CARMIDEX S.R.L., pentru infracţiunea Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata S.C. ROAD SERVICE S.R.L. J14/775/1994, pentru infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prev. art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata S.C. DOMUS CONSTRUCT S.R.L. pentru infracţiunea de spălare de bani, prev. art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata S.C. TOP SPEDITION S.R.L. pentru infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prev. art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. III. În temeiul art. 397 alin. (1) rap. la art. 25 alin. (1) şi (5) din Cod procedură penală coroborat cu art. 1349 alin. (1) şi (2) din Cod civil. şi art. 119 alin. (1) din O.G. 92/2003, admite, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Braşov – A.J.F.P. Covasna, cu sediul în oraş Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna, în contradictoriu cu numiţii FARKAS IMRE şi MITREA DANIEL MARIAN şi obligă inculpaţii în solidar să plătească părţii civile suma de 961483 lei, reprezentând creanţă principală, respectiv TVA şi obligaţiile fiscale accesorii, calculate conform Codului de procedură fiscală de la data scadenţei debitului principal până la data achitării integrale. IV. În baza art. baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală raportat art. 2502 din Cod procedură penală cu aplicarea art. 11 din Legea 241/2005, dispune menţinerea sechestrului asigurător instituit prin: 1. Ordonanţa procurorului din 25.06.2013 asupra bunurilor mobile deţinute de inculpata SC Road Service SRL, pană la concurenţa sumei de 2.137.715 lei: - Semiremorcă cisternă, valoare contabilă de 11.333 lei, - Autogreder, valoare contabilă 48.333 lei, - Excavator, valoare contabilă 7.962 lei, - Semiremorcă marca Montracon, serie de identificare SMR04495D52534, valoare contabilă 9.750 lei - Autoturism marca Volskwagen Cady, serie de identificare WV1ZZZ9KZVR514750, valoare contabilă 7.149 lei, - Rulotă Hoby, serie de identificare WHB12F0520FP50147, valoare contabilă 2.072 lei, - Semiremorcă Krone, serie de identificare PW1051304, valoare contabilă 7.536 lei, - Autoturism marca Opel Astra G 1,4, serie de identificare WOLOTGF694G068789, valoare contabilă 9.492 lei, - Container birou, valoare contabilă 8.977 lei, - Autoturism marca Mercedes Benz 308D, serie de identificare WDB90332210538145, valoare contabilă 25.020 lei, - Autoutilitară marca MAN Atlas, serie de identificare WMAL20D987G107183, valoare contabilă 9.420 lei - Autoturism marca Mitsubishi, serie de identificare MMBJNKB408D023509, valoare contabilă 18.119 lei - Răspânditor var, valoare contabilă 18.404 lei - Reciclator de argilă Bomag, valoare contabilă 593.644 lei - Autoturism VW Transporter, serie identificare WV2ZZZ25ZLH117700 - Utilaj Kassbohrer, serie identificare WKK69600001010552. 2. Ordonanţa procurorului din 13.05.2013 asupra următoarelor bunuri imobile deţinute de inculpata SC TOP SPEDITION SRL, CUI 17154144, J40/1259/2005, până la concurenţa sumei de 1.235.00 lei: - imobilul situat în mun. Bucureşti, str. Podului nr. 20 sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 62243 a Sectorului 1, Bucureşti, cu număr cadastral 21866, evaluat la suma de 149.000 euro şi compus din: - Teren intravilan, categorie de folosinţă „curţi - construcţii - CC", în suprafaţă de 284 mp din măsurători (250 mp din acte); - Construcţia CI (tip P +1 - destinaţie de locuinţă), cu o suprafaţă construită la sol de 86,77 mp. - Construcţia C2 (tip P +1 - destinaţie de locuinţă), cu o suprafaţă construită la sol de 60,20 mp. - Construcţia C3 (tip P-garaj), cu o suprafaţă construită la sol de 28,80 mp. - imobilul situat în comuna Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa, nr. cad. 588, CF nr. 382 a localităţii Bărcăneşti, evaluat la suma de 23.000 euro şi compus din: - Teren intravilan, în suprafaţă de 2.688 mp conform măsurătorilor cadastrale (şi 2.800 mp din acte) şi - Construcţia CI, locuinţă -cu o suprafaţă construită la sol de 158 mp, - Construcţia C2, coteţ de păsări -cu o suprafaţă construită la sol de 8 mp, - Construcţia C3, magazie -cu o suprafaţă construită la sol de 29 mp, - Construcţia C, grajd -cu o suprafaţă construită la sol de 24 mp, 3. Ordonanţa procurorului din 13.07.2012 asigurător asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile deţinute de numiţii Farkas Lorand , inculpatul Farkas Imre -, SC CARMIDEX SRL , pană la concurenţa sumei de 737.384,92 lei: - imobil înscris în CF nr.23196 a localităţii Zagon, nr. Topografic Top: 10482/i/2, în suprafaţă de 48.808 mp, format din păşune, deţinut, în cotă de 2/6, de către inculpatul Farkas Imre - imobil situat în Tg. Secuiesc, în suprafaţă de 4638 mp, compus din teren de construcţii, înscris în cartea funciară nr. 23186 a municipiului Tg. Secuiesc, cu nr. cadastral 9361, nr. top 3794/1/2, 3794/1/3, 3794/2/5/1/1, 3794/2/5/1/2, deţinut în proprietate de către inculpata SC CARMIDEX SRL - imobil situat în Tg. Secuiesc, bl.45, sc.G, ap.1, înscris în cartea funciară nr. 23196-C1-U2 a municipiului Tg. Secuiesc, cu nr. top 715/1/1/1/2/6/1 G, 2901/1/1/2/2/6/1 g, în suprafaţă utilă de 52 mp, compus din 2 camere şi dependinţe, deţinut în proprietate către inculpata SC CARMIDEX SRL - imobil situat în Tg. Secuiesc, bl.45, sc.G, ap.II, înscris în cartea funciară nr. 23196-C1-U3 a municipiului Tg. Secuiesc, cu nr. top 715/1/1/1/2/6/IIG, 2901/1/1/2/2/6/II G, în suprafaţă utilă de 64 mp, compus din 3 camere şi dependinţe, deţinut în proprietate către inculpata SC CARMIDEX SRL - autovehicul marca MAN 8.163 ATLAS, serie şasiu: WMAL20D987G107183, înmatriculat sub nr. CV43CDX, deţinut în proprietate de către inculpata SC CARMIDEX SRL - autovehicul marca VOLVO FH12 FH12-19T, serie şasiu: YV2A4B3AXVA269607 înmatriculat sub nr. CV04RHL, deţinut în proprietate de către inculpata SC CARMIDEX SRL - autotractor marca DAF 95XF430, serie şasiu: XLRTE47XS0E573982, înmatriculat sub nr. CV04LUI, deţinut în proprietate de către inculpata SC CARMIDEX SRL - autoturism marca VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1,9 TDI, serie şasiu WVWZZZ3BZYE427574, înmatriculat sub nr. CVOIHTO, deţinut în proprietate de către inculpata SC CARMIDEX SRL - motocicletă marca HONDA CRF450X PE051, serie şasiu: JH2PE06047K200277 înmatriculată sub nr. CV01RXX, deţinută în proprietate de către numitul Farkas Lorand. V. Conform art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal, respinge solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna de confiscare a sumei de 1.235.000 lei VI. În temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune desfiin?area, în integralitate, a următoarelor înscrisuri: - 11 facturi fiscale emise de S.C. Carmidex S.R.L. în favoarea S.C. Top Spedition S.R.L., având seria CMXF nr. 01458/03.12.2009 – în valoare de 307.296,74 lei, nr. 01459/07.12.2009 – în valoare de 761.894,64 lei, nr. 01460/07.12.2009 – în valoare de 1.083.585 lei, nr. 01461/09.12.2009 – în valoare de 530.463,39 lei, nr. 01462/11.12.2009 – în valoare de 107.484 lei, nr. 01463/14.12.2009 – în valoare de 205.216 lei, nr. 01464/15.12.2009 – în valoare de 286.041,6 lei, nr. 01465/16.12.2009 – în valoare de 695.740 lei, nr. 01466/17.12.2009 – în valoare de 542.402 lei, nr. 01467/18.12.2009 – în valoare de 413.151,52 lei şi nr. 01468/21.12.2009 – în valoare de 101.437,44 lei; - 11 facturi fiscale emise de S.C. Domus Construct S.R.L. în favoarea S.C. Road Service S.R.L.: nr. DOMM000017/04.12.2009, în valoare de 367.907,39 lei, nr. DOMM000018/08.12.2009, în valoare de 907.979,09 lei, DOMM000019/08.12.2009 în valoare de 1.297.412,44 lei, DOMM000020/10.12.2009, în valoare de 635.385,13 lei, DOMM000021/12.12.2009, în valoare de 128.285,72 lei, DOMM000022/15.12.2009, în valoare de 244.937,68 lei, DOMM000023/16.12.2009, în valoare de 341.199,45 lei, DOMM000024/17.12.2009, în valoare de 833.820 lei, DOMM000025/18.12.2009, în valoare de 648.664 lei, DOMM000026/19.12.2009, în valoare de 493.915,58 lei şi DOMM000027/19.12.2009, în valoare de 121.019,81 lei; - 10 facturi fiscale emise de S.C. Road Service S.R.L. în favoarea S.C. Carmidex S.R.L.: nr. BIC0213/04.12.2009, în valoare de 368.073,39 lei, BIC214/08.12.2009 în valoare de 108.076,79 lei, BIC215/08.12.2009 în valoare de 1.298.062,54 lei, BIC216/10.12.2009 în valoare de 635.479,64 lei, BIC217/12.12.2009 în valoare de 128.292,5 lei, BIC218/15.12.2009 în valoare de 244.954,36 lei, BIC219/16.12.2009 în valoare de 341.206,32 lei., BIC220/17.12.2009 în valoare de 833.987,7 lei, BIC221/19.12.2009 în valoare de 1.142.765,76 lei şi BIC222/22.12.2009 în valoare de 121.022,43 lei. VII. În baza art. 398 şi art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Cod procedură penală, instan?a obligă inculpa?ii Farkas Imre ?i Mitrea Daniel Marian la plata sumei de 2500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, în ceea ce prive?te infrac?iunea de evaziune fiscală. În ceea ce prive?te infrac?iunea de spălare de bani în temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia. În termen În baza art. 274 alin. 1 teza ultimă Cod procedură penală încheiat între Ministerul Justiţiei şi U.N.B.R., onorariul apărătorului desemnat din oficiu, pentru inculpatul Farkas Imre av. Calinic Oana Izabela, în cuantum de 1253 lei, inculpata SC Carmindex SRL av. Szabo Beata în cuantum de 1253 lei, inculpata SC Domus Construct SRL av. Vidican Vlad în cuantum de 1253 lei, inculpata SC Road Service SRL av. Antal Gabriel Mihail în cuantum de 1253 lei, inculpata SC Top Spedition SRL av. Antal Orsolya în cuantum de 1253 lei se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe prezenta hotărâre, pentru procuror, inculpaţi şi partea civilă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 19.05.2023.
Document: Hotarare
Data: 2023-05-12
Ora estimată: 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de timp pentru deliberare, amana pronunţarea pentru data de 19.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de timp pentru deliberare, amana pronunţarea pentru data de 19.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-21
Ora estimată: 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de timp pentru deliberare, amână pronunţarea pentru data de 12.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de timp pentru deliberare, amână pronunţarea pentru data de 12.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-27
Ora estimată: 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Faţă de repunerea pe rol a cauzei amână judecarea cauzei pentru 21.04.2023.
Ora estimată: 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Faţă de repunerea pe rol a cauzei amână judecarea cauzei pentru 21.04.2023.
Data: 2023-03-01
Ora estimată: 10:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de timp pentru deliberare, amână pronunţarea pentru data de 21.04.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de timp pentru deliberare, amână pronunţarea pentru data de 21.04.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-01-25
Ora estimată: 10:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Fată de lipsa de timp pentru deliberare, amână pronuntarea la data de 27.03.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Fată de lipsa de timp pentru deliberare, amână pronuntarea la data de 27.03.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-01-09
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererii de efectuare a unui supliment de expertiză contabilă, solicitat în probaţiune de către inculpatul Mitrea D. prin avocat ales,se acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererii de efectuare a unui supliment de expertiză contabilă, solicitat în probaţiune de către inculpatul Mitrea D. prin avocat ales,se acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-28
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea comunicării de către inculpatele persoane juridice prin lichidatorii judiciari a poziţiilor lor procesuale, în sensul de a se indica dacă se solicită sau nu continuarea procesului penal, în cazul intervenirii prescripţiei răspunderii penale, se acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea comunicării de către inculpatele persoane juridice prin lichidatorii judiciari a poziţiilor lor procesuale, în sensul de a se indica dacă se solicită sau nu continuarea procesului penal, în cazul intervenirii prescripţiei răspunderii penale, se acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-28
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare a judecăţii cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului Mitrea Daniel Marian şi acordă termen la data de 28.11.2022, ora 11:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare a judecăţii cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului Mitrea Daniel Marian şi acordă termen la data de 28.11.2022, ora 11:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-22
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecata cauzei pentru data de 28.09.2022, ora 11:00, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecata cauzei pentru data de 28.09.2022, ora 11:00, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-08
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării martorilor Kerestelsz Gyongyi, Roman Gyorgy şi Pascu Eduard, acordă termen la data de 22.06.2022, ora 11:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării martorilor Kerestelsz Gyongyi, Roman Gyorgy şi Pascu Eduard, acordă termen la data de 22.06.2022, ora 11:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-19
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecata cauzei şi acordă termen în vederea administrării probatoriului încuviinţat, pentru data de 08.06.2022, ora 11:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecata cauzei şi acordă termen în vederea administrării probatoriului încuviinţat, pentru data de 08.06.2022, ora 11:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-28
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 19.05.2022, ora 11:00. Admite cererea de amânare a judecăţii pricinii formulată de către inculpatul Farkas Imre, pentru a da posibilitatea acestuia de a-şi angaja un apărător şi de a-şi pregăti apărarea.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 19.05.2022, ora 11:00. Admite cererea de amânare a judecăţii pricinii formulată de către inculpatul Farkas Imre, pentru a da posibilitatea acestuia de a-şi angaja un apărător şi de a-şi pregăti apărarea.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-28
Ora estimată: 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 28.04.2022, ora 11:00, pentru a fi efectuate verificări cu privire la domiciliul actual al inculpatului Farkas Imre, precum şi pentru a da posibilitatea inculpaţilor de a-şi exprima poziţia procesuală cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 28.04.2022, ora 11:00, pentru a fi efectuate verificări cu privire la domiciliul actual al inculpatului Farkas Imre, precum şi pentru a da posibilitatea inculpaţilor de a-şi exprima poziţia procesuală cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-23
Ora estimată: 9:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a judecăţii pricinii formulată de către apărătorul ales al inculpatului Mitrea Daniel Marian, dna. av. Iulia Niţescu, având în vedere imposibilitatea obiectivă a acesteia de a se prezenta în faţa instanţei de judecată la acest termen de judecată şi acordă termen la data de 28.03.2022, ora 9:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a judecăţii pricinii formulată de către apărătorul ales al inculpatului Mitrea Daniel Marian, dna. av. Iulia Niţescu, având în vedere imposibilitatea obiectivă a acesteia de a se prezenta în faţa instanţei de judecată la acest termen de judecată şi acordă termen la data de 28.03.2022, ora 9:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-26
Ora estimată: 10:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a judecăţii pricinii formulată de către apărătorul ales al inculpatului Mitrea Daniel Marian, dna. av. Iulia Niţescu, având în vedere imposibilitatea obiectivă a acesteia de a se prezenta în faţa instanţei de judecată la acest termen de judecată şi acordă termen la data de 23.02.2022, ora 9:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a judecăţii pricinii formulată de către apărătorul ales al inculpatului Mitrea Daniel Marian, dna. av. Iulia Niţescu, având în vedere imposibilitatea obiectivă a acesteia de a se prezenta în faţa instanţei de judecată la acest termen de judecată şi acordă termen la data de 23.02.2022, ora 9:30.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
FARKAS IMRE - Inculpat
MITREA DANIEL MARIAN - Inculpat
SC CARMIDEX S.R.L. PRIN MADATAR ECG TAMAS LASZLO IPURL - Inculpat
SC ROAD SERVICE S.R.L. PRIN MADATAR ECG TAMAS LASZLO IPURL - Inculpat
SC TOP SPEDITION S.R.L. PRIN MANDATAR TIŢA -SITEAVU MIOARA - Inculpat
SC DOMUS CONSTRUCT S.R.L. PRIN MANDATAR DESEMNAT WIND UP MANAGEMENT UPRL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN -ANAF -DGRFP BRAŞOV -AJFP COVASNA - Parte civilă
MITREA DANIEL MARIAN - Inculpat
SC CARMIDEX S.R.L. PRIN MADATAR ECG TAMAS LASZLO IPURL - Inculpat
SC ROAD SERVICE S.R.L. PRIN MADATAR ECG TAMAS LASZLO IPURL - Inculpat
SC TOP SPEDITION S.R.L. PRIN MANDATAR TIŢA -SITEAVU MIOARA - Inculpat
SC DOMUS CONSTRUCT S.R.L. PRIN MANDATAR DESEMNAT WIND UP MANAGEMENT UPRL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN -ANAF -DGRFP BRAŞOV -AJFP COVASNA - Parte civilă
Ultima actualizare: 05/10/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România