DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulSUCEAVA, Nr. dosar: 846/86/2018/a5


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 846/86/2018/a5
Data înregistrării: 2024-04-24
Data ultimei modificări: 2024-05-08T12:40:43.18
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond


Sedințe:

Data: 2024-04-30
Ora estimată: 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanţele nr. 180/P/2014 din data de 13.11.2017 (4 ordonanţe) ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la art. 249 alin. 1, 2, 4 ?i 5 Cod procedură penală, art. 252 Cod procedură penală, art. 20 din Legea nr. 78/2000, art. 324 alin. 3 Cod de procedură penală, art. 10 alin. 4 din OUG nr. 43/2002, menţine în continuare măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin nr. 180/P/2014 din data de 13.11.2017 (4 ordonanţe) ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava după cum urmează: 1. În ceea ce priveşte pe inculpatul POPESCU VASILE, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” cu consecin?e deosebit de grave, (9 acte materiale) prev. de art. 181 alin. (1) ?i (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art . 35 alin. 1 ?i art. 5 C.pen., „fals în declara?ii”, prev. de art. 326 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. şi „spălare a banilor”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., asupra următoarelor bunuri mobile/imobile până la concuren?a sumei de 6.288.765,28 lei: - autoturism marca Volkswagen tipul 1Kp AFBKCX0 GOLF, înmatriculat la data de 28.09.2016 sub nr. de înmatriculare SV-91-AGP, în valoare aproximativă de 4000 euro; - autoturism marca FIAT tip 169/AXB1A PANDA, înmatriculat la data de 28.05.2014 sub nr. de înmatriculare SV-07-KIF, în valoare de aproximativ 1500 euro; - autoturism marca DAIHATSU tipul J1 TERIOS, an fabrica?ie 1997, , în valoare de aproximativ 1500 euro; - autoturism marca VOLKSWAGEN tipul 1J SCBCBX01 GOLF, , proprietar POPESCU LILIANA AURICA, CNP 2680122330839; - autoturism marca DACIA tip SD LSDAA LOGAN, sub nr. de înmatriculare SV-07-UUT, proprietar POPESCU VASILE; - imobil înscris în cartea funciară nr. a localită?ii Mălini, respectiv nr. cadastral , în suprafa?ă de 2148 mp (din care cur?i construc?ii 1,066 ?i arabil 1082 mp) cu următoarele construc?ii: , clădire 1 nivel, suprafa?a construită la sol: 88 mp, suprafa?a desfă?urată a locuin?ei, construită din lemn în 1997 ?i acoperită cu ondulin, de 88 mp; , construc?ie cu 2 niveluri, construită la sol: 117 mp, suprafa?a desfă?urată a locuin?ei (P+1) construită din cărămidă arsă în 1986 ?i acoperită cu tablă, este de 137 mp cu o valoare de impozitare de 108.000,00 lei; , clădire un nivel, suprafa?a construită la sol: 23 mp, suprafa?a desfă?urată a anexei, construită din lemn în anul 1986 ?i acoperită cu ondulin este de 23 mp cu o valoare de impozitare de 4.320,00 lei; , clădire cu un nivel, suprafa?a construită la sol: 110 mp, suprafa?a desfă?urată a ?urei +grajdului, construită din lemn în 1986 ?i acoperită cu azbociment este de 110 mp, cu o valoare de impozitare de 6.075,00 lei; - suprafa?a de 1,85 ha teren din care: 0,97 ha teren arabil, 0,82 ha terne fâna?, 0,06 teren cur?i, ce se regăsesc în Registrul Agricol vol. nr. 7, pozi?ia 51. Constată că bunurile sechestrate au fost lăsate în custodia inculpatului POPESCU VASILE. 2. În ceea ce priveşte pe inculpatul NISTOR PETRU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la infracţiunea de ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” cu consecin?e deosebit de grave”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 181 alin. (1) ?i (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 C.pen. şi „folosirea func?iei pentru favorizarea unor persoane”, prev. de art. 301 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., asupra următoarelor bunuri mobile/imobile, până la concuren?a sumei de 6.288.765,28 lei: - vehicul marca MERCEDES BENZ, în valoare aproximativă de 1500 euro; - imobil înscris în cartea funciară nr. a localită?ii , în suprafa?ă de 1.295 mp, compus din cur?i construc?ii 195 mp ?i teren arabil 1.100 mp (dobândit prin act notarial nr. , bun proprietate comună, dobândit prin conven?ie, cota 1/1), în valoare de 15.000 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare; - imobil înscris în cartea funciară nr. a localită?ii Mălini, în suprafa?ă de 4500 mp, compus din cur?i construc?ii 1533 mp ?i teren arabil 2967 mp cu următoarele construc?ii: locuin?ă; – anexă, anexă, anexă, – anexă, - ?ură ?i anexă, ?i constau în următoarele: una casă de locuit în suprafa?ă de 240 mp, construită în anul 1992, cu o valoare de impozitare de 151.200,00 lei; - anexe gospodăre?ti în suprafa?ă de 85 mp, construite din anul 2008, cu o valoare de impozitare de 15.618,75 lei; - una casă de locuit în suprafa?ă de 32 de mp, construită din anul 1988, cu o valoare de impozitare de 20.160,00 lei; - una casă de locuit în suprafa?ă de 56 mp, construită din anul 1966, cu o valoare de impozitare de 8.232,00 lei – mo?tenirea numitei Nistor Mihaela de la părin?i (Act de partaj nr. ); - un grajd cu ?ură în suprafa?ă de 60 mp, construite din anul 1966, cu o valoare de impozitare de 3.465,00 lei – mo?tenirea numitei Nistor Mihaela de la părin?i (Act de partaj nr. ); - o magazie în suprafa?ă de 35 mp, construită din anul 1966, cu o valoare de impozitare de 2.021,25 lei - mo?tenirea numitei Nistor Mihaela de la părin?i (Act de partaj nr. ); Imobilele men?ionate în documenta?ia înaintată de ANCPI sunt identice cu cele men?ionate în adresa cu nr. a primăriei comunei Mălini; - imobil înscris în cartea funciară nr. a localită?ii Mălini, în suprafa?ă de 1800 mp, categoria de folosin?ă – neproductiv, cota 1/1, în valoare de 1002,60 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare; - imobil înscris în cartea funciară nr. a comunei Mălini, în suprafa?ă de 790 mp, categoria de folosin?ă – arabil, cota 1/1, în valoare de 3.436,5 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare; - imobil înscris în cartea funciară nr. 31095 a comunei Mălini, în suprafa?ă de 3600 mp, categoria de folosin?ă – arabil , cota 1/1, în valoare de 7.632 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare; - suprafa?a de 2,60 ha teren din care: 0,26 ha teren arabil, 0,77 ha teren fâna?, 1,22 ha teren livezi, 0,17 ha teren cur?i ?i 0,18 ha terenuri degradate ?i neproductive; Constată că bunurile sechestrate au fost lăsate în custodia inculpatului NISTOR PETRU. 3. În ceea ce priveşte pe inculpata ASOCIA?IA AGRICOLĂ MĂLINI-STÂNI?OARA, cu personalitate juridică acordată , reprezentată conven?ional de către numitul ASAFTEI VASILE, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ”folosirea sau prezentarea cu rea credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, (9 acte materiale) prev. de art. 181 alin. (1) ?i (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 C.pen., asupra următoarelor bunuri mobile/imobile, până la concuren?a sumei de 6.288.765,28 lei: - 2 bucă?i atomizor Cifarelli M3A, în valoare totală de 4100 lei, potrivit facturii cu nr. 452, seria NEK2015/13.10.2015; - moto coasă 615L GX200 6,6 CP, în valoare de 5220 lei, conform facturii seria SV URS nr. 20161965/27.08.2016; - 2 bucă?i motoferăstrău HUSQVARNA model 236, în valoare de 1700 lei, conform facturii cu nr. 126, seria NEK 2015/20.04.2015; - 2 bucă?i motoferăstrău HUSQVARNA model 128R, în valoare de 1700 lei, conform facturii cu nr. 126, seria NEK 2015/20.04.2015; - 2 bucă?i moto coasă Husqvarna model 545Rx, în valoare de 6000 lei, conform facturii cu seria LAK nr. 42/17.06.2015; - tocător agricol BERTI Italia model TFB/M 200, în valoare de 8991,93 lei (pre?ul de achizi?ie conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1336/27.11.2012); - tocător crengi AGRIMASTER KN 200, în valoare de 4032,00 RON cu TVA (pre?ul de achizi?ie conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 21/28.03.2011; - disponibilită?ilor băne?ti prezente ?i viitoare din contul deschis la BRD - Groupe Societe Generale S.A., ( la data de 05.10.2017 în sumă de 232.612,67 lei). Constată că bunurile sechestrate, cu excep?ia disponibilită?ilor băne?ti au fost lăsate în custodia inculpatei ASOCIA?IA AGRICOLĂ MĂLINI-STÂNI?OARA. 4. În ceea ce priveşte pe inculpatul ILI?ESCU IOAN, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de „spălare a banilor”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea 35 alin. 1 C.pen., asupra următoarelor bunuri mobile/imobile, până la concuren?a sumei de 1.267.954,06 lei: - autoturism marca PEUGEOT tipul 2*KFW*2AKFW 206, înmatriculat la data de sub nr. de înmatriculare SV-08-KVU, în valoare aproximativă de 2000 euro, proprietar ILI?ESCU IOAN; - autoturism marca SKODA, tipul 1U STBFQX01 OCTAVIA,, înmatriculat la data de sub nr. de înmatriculare SV-08-TDX, în valoare aproximativă de 2000 euro, proprietar ILI?ESCU IOAN; - autoturism marca DACIA 1310 L, înmatriculat la data de sub nr. de înmatriculare SV-05-RKG, proprietar Ili?escu Ioan; - imobil înscris în cartea funciară nr. a localită?ii Mălini, CAD , în suprafa?ă de 1.160 mp, compus din cur?i construc?ii 1.160 mp (compus din dobândit prin conven?ie), la care a fost alipit terenul în suprafa?ă de 660 mp -nr cadastral vechi , potrivit actului notarial nr. , în valoare de 13.577,17 lei, potrivit contractelor de vânzare-cumpărare; - teren înscris în cartea funciară nr. a localită?ii Mălini, în suprafa?ă de 1374 mp, categoria de folosin?ă – arabil, în valoare de 2.000 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare. Constată că bunurile sechestrate au fost lăsate în custodia inculpatului ILI?ESCU IOAN. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.04.2024.
Document: incheierefinaladezinvestire
Data: 2024-04-29
Ora estimată: 13:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Sttabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 30.04.2024.
Document: incheieredesedinta


Părți *:

Popescu Vasile - Inculpat
Nistor Petru - Inculpat
ASOCIAŢIA AGRICOLĂ MĂLINI STÂNIŞOARA - PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL ASAFTEI VASILE - Inculpat
Ilişescu Ioan - Inculpat
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢII PENTRU AGRICULTURĂ - APIA - REPREZENTATĂ DE DIRECTOR GENERAL IRINA GĂGENEL - Parte civilă